安徽九华山旅游发展股份有限公司
公司代码：603199 公司简称：九华旅游
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现净利润为60,523,299.71元（合并报表），按公司章程规定提取法定盈余公积金5,064,948.20元，本年度未分配利润为55,458,351.51元。累计未分配利润为735,142,564.50元。
根据公司章程相关规定，结合企业实际经营情况，公司董事会拟定2021年度利润分配方案为：以11,068万股为基数，每10股派发现金股利1.70元(含税)，共计分派现金股利1,881.56万元。剩余滚存的未分配利润结转以后年度分配。该利润分配预案尚待股东大会审议通过。
第二节 公司基本情况
1公司简介
■
■
2报告期公司主要业务简介
公司所处的行业为旅游业。
随着国家大力推进旅游业供给侧结构性改革，繁荣发展大众旅游，创新推动全域旅游，推动旅游业高质量发展，推动旅游业进一步融入国家战略体系，旅游业已经成为了国民经济战略性支柱产业，对经济平稳健康发展的综合带动作用更加凸显。步入“十四五”时期，我国全面进入大众旅游时代，旅游业发展仍处于重要战略机遇期。进入新发展阶段，旅游业面临高质量发展的新要求，人民群众旅游消费需求从低层次向高品质和多样化转变，由注重观光向兼顾观光与休闲度假转变，大众旅游出行和消费偏好发生深刻变化，线上线下旅游产品和服务加速融合。大众旅游时代，旅游业将充分发挥为民、富民、利民、乐民的积极作用，成为具有显著时代特征的幸福产业。
从2020年开始，新冠肺炎疫情的突然爆发，给世界经济造成了巨大影响，居民收入减少，旅游需求下滑，消费方式发生剧变，旅游业受到严重冲击。随着国内疫情形势逐渐转好，旅游、出行客流量有序回升，虽然存在局部地区疫情反复压力，国内旅游业整体呈现稳步恢复态势。
2022年1月20日，国务院印发“十四五”旅游业发展规划，提出“在疫情防控常态化条件下创新提升国内旅游，在国际疫情得到有效控制前提下分步有序促进入境旅游、稳步发展出境旅游，着力推动文化和旅游深度融合，着力完善现代旅游业体系，加快旅游强国建设”，同时提出了到2025年“国内旅游蓬勃发展，出入境旅游有序推进，旅游业国际影响力、竞争力明显增强，旅游强国建设取得重大进展”，到2035年“基本建成世界旅游强国，为建成文化强国贡献重要力量”的发展目标，本次规划的提出体现了国家对于旅游业发展以及旅游强国建设、文化强国等战略的重视。国务院总理李克强2月14日召开国务院常务会议，指出针对餐饮、零售、旅游、交通客运等特殊困难行业，在阶段性税收减免、部分社保费缓缴等方面加大支持力度，2022年免征公交和长途客运、轮客渡、出租车等公共交通运输服务增值税。2022年2月18日国家发展改革委等部门印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》的通知，针对餐饮、零售、旅游等行业提出了相应纾困扶持措施。旅游行业在政策支持和疫情形势转好背景下有望获得更加强劲的复苏动能，行业长期发展逻辑向好，未来疫情结束后，行业有望实现回暖并呈现加速增长趋势。
公司位于九华山风景名胜区核心景区，已经形成了涵盖“食、住、行、游、购、娱”的全旅游产业链条，已经具备了规模化的发展格局，在九华山乃至池州市旅游市场中位于主导地位。
公司作为国内知名的旅游企业，致力打造“创造生活新方式”的经营理念，为游客提供专业、精品的旅游综合服务。报告期内，公司主要业务包括酒店、索道缆车、客运、旅行社，构建了完整的旅游产业体系。具体情况如下：
1、酒店业务：公司在景区及周边经营聚龙大酒店、东崖宾馆、西峰山庄、大九华宾馆、平天半岛大酒店、五溪山色大酒店和九华山中心大酒店等七家酒店，均在本地中高端市场上占据主导地位，是公司打造精品服务、树立品牌形象的重要窗口。
2、索道缆车业务：公司在景区内经营天台索道、百岁宫缆车和花台索道等三条索道缆车，提供运客观光服务，其区位优势独特，是公司重要而稳定的收入来源。
3、客运业务:公司下属的客运公司，拥有景区内的客运专营权，为游客提供景区内外部的客运、旅游车辆租赁等服务，是公司产业联动、整合内外部资源的有机链条。
4、旅行社业务：公司拥有中旅分公司、国旅分公司、九之旅分公司等六家旅行社，作为本地的龙头企业，以九华山以及池州市区域旅游资源为依托，重点开发会议、团队以及定制化旅游产品，在各自的定位市场中具有稳定的客源和完善的营销网络。公司旗下九华山旅游在线电子商务分公司，自主运营在线旅游平台一“九华旅游603199”微信公众平台以及电商旗舰店，线上业务增长迅猛，已突破公司自营网络平台，成为九华山对接大型OTA落地服务平台和区域旅游企业综合服务电商平台。公司下属的预订中心平台，是接洽九华山目的地接客市场的重要服务平台。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期，公司实现营业收入425,669,227.21元，同比增长24.81%；实现归属于上市公司股东的净利润60,523,299.71元，同比增长10.95%。报告期末，公司总资产1,491,159,466.01元，比上年度期末增长3.93%；净资产1,275,755,066.27元，比上年度期末增长3.58%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临2022-013
安徽九华山旅游发展股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年3月28日
(二)股东大会召开的地点：安徽省池州市青阳县五溪新区五溪山色大酒店会议中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由舒畅先生主持，采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人。
出席现场会议的董事：舒畅、高政权
因新冠肺炎疫情防控政策，未能亲自出席现场会议的董事：张汉东、钱章、马超、徐守春、赵亚彬、程恭让、潘平、姚王信、汪早荣，均以视频方式参会。
2、公司在任监事6人，出席6人。
出席现场会议的监事：汪必胜、程秀英、施国华、俞昌海、钱学虎；
因新冠肺炎疫情防控政策，监事冷苏明以视频方式参会。
3、董事会秘书张先进先生出席本次会议；总经理高政权先生、副总经理叶杨兵先生等全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
■
2、关于选举第八届董事会独立董事的议案
■
3、关于选举第八届监事会监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所
律师：汪大联、姜利
2、律师见证结论意见：
上海天衍禾律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、安徽九华山旅游发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、上海天衍禾律师事务所关于安徽九华山旅游发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书。
安徽九华山旅游发展股份有限公司
2022年3月29日
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2022-014
