广东生益科技股份有限公司

公司代码：600183 公司简称：生益科技

广东生益科技股份有限公司

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向登记在册全体股东每10股派现金红利 6.00元（含税），所余未分配利润全部结转至下一次分配。

该利润分配预案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过后实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

在全球经济复苏的大背景下，电子行业需求迅速恢复。根据Prismark最新预测，2021年全球电子工业产业产值同比增长11%，达到24520亿美元。从各主要市场领域来看，积压的消费者需求转化了强劲的消费力，PC、家电、影音等消费类电子增速明显，2021年同比增长超过14%；汽车电子虽因缺“芯”产量受到较大影响，但整体向好，尤其电动车市场持续发力，2021年全球EV销量达650万辆，同比增长109%，汽车电子同比增长12.1%；大规模数据中心算力需求恢复，5G商用加速推进，通讯类（不含手机）同比增长11%。

从中长期来看，电子工业产业保持稳增长态势，2020-2025年复合增长率达到5.1%，2025年产值将超过28000亿美元。在PCB端，受大宗商品涨价影响，以及市场需求爆发带来较长一段时间的供不应求，2021年全球PCB产值同比增长23.4%，达到804亿美元。从产品结构来看，封装载板、HDI及高多层增长明显高于平均水平，且在未来五年仍保持比较高的增速，其中封装载板年复合增长率达到8.6%。

在覆铜板端，根据Prismark覆铜板报告，2020年产值达到128.96亿美元，同比增长4.3%，其中中国产值达到92.34亿美元，同比增长7.5%，占比超过70%。随着5G通信、云计算、人工智能、汽车电子网联化、智能化、电动化等技术的升级和应用场景的拓宽，高Tg、无卤、高频、高速、封装载板等材料需求呈现明显增长，占比从48.4%（2018年）增长到55.6%（2020年），前景可观。据Prismark预计2021年全球覆铜板年增长率将达37.9%。

对于CCL来说，无论是日常的消费类电子，抑或是5G通信、数据中心、新能源等新市场，都将是支撑行业发展的重要动力，随着技术的升级，现有应用场景将不断拓宽、新应用场景将不断涌现，增量市场也将带来需求的爆发和后续的稳定增长。生益科技拥有全系列产品，近年来，根据市场需求的变化，通过持续研发投入、设备改造、新工厂投产等进行产品结构调整和升级，将更好地满足高多层、高频高速、封装载板基板等需求的增长。

（一）主要业务

公司从事的主要业务为：设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板。生益科技立足于终端功能需求的解决者，始终坚持高标准、高品质、高性能，高可靠性，自主生产覆铜板、半固化片、绝缘层压板、金属基覆铜箔板、涂树脂铜箔、覆盖膜类等高端电子材料。产品主要供制作单、双面线路板及高多层线路板，广泛应用于5G天线、通讯基站、大型计算机、高端服务器、航空航天工业、芯片封装、汽车电子、智能家居、工控医疗设备、家电、消费类终端以及各种中高档电子产品中。

（二）经营模式

生益科技一直秉承“及时提供满足客户要求的产品和服务并持续改进”的经营管理理念，从质量控制、新品创新、技术进步、成本管控、流程完善、快准交付等几方面来确保给客户及时提供所需的产品和服务，以此回馈客户对我们的长期支持。同时，我们倡导与供应商及客户建立“双赢(win to win)”的战略合作关系，构建互助共同体，创造供应价值链。

通过执行严格的质量标准，采取系统的质量控制体系和认真落实各项有效措施，我们不断提升产品质量，高度关注产品的一致性和稳定性并为全球客户提供绿色的、安全的产品及优质的售前售后服务。通过与客户间的互访沟通、产品推介、技术交流、问卷调查等多种渠道，广泛征集客户意见，了解客户需求和感受，以雄厚的技术力量和先进的生产硬件为基础，为客户提供优秀的产品和服务，协助他们解决交付和品质问题，增强客户黏性。生益科技提倡以顾客的需求和期望来驱动内部的经营管理，并主动创新和优化，经三十多年的不断提炼和改善，极大地满足了顾客的需求和期望，生益科技的品牌已深深扎根于客户的心中。

多年来，生益科技紧跟市场发展的技术要求，与市场上的先进终端客户进行技术合作，前瞻性地做好产品的技术规划，可以做到研究一代、储备一代、供应一代的梯度布局。生益科技自主研发的多个种类的产品取得了先进终端客户的认证，产品被广泛地应用于5G天线、通讯骨干网络、通讯基站、大型计算机、路由器、高端服务器、移动终端、汽车电子、智能家居、安防、工控、医疗设备、大型显示屏、LED背光和照明、芯片封装及消费类等电子产品上，并获得各行业领先制造商的高度认可。

