光明乳业股份有限公司
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三、变更审议程序
2022年3月24日，公司召开第六届董事会审计委员会第三十八次会议，会议应参加表决委员2人，亲自表决委员2人。经审议，同意2票、反对0票、弃权0票，一致通过《关于会计政策变更的议案》。
2022年3月25日，公司召开第六届董事会第六十六次会议，会议应参加表决董事5人，亲自表决董事5人。经审议，同意5票、反对0票、弃权0票，一致通过《关于会计政策变更的议案》。董事会认为：本次变更会计政策是根据财政部会计司实施问答的要求进行变更，符合相关法律法规的规定；本次会计政策变更未损害本公司及全体股东合法权益。
2022年3月25日，公司独立董事就《关于会计政策变更的议案》发表独立意见。独立董事认为：本次变更会计政策是根据财政部会计司实施问答的要求进行变更，符合相关法律法规的规定；本次会计政策变更未损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益。
2022年3月25日，公司召开第六届监事会第三十次会议，会议应参加表决监事3人，亲自表决监事3人。经审议，同意3票、反对0票、弃权0票，一致通过《关于会计政策变更的议案》。监事会认为：本次变更会计政策是根据财政部会计司实施问答的要求进行变更，符合相关法律法规的规定；本次会计政策变更未损害本公司及全体股东合法权益；本次会计政策变更的决策程序符合本公司《章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。
本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、第六届董事会审计委员会第三十八次会议决议；
2、第六届董事会第六十六次会议决议；
3、关于第六届董事会第六十六次会议相关事项的独立意见；
4、第六届监事会第三十次会议决议。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零二二年三月二十五日
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2022-011号
光明乳业股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、非公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准光明乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2844号）核准，光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“光明乳业”）非公开发行股票154,153,354股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币12.52元，募集资金总额为人民币1,929,999,992.08元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,919,472,488.95元。上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2021年12月10日出具了“普华永道中天验字(2021)第0920号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》相关格式指引的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《光明乳业股份有限公司募集资金管理方法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金的存放及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。
按照《募集资金管理办法》的相关规定，2021年12月17日，公司与保荐机构以及上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与子公司淮北光明生态智慧牧场有限公司、中卫光明生态智慧牧场有限公司、阜阳光明生态智慧牧场有限公司、富裕光明生态示范奶牛养殖有限公司哈川分公司及光明牧业有限公司分别与保荐机构以及上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行、中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设了专项账户存储募集资金。上述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
公司严格按照《募集资金管理办法》《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理。
截止2021年12月31日，公司募集资金存放专项账户的余额如下:
单位：元
■
2022年3月7日，公司第六届董事会第六十五次会议审议通过了《关于使用募集资金实施募投项目的议案》，明确了募集资金具体使用方式，并同意公司将按照相关规定的程序置换预先投入募投项目的自有资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2021年度公司募集资金使用情况详见本议案附表1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度，公司存在以自有资金预先投入募投项目，但尚未进行置换的情况。公司将按照相关规定的程序在募集资金到账后6个月内置换预先投入募投项目的自有资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本年度，公司不存在使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本年度，公司不存在使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资产品的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度，公司不存在募投项目发生变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 公告格式-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制，并在所有重大方面如实反映了光明乳业2021年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为，公司2021年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司募集资金管理办法等相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2021年12月31日，光明乳业不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对光明乳业2021年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明
不适用
九、上网披露的公告附件
1、普华永道中天：光明乳业2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告；
2、海通证券：关于光明乳业2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零二二年三月二十五日
附表1：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
■
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2022-004号
光明乳业股份有限公司
第六届监事会第三十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月25日在上海市吴中路578号本公司会议室以现场表决方式召开。受疫情影响，部分监事通过钉钉视频会议系统出席会议。本次会议通知和会议材料于2022年3月15日以电子邮件方式发出，补充材料于2022年3月21日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事三人，亲自出席会议监事三人。本次会议由监事会主席金建山先生主持。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2021年度监事会工作报告》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
