新疆众和股份有限公司

公司代码：600888 公司简称：新疆众和

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度本公司（母公司）实现净利润808,492,139.84元，加以前年度未分配利润，2021年度可供股东分配的利润为1,587,676,480.72元。

公司拟定：以总股本1,347,404,855股为基数，每10股派现金1.90元（含税），共计分配现金256,006,922.45元（含税），期末未分配利润1,331,669,558.27元结转以后年度分配；若在实施利润分配方案前公司利润分配股本基数变动，将按照每10股派现金1.90元（含税）不变重新确定分配现金总金额。2021年度公司不进行资本公积金转增股本。

该预案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）公司所处行业基本情况

根据原国家信息产业部（现国家工业和信息化部）《电子信息产业行业分类》，公司所属行业为电子信息产品专用材料工业行业中的电子元件材料制造行业之“电容器用铝箔材料”；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）。

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铝电解电容器用铝箔材料是电子信息产品专用材料工业行业的细分行业，属于电子新材料产业的范畴，高性能铝合金材料是公司以高纯铝、铝为基础进行的精深加工，均是国家重点鼓励发展的战略性新兴产业之一。

铝电解电容器用铝箔材料作为基础的电子元器件组成材料，是电子信息产业的重要组成部分，2021年，随着电子消费品需求旺盛，加之新能源电动车、新能源发电、储能等新兴领域的迅速崛起，大容量高质量的铝电解电容产品的应用范围更为广泛，铝电解电容器等被动元器件行业需求旺盛，为上游铝电解电容器用铝箔材料行业提供了广阔的市场发展空间。高性能铝合金广泛应用于交通、建筑、电力、电子等领域，随着科学技术发展，电子工业、航空航天、半导体芯片等领域对高性能铝合金材料性能要求逐渐提高，迫切要求高性能铝合金材料加快国产化进程，尽快实现国产替代，这为高性能铝合金市场带来广阔前景。根据国家工信部数据，2021年，全国规模以上电子信息制造业增加值比上年增长15.7%，增速创下近十年新高，较上年加快8.0个百分点；根据国家统计局数据，2021年，铝价持续高位运行，全年现货均价18946元/吨，同比上涨33.5%，氧化铝、电解铝、铝材产量分别为7748万吨、3850万吨、6105万吨，同比增长5%、4.8%、7.4%。

（二）行业政策情况

工信部在《新材料产业发展指南》中指出，新材料行业正面临转型升级、国产替代和新技术新应用三方面机遇，要重点关注电子新材料和航空航天材料。工信部印发的《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》指出，支持电子元器件重点行业市场应用，明确提出现阶段要面向智能终端、5G、工业互联网、数据中心、新能源汽车等重点市场，推动基础电子元器件产业实现突破。

2017年1月，国家发展和改革委员会发布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016年版）》，将新一代信息技术、高端装备制造、新材料等产业的发展上升到国家层面，其中包括作为先进结构材料产业的电容器铝箔、高性能铝及铝合金线、棒等产品及作为新型功能材料产业的高纯铝。

2021年1月工业和信息化部印发《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》，指出要加快电子元器件产业发展，实施重点产品高端提升行动，其中包括重点发展微型化、片式化阻容感元件，在新能源汽车、工业自动化控制等重点行业中，推动电容器等电子元器件的应用。

2021年3月《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（草案）》发布，提出了发展壮大战略性新兴产业，聚焦新一代信息技术、新能源、新材料、高端设备、新能源汽车等战略性新兴产业，同时提出深入实施制造强国战略，推动产业基础高级化、产业链现代化，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。

在航空航天材料方面，《国务院办公厅关于营造良好市场环境促进有色工业调结构促转型增效益指导意见》（国办发【2016】42号），提出着力发展航空用铝合金板、超高纯稀有金属及靶材等关键基础材料，满足先进装备、航空航天、国防科技等领域的需求，大力鼓励发展高性能铝合金及其精深加工；国家发展和改革委员会与科技部、工信部、财政部联合发布的《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》提出加快新材料产业强弱项，保障大飞机、微电子制造领域供应链稳定，加快在高纯靶材领域的突破。