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议通知于2022年3月18日送达全体董事候选人，经公司2022年第一次临时股东大会选举，第八届董事候选人全部当选。公司第八届董事会第一次会议于2022年3月28日在五溪山色大酒店会议中心以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事列席了会议。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》
会议选举高政权先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》
按照公司章程和董事会各专门委员会工作细则的有关规定，根据董事长提名，公司第八届董事会选举产生了董事会各专门委员会新一届委员，任期与本届董事会一致。除战略委员会主任委员由公司董事长担任外，其他专门委员会主任委员由各专门委员会选举并报请董事会批准产生。专门委员会委员组成如下：
战略委员会：高政权（主任委员）、徐先炉、汪早荣
提名委员会：杨辉（主任委员）、史建设、高政权
审计委员会：周泽将（主任委员）、杨辉、方媛
薪酬与考核委员会：史建设（主任委员）、周泽将、徐震
董事会对上述事项进行了逐项表决，表决结果均为：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，会议同意聘任徐震先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，会议同意聘任叶杨兵先生、汪晓东先生、明强华先生、张先进先生、胡玉立先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
董事会对上述事项进行了逐项表决，表决结果均为：11票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
经总经理提名，会议同意聘任张先进先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。（简历附后）
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，会议同意聘任张先进先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。（简历附后）
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2022年3月29日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临2022-016）】
七、审议通过了《2021年度总经理工作报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
九、审议通过了《2021年度财务决算报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2021年度公司实现营业收入425,669,227.21元，与上年同期相比增加24.81%；实现净利润（归属于上市公司股东）60,523,299.71元，与上年同期相比增加10.95%，扣除非经常性损益的净利润47,526,898.15元，与上年同期相比增加16.53%。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
十、审议通过了《2021年度利润分配方案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并财务报表实现归属于公司股东的净利润为60,523,299.71元，按公司章程规定提取法定盈余公积金5,064,948.20元，本年度未分配利润为55,458,351.51元。年末累计未分配利润为735,142,564.50元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司股东分红回报规划》等规定和要求，结合公司的实际情况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，建议以公司上年末总股本11,068万股为基数，每10股派发现金股利1.70元（含税），共计分派现金股利 1,881.56万元。剩余未分配利润结转至下一年度。本年度公司拟分配的现金红利总额与当年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为31.09%。
独立董事发表了同意的独立意见。
本次利润分配方案须经2021年年度股东大会审议批准后实施。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2022年3月29日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2022-017）】
十一、审议通过了《2022年度财务预算报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事在议案提交前对续聘会计师事务所的议案进行了事前审核，并发表了同意的事前认可意见。
会议同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计及内部控制等相关事项审计机构，聘期一年。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2022年3月29日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2022-018）】
十三、审议通过了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
十四、审议通过了《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事在议案提交前对2022年日常关联交易预计情况进行了事前审核，并发表了同意的事前认可意见。
表决时，关联董事高政权、徐震、徐先炉、王超、马超、徐守春已回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2022年3月29日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2022-019）】
十五、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
十六、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，增加公司收益，在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该资金额度可滚动使用，在额度范围内公司授权董事长行使投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2022年3月29日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2022-020）】
十七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2022年3月29日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2022-021）】