2、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：本公司因同一控制合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；追溯调整后的财务报表客观反映本公司实际经营状况；追溯调整涉及决策程序符合本公司《章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见2022年3月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于会计政策变更的公告》。
4、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见2022年3月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于计提资产减值准备的公告》。
5、审议通过《2021年度报告及报告摘要（附：审计报告及控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明）》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：本公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和内部管理制度的规定；本公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出本公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；在本公司监事会提出本意见前，没有发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见2022年3月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2021年年度报告摘要》《2021年年度报告》《关于光明乳业2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》《2021年度财务报表及审计报告》。
6、审议通过《2021年度利润分配预案》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见2022年3月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2021年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
7、审议通过《2021年度内部控制评价报告（附：海通证券：关于光明乳业2021年度内部控制评价报告的核查意见）》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：报告期内，本公司建立了较为健全的内部控制制度；自本年度1月1日至12月31日，本公司内部控制制度健全、严格执行，有效防范了重大经营风险；同意董事会内部控制评价报告。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2021年度内部控制评价报告》《海通证券：关于光明乳业2021年度内部控制评价报告的核查意见》。
8、审议通过《2021年度内部控制审计报告》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2021年度内部控制审计报告》。
9、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的议案（附：普华永道中天：光明乳业2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告，海通证券：关于光明乳业2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见）》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见2022年3月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《普华永道中天：光明乳业2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》《海通证券：关于光明乳业2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
10、审议通过《关于换届选举公司监事的议案》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
根据本公司《章程》的规定，本公司第六届监事会任期已届满。经本公司控股股东光明食品（集团）有限公司推荐，并经本公司监事会资格审查，同意提名张宇桢女士、周文女士为本公司第七届监事会监事候选人。监事候选人简历见附件。
本公司监事会对金建山先生在任职期间对本公司及监事会工作作出的贡献表示衷心的感谢。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
11、通报《2021年度管理层工作报告》。
12、通报《2021年度董事会工作报告》。
13、通报《2021年度独立董事述职报告》。
14、通报《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。
15、通报《2021年度社会责任暨可持续发展报告》。
16、通报《2022年度日常关联交易预计的议案（附：海通证券：关于光明乳业2022年度日常关联交易预计事项的核查意见）》。
17、通报《关于续聘财务报告审计机构的议案》。
18、通报《关于续聘内部控制审计机构的议案》。
19、通报《关于2021年度公司董事及高级管理人员薪酬情况的议案》。
20、通报《光明乳业股份有限公司与光明食品集团财务有限公司发生金融业务风险处置预案》。
21、通报《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告（附：普华永道中天：2021年度涉及光明食品集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告，海通证券：关于光明乳业股份有限公司与光明食品集团财务有限公司开展金融合作暨关联交易情况的核查意见）》。
22、通报《关于青海小西牛生物乳业股份有限公司及其子公司申请借款的议案》。
23、通报《关于修改公司章程的议案》。
24、通报《关于换届选举公司普通董事的议案》。
25、通报《关于换届选举公司独立董事的议案》。
26、通报《关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会的议案》。
特此公告。
光明乳业股份有限公司监事会
二零二二年三月二十五日
附：候选人简历
监事候选人简历
张宇桢，女，1972年5月出生，中共党员，大学。现任光明食品集团资产经营管理有限公司监事会主席，曾任光明食品集团上海置地有限公司党总支书记、副总裁，光明食品（集团）有限公司党委办公室主任，上海良友（集团）有限公司党委委员、党群工作部主任、监察室主任、总部党委副书记、总部纪委书记等职。
周文，女，1968年8月出生，中共党员，工商管理硕士。现任光明乳业股份有限公司监事，上海蔬菜（集团）有限公司董事。曾任上海市糖业烟酒（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事，光明食品（集团）有限公司办公室副主任等职。
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2022-003号
光明乳业股份有限公司
第六届董事会第六十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第六十六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月25日在上海市吴中路578号本公司会议室以现场表决方式召开。受疫情影响，独立董事通过钉钉视频会议系统出席会议。本次会议通知和会议材料于2022年3月15日以电子邮件方式发出，补充材料于2022年3月18日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事五人，亲自出席会议董事五人。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。本次会议由董事长黄黎明先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2021年度管理层工作报告》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《2021年度董事会工作报告》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