在当前国际环境及国家政策大力支持下，包括铝电解电容器及电极箔行业在内的电子元器件行业以及高强高韧铝合金、高纯铝基靶材坯料等高性能铝合金材料将迎来历史性的机遇。

3报告期内公司从事的业务情况

（一）主要业务情况

公司主要从事铝电子新材料和铝及合金制品的研发、生产和销售，主要产品包括高纯铝、电子铝箔、电极箔、铝制品及合金产品，产品广泛应用于电子设备、家用电器、汽车制造、电线电缆、交通运输及航空航天等领域。

2021年，公司电极箔产品销售收入为16.52亿元，同比增长56.77%，销售量为2,557.94万平方米，同比增长48.76%；电子铝箔产品销售收入为8.17亿元，同比增长26.45%，销售量为2.11万吨，同比增长16.15%；高纯铝产品销售收入为8.69亿元，同比增长27.91%，销售量为3.67万吨，同比增长2.92%。电极箔、电子铝箔、高纯铝销售量、销售收入增长的主要原因是新能源及消费电子市场增长带动了铝电容器用铝箔材料需求增长。

2021年，公司合金产品销售收入为15.50亿元，同比增长97.36%，销售量为7.94万吨，同比增长46.76%；铝制品产品销售收入为9.93亿元，同比增长25.49%，销售量为5.92万吨，同比减少6.41%。铝合金产品、铝制品销售量、销售收入增长的主要原因是下游汽车用装饰材料、发动机合金等市场需求增长及铝价上涨。

公司主要业务及产品情况如下：

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电子新材料产品下游行业为铝电解电容器行业，产品在汽车电子、家用电器、工业领域、航空航天领域等诸多产业领域均有广泛的应用，主要应用领域介绍如下：

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铝及合金制品产品下游应用行业广泛，包括电线电缆、交通运输、消费电子、航空航天及其他工业领域，是国民经济建设的重要基础原材料，尤其是高性能铝合金材料在航空航天、核能、超高压电线电缆、新能源汽车等战略性新兴产业崛起中更承担着不可或缺的重要角色，主要应用领域介绍如下：

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（二）经营模式

（1）采购模式

公司的主要原材料为氧化铝、动力煤等，采用外购方式，公司已建立了稳定的原材料供应渠道，并与主要供应商形成长期稳定的合作伙伴关系。生产部门根据原材料安全库存量和各单位报送的原材料需求量制定原材料需求计划，采购部门按照计划安排原材料的采购。

（2）生产模式

由于产品具有较强的针对性及专用性，公司实行“以销定产”的订单生产模式，主要根据与客户的订单和生产经营计划来组织当期的生产。

（3）销售模式

公司产品的对外销售为直销模式，销售区域以国内销售为主，对外出口为辅。公司的销售体系由国内市场部和国际业务部组成，并在华东、华南地区设立了办事处，形成了包含市场开拓、客户关系维护、售后服务职能，以国内市场为基础、加强国际市场开发的营销网络。

4公司主要会计数据和财务指标

4.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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4.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

5股东情况

5.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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5.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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5.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

6公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期公司实现营业收入82.26亿元，同比增长43.88%；实现归属于母公司股东的净利润8.53亿元，同比增长142.97%；经营活动产生的现金流量净额为6.88亿元，同比增长124.27%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2022-007号

新疆众和股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆众和”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）会计司关于企业会计准则相关实施问答的有关规定，于2021年1月1日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”，并追溯调整 2020年财务报表相关科目。

● 本次变更会计政策预计不会对财务报告产生重大影响。

一、会计政策变更的原因

2021年11月2日，财政部会计司发布了关于企业会计准则相关实施问答（以下简称“实施问答”），明确规定：“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表“营业成本”项目中列示。

二、本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司将相关运输成本在“销售费用”项目中列示。

三、本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司按照财政部会计司相关实施问答的规定，将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示。