紧紧围绕“以客户为中心，以价值为导向”的理念，公司持续夯实提升内部管理。生产部门持续提升制造过程能力，深入推进精细化管理，持续打造精益工序和精益工厂，稳定品质，降本增效。深入实践业财融合以及利用信息化手段，不断深化业务与专业的融合，减少差错率和无效工作，推动业务过程质的提升和改革。持续改善迈上新台阶，不仅创造了直接经济效益，并为更精益的生产管理和更稳定的产品品质打造了强有力的支持。

（三）市场地位

根据美国Prismark调研机构对于全球刚性覆铜板的统计和排名，从2013年至2021年，生益科技刚性覆铜板销售总额已跃升全球第二，全球市场占有率稳定在12%左右。

公司自主研发的多系列新品参与市场竞争，大力开展自主创新，努力摆脱国外的技术和专利限制，大大缩短我国在该技术领域与世界先进水平的差距。2021年公司共申请国内专利42件，境外专利35件，PCT9件；2021年共授权115件，其中国内专利71件，境外专利44件。现拥有731件有效专利。

公司早在2005年着手攻关高频高速封装基材技术难题，面临国外技术封锁的情况下，凭借深厚的技术积累，投入了大量的人力物力财力，目前已开发出不同介电损耗全系列高速产品，不同介电应用要求、多技术路线高频产品，并已实现多品种批量应用。与此同时，在封装用覆铜板技术方面，公司突破了关键核心技术，已在卡类封装、LED、存储芯片类等领域批量使用。

在供应端，充分发挥公司良好的研发技术资源，主动与供应商共同开发各类材料，协助供应商改善制造和品控问题，推动其技术进步，满足了供应多元化的需求。在市场供应紧张的时候，确保了公司的交付和成本优势。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

4.5公司不存在控股股东及实际控制人情况的特别说明

公司自1998年上市以来，股权结构一直较为分散，无任何股东持股比例达到30%，没有任何单一股东可以对公司决策构成控制。截至本报告期末，广东省广新控股集团有限公司持股比例24.76%为第一大股东，东莞市国弘投资有限公司持股比例13.89%为第二大股东，伟华电子有限公司持股比例12.76%为第三大股东。公司的股东结构图如下：

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广东省广新控股集团有限公司、东莞市国弘投资有限公司和伟华电子有限公司均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形，不存在股东单独或共同通过掌握较大比例的股份而控制股东大会的情况，因此公司不存在控股股东及实际控制人。

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

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报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年生产各类覆铜板11,543.37万平方米，比上年同期增长11.18%；生产粘结片17,121.98万米，比上年同期增长22.21%。销售各类覆铜板11,437.72万平方米，比上年同期增长11.55%；销售粘结片17,394.74万米，比上年同期增长25.78%；生产印制电路板122.21万平方米，比上年同期增长48.67%；销售印制电路板117.36万平方米，比上年同期增长44.67%。实现营业收入2,027,426.30万元，比上年同期增长38.04%；其中：

（1）陕西生益科技有限公司生产各类覆铜板2,199.23万平方米，比上年同期增长6.04%；生产粘结片2,347.08万米，比上年同期增长21.80%；销售各类覆铜板2,188.29万平方米，比上年同期增长4.67%；销售粘结片2,346.02万米，比上年同期增长21.21%；实现营业收入为308,984.43万元,比上年同期增长54.76%；

（2）苏州生益科技有限公司合并生产各类覆铜板2,282.94万平方米，比上年同期增长0.78%；生产粘结片4,483.15万米，比上年同期增长2.37%；销售各类覆铜板2,320.19万平方米，比上年同期增长3.12%；销售粘结片4,507.48万米，比上年同期增长2.11%；实现营业收入为340,003.71万元，比上年同期增长39.08%；

（3）江西生益科技有限公司生产各类覆铜板1,310.79万平方米，比上年同期增长32.00%；生产粘结片2,820.64万米，比上年同期增长57.09%；销售各类覆铜板1,307.35万平方米，比上年同期增长34.96%；销售粘结片2,823.57万米，比上年同期增长59.12%；实现营业收入为168,974.12万元，比上年同期增长110.51%；

