北京元六鸿远电子科技股份有限公司

2022-03-29 来源：上海证券报

公司代码：603267 公司简称：鸿远电子

2021年年度报告摘要

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过2021年度利润分配预案：公司2021年度拟以实施权益分配股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数分配利润，向股东每10股派发现金红利人民币3.90元（含税）。该预案尚待本公司股东大会批准。

第二节公司基本情况

1公司简介

■

2报告期公司主要业务简介

● 行业情况

公司的瓷介电容器、滤波器等电子元器件产品作为电子信息产品不可或缺的基本元器件，被广泛应用于航天、航空、电子信息、兵器、船舶、新能源、5G通讯、汽车电子、轨道交通、消费电子及其它领域。

2021年是“十四五”开局之年，“十四五”期间我国要迎接数字时代，激活数字要素潜能，产业基础高级化、产业链现代化水平要显著提高，国防和军队现代化要迈出重大步伐，无不彰显出对基础电子元器件需求强劲。

（一）自产业务

1、电容器市场

电容器是三大被动电子元件之一，是电子线路中不可缺少的基础元件。根据材质不同，电容器产品主要可分为陶瓷电容器、铝电解电容器、钽电解电容器和薄膜电容器等。从近年来全球各类电容器市场份额看，在前述四类主要电容器中陶瓷电容器约占一半。陶瓷电容器可分为多层瓷介电容器（MLCC）和单层瓷介电容器（SLCC）。在陶瓷电容器中，MLCC不仅等效电阻低、耐高压/高温、寿命长、体积小、电容量范围宽，下游应用较为广泛，其市场规模约占整个陶瓷电容器约90%。SLCC具有尺寸小、寄生参数低、高频特性好等特点，适用于金丝键合工艺，有利于整机小型化，主要应用于通讯、卫星、测试等设备，同时，在武器装备中亦有大量应用。

2、MLCC市场

MLCC是世界上用量最大、发展最快的片式元件之一。MLCC是片式元件中应用最广泛的一类，主要用于各类军用、民用电子整机中的振荡、耦合、滤波、旁路电路中，应用领域包括航天、航空、电子信息、兵器、船舶、新能源、5G通讯、汽车电子、轨道交通、消费电子等行业。随着我国国防事业的发展，装备现代化进程加快，特别是装备电子化、信息化、智能化、国产化持续推进，高性能、高品质的MLCC作为基础单元，市场前景广阔。未来几年，智能手机硬件升级、汽车电子、新能源汽车、5G等领域的快速发展将为MLCC带来大量的应用需求。

3、滤波器市场

当前电子设备不断向微型化、集成化方向发展，电子设备的电磁兼容性设计日趋引起重视。滤波器作为解决电磁兼容问题的高效产品，在相应设备中发挥越来越重要的作用，滤波器能够有效抑制纹波干扰，广泛应用于电源输入和输出端，显著提高电子设备的电磁兼容性，保证电子设备的安全可靠。

滤波器产品种类日趋丰富，如直流滤波器、交流滤波器，复合功能的滤波组件等产品需求也不断增多，产品轻量化，安装便捷化也是市场关注的热点。航天、航空、电子信息、兵器、船舶等高可靠领域客户对滤波器的需求持续增长。

（二）代理业务

近年来，新能源、5G通讯、汽车电子、轨道交通、消费类电子等产业发展迅猛，带动了我国电子元器件行业快速发展。

电子元器件行业竞争依然激烈，行业前列的制造商均专注于技术研发并充分追求规模效应，产能很大，但由于行业终端用户数量庞杂，除特大型客户外，一般均选择通过具备一定实力的代理商进行产品销售并提供服务。

（三）公司行业地位

公司连续九年入围“中国电子元件企业经济指标综合排序前百家企业名单”，2021年排名创历史新高，并获得企业信用评价AAA级等荣誉。

由于高可靠领域准入门槛高，产品质量要求严格，目前国内MLCC高可靠市场竞争格局相对稳定，行业集中度明显，公司作为国内高可靠领域MLCC主要的生产厂家之一，在产业链、技术研发、产能、产品质量保证、核心客户等方面具有明显的行业优势地位。

● 主营业务及经营模式

（一）公司主营业务

公司主营业务为以瓷介电容器、滤波器为主的电子元器件的技术研发、产品生产和销售，包括自产业务和代理业务两大类。

1、自产业务

自产业务产品主要包括瓷介电容器及滤波器等，产品定位“精、专、强”，广泛应用于航天、航空、电子信息、兵器、船舶等高可靠领域，以及5G通信、轨道交通、医疗电子等民用高端领域。

2、代理业务

公司代理国际国内知名厂商的多条产品线，产品品类主要为电容、电阻、电感、射频器件、分立器件、连接器、集成电路等多种系列的电子元器件。主要面向工业类及消费类民用市场，覆盖了新能源、汽车电子、轨道交通、智能电网、5G通讯、消费电子、医疗电子、工业/人工智能、物联网等领域。