3、审议通过《2021年度独立董事述职报告》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2021年度独立董事述职报告》。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
4、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
董事会认为：本公司因同一控制合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；追溯调整后的财务报表客观反映本公司实际经营状况。
2022年3月25日，公司独立董事就《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
5、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
2022年3月25日，公司独立董事就《关于会计政策变更的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
具体内容详见2022年3月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于会计政策变更的公告》。
6、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
2022年3月25日，公司独立董事就《关于计提资产减值准备的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
具体内容详见2022年3月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于计提资产减值准备的公告》。
7、审议通过《2021年度报告及报告摘要（附：审计报告及控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明）》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见2022年3月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2021年年度报告摘要》《2021年年度报告》《关于光明乳业2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》《2021年度财务报表及审计报告》。
8、审议通过《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
9、审议通过《2021年度利润分配预案》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
2022年3月25日，公司独立董事就《2021年度利润分配预案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
具体内容详见2022年3月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2021年度利润分配预案的公告》。
本预案需提交2021年度股东大会审议。
10、审议通过《2021年度社会责任暨可持续发展报告》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2021年度社会责任暨可持续发展报告》。
11、审议通过《2021年度内部控制评价报告（附：海通证券：关于光明乳业2021年度内部控制评价报告的核查意见）》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
2022年3月25日，公司独立董事就《2021年度内部控制评价报告》发表独立意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2021年度内部控制评价报告》《海通证券：关于光明乳业2021年度内部控制评价报告的核查意见》。
12、审议通过《2021年度内部控制审计报告》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2021年度内部控制审计报告》。
13、审议通过《2022年度日常关联交易预计的议案（附：海通证券：关于光明乳业2022年度日常关联交易预计事项的核查意见）》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
2022年3月24日，公司独立董事就《2022年度日常关联交易预计的议案》发表事前认可意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
2022年3月25日，公司独立董事就《2022年度日常关联交易预计的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
具体内容详见2022年3月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于2021年度日常关联交易预计的公告》《海通证券：关于光明乳业2022年度日常关联交易预计事项的核查意见》。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
14、审议通过《关于续聘财务报告审计机构的议案》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
2022年3月24日，公司独立董事就《关于续聘财务报告审计机构的议案》发表事前认可意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
2022年3月25日，公司独立董事就《关于续聘财务报告审计机构的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
具体内容详见2022年3月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于续聘财务报告审计机构的公告》。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
15、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
2022年3月24日，公司独立董事就《关于续聘内部控制审计机构的议案》发表事前认可意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
2022年3月25日，公司独立董事就《关于续聘内部控制审计机构的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
具体内容详见2022年3月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于续聘内部控制审计机构的公告》。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
16、审议通过《关于2021年度公司董事及高级管理人员薪酬情况的议案》。
2022年3月25日，公司独立董事就《关于2021年度公司董事及高级管理人员薪酬情况的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
同意5票、反对0票、弃权0票。
17、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的议案（附：普华永道中天：光明乳业2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告，海通证券：关于光明乳业2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见）》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
2022年3月25日，公司独立董事就《2021年度募集资金存放与使用情况的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
具体内容详见2022年3月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《普华永道中天：光明乳业2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》《海通证券：关于光明乳业2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
