浙江凯恩特种材料股份有限公司

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2022-016

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以467625470为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务为高附加值纸基功能材料和信息科技服务双主业。其中，公司自成立以来一直专注于高附加值纸基功能材料的研发、生产和销售，目前已成为全球销量第一的电解电容器纸龙头企业，拥有全球最大的电解电容器纸生产基地。

（一）主要产品情况

1、电气及工业用配套材料

电气及工业用配套材料主要产品包括电解电容器纸、超级电容器隔膜和绝缘纸等。

（1）电解电容器纸

电解电容器纸（又称电解纸）是构成电解电容器的三大关键材料之一，它作为电解液的吸附载体，与电解液共同组成电解电容器的阴极，同时起到隔离两极箔的作用，也被称为隔离纸。电解电容器纸既属于特种纸范畴，又是电子元件材料，因此电解电容器纸不仅需要具有苛刻的物理要求和极高的化学纯度，而且要具有优良的电气性能，它的生产工艺不仅需要造纸技术，还涉及了电气、基础化学、高分子材料化学、纯水制备等技术，属于技术密集型产品。它是生产电解电容器的必不可少的重要原材料，具有电子元件的行业特征，其市场容量与电解电容器的市场容量同步。电解电容器被广泛应用于家电、工业控制、新能源、航空航天、轨道交通、电动汽车、军工等领域。

公司是国内唯一能够系列化生产电解电容器纸的企业，是国内重要的电子元器件材料生产配套企业，电解电容器纸的销量排名全球第一。因电解电容器纸具备电子元件特征，公司曾被中国电子元件行业协会多次评为“中国电子元件百强企业”。

（2）超级电容隔膜

超级电容器隔膜用于超级电解电容器中，是超级电容器必备的三大核心材料之一（电极+电解液+超级电容隔膜），其作用是隔离正负极，防止电极相互接触而短路，同时吸收和保持电解液，提供离子通道。在超级电容隔膜材料领域，公司已有多年的研发经验，研发实力处于国内领先地位。公司主导起草了国内超级电容隔膜材料的行业标准与浙江制造标准，曾被评为“中国超级电容器优秀材料供应商企业”。

（3）绝缘纸

绝缘纸是电绝缘用纸的总称，又称电力电缆纸，具有良好的绝缘性能和机械强度。采用100%优质硫酸绝缘浆制造，不含任何填料和胶料。适用于制造变压器使用的电磁线及起皱纸、点胶纸等电力电缆和其它电器绝缘设备。

2、过滤材料

公司主要生产滤纸原纸（指一种原料纸，用于加工各种有过滤透气要求的纸）等产品，通过自主研发拥有多项核心技术，在行业内处于领先地位。主要产品为茶叶滤纸和吸尘袋纸。

（1）茶叶滤纸

茶叶滤纸分为热封型茶叶滤纸和非热封型茶叶滤纸两种。该产品具有良好的透气性能和滤水性能，同时又有相当好的抗张强度和热封性，热封型茶叶滤纸有低克重茶叶滤纸、本色茶叶滤纸及咖啡滤纸等几类产品。公司产品具有较大的湿强度和较好的过滤速度，耐沸水冲泡，同时具有适应袋泡茶自动包装机包装的干强度和弹性。公司产品环境友好、易降解，广泛用于食品、化工、医药等行业，适用包装茶叶、咖啡、药草保健茶等颗粒粉状物质。公司通过自主研发拥有多项核心技术，在行业内处于领先地位。

