江苏银行股份有限公司董事会决议公告
证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2022-009
优先股代码:360026 优先股简称:苏银优1
可转债代码:110053 可转债简称:苏银转债
江苏银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2022年3月28日以通讯方式召开,实际参与表决董事15名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
会议审议通过以下议案:
一、关于公司2021年战略执行情况评估报告的议案
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
二、关于公司2021年度消费者权益保护工作报告及2022年度工作要点的议案
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
三、关于公司2021年度全面风险管理报告的议案
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
四、关于公司2022年度风险限额方案的议案
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
五、关于公司2022年度风险管理策略的议案
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
六、关于公司2022年度风险偏好陈述书的议案
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
七、关于公司2022年度工资总额预算的议案
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
八、关于公司洗钱和恐怖融资风险管理政策的议案
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
九、关于公司董事会对董事履职评价办法的议案
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
2022年3月29日
证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2022-010
优先股代码:360026 优先股简称:苏银优1
可转债代码:110053 可转债简称:苏银转债
江苏银行股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2022年3月28日以通讯方式召开,会议实际参与表决监事9名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
会议审议通过以下议案:
一、关于公司2021年战略执行情况评估报告的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、关于公司2021年度全面风险管理报告的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
会议听取了《江苏银行股份有限公司关于2021年员工行为评估情况的报告》和《江苏银行股份有限公司关于省外分行2021年经营发展与管理情况的报告》。
特此公告。
江苏银行股份有限公司监事会
2022年3月29日