四、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

本次会计政策变更主要内容为：

针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行客户销售合同而发生的运输成本，公司将其自销售费用重分类至营业成本。

对公司主要影响如下：

1、将为履行销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中进行列示，预计将对于公司“毛利率”等财务指标产生影响，对于财务报表及其他重要财务指标不会产生重大影响。

2、公司将追溯调整2020年财务报表相关科目，具体调整如下：

单位：元 币种：人民币

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五、独立董事、监事会及会计师的结论性意见

1、独立董事认为：本次会计政策变更系根据财政部会计司实施问答相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次变更不会对财务报告产生重大影响。我们同意公司本次会计政策变更，且上述事项无需提交公司董事会及股东大会批准。

2、监事会认为：本次变更会计政策是根据财政部会计司实施问答的要求进行变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。同意公司本次会计政策变更，且上述事项无需提交公司董事会及股东大会批注。

3、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审核意见：根据我们的工作程序，我们没有发现由新疆众和编制的2021年度会计政策变更的专项说明所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。

六、本次会计政策变更的相关程序

本次会计政策变更系根据财政部实施问答而作出，无需提请董事会和股东大会批准。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2022-012号

新疆众和股份有限公司

关于2022年度开展套期保值及远期外汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月26日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《公司关于2022年度开展套期保值及远期外汇业务的议案》，并将提交公司2021年年度股东大会审议，具体内容如下：

一、铝、玻璃、PVC、螺纹钢/热轧卷、铜套期保值业务

（一）从事套期保值的目的

根据公司生产经营需要，合金产品、铝制品等铝加工产品所需的部分铝相关原材料需从外部采购，但由于铝价波动较大，对公司上述原材料采购价格产生不利影响；玻璃、PVC、螺纹钢/热轧卷是公司结构材料分公司门窗业务、冶金建设分公司电解槽大修、炉窑等业务所需主要原材料，随着分子公司业务开拓，对原材料的需求大幅增加；铜是公司高纯铝制品分公司启动及运行电解槽和公司部分技改工程的主要原材料；在公司产品销售过程中，高纯铝、合金产品、铝制品等产品以铝价为基础进行定价；大宗商品价格波动将对公司上述产品成本、销售价格以及利润产生较大影响。

通过开展套期保值业务，可以锁定原材料采购成本和产品销售价格，降低原材料采购价格、产品销售价格波动风险，从而达到锁定相应经营利润的目的，降低对公司正常生产经营的影响。

公司利用套期保值进行风险控制，不进行以逐利为目的的任何投机交易。

（二）套期保值的品种及套期保值数量

公司套期保值业务仅限于公司生产经营涉及的大宗商品铝、玻璃、PVC、螺纹钢/热轧卷、铜。2022年，公司预计买入铝、玻璃、PVC、铜套期保值数量分别不超过8万吨、2万吨、0.3万吨、0.03万吨, 预计买入螺纹钢和热轧卷的套期保值合计数量不超过3万吨；公司预计卖出铝套期保值数量不超过19万吨。

公司套期保值的数量原则上不超过实际订单生产所需采购或销售的现货量。

（三）套期保值资金来源及持仓时间

公司在套期保值业务中投入的资金全部为自有资金；业务期间为自本议案经公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。公司结合产品的生产成本、销售价格、利润目标及市场分析情况，在价格达到目标价位时开始保值。在套期保值合约开仓后，公司原则上配合现货采购/销售将所持头寸逐步平仓，买入套期保值头寸持有时间不超出公司原材料采购合同（订单）实际执行的时间，卖出套期保值头寸持有时间不超出公司销售合同（订单）实际执行的时间；如果确实出现足以影响价格长期走势的重大变化，公司可以根据已开仓合约的情况，进行平仓操作，以锁定利润或避免亏损扩大。

（四）套期保值的风险分析

1、价格波动风险：大宗商品价格变动较大，可能产生价格波动风险，造成交易损失。

2、资金风险：期货交易等采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3、流动性风险：可能因成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。