十八、审议通过了《关于全资子公司对外投资九华山交通转换中心功能提升项目的议案》
为顺应九华山旅游市场发展趋势，满足自驾游市场发展需求，提升游客体验感，全面改造提升九华山游客服务中心旅游接待设施，公司全资子公司安徽九华山旅游客运有限责任公司拟投资九华山交通换乘中心功能提升项目，会议同意实施该项目，总投资估算3.48亿元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2022年3月29日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：临2022-022）】
十九、审议通过了《关于开展石台县旅游综合体项目前期工作的议案》
为巩固公司在池州市旅游主导地位，进一步实施跨县区战略布局，发挥旅游龙头带动作用，促进石台县旅游服务业提升发展，公司根据发展战略布局需要，拟建设集四星级城市商务酒店、游客服务中心、水上休闲运动等功能的石台县旅游综合体项目，会议同意开展石台旅游综合体项目选址、勘测、规划设计、可研论证等前期工作。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二十、审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意于2022年4月26日在公司五溪山色大酒店会议中心召开2021年年度股东大会。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2022年3月29日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-023）】
二十一、会议听取了《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
二十二、会议听取了《2021年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2021年年度股东大会上进行述职。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2022年3月29日
附件：
高级管理人员简历
徐震先生，1974年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，省委党校研究生学历。历任中国建设银行(池州地区中心支行)池州分行职员，中国建设银行马鞍山市分行住房建筑业办事处职员，中国建设银行池州分行职员（挂职池州市政府金融工作办公室金融发展科科长），池州产业投资集团有限公司副总经理，池州国厚清通资产管理有限公司董事长、总经理，池州市九华国有资产运营有限公司法定代表人、执行董事、总经理，池州市银通担保公司董事等职务。现任公司董事、总经理。
叶杨兵先生，1977年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任安徽九华山旅游客运有限责任公司办公室文秘、主任，本公司投资市场部高级主管，索道分公司总经理助理，董秘办高级主管，客运公司总经理助理，缆车分公司总经理，索道分公司总经理，客运公司总经理、执行董事。现任公司副总经理，安徽石台旅游发展股份有限公司法定代表人、总经理。
汪晓东先生，1967年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任池州九华冷冻食品公司销售部经理，本公司企划部经理、国旅分公司副总经理，本公司市场总监、缆车分公司总经理、国旅分公司总经理，职工代表监事。现任公司副总经理。
明强华先生，1964年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。历任泾县县委讲师团讲师，泾县凤凰集团公司副总经理，安徽红星宣纸股份有限公司董事、副总经理。现任公司副总经理。
张先进先生，1978年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。历任达西浦国际实业(安徽)有限公司会计，上海燕托计算机有限公司财务主管，本公司财务部主管、聚龙大酒店财务部经理、公司采购部高级主管、公司财务部经理、财务总监。现任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。
胡玉立先生，1965年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士。历任池州地区金属材料公司科长，本公司董秘办副主任、企划管理部经理、运营总监兼企划部经理、职工代表监事。现任公司副总经理。
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2022-016
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 ，同意聘任张先进先生为公司董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起至第八届董事会期满为止。
张先进先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理等专业知识和所需的工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。张先进先生的任职资格已通过上海证券交易所审核。
公司独立董事对公司董事会秘书的聘任事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
附件：张先进先生简历及联系方式
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2022年3月29日
附件
张先进先生简历
张先进先生，1978年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。历任达西浦国际实业（安徽）有限公司会计，上海燕托计算机有限公司财务主管，本公司财务主管、聚龙大酒店财务部经理、公司采购部高级主管、公司财务部经理、财务总监；现任本公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。
张先进先生联系方式如下：
联系电话：0566-5578822 、0566-5578829
传真：0566-5578801
电子邮件：jhgf@jiuhuashan.cc
联系地址：安徽省池州市青阳县五溪新区
邮政编码：242800
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2022-018
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。
容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为9家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
5.独立性和诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。
5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人：张良文,中国注册会计师，先后为江淮汽车（600418）、科大讯飞（002230）、楚江新材（002171）、九华旅游（603199）、黄山旅游（600054）、安纳达（002136）、时代出版（600551）、神剑股份（002361）、博迈科（603727）等多家公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，从事证券业务审计20年。