（4）生益电子股份有限公司生产印制电路板122.21万平方米，比上年同期增长48.68%；销售印制电路板117.36万平方米，比上年同期增长44.67%；实现营业收入为364,739.46万元，比上年同期增长0.38%。

1.经营回顾

经历突如其来的新冠疫情后，经济复苏成为了2021年全球经济发展的主旋律。随着供给侧结构性改革和创新驱动发展战略的深入实施，国内工业经济持续稳定恢复，但新冠疫情呈现多轮反复态势，造成全球供应链循环不畅，大宗商品价格攀升，带来原材料价格的飙升，同时芯片及各类电子元器件、能源的短缺，对企业经营造成了不小的压力。面对复杂的外部局势，公司积极应对挑战，同时各制造基地严格按照政府规定，持续做好疫情防控的各项工作，通过精准科学防控，把疫情对经营的影响降到最小，保证了供应链的安全及生产经营的连续性，报告期内，公司实现营业收入202.74亿元，较上年同期增长38.04%，归属于上市公司股东的净利润28.29亿元，较上年同期增长68.38%。

承接从2020年8月份开始恢复的市场需求，2021年上半年持续呈现订单火爆的态势。需求端各市场领域包括通讯、汽车电子、消费类电子、工控等需求旺盛；在供应端，原材料价格持续攀升，且化工材料受意外事件和环保政策影响波动明显，供需矛盾越发突出，供求情况异常复杂。面对原材料供应持续紧张导致不断上升的成本，以及在资源有限的情况下如何实现公司利益最大化等难题，集团营销团队紧紧抓住每一个市场节点，有效转移了原材料成本大幅上升对经营结果的影响；同时在材料供应极端紧张之际，结合客户及订单价值，将有限资源倾斜给目标客户、重点项目及盈利能力强的客户，保障短期盈利和中长期赢利。集团供应链团队在维护好原有供应商的基础上，加大力度维护战略供应商，并迅速开发新供应商，拓展获供渠道，打通三大主材在内部的使用限制，盘活了材料资源池。步入下半年，市场开始出现分化，手机HDI、NB、传统家电等订单出现下滑，但原材料价格仍高居不下且呈现上涨趋势。随着市场需求逐渐回调，营销团队冷静分析，果断决策，寻找订单突破口并力争拿下，保障了全年的经营成果。与此同时，集团计划中心充分整合集团资源，协调平衡各片区预算额度，提高生产能力及库存利用率，持续改善交付准确的比较优势，取得了较好的协同效益，超额完成预算目标，销售额及净利润再创历史新高。

面对市场的剧烈波动，面对来自终端的价格和交货压力，我们处变不惊，多方协调，并继续加大力度进行新产品推广和产品认证工作，包括如高速材料在服务器领域取得了重要认证并在重要终端取得了新的突破，汽车材料在汽车耐高压、厚铜等领域获得了多家著名终端的认证。与此同时，随着市场与销售、研发、品管等部门的深度配合，我们在汽车、高速、Mini-LED和高阶HDI等领域获得新品材料的量产增长，实现了良好的现有订单和未来布局的协同。

尽管外部环境如此艰难，内部管理提升改善永不止步。紧紧围绕“以客户为中心”，大力推行强品管，检讨内部生产制造业务流程，识别品控重点并进行改善，通过“四位一体”落实强品管行动，扎根现场，融合力量，及时解决问题满足客户需求；生产部门持续提升制造过程能力，对标改善，降本增效；持续改善自上而下、自下而上双向策划，在降本降耗、提质提产等多方面进行多维改善；紧抓绩效价值支撑，针对不同岗位设计有效的绩效考评方案，识别和梳理关键岗位技能要求，公司整体人力资源效能不断提升。

2021年是第三个“五年战略发展规划”的开启之年，公司各项工作开展卓有成效。

2.完成的若干工作

2021年我们在完成公司经营目标的同时，还完成了以下重大工作：

2-1. 深度分析，用心构建，打造具有生益特色的强品管系统。基于公司品质现状，输出强品管的目标和实施蓝图，全面识别品质风险并管理品质风险，推动各地四位一体的工作，让品管团队融入生产一线，联动客户服务、生产、品质、技术和设备，及时解决问题并组织改善共性问题。对制造过程推行PFMEA，完善生产过程的控制计划，采取有效管控手段，减少质量波动，提升产品核心竞争力。

2-2. 深化客服改革，提升客户粘性。推行片区管理，一线客服工程师以客户为工作现场，及时处理质量问题、全面识别品质风险、增加客户的依赖度。二线客服经理承担产品PCB应用研究，推动产品内部改善给予一线客服更及时有效的支持，全面提升客户满意度。