4、内部控制风险：套期保值专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为操作失误所造成的风险。

5、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

（五）公司拟采取的风险控制措施

1、公司将严格按照《公司期货套期保值内部控制制度》的规定进行套期保值交易。坚持只从事与现货经营相对应的套期保值业务，不从事任何形式的市场投机行为。

2、公司使用自有资金进行套期保值业务，不使用募集资金、银行贷款等不符合国家法律、法规和中国证监会、上海证券交易所规定的资金；同时加强资金管理的内部控制与合理调度。

3、公司将重点关注套期保值交易情况，合理选择套期保值合约月份，避免市场流动性风险。

4、公司已经设立套期保值管理小组负责对套期保值业务进行日常监督和管理，小组成员包括董事长、副总经理、财务总监、总经理助理及相关单位和人员，下设专门的套期保值岗位和人员负责具体套期保值业务的实施和操作；并按照《公司期货套期保值内部控制制度》实施公司套期保值业务日常报告制度及风险报告制度，形成高效的风险处理程序。公司审计部按照公司要求对套保业务进行检查，并向公司领导汇报。

5、公司已经设立了符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。

二、远期外汇交易业务

随着公司国际业务的不断拓展，外汇收支额度不断加大，为降低国际业务的汇率与利率波动的不确定性，结合业务资金需求，公司拟开展美元、欧元、日元、英镑或其他币种的外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务、利率互换业务等远期外汇交易业务。

外汇远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。

外汇掉期业务，是在委托日向银行买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇。

外汇期权业务是指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。

利率互换业务是指交易双方约定在未来一定期限内，根据约定的本金分别以合同利率和参考利率计算规则确定利息并进行利息交换的金融合约。

（一）开展远期外汇业务的目的

公司部分产品出口国外市场，近年来，随着公司国际化战略的不断推进，公司国际业务比重逐步增加，并且主要采用美元等外币进行报价和结算，人民币对美元等外币汇率波动对公司生产经营的影响逐渐加大。为减少汇率波动对公司生产经营及利润的影响，公司拟开展远期外汇交易业务。

公司开展远期外汇交易业务为实际业务服务，不进行以逐利为目的的任何投机交易

（二）从事远期外汇业务的币种及数量

根据公司实际业务的需要，针对与国外客户实际签订的合同规模，公司2022年将根据外汇收支情况，开展美元、欧元、日元、英镑或其他币种的外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务、利率互换业务等远期外汇交易业务。公司严格以实际业务需要为目标，开展远期外汇交易业务的交易金额不超过公司收付外币金额与外币融资总额。

（三）开展远期外汇业务的有效期

本次远期外汇业务的有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

（四）业务管理机构及操作流程

公司董事会授权远期外汇业务由公司经营层统一决策，具体实施操作由财务部门进行。具体流程是：业务单位上报外汇收付计划，包括币种、时间和金额等，上报公司财务部门；财务部门根据业务单位计划制订远期外汇业务方案，报公司审批；公司审批通过后，由财务部门负责远期外汇业务的具体操作，逐笔登记台账，定期向公司报告远期外汇业务的执行情况。

（五）风险控制措施

公司制定了《新疆众和衍生金融工具管理制度》及相关管理办法，从决策程序、风险评估、岗位设置、交易记录、审计监督等方面对远期外汇业务进行控制，防范风险，主要如下：

1、公司开展外汇业务及金融衍生品业务，必须以规避防范外汇汇率波动风险为前提，以减少汇兑损失实现外汇资产的安全为目的，最大程度减少外汇负债，最优的成本锁定原则，以公司实际需要为出发点，不得以投机为目的进行投机交易。

2、公司在开展远期外汇业务时，应当根据公司的风险承受能力，合理确定远期外汇业务的风险限额和相关交易参数，并就交易的目标、策略、执行、报告及风险控制等内容以书面形式提交有权部门审议，经审议通过后方可执行。

3、公司办理远期外汇交易实行逐级审批制度，即业务人员根据公司内控程序和操作细则规定的权限，按照部门负责人下达的交易指令在权限范围内进行操作，不得越权审批或未经授权操作。

