广东生益科技股份有限公司

(上接113版)

注册资本：5,000万元

成立日期：2016年04月14日

经营范围：一般固体废物治理，工业固废无害化、资源化利用，危险废物治理、资源化利用及其产品的销售，废旧物资回收（含金属）加工、销售，金属废料和碎屑加工、处理、销售，非金属废料和碎屑加工、处理、销售，污水处理及其再生利用，环保技术推广服务，节能技术推广服务，其他专业咨询，货物及技术出口服务(国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外)，市政工程设计服务，市政公用工程施工，工程环保设施施工，城市道路和生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务，热力生产和供应，其它电力生产，普通货物运输。

3、永兴鹏琨环保有限公司

住所：湖南省郴州市永兴县经济开发区柏林工业园

法定代表人：曹永忠

注册资本：10,000万元

成立日期：2017年05月24日

经营范围：固体废物治理、危险废物治理等环境治理服务；再生物资回收与批发；废弃资源综合利用；污水处理及其再生利用；贵金属、稀有金属、有色金属冶炼和压延加工、销售；环保技术、节能技术推广服务；国家法律法规和政策允许的货物及技术进出口业务；环保工程施工服务。

4、广东绿晟、汨罗万容、永兴鹏琨及广东绿晟合并的主要财务数据

单位：元

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5、被担保人与公司的关联关系及其股权结构

广东绿晟是公司的控股孙公司，公司的关联人东莞市国弘投资有限公司和湖南万容科技股份有限公司共同投资广东绿晟，公司董事长刘述峰先生是广东绿晟董事长。

广东绿晟股权结构如下：

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三、担保协议的主要内容

（一）全资子公司拟签署的担保协议主要内容

1、保证人：广东生益科技股份有限公司、债权人：中国进出口银行陕西省分行、债务人：陕西生益科技有限公司。

2、保证人为债务人在主合同项下的债务提供连带责任保证。

3、保证人在合同项下的担保范围为：在债权人为债务人办理贷款业务的情况下，包括债务人在主合同项下应向债权人偿还和支付的债务，包括贷款本金、利息。

4、保证合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。

（二）下属控股公司

广东绿晟拟以汨罗万容及永兴鹏琨的应收账款质押给公司，广东绿晟其他股东拟以其所持有的广东绿晟股份质押给公司或提供连带责任担保等形式，为公司本次担保提供反担保。

本次议案尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后，公司将与相关方签订担保协议，具体担保金额及主要内容以签订的协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为，陕西生益是公司全资子公司，为满足其经营发展需要，同意为其银行借款提供担保；广东绿晟、汨罗万容及永兴鹏琨是公司下属控股公司，为满足其经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，此次担保设置了反担保，能更好维护公司利益。董事会同意公司上述担保事项。

独立董事发表事前认可独立意见：公司为全资子公司及下属控股公司提供担保的事项，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，属于正常的商业交易行为，符合公司经营发展需要，不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司第十届董事会第十五次会议审议。

独立董事发表独立意见：

（1）本次提交公司董事会审议的《关于为全资子公司及下属控股公司提供担保的议案》，在提交董事会审议前，已事先提交独立董事审阅。在对下属控股公司提供担保的表决时，关联董事进行了回避表决。我们认为公司董事会对上述担保事项的决策程序符合上市规则及公司章程规定，合法有效。

（2）本次担保行为属于正常的商业交易行为，符合公司实际经营发展需要，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

（3）公司对下属控股公司经营和财务具有控制力，能有效控制风险，公司为此次对下属控股公司的担保设置了反担保，能更好维护公司利益。

（4）我们同意公司为全资子公司陕西生益科技有限公司提供0.5亿元担保，同意为控股孙公司广东绿晟环保股份有限公司及其全资子公司汨罗万容固体废物处理有限公司和永兴鹏琨环保有限公司提供1.2亿元担保额度，并同意提交股东大会审议。

独立董事发表对外担保情况的专项说明：

（1）2021年度，公司未对持股5%以上股东及其关联方提供担保。截至2021年12月31日，公司对外担保余额为487,943,397.41元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产的3.73%，是公司对全资子公司陕西生益科技有限公司、控股孙公司广东绿晟环保股份有限公司及其子公司的担保，下属子公司苏州生益科技有限公司对其子公司常熟生益科技有限公司的担保，以及控股孙公司广东绿晟环保股份有限公司对其子公司永兴鹏琨环保有限公司的担保。