2-3. 持续提升技术含量，打造强有力的供应链管理。“信息为王”，通过研判原材料成本趋势和质量控制点，做好供应链业务规划，实现“买得到，买得对，买得好”；面对持续紧张的材料供应，迅速开发国内供应商，并不断进行品质前移，提升供应商的管理水平和产品品质；打通材料内部使用限制，使得国产材料可以得到更大范围的应用，盘活材料资源池，不仅实现了供应保障，更是推动降低制造成本。

2-4. 改善不止步，技术再突破。攻关重要新产品的量产工艺难点，改善技术实现规模应用，攻关新产品工程化难题，为服务器、HDI及汽车领域等新品新市场的量产保驾护航。

2-5. 多管齐下，降本增效。生产部门持续提升制造过程能力，挖掘价值，持续优化减编和管理融合，对标改善提升产能利用率，优化排产增加产出，持续推行工作分析，深入挖掘岗位价值。

2-6. 以人为本，以生益人为骄傲。持续提高行政、后勤服务与管理水平，大大提升了员工满意度；从内部的员工行为规范，到外部的生益影响力传播，于行业、地方的影响力显著提升。

2-7. 深化集团化之路，推动集团各公司管理制度和标准的统一，有效减少人力资源管理漏洞和潜在风险；紧抓绩效价值支撑性，有效管理各公司、中心的绩效指标和绩效跟踪，涵盖中高层、主管、高职级等重点人群，“以客户为中心、以价值创造为导向”的强绩效文化深入人心；建立人才共享机制，统筹人才培养，实现人才有效流动，助力各公司高速发展。

2-8. 全面开启第三个五年战略发展规划，广东生益新研发办公大楼乔迁启用，用每一个细节塑造总部形象；陕西生益三期基本建成，松山湖八期封装载板项目主体封顶，常熟二期主体封顶，江西二期正在启动，江西三期和大湾区第二制造基地稳步推进。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2022一021

广东生益科技股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

截至2021年6月30日，广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份总数为2,302,474,347股。（详见《广东生益科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号：2021一065））由于实施2019年度股票期权激励计划的行权，2021年7月1日至2021年12月31日，累计行权且完成股份过户登记9,121,337股，因此，公司股份总数变更为2,311,595,684股。公司发起人股东东莞市国弘投资有限公司及伟华电子有限公司分别减持股份，相应持股数和持股比例减少。同时，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，提议对《公司章程》的部分条款进行修订。具体情况如下：

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除以上条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2022年3月29日

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2022一018

广东生益科技股份有限公司

关于2021年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东生益科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1682号）核准，广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”“生益科技”）于2017年11月24日公开发行了1,800万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币1,800,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,772,934,905.66元。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2017]G16041320195号”《验资报告》。

截至2021年12月31日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：元

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截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金1,596,003,814.17元（其中2021年度使用金额为109,424,407.79元，以前年度已使用金额为1,486,579,406.38元），累计利息收入扣除手续费净额20,784,421.66元，结余募集资金为197,715,513.15元。2021年8月31日，经第二次临时股东大会审议，公司将结余募集资金永久性补充流动资金，截止2021年12月31日，公司募集资金账户已全部销户。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，结合公司实际情况，2017年4月21日，公司2016年年度股东大会修订了《广东生益科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2017年12月19日，公司与东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）在东莞市分别与中国建设银行股份有限公司东莞市分行（以下简称“建设银行东莞分行”）、中信银行股份有限公司东莞分行（以下简称“中信银行”）、兴业银行股份有限公司东莞分行（以下简称“兴业银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2017年12月27日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立募投项目实施主体募集资金专户的议案》和《关于对陕西生益科技有限公司进行增资的议案》，同意公司根据募投项目进展情况采用增资方式，将70,000万元募集资金划转至可转换公司债券募投项目“高导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目（二期）”项目实施主体陕西生益科技有限公司（以下简称“陕西生益”）在交通银行股份有限公司咸阳分行（以下简称“交通银行”）开立的募集资金专户。公司、陕西生益与东莞证券于2018年1月15日与交通银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），四方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2018年7月18日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于设立募投项目实施主体募集资金专户的议案》和《关于对全资子公司江西生益科技有限公司进行增资的议案》，同意公司根据募投项目进展情况采用增资方式，将90,000万元募集资金划转至可转换公司债券募投项目“年产3,000万平方米覆铜板项目”实施主体江西生益科技有限公司（以下简称“江西生益”）在中国建设银行股份有限公司九江开发区支行开立的募集资金专户。公司、江西生益与东莞证券于2018年9月4日与中国建设银行股份有限公司九江市分行（以下简称“建设银行九江分行”）签订了四方监管协议，四方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司募集资金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，协议各方均按照三方监管协议及四方监管协议的规定履行职责。