（2）吸尘袋纸

主要用于制作吸尘器集尘袋外层用纸，具有较高的强度、耐破度、撕裂度、挺度，透气性好，又有集尘性高的特点。公司产品纸质均匀，色彩多样，该产品环境友好、易降解。

3、特种包装材料

公司生产的特种包装材料主要包括特种食品包装材料、高端烟用接装原纸（主要是水松原纸）、医用包装材料等。特种食品包装材料的技术创新主要集中在包装材料的功能化与新型化学品的开发，近几年，随着人们对食品安全重视程度不断提高，加上日益提高的消费标准，催生高端食品包装用纸的需求。高端烟用接装原纸主要用于卷烟过滤嘴的包装用纸，具有较高印刷适应性，满足烟厂印刷需求，被国内绝大部分知名卷烟厂使用。医用包装材料方面，通过在纸张表面涂覆功能化学品获得多层复合结构，可实现纸张抗菌、防水防油等功能。而医疗器械的特性、预期灭菌方法、使用效果、失效日期以及运输与贮存过程都对包装设计与医用包装材料的选择提出了较高要求。

4、信息科技服务

强云科技定位为数字化服务整体解决方案提供商，致力于在消费金融领域为企业级客户提供信息科技服务。通过开发和运营数据驱动、技术赋能、降本增效的数字化服务解决方案，在科技和业务方面赋能传统金融机构，帮助企业级客户提高数字化获客、优化产品和风险管理的能力，助力企业级客户数字化转型。

强云科技在消费金融业务中，与银行、融资担保公司等金融机构在营销获客、支付结算、数据风控、系统搭建等信息科技服务方面开展合作。凭借强大的数据处理能力，通过对数据资产进行多层次、全方位、专业化地加工处理，为金融机构提供多场景、差异化的信息科技服务；通过输出涵盖系统建设、精准获客、数据风控、精细运营等数字化服务，帮助金融机构触达更多精准客户、提升金融机构消费金融业务的运营效率，与新消费、支付、保险等行业场景相结合，布局场景化获客、大数据风控和综合金融服务形成闭环的金融科技生态圈，联合传统企业、银等金融机构共同打造“场景化大数据”一体化科技平台。

（二）经营模式

1、高附加值纸基功能材料

（1）采购模式

公司设立采购部门承担采购工作，负责纸浆、设备及配件、包装材料、生产辅料和其他物资的采购管理。采购部门负责制定采购计划，包括采购数量、采购策略和方法、价格、人员组织、质量保障等。木浆是公司产品的主要原材料，木浆供应是制约产品质量、交货期以及公司发展的关键因素，优质木浆也是特种纸行业产出高端产品必备原材料。公司通过采用灵活的采购策略，有效地控制了木浆的采购成本，也保证了公司产品的质量。

（2）生产模式

公司高度重视自主创新，对现有机器设备和生产工艺的优化和改进，使得公司的特种纸生产能力和技术水平不断提高，并推出新系列产品以满足客户的需求。公司从国外供应商进口高品质的木浆，根据客户需求生产出原纸，或进一步加工为成品纸以满足不同客户的需求，严格根据国家标准或企业标准，经质检合格后进行销售。

（3）销售模式

公司采用直接销售和经销商销售相结合的销售方式，其中直接销售为主要销售方式。在部分销售区域公司合理选择经销商，充分发挥它们的地域和资金优势，保障对不同细分市场的有力渗透。在出口市场上采取直接销售、经销商销售和代理商销售相结合的销售方式。公司通过选择资金实力较为雄厚、市场信誉较好、销售能力较强、销售网络较广的经销商或代理商，以加大拓展国外市场的力度。公司在市场上有着良好的口碑，产品质量与服务得到了客户的广泛认可。

2、信息科技服务

（1）采购模式

强云科技的采购内容主要包括流量获取服务、信用评估及数据服务、服务器及带宽等。强云科技的供应商主要包括向强云科技收取信息服务费的互联网流量提供商、风控技术供应商、服务器及带宽供应商等。