（2）截至2022年2月28日，公司累计对外担保总额为人民币 1,240,000,000.00元，全部为公司及下属公司对下属公司提供的担保，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产的9.47%。

（3）2022年3月25日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于为全资子公司及下属控股公司提供担保的议案》，同意为全资子公司陕西生益科技有限公司在中国进出口银行陕西省分行申请的贷款期限为1年的0.5亿元流动资金贷款提供全额连带责任保证担保，具体以双方签订的合同约定为准；同意为广东绿晟环保股份有限公司及其全资子公司汨罗万容固体废物处理有限公司和永兴鹏琨环保有限公司拟向金融机构融资提供连带责任担保，为其提供不超过1.2亿元的担保额度，授权公司董事长在1.2亿元担保额度内决定并处理公司对其担保的相关事宜。

（4）公司能够严格按照国家法律法规及相关监管规定的要求，规范对外担保行为，控制对外担保风险，未发生违规对外担保情况。担保属于正常生产经营的需要，有利于促进下属公司的持续稳定发展。公司对外担保决策程序合法、规范，信息披露及时、准确，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

审计委员会发表书面审核意见：公司为全资子公司及下属控股公司提供担保，属于正常生产经营的需要，有利于促进被担保公司的持续稳定发展。公司对外担保决策程序合法、规范，符合公司的发展和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情况，同意本次公司为全资子公司及下属控股公司提供担保。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年2月28日（不含本次担保，本次担保尚需经公司股东大会审议），公司及下属公司对外担保总额（指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为0元，公司及下属公司对下属公司累计担保总额为人民币1,240,000,000.00元，其中，公司对下属公司累计担保总额为人民币500,000,000.00元，下属公司对下属公司累计担保总额为人民币740,000,000.00元，公司及下属公司对下属公司累计担保总额占公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产的9.47%。公司不存在逾期对外担保。

六、备查文件：

1、《广东生益科技股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议》

2、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十五次会议事项的事前认可独立意见》

3、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十五次会议事项的独立意见》

4、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明》

5、《广东生益科技股份有限公司审计委员会关于第十届董事会第十五次会议事项的书面审核意见》

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2022年3月29日

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2022一022

广东生益科技股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：江西生益科技有限公司（以下简称“江西生益”）

● 增资金额：人民币5亿元

● 资金来源：广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）自有、自筹资金

一、对外投资概述

2022年3月25日，公司召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意江西生益科技有限公司启动二期项目建设，并向其增资5亿元，根据项目进展需要分期划转。公司独立董事发表了同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资无须提交公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

二、增资标的基本情况

公司名称：江西生益科技有限公司

住所：江西省九江市九江经济技术开发区城西港区港兴路8号

法定代表人：陈仁喜

注册资本：人民币140,000.00万元

成立日期：2017年11月20日

经营范围：设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料（以上均不含电镀），自有房屋出租，从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务，从事货物及技术的进出口业务（但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外），提供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理（拍卖除外）(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、增资前后的股权结构

增资前，公司持有江西生益100%股权；增资后，公司仍持有江西生益100%股权。

3、最近一年财务状况

江西生益2021年期末资产总额1,613,298,636.54元，资产净额1,108,194,204.56元，2021年度营业收入1,689,741,241.60元，净利润124,165,340.82元（已经审计）。

三、本次增资对上市公司的影响

公司本次对江西生益增资后，江西生益仍为公司的全资子公司，本次增资不影响公司对江西生益的控制权，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响。

公司本次增资，可以保证全资子公司江西生益有充足资金顺利实施二期项目，保障二期项目能按计划进度完成，尽快产生经济效益，符合公司的战略发展规划和业务发展需要。

四、本次投资的风险分析

江西生益是公司的全资子公司，建立了严格的内部控制制度和规范的法人治理结构，本次增资风险可控；本次增资目的是为了增加江西生益的运营资金，为江西生益二期项目提供保障。项目能否达到预期目标会受政府政策和市场需求等因素的影响，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《广东生益科技股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议》