截至2021年12月31日，公司募集资金在银行专户使用完毕后已全部销户，具体情况如下：

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三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金1,596,003,814.17元，其中2021年度使用募集资金109,424,407.79元，募集资金使用情况对照表详见附表 (详细使用情况见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”)。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2021年12月31日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，经董事会及监事会审议通过，并经独立董事及保荐机构发表同意意见，同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金，具体情况如下：

单位：万元

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截至2021年12月31日，公司用于暂时补充流动资金的金额于2021年6月29日已全部归还。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，经公司第八届董事会第二十九次会议、第九届董事会第十一次会议、第九届董事会第二十次会议及第九届董事会第三十五次会议审议通过，并经监事会、独立董事及保荐机构发表同意意见，公司将本次发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公司总会计师根据募集资金投资计划对募集资金的使用情况调整协定存款的余额，期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。根据前述审议情况，公司分别与建设银行东莞分行、中信银行、兴业银行，陕西生益与交通银行，江西生益与建设银行九江分行签订了协定存款相关协议。

公司将本次发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放，但未投资相关产品。截至2021年12月31日，以协定存款方式存放的存款利息是20,435,741.67元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2021年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）结余募集资金使用情况

2021年8月31日，公司2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将结余募集资金197,715,513.15元永久性补充流动资金。截止2021年12月31日，公司募集资金账户已全部销户。

（八）募集资金使用的其他情况

2017年12月27日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过《关于对陕西生益科技有限公司进行增资的议案》，为保证全资子公司陕西生益有充足资金顺利实施可转换公司债券募投项目“高导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目（二期）”，保障募投项目能按计划进度完成，尽快产生经济效益，同意公司向陕西生益增资7.00亿元人民币，将募集资金划转至项目实施主体陕西生益，董事会将根据该募投项目的实施进度实施增资计划。截至2021年12月31日，公司向陕西生益募集资金专户累计划转募集资金7.00亿元。

2018年7月18日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于对全资子公司江西生益科技有限公司进行增资的议案》，为保证全资子公司江西生益顺利实施可转换公司债券募投项目“年产3,000万平方米覆铜板项目”，保障募投项目能按计划进度完成，尽快产生经济效益，同意公司向江西生益增资9.00亿元人民币，将募集资金划转至项目实施主体江西生益，本次增资后江西生益的注册资本将由5.00亿元人民币增加至14.00亿元人民币，公司将根据该募投项目的进度实施增资计划。截至2021年12月31日，公司向江西生益募集资金专户累计划转募集资金9.00亿元。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司根据实际经营情况和未来的业务规划与战略规划，为完善公司生产与市场布局，对中部地区进行就近供应、就近服务并快速反应，增强公司的区域优势，在充分考虑项目实施地的配送距离和市场覆盖范围、政策、配套、用工成本与保障等因素，2018年5月11日，公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过了《关于变更可转换公司债券部分募投项目的议案》，同意将“年产1,700万平方米覆铜板及2,200万米商品粘结片建设项目”变更为“年产3,000万平方米覆铜板项目”，公司独立董事、监事会、保荐机构对本次募投项目变更发表了同意意见，上述议案经2018年5月28日召开的生益转债2018年第一次债券持有人会议及2018年7月17日召开的生益科技2018年第一次临时股东大会审议通过。

公司变更募集资金用途的情况请见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为：生益科技董事会编制的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指南编制，在所有重大方面如实反映了生益科技2021年度募集资金的存放和使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

东莞证券认为：2021年度，生益科技募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）《东莞证券股份有限公司关于广东生益科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》

（二）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东生益科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

广东生益科技股份有限公司

董事会

2022年3月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注1：研发办公大楼建设项目截至期末累计投入金额超过100%系因使用该募集资金专户孳生的利息所致。另外，研发办公大楼建设项目使用募集资金及自有资金，其中，募集资金投入17,293.49万元已于2019年底投入完毕。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

■

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2022一015

广东生益科技股份有限公司

2021年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.6元（含税）

● 拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向全体股东每10股派现金红利6.00元（含税），所余未分配利润全部结转至下一次分配。具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股派发现金红利不变。