因整体行业发展较为成熟，强云科技采购产品及服务的价格保持相对稳定。强云科技与主要供应商合作关系良好，不存在严重依赖于少数供应商的情形。

（2）业务模式

强云科技通过对人工智能、算法及分析等技术领域的研发与投入，向合作机构提供技术支持，使他们能安全、高效、大规模地服务客户。强云科技提供的数字化服务，通过与银行等金融机构、以及合作方的信息科技平台促成消费金融交易，为合作金融机构提供大数据风控系统、信贷评分体系、智能决策和动态风险管理等解决方案；帮助金融机构更好地管理风险、高效地触达客户，助力金融机构的数字化发展。

（3）销售模式

强云科技的服务对象主要包括金融机构合作伙伴（包括银行、融资担保公司及其他持牌金融机构）等，强云科技在数据应用、信用分析及风险分析等方面向上述机构提供协助，使上述机构能够更便捷、高效地拓展客户。

报告期内，强云科技与服务对象合作关系良好，通过数字化服务加强用户黏性，扩大用户基础，提高目标客户的转化率。强云科技将利用在数据分析方面的技术能力，深化与上述机构的合作，不断探索新的业务模式。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

公司已于2021年12月20日在指定信息披露媒体上披露了《关于实际控制人逝世的公告》，公司将密切关注后续事项的进展并及时履行信息披露义务。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

公司于2022年3月8日召开的2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于对控股子公司减资的议案》。本次减资事项有利于公司快速回笼资金，增强资产流动性，提高资金使用效率，进一步降低投资风险。本次减资将导致从事信息科技服务的强云科技从控股子公司变成参股子公司，减资完成后不再纳入公司合并财务报表范围。后续公司将按照相关流程履行减资程序，并及时履行信息披露义务。因减资完成后强云科技不在上市公司体内，公司将全力配合强云科技的平稳过渡。具体详见公司于2022年2月19日披露在指定信息媒体上的《关于对控股子公司减资的公告》（公告编号：2022-006）。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事长：刘溪

2022年3月28日

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2022-014

浙江凯恩特种材料股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2022年3月15日以通讯方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于2022年3月25日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长刘溪女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2021年年度报告》及其摘要，本年度报告及其摘要需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年年度报告》及其摘要，以及披露在《上海证券报》和《证券时报》上的《公司2021年年度报告摘要》。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2021年度董事会工作报告》，此项议案需提交公司2021年度股东大会审议。

《公司2021年度董事会工作报告》的具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”部分，对公司主营业务、资产及负债、投资状况、未来发展的展望、董事会及专门委员会会议召开情况分别进行了认真梳理、研究与分析。公司原独立董事俞波先生、现任独立董事龚志忠先生和杨帆女士向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。《独立董事2021年度述职报告》于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2021年度财务决算报告》，此项议案需提交公司2021年度股东大会审议。

2021年度，全年实现营业收入为18.30亿元，比上年增长18.03%；归属于上市公司股东的净利润9,405.11万元，比上年增长1.58%；每股收益0.20元；加权平均净资产收益率6.68%。

2021年度，公司总资产为24.15亿元，比上年末增加1.77亿元；负债总额为6.16亿元；资产负债率为25.52%；公司总体偿债能力较强。

2021年度，现金及现金等价物净增加额为2.11亿元；经营活动产生的现金流量净额1.92亿元，比上年增加1.07亿元。

四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2021年度总经理工作报告》。

根据总经理刘溪提交的《2021年度总经理工作报告》，董事会认为公司管理层在2021年度有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，该工作报告客观、真实地反映了公司2021年度生产经营活动情况，公司经营情况正常。

五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2021年度利润分配预案》，此议案需提交公司2021年度股东大会审议。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润94,051,066.40元，母公司2021年实现净利润6,209,863.33元，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，按母公司实现净利润提取10%法定盈余公积金。截至2021年12月31日，母公司累计可供股东分配利润为323,854,867.91元。

公司拟以截止2021年12月31日的总股本467,625,470股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本利润分配预案与公司经营情况相匹配，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合理性、合规性。