2、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十五次会议事项的独立意见》

特此公告。

广东生益科技股份有限公司董事会

2022年3月29日

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2022一013

广东生益科技股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于2022年3月25日在本公司董事会会议室以现场结合通讯表决的方式召开。2022年3月15日公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，刘述峰董事长、陈仁喜董事、邓春华董事出席了现场会议，其余董事通过通讯方式参加，董事长刘述峰先生主持本次会议，监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年度经营工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022年度主营业务目标和实施意见》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（四）审议通过《2021年度利润分配预案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度按母公司税后净利润2,154,881,245.06元计提10%的法定公积金215,488,124.51元后，截至2021年12月31日可供股东分配的利润为3,707,774,644.54元。拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向全体股东每10股派现金红利6.00元（含税），所余未分配利润全部结转至下一次分配。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见。内容详见公司于2022年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司2021年年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-015）。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021年年度报告及摘要》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经独立董事发表同意的独立意见。内容详见公司于2022年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司2021年年度报告》和登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021年度董事会报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2021年度社会责任报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

内容详见公司于2022年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司2021年度社会责任报告》。

（八）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经独立董事发表同意的独立意见，内容详见公司于2022年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《2021年度审计委员会履职报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

内容详见公司于2022年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司2021年度审计委员会履职报告》。

（十）审议通过《2021年度独立董事述职报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

内容详见公司于2022年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并议定2022年度审计费用的议案》

同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，2022年度审计费用为110万元（不含增值税）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见，审计委员会发表书面审核意见。内容详见公司于2022年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-016）。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构并议定2022年度内部控制审计费用的议案》

同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制的审计机构，2022年度的内部控制审计费用为35万元（不含增值税）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见，审计委员会发表书面审核意见。内容详见公司于2022年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-016）。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于追认2021年度日常关联交易超额部分及预计2022年度日常关联交易的议案》

1、《关于追认2021年度与万容科技下属公司日常关联交易超额部分及预计2022年度与万容科技及其下属公司日常关联交易的议案》

关联董事刘述峰、邓春华、许力群回避表决；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避3票。

本议案需提交股东大会审议，但追认2021年度日常关联交易超额部分除外。

2、《关于预计2022年度与扬州天启日常关联交易的议案》

关联董事邓春华、许力群回避表决；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。

本议案需提交股东大会审议。

3、《关于预计2022年度与联瑞新材及其子公司日常关联交易的议案》

关联董事刘述峰回避表决；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。

本议案需提交股东大会审议。

4、《关于预计2022年度与上海蛮酷、江苏蛮酷日常关联交易的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交股东大会审议。

上述议案经独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见，审计委员会发表书面审核意见。内容详见公司于2022年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于追认2021年度日常关联交易超额部分及预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。

（十四）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经独立董事发表同意的独立意见、会计师事务出具鉴证报告及保荐机构出具核查意见。内容详见公司于2022年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-018）。

（十五）审议通过《2021年度激励基金发放方案》

关联董事刘述峰、陈仁喜回避表决；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。

上述议案经独立董事发表同意的独立意见。

（十六）审议通过《关于继续提取法定公积金的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十七）审议通过《关于注销公司2019年度股票期权激励计划预留授予第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》

根据公司《2019年度股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2019年度股票期权激励计划预留授予第一个行权期已届满，同意对179名激励对象持有的已到期未行权的1,385,567份股票期权进行注销。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经监事会发表核查意见，独立董事发表同意的独立意见，律师事务所出具法律意见。内容详见公司于2022年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于注销公司2019年度股票期权激励计划预留授予第一个行权期已到期未行权股票期权的公告》（公告编号：2022-019）。

（十八）审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的2019年度股票期权的议案》

鉴于公司2019年度股票期权激励计划中预留授予的原激励对象5人离职，根据公司《2019年度股票期权激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权并由公司注销。经调整后，公司2019年度股票期权激励计划预留授予的激励对象由179人调整为174人，预留授予股票期权第二个行权期至第三个行权期的数量由208.3918万份调整为202.0250万份，预留授予股票期权数量由347.3185万份调整为340.9517万份，注销6.3668万份。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票，回避0票。