4、财务部门应当结合对远期外汇交易风险的评估，制定交易控制措施，包括交易头寸建立后，面对不同情况的应对措施，以及设置止损点等；从事交易记录的人员，应当及时从金融机构处取得业务交易的原始单据，并做好原始记录；对开设的远期外汇交易账户应当严格管理，每个交易日后由业务人员对持有的头寸进行分析，并对资金往来进行核对；明确远期外汇交易和风险限额，在操作过程中要严格执行操作方案中的止盈、止损制度。

5、公司内部审计部门及法律部门负责对公司远期外汇交易相关业务记录和风险控制制度的设计与执行情况进行审查。

6、公司远期外汇业务只允许与具有合法经营资格的金融机构以进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2022-015号

新疆众和股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步完善公司风险控制体系，降低运营风险，维护公司和投资者的权益，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险（以下统称“董监高责任险”）。该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、董监高责任险具体方案

1、投保人：新疆众和股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员

3、赔偿限额：10,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

4、保险费用：不超过 50万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在上述方案框架内办理购买董监高责任险相关事宜，包括但不限于确定被保险人范围、保险公司、赔偿限额、保险内容、保险费用及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等，以及在今后董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

董事会在股东大会审议通过上述授权基础上授权公司董事长、总经理孙健先生为本次购买责任保险事项的授权人士。

二、独立董事意见

独立董事认为：为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于进一步完善公司风险控制体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司发展。审议议案时，全体董事已回避表决，本事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定。我们同意将《关于购买董监高责任险的议案》直接提交公司2021年年度股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为：公司为全体董事、监事以及高级管理人员购买董监高责任险，可帮助完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审议议案时，全体董事、监事已回避表决，相关审议程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2022-008号

新疆众和股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于2022年3月16日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第九届董事会第二次会议的通知，，并于2022年3月26日在本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长孙健先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

（二）审议通过了《公司关于2021年度资产处置及减值的议案》

表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于2021年度资产处置及减值的公告》）

（三）审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

（四）审议通过了《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司2021年度利润分配方案公告》）

（五）审议通过了《公司独立董事2021年度述职报告》

表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司独立董事2021年度述职报告》）

（六）审议通过了《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》）

（七）审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司2021年度内部控制评价报告》）

（八）审议通过了《公司2021年度内部控制审计报告》

表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司2021年度内部控制审计报告》）

（九）审议通过了《公司2021年度社会责任报告》

表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司2021年度社会责任报告》）

（十）审议通过了《公司2021年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

（十一）审议通过了《公司关于2022年度预计为子公司提供担保的议案》

表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于2022年度预计为子公司提供担保的公告》）

（十二）审议通过了《公司关于2022年度开展套期保值及远期外汇业务的议案》

表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于2022年度开展套期保值及远期外汇业务的公告》）

（十三）审议通过了《公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

为满足公司生产经营的资金需求，提高公司的运作效率，扩充公司融资渠道，并根据金融机构的有关规定，2022年度公司拟在下述23家银行办理总金额不超过人民币227亿元（或相当于此金额的外币）的银行综合授信业务。包括各类借款（含外汇借款）、银行承兑汇票、贴现、商票保贴、票据池、信用证、出口打包借款、出口押汇、进口押汇、进口代付、远期结售汇、外汇买卖、外汇掉期、期权、利率互换、本币及外币衍生品业务、订单融资、融资性保函、非融资性保函、融资租赁业务（包括售后回租）、保理、跨境融资性风险参与、内保外债、内保外贷等融资业务，并在授权额度内以公司信誉或自有资产（土地、房产、机器设备、票据等）作为担保方式。

■

上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将以公司生产经营的实际资金需求为准。

在2022年度经营计划范围内，提请授权公司董事长签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。本次申请授信额度有效期为公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

（十四）审议通过了《公司2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

（十五）审议通过了《公司关于续聘2021年度审计机构并确定其报酬的议案》

表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》）

（十六）审议了《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：赞成0票,反对0票,弃权0票。全体董事均回避了对该项议案的表决。该项议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》）