（二）公司经营模式

公司自产业务采用“批量生产”和“小批量定制化生产”两种生产模式，通过直销的方式进行销售。代理业务采取买断式采购模式，销售采用直销的模式。

报告期内，公司主营业务和经营模式未发生重大变化。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年，在公司管理层和全体员工共同努力下，公司实现营业收入240,310.59万元，同比增长41.36%；利润总额96,572.99万元，同比增长68.36%；归属上市公司股东的净利润82,673.70万元，同比增长70.09%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子公告编号：临2022-011

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年4月12日（星期二）下午14:00-15:00

● 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”平台，网址（http://roadshow.sseinfo.com/）。

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2022年4月1日（星期五）至2022年 4月11日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系邮箱603267@yldz.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2022年3月29日在上海证券交易所网站发布了2021年年度报告及2021年度利润分配预案。

为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况、利润分配等情况，公司计划于2022年4月12日下午14:00-15:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年4月12日（星期二）下午14:00-15:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”平台，网址（http://roadshow.sseinfo.com/）。

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长郑红先生，董事、总经理刘辰先生，独立董事张德胜先生，董事、董事会秘书邢杰女士，董事、财务总监李永强先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年4月12日(星期二) 下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年4月1日（星期五）至2022年4月11日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱603267@yldz.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：单思齐张成

联系电话：010-52270567

电子邮件：603267@yldz.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子公告编号：临2022-012

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2022年3月18日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发出。

公司于2022年3月28日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号第一会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长郑红先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《公司2021年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关报告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于公司2021年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《公司2021年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《公司2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交2021年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》。监事会对此议案发表了书面审核意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交2021年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2021年度审计报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《公司2021年度审计报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《公司2021年度内部控制评价报告》。

独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.90（含税），截至2021年12月31日，公司总股本232,404,000股，剔除公司目前回购专用账户所持有的股份数335,066股,以232,068,934股为基数计算合计拟分配的现金红利总额为90,506,884.26元（含税）。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》规定，公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

公司2021年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额38,254,989.02元，视同现金分红；2021年度拟分配的现金红利为90,506,884.26元，即2021年度公司现金分红金额合计128,761,873.28元，占公司2021年度归属于上市公司股东的净利润15.57%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，对公司拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的情况说明如下：

1、公司所处行业情况及特点

2、公司发展阶段和自身经营模式

公司主营业务为以瓷介电容器、滤波器为主的电子元器件的技术研发、产品生产和销售，包括自产业务和代理业务两大类。

公司重点布局北京、苏州、成都三个产业基地，聚焦各自产业资源及优势，开展科技创新与产品研发，持续加大投入，稳步提升核心竞争力，围绕公司主营业务向电子元器件等产业链上下游进行拓展，努力做到原材料自主可控、产品多元化，成为国内具有独特竞争优势和品牌影响力的电子元器件核心供应商。

3、公司盈利水平及资金需求

2021年度，公司实现营业收入24.03亿元，较上年同期增长41.36%，实现归属于上市公司股东的净利润8.27亿元，较上年同期增长70.09%。随着公司主营业务持续较快发展，对营运资金需求也将不断增加，公司在产业布局、技术研发、管理创新以及人才引进等方面，需要持续加大资金投入。

4、公司现金分红水平较低的原因

公司2021年利润分配预案是在保证公司正常资金需求的前提下，基于公司财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要而做出的，留存利润是为了满足公司未来持续发展需要，将更有利于公司价值提升，回报股东。

5、公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司计划将2021年度留存的部分未分配利润一方面将用于补充业务发展需要的部分资本性投入，另一方面也将用于补充营运资金等日常经营资金需求，从而进一步支持公司主业发展，满足公司生产经营需要，保障公司稳健经营和持续稳定发展。未来，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长远发展和投资者最大化回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交2021年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于独立董事2021年度薪酬确认及2022年度薪酬方案的议案》

1、独立董事2021年度薪酬如下：

单位：万元币种：人民币

■

2、独立董事2022年度薪酬方案：独立董事采取津贴制，2022年度津贴标准为人民币14.29万元（税前）/年，按月平均发放。上述人员薪酬均为税前收入，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。关联董事张德胜、卢闯、林海权回避表决。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交2021年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于非独立董事2021年度薪酬确认及2022年度薪酬方案的议案》

1、非独立董事2021年度薪酬如下：

单位：万元币种：人民币

■

2、非独立董事2022年度薪酬方案：董事长郑红先生2022年度薪酬总额税前拟不超过人民币95万元（税前）/年；其他非独立董事兼任高级管理人员的，以高级管理人员身份领取薪酬，不另外领取董事薪酬；其他非独立董事在公司兼任除高级管理人员外其他职务的，结合公司经营情况及相关考核结果，由总经理确定，不另外领取董事薪酬。上述人员薪酬均为税前收入，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。关联董事郑红回避表决。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交2021年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于高级管理人员2021年度薪酬确认及2022年度薪酬方案的议案》

1、高级管理人员2021年度薪酬如下：

单位：万元币种：人民币

■

2、高级管理人员2022年度薪酬方案：2022年度公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬结合工作岗位、权责等因素确定，基本薪酬按月发放，绩效奖金结合绩效考核结果等确定。薪资水平与其承担责任、贡献、经营业绩挂钩。公司高级管理人员的薪酬均为税前收入，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票。关联董事刘辰、李永强、邢杰、刘利荣回避表决。