上述议案经监事会发表核查意见，独立董事发表同意的独立意见，律师事务所出具法律意见。内容详见公司于2022年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于注销部分已授予尚未行权的2019年度股票期权的公告》（公告编号：2022-020）。

（十九）审议通过《关于2019年度股票期权激励计划预留授予第二个行权期符合行权条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2019年度股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划预留授予的174名激励对象第二个行权期行权条件均已满足，同意本次行权期采用自主行权模式，对应股票期权的行权数量为1,010,125份。公司将在正式开始自主行权前根据相关规定与要求另行刊登2019年度股票期权激励计划预留授予第二个行权期符合行权条件公告。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票，回避0票。

上述议案经监事会发表核查意见，独立董事发表同意的独立意见，律师事务所出具法律意见。

（二十）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

内容详见公司于2022年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-021）。

本议案需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

同意江西生益科技有限公司启动二期项目建设，并向其增资5亿元，根据项目进展需要分期划转。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经独立董事发表同意意见。内容详见公司于2022年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-022）。

（二十二）审议通过《关于为全资子公司及下属控股公司提供担保的议案》

1、《关于为全资子公司陕西生益科技有限公司提供担保的议案》

同意为全资子公司陕西生益科技有限公司在中国进出口银行陕西省分行申请的贷款期限为1年的0.5亿元流动资金贷款提供全额连带责任保证担保，具体以双方签订的合同约定为准。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、《关于为下属控股公司广东绿晟环保股份有限公司及其全资子公司提供担保的议案》

同意为广东绿晟环保股份有限公司及其全资子公司汨罗万容固体废物处理有限公司和永兴鹏琨环保有限公司拟向金融机构融资提供连带责任担保，为其提供不超过1.2亿元的担保额度，授权公司董事长在1.2亿元担保额度内决定并处理公司对其担保的相关事宜。

关联董事刘述峰、邓春华、许力群回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避3票。

本议案需提交股东大会审议。

上述议案经独立董事发表事前认可意见、同意的独立意见及担保情况的专项说明，审计委员会发表审核意见。内容详见公司于2022年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于为全资子公司及下属控股公司提供担保的公告》（公告编号：2022-023）。

（二十三）审议通过《关于下属公司董事任职情况的议案》

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票，回避0票。

（二十四）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票，回避0票。

内容详见公司于2022年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-024）。

以上第二、四、五、六、十、十一、十二、十三、二十、二十二项议案须提交公司股东大会审议通过后生效，但第十三项议案追认2021年度日常关联交易超额部分除外。

三、上网公告附件

（一）《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十五次会议事项的事前认可独立意见》

（二）《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十五次会议事项的独立意见》

（三）《广东生益科技股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明》

（四）《广东生益科技股份有限公司审计委员会关于公司第十届董事会第十五次会议事项的书面审核意见》

（五）《东莞证券股份有限公司关于广东生益科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》

（六）《北京市康达（广州）律师事务所关于广东生益科技股份有限公司2019年度股票期权激励计划注销部分股票期权及预留授予第二个行权期行权条件成就的法律意见书》

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2022年3月29日

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2022一025

广东生益科技股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年04月12日（星期二）下午15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：公司视频录播和上证路演中心网络文字互动

投资者可于2022年04月01日(星期五)至04月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系邮箱：tzzgx@syst.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2022年03月29日发布公司2021年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月12日下午15:00-16:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以公司视频录播结合上证路演中心网络文字互动方式召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年04月12日下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：公司视频录播和上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长：刘述峰先生

董事、总经理：陈仁喜先生

董事会秘书：唐芙云女士

总会计师：何自强先生

独立董事：储小平先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年04月12日(星期二)下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年04月01日(星期五)至04月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱：tzzgx@syst.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系电话及邮箱

联系人：陈小姐

电话：0769-22271828转8225

邮箱：tzzgx@syst.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2022-024

广东生益科技股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月22日 14点00分

召开地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路5号 公司研发办公大楼二楼222会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月22日

至2022年4月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十次会议审议通过，详见2022年3月29日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的公司第十届董事会第十五次会议决议公告（公告编号：2022-013）和第十届监事会第十次会议决议公告（公告编号：2022-014）

2、特别决议议案：关于修改《公司章程》的议案

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：关于预计2022年度与扬州天启、万容科技及其下属公司日常关联交易的议案；关于为下属控股公司广东绿晟环保股份有限公司及其全资子公司提供担保的议案