（十七）审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

表决结果：赞成6票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

（独立董事介万奇、傅正义、李薇回避表决）

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于调整公司独立董事津贴的公告》）

（十八）审议通过了《公司关于拟定非独立董事及监事津贴的议案》

表决结果：赞成3票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

（非独立董事孙健、张新、刘志波、施阳、边明勇、陆旸回避表决）

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于拟定非独立董事及监事津贴的公告》）

（十九）审议通过了《公司关于召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》）

公司独立董事对续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见，同意将相关议案提交董事会审议；公司独立董事就上述第（二）、（四）、（十一）、（十五）、（十六）、（十七）、（十八）项议案发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

上述第（一）、（三）、（四）、（五）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）、（十五）、（十六）、（十七）、（十八）项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2022年3月29日

● 报备文件

《新疆众和股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2022-009号

新疆众和股份有限公司

关于2021年度资产处置及减值的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月26日召开公司第九届董事会第二次会议及公司第九届监事会第二次会议，审议通过了《公司关于2021年度资产处置及减值的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次资产处置及计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备计提及损失处理的内部控制制度》的相关规定，2021年末财务部门对公司固定资产、应收款项、存货进行了认真仔细的盘点与核查，并按照谨慎性的原则进行了相关账务处理。

二、资产处置及计提资产减值准备的具体情况说明

（一）固定资产处置

对原值为39,614,045.76元的落后产能的固定资产进行了报废和处置，该部分固定资产已计提折旧32,974,299.62元，固定资产减值准备548,917.21元，资产净额6,090,828.93元。本年度报废固定资产净损失6,090,828.93元，处置闲置固定资产利得580,793.63元，报废和处置固定资产对2021年合并报表利润总额的影响数为-5,510,035.3元。

（二）计提坏账准备

本期加大清收应收账款及其他应收款，期末余额大幅减少，根据会计准则坏账准备测算方式计算，本期坏账准备冲回1,193,770.48元，本期坏账准备核销102,117.20元，对合并报表利润总额的影响数为1,193,770.48元。

（三）计提存货跌价准备

报告期末，公司财务部门对存货进行减值测试，发现部分存货可变现净值低于账面成本，因此，公司财务部门按照存货可变现净值与账面成本的差额，对部分库存商品，包括合金产品（包括铝制品）、高纯铝、电极箔计提存货跌价准备，分别为13,752,701.78元、1,926,553.61元、6,523,991.86元，合计计提存货跌价准备22,203,247.25元，对合并报表利润总额的影响数为-22,203,247.25元。

三、本次资产处置及计提资产减值准备对公司的影响

以上资产处置及计提减值准备事项对公司2021年合并报表利润总额的影响数为-26,519,512.07元。

四、董事关于公司资产处置及计提资产减值准备的意见

董事认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况进行资产处置和计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况。同意《公司关于2021年度资产处置及减值的议案》。

五、独立董事关于资产处置及计提资产减值准备的意见

独立董事介万奇、傅正义、李薇对公司资产处置及减值发表了如下独立意见：公司资产处置根据公司内控制度进行，计提资产减值准备是基于谨慎性原则，根据会计政策等相关规定进行的，能够公允反映公司截至2021年12月31日的资产状况。同意《公司关于2021年度资产处置及减值的议案》。

六、监事关于资产处置及计提资产减值准备的意见

监事认为：公司本次资产处置及计提资产减值准备事项，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次资产处置及计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。综上所述，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2022年3月29日

● 报备文件

（一）新疆众和股份有限公司第九届董事会第二次会议决议

（二）新疆众和股份有限公司第九届监事会第二次会议决议

（三）新疆众和股份有限公司独立董事关于资产处置及计提资产减值准备的意见

（四）新疆众和股份有限公司董事关于公司2021年度资产处置及减值的意见

（五）新疆众和股份有限公司监事关于公司2021年度资产处置及减值的意见

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2022-010号

新疆众和股份有限公司

2021年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配金额：每股派现金0.19元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

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