辽宁曙光汽车集团股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2022-021

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知于2022年3月24日以电话及电子邮件方式发出，会议于2022年3月28日以通讯表决方式召开。根据公司《董事会议事规则》第八条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，公司于2022年3月24日以电话及电子邮件方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应有8名董事表决，实际表决8名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议、表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于为子公司提供银行贷款担保的议案》。

公司控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司（以下简称“丹东黄海”）因业务需要拟向中国银行股份有限公司丹东分行申请不超过29,000万元的银行授信。为支持子公司生产经营和发展，公司拟为上述银行授信提供连带责任担保，担保金额29,000万元，担保期限三年。

公司独立董事对该事项发表了独立意见：独立董事认为公司对子公司融资业务提供的担保，符合子公司生产经营和发展的需要，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保履行了必要的决策程序，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情况，同意本次担保事项。

具体内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于为子公司提供银行贷款担保的公告》。

本议案无需提交公司股东大会批准。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2022年3月28日

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2022-022

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

关于为子公司提供银行贷款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●被担保人名称：丹东黄海汽车有限责任公司（以下简称“丹东黄海”）。

●本次担保金额：辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）向借款人丹东黄海在中国银行股份有限公司丹东分行申请不超过29,000万元的银行授信提供连带责任担保，担保金额29,000万元，担保期限三年。

●截止目前，公司无逾期担保。

●本次担保事项无需公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述

公司控股子公司丹东黄海因业务需要拟向中国银行股份有限公司丹东分行申请不超过29,000万元的银行授信。为支持子公司生产经营和发展，公司拟为上述银行授信提供连带责任担保，担保金额29,000万元，担保期限三年。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：丹东黄海汽车有限责任公司

注册地址：辽宁省丹东市银泉三街51号

法定代表人：曲直

成立日期：2002年11月20日

经营范围：道路旅客运输经营、城市公共交通、道路机动车辆生产、特种设备制造、特种设备设计；道路货物运输（不含危险货物）；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

与本公司的关系：为公司控股子公司

截止 2021年12月31日，该公司的资产总额187,565.98万元，负债总额130,900.60万元，净资产56,665.37万元，营业收入18,927.01万元，净利润-11,929.02万元，资产负债率为69.79%。（以上数据未经审计）

三、拟签订担保协议的主要内容

公司向借款人丹东黄海在中国银行股份有限公司丹东分行29,000万元的银行授信提供担保，担保期限三年，担保金额29,000万元，担保方式为连带责任担保，担保范围包括本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本信息披露日，公司及其控股子公司对外担保（不包括对子公司的担保）总额为 11,290万元，占2020年度经审计净资产的3.61%。公司对控股子公司的担保总额为15,868万元,占2020年度经审计净资产的5.08%。公司对控股子公司提供的担保余额为15,258万元，占2020年度经审计净资产的4.88%。本公司无逾期对外担保情况。

五、备查文件

1、第十届董事会第三次会议决议。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2022年3月28日