四川西部资源控股股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600139 股票简称：ST西源 公告编号：临2022-044号

四川西部资源控股股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2022年3月28日以通讯方式召开，公司董事会办公室于2022年3月27日采取微信、电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议由张建明先生主持，应到董事5人，实到5人，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

一、审议并通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会审核，同意控股股东北京美通联合贸易有限公司提名的史跃朋先生为公司非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起，至本届董事会届满。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《关于调整公司经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见公司临2022-045号《关于调整公司经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权经营层负责具体办理工商变更等相关事宜。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过《关于调整第九届董事会非独立董事津贴的议案》

同意将第九届董事会非独立董事津贴调整为24万元/人·年（税前），按月发放。

在公司任职的董事（董事长），根据其本人所任具体职务情况，依据公司薪酬制度规定以及合同约定的金额领取薪酬，不再另行领取董事（董事长）津贴。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过《关于调整第九届董事会独立董事津贴的议案》

同意将第九届董事会独立董事津贴调整为24万元/人·年（税前），按月发放。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任任彦堂先生为公司副总经理（简历附后），任期至本届董事会届满。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议并通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年4月13日（星期三）召开“2022年第二次临时股东大会”，审议本次董事会会议以及第九届监事会第十五次会议需提交股东大会审议的议案，会议通知另见临2022-046号公告。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2022年3月29日

附件：

非独立董事候选人简历

史跃朋，男，35岁，法律专业。历任山西恒源煤业有限公司总经理、长城国际动漫游戏股份有限公司总经理。现任公司总经理、山西炜琨煤焦有限公司执行董事。

高级管理人选简历如下：

任彦堂，男，52岁，物理专业，大学本科学历。历任振兴集团有限公司财务主管、山西恒源煤业有限公司董事长、长城国际动漫游戏股份有限公司董事长。

史跃朋先生、任彦堂先生均未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：600139 股票简称：ST西源 公告编号：临2022-045号

四川西部资源控股股份有限公司

关于调整公司经营范围

暨修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，并结合公司自身发展需要以及未来战略规划，为提高公司经营管理效率，经第九届董事会第二十五次会议审议通过，拟调整公司经营范围并对应修订《公司章程》相关内容以及其他条款，具体内容如下：

一、调整公司经营范围

公司拟结合自身发展需要以及未来战略规划，对经营范围进行调整。

调整前：铜矿石、铜、金属材料（不含金银）销售，金属制品、机械、电子产品，矿山采掘机构及配件的制造、销售，资产管理，管理咨询服务，对国家产业政策允许项目的投资。

调整后：一般项目：铜矿石、铜、金属材料（不含金银）销售，金属制品、机械、电子产品，矿山采掘机械及配件的制造、销售，资产管理，管理咨询服务，对国家产业政策允许项目的投资，成品油批发（不含危险化学品），技术进出口，煤炭及制品销售，石油制品销售（不含危险化学品），建筑材料销售，信息技术咨询服务，石油天然气技术服务，选矿，煤炭洗选，常用有色金属冶炼，有色金属合金销售，货物进出口，进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：陆地石油和天然气开采，矿产资源（非煤矿山），煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

上述信息以工商行政管理部门最终核准和登记为准。

二、修订《公司章程》部分条款

原第八条为：

董事长或总经理为公司的法定代表人。

修订为：

总经理为公司的法定代表人。

原第十三条为：

铜矿石、铜、金属材料（不含金银）销售，金属制品、机械、电子产品，矿山采掘机构及配件的制造、销售，资产管理，管理咨询服务，对国家产业政策允许项目的投资。

修订为：

一般项目：铜矿石、铜、金属材料（不含金银）销售，金属制品、机械、电子产品，矿山采掘机械及配件的制造、销售，资产管理，管理咨询服务，对国家产业政策允许项目的投资，成品油批发（不含危险化学品），技术进出口，煤炭及制品销售，石油制品销售（不含危险化学品），建筑材料销售，信息技术咨询服务，石油天然气技术服务，选矿，煤炭洗选，常用有色金属冶炼，有色金属合金销售，货物进出口，进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：陆地石油和天然气开采，矿产资源（非煤矿山），煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

原第二十九条为：

公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制。

……

修订为：

公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票（或其他具有股票性质的证券）在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制。

前款所称董事、监事、高级管理人员和自然人股东持有的股票或者其他具有股票性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

……

原第四十一条第（九）款为：

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

修订为：

（九）对公司合并、分立、解散、清算、重整或者变更公司形式作出决议；

原第七十八条第（二）款为：

（二）公司的分立、合并、解散和清算；

修订为：

（二）公司的分立、合并、解散、重整和清算；

原第九十七条为：

董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期为三年，任期届满可连选连任。职工代表不担任本公司董事。

……

修订为：

董董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期为三年，任期届满可连选连任。

……

第一百零八条第（七）款为：

（七）拟订公司重大收购、公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

修订为：

（七）拟订公司重大收购、公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散、重整及变更公司形式的方案；

原第一百四十五条第（一）款、第（七）款分别为：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

分别修订为：

（一）应当对董事会编制的公司（证券发行文件）定期报告进行审核并提出书面审核意见；并签署书面确认意见；

（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

以上调整的公司经营范围及修订的《公司章程》部分条款尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权经营层负责具体办理工商变更等相关事宜。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2022年3月29日

证券代码：600139 证券简称：ST西源 公告编号：2022-046号

四川西部资源控股股份有限公司关于

召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月13日 15点00分

召开地点：北京市东城区金宝街97号丽亭酒店15楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月13日

至2022年4月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过，详见 2022年3月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托人及出席人身份证、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续；

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续，授权委托书格式见附件1；

3、参加现场会议登记时间：2022年4月12日（星期二），上午9:30－12:00，下午1:30－4:30；

4、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东可以传真或邮寄方式登记（收件截止日2022年4月12日下午4:30）

六、其他事项

1、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理

2、公司联系人、联系地址及联系方式

联系地址：四川省锦江区工业开发区毕升路256号中加国际16层公司董事会办公室

邮政编码：610063

联系电话：（028）85917855

传 真：（028）85910202-8160

联 系 人：秦华

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司董事会

2022年3月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

1、公司第九届董事会第二十五次会议决议

2、公司第九届监事会第十五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川西部资源控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月13日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600139 股票简称：ST西源 公告编号：临2022-047号

四川西部资源控股股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2022年3月28日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2022年3月27日采取微信、电子邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3人，实到3人，由监事会召集人杨曦先生主持。会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

一、审议并通过《关于调整第九届监事会监事津贴的议案》

同意将第九届监事会监事津贴调整为1.2万元/人·年（税前），按月发放。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于调整第九届监事会监事会主席津贴的议案》

同意将第九届监事会监事会主席津贴调整为36万元/人·年（税前），按月发放。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

监 事 会

2022年3月29日