项目签字注册会计师：吴舜，中国注册会计师，自2011年起一直从事审计工作，先后为中鼎股份（000887）、合力股份（600761）、九华旅游（603199）、瑞鹄模具（002997）、申格电子（873610）等上市公司、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。
项目质量控制复核人：潘胜国，中国注册会计师，自2006年开始从事审计业务，拥有14年证券服务业务工作经验，无兼职。
2.诚信记录
项目合伙人张良文、签字注册会计师吴舜、项目质量控制复核人潘胜国近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
2019年审计费用为55万元；2020年审计费用为55万元；2021年审计费用为55万元。本期审计费用与上期持平。
公司2022年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。预计和2021年度不会产生较大差异。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况及审查意见
公司董事会审计委员会发表了同意续聘会计师事务所的意见，对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等表示认可。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：容诚会计师事务所具有证券期货从业资格，多年从事上市公司财务审计工作，在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务，我们一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，同意提交公司第八届董事会第一次会议审议。
独立董事独立意见：容诚会计师事务所具备从事证券相关业务执业资质和专业胜任能力，符合《公司章程》规定的聘任财务审计机构及内部控制审计机构的条件，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报表审计工作及内部控制审计工作的要求。容诚会计师事务所在为公司提供2021年财务报告审计及内部控制审计服务的过程中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。我们建议继续聘任容诚会计师事务所作为公司2022年度审计机构，聘期一年，并同意提交公司股东大会审议。
（三）董事会审议表决情况
公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2022年度财务报表审计及内部控制等相关事项审计机构，聘期一年。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2022年3月29日
证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临2022-023
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年4月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年4月26日 14点00分
召开地点：安徽省池州市青阳县五溪新区五溪山色大酒店会议中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月26日
至2022年4月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
非表决事项：听取《2021年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、3、4、5、6、7、8已经公司2022年3月28日召开第八届董事会第一次会议审议通过，议案2、3、4、5、6、7、8已经公司2022年3月28日召开第八届监事会第一次会议审议通过，详见公司于2022年3月29日刊登在上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、出席现场会议的自然人股东，股东本人出席会议的，须持有本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件；授权委托代理人出席会议的，委托代理人须持有委托人身份证原件及复印件、本人身份证原件及复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人股东账户卡原件及复印件。
2、出席现场会议的法人股东，其法定代表人出席会议的，须持有持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡原件及复印件；其代理人出席会议的，代理人须持本人身份证原件及复印件、法人股东授权委托书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡原件及复印件。
(二)出席现场会议的股东登记安排
1、登记地点：安徽省池州市青阳县五溪新区公司董秘办
2、登记时间：2022年4月25日8:30～17:00
3、股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明
4、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件
5、异地股东可用传真或信函方式登记
六、其他事项
(一)本公司联系方式
联系地址：安徽省池州市青阳县五溪新区，邮政编码：242800
联系人姓名：张先进
联系电话：0566-5578822、0566-5578829
传 真：0566-5578801
电子邮件：jhgf@jiuhuashan.cc
本次股东大会不提供任何礼品，出席现场会议股东的食宿费、交通费、景区门票自理。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2022年3月29日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽九华山旅游发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月26日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2022-015
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议通知于2022年3月18日送达全体监事候选人，经公司2022年第一次临时股东大会选举，第八届监事候选人全部当选。第八届监事会第一次会议于2022年3月28日在公司会议室召开。本次会议应出席监事6人，实际出席监事6人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。会议由汪必胜先生召集主持，经与会监事签署表决，审议并通过如下议案：
一、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》