应回避表决的关联股东名称：东莞市国弘投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（1）法人股东持加盖公章的股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。

2．登记地点及授权委托书送达地点：

广东生益科技股份有限公司董事会办公室

地址：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路5号

邮政编码：523000

公司电话：0769-22271828-8225，公司邮箱：tzzgx@syst.com.cn

联系人：陈小姐

六、其他事项

本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司董事会

2022年3月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

广东生益科技股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广东生益科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月22日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2022一017

广东生益科技股份有限公司

关于追认2021年度日常关联交易超额

部分及预计2022年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 预计2022年度日常关联交易需提交广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会审议。

● 公司未对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2022年3月25日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于追认2021年度日常关联交易超额部分及预计2022年度日常关联交易的议案》。会议应到董事11名，实到董事11名。该议案关联董事许力群、邓春华、刘述峰回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。该议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

公司独立董事储小平、韦俊、卢馨、李树华事前认可了本次交易，并在董事会上对此项关联交易发表独立意见：公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于追认2021年度日常关联交易超额部分及预计2022年度日常关联交易的议案》。会议召开之前，公司将上述议案及相关资料送我们审阅。我们认为，上述关联交易是公司日常生产经营活动的需要，同意将上述关联交易议案提交公司第十届董事会第十五次会议审议。上述关联交易定价政策与定价依据合理、充分，参照市场价格确定价格；定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，未损害广大中小股东的利益；在对上述议案表决时，关联董事进行了回避表决，决策和表决程序合法、合规。我们同意上述关联交易。并同意提交股东大会审议。

董事会审计委员会对关联交易事项发表了书面审核意见：我们对公司提交的《关于追认2021年度日常关联交易超额部分及预计2022年度日常关联交易的议案》进行了审阅，发表审核意见：本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易是公司日常生产经营中的持续性业务。本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法，关联董事回避表决，符合法律法规的相关规定，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。董事会审计委员会全体委员同意本次关联交易事项。

（二）2021年度日常关联交易预计、执行及超额情况

■

基于上述原因，导致2021年实际发生金额超出预计值，依据公司关联交易的相关规定，结合业务发展的实际情况，提请董事会对上述超额部分进行追认。

（三）2022年日常关联交易预计金额和类别

■

注：与关联人发生的日常关联交易，交易主体是广东生益科技股份有限公司及其下属公司；与江苏联瑞新材料股份有限公司发生的日常关联交易，交易相对方包括江苏联瑞新材料股份有限公司及其子公司。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联关系

■

（二）关联方基本情况介绍

1、扬州天启新材料股份有限公司

类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：范春晖

成立日期：2010年6月25日

注册资本：5005.30万元人民币

住所：江苏省仪征市青山镇创业路9号-3

经营范围：氰酸酯树脂产品制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；普通化工产品（不含危险化学品及易燃易爆品）销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动 一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、江苏联瑞新材料股份有限公司

企业类型：股份有限公司(上市)

企业住所：江苏省连云港市海州区新浦经济开发区

成立日期：2002年04月28日

注册资本：8597.34万元人民币

法定代表人：李晓冬

经营范围：硅微粉及其制品设计开发、制造；电子粉体材料、非金属材料、新型金属材料、其他新材料及其制品的设计开发、制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、联瑞新材（连云港）有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业住所：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综合保税区综合楼426-37号

成立日期：2020年07月22日

注册资本：35,000万元人民币

法定代表人：李晓冬

经营范围：一般项目：进出口代理；电子专用材料制造；非金属矿物制品制造；密封用填料制造；隔热和隔音材料制造；增材制造；非金属矿物材料成型机械制造；铸造用造型材料生产；特种陶瓷制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；磁性材料生产；防火封堵材料生产；除尘技术装备制造；电子专用材料研发；货物进出口；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