（十三）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司2021年度审计机构，在担任审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，具备相应的执业资质和胜任能力。为保持公司审计工作的延续性，公司拟继续聘任信永中和担任公司2022年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，2022年度审计费用为人民币93万元，其中财务审计费用70万元（含税），内部控制审计费用23万元（含税）。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交2021年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十五）审议通过《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足日常经营和业务发展的资金需求，公司2022年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币27亿元。前述授信额度不等于公司的实际融资金额，公司实际授信额度以金融机构最后审批的授信额度为准，融资金额视公司运营资金的实际需求来合理确定。具体金融机构、授信品种、授信期限、授信额度及担保方式最终以与各金融机构商定的内容和方式执行。

上述综合授信额度的申请期限为自董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议通过同类型议案时止，该授信额度在授权期限内签订的授信有效。董事会授权董事长、财务总监在各审批权限内审批各公司具体的授信事宜，办理公司在此综合授信额度范围内一切与银行借款、融资等有关的事项。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十六）审议通过《关于2022年度为子公司提供担保的议案》

1、银行综合授信提供担保

2022年度，公司拟为子公司北京元陆鸿远电子技术有限公司、创思（北京）电子技术有限公司、北京鸿远泽通电子科技有限公司及创思（上海）电子科技有限公司合计向银行申请综合授信总额度不超过人民币10亿元提供担保，具体金融机构、授信额度、担保期限、实施时间等最终以与各金融机构商定的内容和方式执行。

上述综合授信及担保事项的授权有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起12个月内，该授信额度在授权期限内可循环使用，授权期限内签订的授信和担保均视同有效。同时，提请股东大会授权董事长、财务总监在各审批权限内审批各公司具体的授信和担保事宜，办理公司在额度范围内一切与银行借款、融资等有关的事项。

2、业务交易需要提供担保

2022年度，公司拟为子公司创思（北京）电子技术有限公司及北京鸿远泽通电子科技有限公司与其供应商之间的业务交易提供连带责任保证，最高保证金额合计不超过人民币2亿元，具体条款及实际担保期限以实际签订的担保协议为准，授权有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起12个月内有效。同时，提请股东大会授权董事长、财务总监在授权额度范围内办理具体相关事宜。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于2022年度为子公司提供担保的公告》。

独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交2021年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权经营管理层办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交2021年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

公司董事会同意对《股东大会议事规则》修订完善，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交2021年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二十一次会议的部分议案以及公司第二届监事会第十六次会议的部分议案尚需提请股东大会审议通过。公司董事会提议于2022年4月19日（星期二）下午14:00在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号北京元六鸿远电子科技股份有限公司召开2021年年度股东大会。

具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

以上（一）、（二）、（五）、（六）、（九）、（十）、（十一）、（十三）、（十六）、（十七）、（十八）项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子公告编号：临2022-013

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

关于第二届监事会第十六次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2022年3月18日以电子邮件等方式向全体监事及相关参会人员发出。公司于2022年3月28日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号公司第一会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席陈天畏女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

经认真审议，本次会议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《公司2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交2021年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》的相关规定和《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露相关工作的通知》的有关要求，对董事会编制的《公司2021年年度报告》《公司2021年年度报告摘要》进行了审核，发表了书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、《公司2021年年度报告》《公司2021年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、《公司2021年年度报告》《公司2021年年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2021年年度的财务状况和经营结果。

3、截至监事会决议出具之日，未发现参与《公司2021年年度报告》《公司2021年年度报告摘要》的编制、审议人员有违反保密规定的行为。

4、未发现其他违反相关规定的行为发生。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《公司2021年年度报告》和《公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交2021年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2021年度审计报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《公司2021年度审计报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

监事会认为：《公司2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《公司2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交2021年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2021年度利润分配事项，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，是结合公司财务和经营情况以及未来可持续发展作出的综合考虑，有利于公司的长远发展和股东长远利益。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交2021年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司募集资金管理办法》等相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备承担公司财务和内部控制审计的能力和执业资质，在担任公司2021年度审计机构过程中，严格遵守执业准则，独立、客观、公正，同意续聘信永中和担任公司2022年度财务和内部控制审计机构。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交2021年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于监事2021年度薪酬确认及2022年度薪酬方案的议案》

1、监事2021年度薪酬如下：

单位：万元币种：人民币

■

2、监事2022年度薪酬方案：公司监事会主席陈天畏女士2022年度薪酬拟不超过人民币50万元（税前）/年，其他监事不领取监事薪酬，按照在公司担任的具体职务领取薪酬，薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬结合工作岗位、权责等因素确定，基本薪酬按月发放，绩效奖金结合绩效考核结果确定。上述薪酬均为税前收入，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交2021年年度股东大会审议。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事会

2022年3月29日

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子公告编号：临2022-014

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年3月28日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意拟继续聘任信永中和担任公司2022年度财务及内部控制的审计机构，本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

组织形式：特殊普通合伙企业

成立日期：2012年3月2日

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为205家。

2、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

(下转126版)

125版信息披露