选举汪必胜先生为第八届监事会主席，任期与本届监事会一致。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2021年度监事会工作报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
三、审议通过了《2021年度财务决算报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2021年度公司实现营业收入425,669,227.21元，与上年同期相比增加24.81%；实现净利润（归属于上市公司股东）60,523,299.71元，与上年同期相比增加10.95%，扣除非经常性损益的净利润47,526,898.15元，与上年同期相比增加16.53%。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2021年度利润分配方案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并财务报表实现归属于公司股东的净利润为60,523,299.71元，按公司章程规定提取法定盈余公积金5,064,948.20元，本年度未分配利润为55,458,351.51元。年末累计未分配利润为735,142,564.50元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《公司股东分红回报规划》等规定和要求，结合公司的实际情况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，建议以公司上年末总股本11,068万股为基数，每10股派发现金股利1.70元（含税），共计分派现金股利 1,881.56万元。剩余未分配利润结转至下一年度。本年度公司拟分配的现金红利总额与当年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为31.09%。
经审议，监事会认为：上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，我们同意本次利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。
本次利润分配方案需经2021年年度股东大会审议批准后实施。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2022年3月29日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2022-017）】
五、审议通过了《2022年度财务预算报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计及内部控制等相关事项审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2022年3月29日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2022-018）】
七、审议通过了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对《2021年年度报告》及其摘要进行审核，审核意见如下：公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营状况、成果和财务状况；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2021年度审计报告》，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果；在提出本意见前，未发现参与2021年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2021年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
八、审议通过了《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：该议案是公司根据公司正常经营活动的客观需要作出的，交易价格按照物价部门核定的价格执行或按照市场价格确定，关联交易程序合法，定价依据充分，价格公平合理，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性。监事会同意此项议案。
表决时，关联监事汪必胜先生、程秀英女士、孙杰海先生已回避表决。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2022年3月29日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2022-019）】
九、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：公司《2021年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
十、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次对最高额度不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2022年3月29日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2022-020）】
十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2022年3月29日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2022-021）】
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会
2022年3月29日
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2022-017
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于2021年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金股利1.70元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“九华旅游”“公司”）2021年度合并财务报表实现归属于公司股东的净利润为60,523,299.71元，按公司章程规定提取法定盈余公积金5,064,948.20元，本年度未分配利润为55,458,351.51元。年末累计未分配利润为735,142,564.50元。经公司第八届董事会第一次会议审议通过，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本110,680,000股，以此计算合计拟派发现金红利18,815,600元（含税）,占2021年度合并报表属于上市公司普通股股东净利润的比例为31.09%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。
(下转123版)