18、审议通过《光明乳业股份有限公司与光明食品集团财务有限公司发生金融业务风险处置预案》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
2022年3月25日，公司独立董事就《光明乳业股份有限公司与光明食品集团财务有限公司发生金融业务风险处置预案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《光明乳业股份有限公司与光明食品集团财务有限公司发生金融业务风险处置预案》。
19、审议通过《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告（附：普华永道中天：2021年度涉及光明食品集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告，海通证券：关于光明乳业股份有限公司与光明食品集团财务有限公司开展金融合作暨关联交易情况的核查意见）》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
2022年3月25日，公司独立董事就《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》发表独立意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》《普华永道中天：2021年度涉及光明食品集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告》《海通证券：关于光明乳业股份有限公司与光明食品集团财务有限公司开展金融合作暨关联交易情况的核查意见》。
20、审议通过《关于青海小西牛生物乳业股份有限公司及其子公司申请借款的议案》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
同意本公司控股子公司青海小西牛生物乳业股份公司（以下简称“小西牛”）母公司向中国银行股份有限公司西宁市分行申请一年期流动资金借款额度人民币4,000万元，借款期限一年，借款利率3.70%；银行承兑汇票额度人民币2,000万元，期限一年，保证金比例不低于30%。小西牛母公司人民币6,000万元信用总量的抵押物：由借款人名下厂房及土地抵押，且银行承兑汇票非敞口金额（30%保证金）在业务叙做前需足额存至借款行保证金账户。
同意小西牛全资子公司吴忠市小西牛养殖有限公司和灵武市小西牛牧业有限公司向中国农业银行股份有限公司吴忠分行申请流动资金信用借款额度合计人民币4,000万元，期限一年，借款利率3.80%。
授权董事长及董事长授权的人，办理与本次借款相关事宜及签署相关法律文件。
21、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见2022年3月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于修改公司章程的公告》。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
22、审议通过《关于换届选举公司普通董事的议案》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
根据本公司《章程》的规定，本公司第六届董事会任期已届满。经本公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名黄黎明先生、贲敏女士、陆琦锴先生为本公司第七届董事会普通董事候选人。普通董事候选人简历见附件。
2022年3月25日，公司独立董事就《关于换届选举公司普通董事的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
23、审议通过《关于换届选举公司独立董事的议案》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
根据本公司《章程》的规定，本公司第六届董事会任期已届满。经本公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名毛惠刚先生、赵子夜先生、高丽女士为第七届董事会独立董事候选人。独立董事津贴为每人每年15万元人民币（含税）。
独立董事朱德贞女士、刘向东先生、李新建先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守。本公司对朱德贞女士、刘向东先生、李新建先生为董事会工作做出的贡献表示衷心的感谢！
2022年3月25日，公司独立董事就《关于换届选举公司独立董事的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
24、审议通过《关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会的议案》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
为完善本公司的法人治理结构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和本公司《章程》的有关规定，提议在本公司本届董事会换届的同时设立新一届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并提请股东大会授权董事会根据有关规定组成上述专门委员会，授权各专门委员会按照专门委员会实施细则行使职权。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
本公司董事会下属各专业委员会向董事会汇报了《董事会审计委员会2021年度履职报告》《董事会审计委员会2021年度审计工作总结及聘任审计机构的报告》《董事会薪酬与考核委员会2021年度履职报告》《董事会战略委员会2021年度履职报告》《董事会提名委员会2021年度履职报告》。
本公司监事会在本次会议上通报了《2021年度监事会工作报告》、《关于换届选举公司监事的议案》。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零二二年三月二十五日
附：候选人简历
普通董事候选人简历：
黄黎明，男，1970年4月生，中共党员，大学，工程师。现任光明乳业股份有限公司党委书记、董事长。曾任上海市糖业烟酒（集团）有限公司党委书记、董事长、总裁，光明乳业股份有限公司副总经理，常温营销中心总经理，生产中心党委书记、总经理，光明牧业有限公司党总支书记、总经理等职。
贲敏，女，1979年3月生，中共党员，工商管理硕士。现任光明乳业股份有限公司党委副书记、副总经理、工会主席。曾任光明乳业股份有限公司党委委员、纪委书记、公共事务总监等职。
陆琦锴，男，1982年10月生，中共党员，管理学硕士，注册会计师。现任光明食品（集团）有限公司投资发展部总经理。曾任光明食品（集团）有限公司投资发展部副总经理、光明乳业股份有限公司国际业务部总监、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计经理。
独立董事候选人简历：
毛惠刚，男，1972年8月出生，中共党员，法律硕士，律师。现任上海市金茂律师事务所法定代表人，中共上海市委统战部法律顾问，中共上海市黄浦区委法律专家库成员，上海市黄浦区人民政府法律顾问，上海农村商业银行股份有限公司独立董事，上海市黄浦区人大常委，上海市黄浦区人大法制委员会、监察和司法委员会委员，上海市黄浦区新的社会阶层人士联谊会副会长，中国保险资产管理业协会法律合规专业委员会委员、债权投资计划注册专家，中国国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，英国特许仲裁学会会员，上海市律师协会理事、社会责任促进委员会/公共法律服务建设委员会主任、仲裁业务研究委员会主任，光明乳业股份有限公司独立董事等职。曾任上海市金茂律师事务所执行合伙人、合伙人、律师等职。
赵子夜，男，1980年4月出生，博士，教授。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师，中国会计学会会计史专业委员会委员，上海氯碱化工股份有限公司独立董事，江苏飞力达国际物流股份有限公司独立董事，湖北犇星新材料股份有限公司独立董事，汇名天然气集团有限公司独立董事。曾任上海凤凰企业（集团）股份有限公司独立董事、辽宁华夏大地生态技术股份有限公司独立董事、上海市久事公交预算委员会咨询专家。
高丽，女，1978年8月出生，博士后，教授。现任上海大学悉尼工商学院教授。曾任硅谷中国 CIO 创新联盟战略顾问，上海外国语大学国际工商管理学院副教授、讲师，阿尔卡特朗讯企业通信有限公司人力资源总监、人力资源经理、渠道认证总监等职。