● 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现归属于上市公司股东的净利润2,829,683,547.57元；2021年度母公司实现净利润2,154,881,245.06元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以2021年度母公司净利润为基数，提取10%的法定盈余公积金215,488,124.51元后，截至2021年12月31日可供股东分配的利润为3,707,774,644.54元。

2021年度利润分配预案为：以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向全体股东每10股派现金红利6.00元（含税），所余未分配利润全部结转至下一次分配。

上述利润分配预案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

若以公司2021年12月31日总股本2,311,595,684股为基数，向全体股东每10股派现金红利6.00元（含税），共派现金红利1,386,957,410.40元，2021年度现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为60.00%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股票期权激励计划使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利金额不变。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）2022年3月25日召开的公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十次会议审议通过《2021年度利润分配预案》。该预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事事前认可意见：公司2021年度利润分配预案，符合中国证监会和上海证券交易所有关现金分红的规定，及符合《公司章程》的有关规定。公司董事会综合考虑公司未来发展和财务状况提出2021年度利润分配预案，有利于维护股东的长远利益。因此，我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意提请公司董事会审议。

独立意见：公司本次利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，是公司董事会从公司实际情况出发，基于对2021年公司实际经营情况和2022年经营业务需要做出的客观判断，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，对利润分配预案的审议及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意该预案，并同意提交股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展的需要,符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案对公司日常经营的现金流转以及公司正常经营和长期发展不会产生重大影响。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2022年3月29日

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2022一023

广东生益科技股份有限公司

关于为全资子公司及下属控股公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司陕西生益科技有限公司（以下简称“陕西生益”），控股孙公司广东绿晟环保股份有限公司（以下简称“广东绿晟”）及其全资子公司汨罗万容固体废物处理有限公司（以下简称“汨罗万容”）和永兴鹏琨环保有限公司（以下简称“永兴鹏琨”）（三家公司统称“下属控股公司”）。

●担保金额：为全资子公司陕西生益在中国进出口银行陕西省分行申请的贷款期限为1年的0.5亿元流动资金贷款提供全额连带责任保证担保；为下属控股公司拟向金融机构融资提供连带责任担保，为其提供不超过1.2亿元的担保额度。

●截至本公告披露之日前，公司对陕西生益提供了2亿元担保，对广东绿晟提供了3亿元担保。截至2022年2月28日，公司累计对外担保总额为人民币1,240,000,000.00元，全部为公司及下属公司对下属公司的担保，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产的9.47%。

●本次是否有反担保：是

●对外担保逾期的累计数量：无

●本事项尚需经公司股东大会审议。

一、担保情况概述

2022年3月25日，公司召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司及下属控股公司提供担保的议案》，同意为全资子公司陕西生益科技有限公司在中国进出口银行陕西省分行申请的贷款期限为1年的0.5亿元流动资金贷款提供全额连带责任保证担保，具体以双方签订的合同约定为准；同意为广东绿晟环保股份有限公司及其全资子公司汨罗万容固体废物处理有限公司和永兴鹏琨环保有限公司拟向金融机构融资提供连带责任担保，为其提供不超过1.2亿元的担保额度，授权公司董事长在1.2亿元担保额度内决定并处理公司对其担保的相关事宜，关联董事刘述峰、邓春华、许力群回避表决，其余董事均表决同意。

公司为下属控股公司的担保构成关联担保，且其中被担保人永兴鹏琨环保有限公司的资产负债率超过70%，根据有关规定，本事项尚需经公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）全资子公司

1、陕西生益科技有限公司

住所：陕西省咸阳市秦都区永昌路8号

法定代表人：曾旭棠

注册资本：135,488.35万元

成立日期：2000年12月28日

经营范围：覆铜板、绝缘板、粘结片及系列化工、电子、电工材料、覆铜板专用设备开发、研制、销售、技术咨询及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：

单位：元

■

（二）下属控股公司

1、广东绿晟环保股份有限公司

住所：清远市高新技术产业开发区科技创新园创兴大道18号天安智谷展示服务中心自编76号

法定代表人：胡鹏飞

注册资本：23,000万元

成立日期：2016年11月22日

主营业务：生态保护和环境治理业；再生资源回收利用；产品及设备销售；电力、热力生产和供应业。

2、汨罗万容固体废物处理有限公司

住所：湖南汨罗循环经济产业园同力南路

法定代表人：祝更强

(下转114版)