4、湖南万容科技股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

企业住所：长沙经济技术开发区盼盼路11号

成立日期：2006年04月12日

注册资本：12108万元人民币

法定代表人：明果英

经营范围：固体废物治理；废旧物资回收（含金属）；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；报废汽车回收（拆解）；危险废物治理；垃圾无害化、资源化处理；污水处理及其再生利用；环保、社会公共服务及其他专用设备制造；机械设备租赁；机械技术推广服务；环保技术推广服务；节能技术推广服务；其他专业咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；市政工程设计服务；市政公用工程施工；工程环保设施施工；市政设施管理；环境卫生管理；城市道路和生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；其他电力生产；热力生产和供应；普通货物运输；企业总部管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、湖南万容固体废物处理有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：长沙经济技术开发区盼盼路11号

成立日期：2009年07月15日

法定代表人：黄山多

注册资本：4000万元人民币

主营业务：废弃电器电子产品回收处理；再生物资回收与批发；废旧物资回收（含金属）；废旧机械设备拆解、回收；建筑垃圾综合治理及其再生利用；再生资源综合利用；危险废物经营；垃圾无害化、资源化处理；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；大气污染治理；污水处理及其再生利用；城市固体废弃物无害化、减量化、资源化处理；收集、贮存、处理、处置生活污泥；危险废物治理；VOC（挥发物有机化合物）治理；生态保护及环境治理业务服务；环境综合治理项目咨询、设计、施工及运营；环保设备设计、开发；环保行业信息服务及数据分析处理服务；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；从事城市生活垃圾经营性处理服务；垃圾分类服务；网络技术、物联网技术的研发；大数据处理技术的研究、开发；环境保护专用设备制造；环保设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、汨罗万容报废汽车回收拆解有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

企业住所：湖南汨罗循环经济产业园区同力路西侧107国道东侧

成立日期：2010年03月11日

注册资本：3000万元人民币

法定代表人：贺亮

经营范围：报废汽车、废旧农机、船舶舰艇、废旧机械设备等回收、拆解，再生资源综合利用，废旧物资（含金属）、汽车配件、机械设备、废旧电机、五金产品等回收、加工与销售，玻璃制品、塑料、锂电池的回收与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、长沙市望城区万容固体废物资源利用有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业住所：长沙市望城区乌山街道维梓村(长沙市望城区格瑞斯节能门窗有限公司内)

成立日期：2019年01月28日

注册资本：200万元人民币

法定代表人：贺红波

经营范围：再生资源综合利用；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；废旧物资回收（不含金属）；废旧物资回收（含金属）；纺织品、针织品及原料批发；鞋帽批发；箱包批发；纺织品及针织品零售；旧货零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、郴州万容金属加工有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业住所：郴州市北湖区石盖塘镇

成立日期：2007年08月24日

注册资本：2300万元人民币

法定代表人：何明泉

经营范围：金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；贵金属制品、珠宝首饰回收；固体废物治理；有色金属综合利用；垃圾分类服务；废旧塑料的收购；废弃电器电子产品回收处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、浏阳市蓝岛再生资源利用有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

企业住所：浏阳市荷花街道荷花园社区胡坪片竹山组

成立日期：2019年06月10日

注册资本：200万元人民币

法定代表人：邹君

经营范围：再生资源综合利用；再生物资回收与批发；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；废旧物资回收（不含金属）；废旧物资回收（含金属）；废旧塑料的销售；废旧塑料的收购；废旧塑料的加工；再生橡胶、橡胶零件、硬质橡胶制品制造；纺织品、针织品及原料、鞋帽、箱、包、橡胶制品批发；纺织品及针织品、旧货零售；橡胶制品的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10、汨罗万容电子废弃物处理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

企业住所：湖南汨罗循环经济产业园区

成立日期：2009年01月09日

注册资本：10000万元人民币

法定代表人：许志亚

经营范围：固体废物治理，危险废物治理，垃圾无害化、资源化处理，废旧物资回收(含金属)，金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理，报废汽车回收(拆解)，环保技术推广服务，自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

11、上海蛮酷科技有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

企业住所：上海市长宁区广顺路33号7幢6F东侧

成立日期：2019年04月16日

注册资本：145.8824万元人民币

法定代表人：席厚金

经营范围：电子科技、物联网科技、智能科技领域内技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机软硬件、智能产品、电子产品、仪器仪表、电子零配件的销售 。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

12、江苏蛮酷科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

企业住所：盐城市盐都区高新区高创园三号厂房北侧1-4层楼(D)

成立日期：2020年11月19日

(下转115版)