本预案须经2021年度股东大会审议通过后实施。

六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年度内部控制评价报告》。

七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对外提供担保的议案》，此议案需提交公司2021年度股东大会审议。

为保障控股子公司对资金的需求，公司拟对控股子公司提供担保，有效期自2021年度股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提供担保的公告》。

八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，此议案需提交公司2021年度股东大会审议。

在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及子公司拟滚动使用余额不超过人民币6.5亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，相关额度的使用期限自2021年度股东大会审议通过之日起不超过12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过理财额度。同时，公司董事会授权董事长或董事长指定人员在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

具体详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年度社会责任报告》。

十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，此议案需提交公司2021年度股东大会审议。

为进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际，公司对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修订对照表》及《公司章程》。

十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2022年4月19日（星期二）下午14:30召开2021年度股东大会，具体详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2021年度股东大会的通知》。

公司独立董事就上述五、六、八项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对公司第九届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2022年3月28日

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2022-017

浙江凯恩特种材料股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二次会议定于2022年4月19日（星期二）召开2021年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第九届董事会第二次会议决议召开2021年度股东大会

3、本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（一）现场会议召开时间：2022年4月19日（星期二）下午14:30

(二）网络投票时间：2022年4月19日（星期二）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月19日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年4月14日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号H座3层306室

二、会议审议事项

1、议案名称及提案编码表

■

2、议案审议披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过，提案内容详见2022年3月29日刊登在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

独立董事将在本次年度股东大会上述职。

议案8为特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。议案5和议案7属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露；

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书（见附件2）、出席人身份证办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2022年4月15日17:00前送达或传真至公司董秘办）。

2、登记时间：2022年4月15日8:30-12:00、13:00-17:00。

3、登记地点：浙江省遂昌县凯恩路1008号浙江凯恩特种材料股份有限公司董秘办。

4、联系方式：联系电话：0578-8128682

传真：0578-8123717

邮箱：kanygh@vip.qq.com

联系人：祝自敏

5、会期半天，费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第二次会议决议；

2、公司第九届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2022年3月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“362012”

2.投票简称为“凯恩投票”

3.填报表决意见：同意、反对、弃权。

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年4月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月19日09:15-15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江凯恩特种材料股份有限公司2021年度股东大会，并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件。如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。本次股东大会提案表决意见如下：

■

委托人名称： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数及性质： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：自签署日至本次股东大会结束

委托人签名（或盖章）：

委托书签发日期：

注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为授权受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。

3、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2022-015

浙江凯恩特种材料股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知于2022年3月15日以通讯方式发出，会议于2022年3月25日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭晓彬主持，董事会秘书杨照宇列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司2021年度监事会工作报告》，本议案需提交公司2021年度股东大会审议，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度监事会工作报告》。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司2021年度财务决算报告》，本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

监事会认为《公司2021年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2021年度的财务状况和经营成果。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司2021年度利润分配预案》，本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润94,051,066.40元，母公司2021年实现净利润6,209,863.33元，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，按母公司实现净利润提取10%法定盈余公积金。截至2021年12月31日，母公司累计可供股东分配利润为323,854,867.91元。

公司拟以截止2021年12月31日的总股本467,625,470股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

经核查，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，符合公司的发展规划。

本预案须经2021年度股东大会审议通过后实施。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司2021年年度报告》及其摘要，本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

经认真审核，监事会认为董事会编制的《公司2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年年度报告》及其摘要，以及披露在《上海证券报》和《证券时报》上的《公司2021年年度报告摘要》。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。

监事会一致认为：公司内部控制的评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已建立了基本覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保障公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全、完整。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年度内部控制评价报告》。

六、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，此议案需提交公司2021年度股东大会审议。

监事会认为：在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司及子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司滚动使用余额不超过人民币6.5亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品。有效期自公司2021年度股东大会审议通过之日起12个月内，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过理财额度。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

监事会

2022年3月28日

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2022-020

浙江凯恩特种材料股份有限公司

关于2021年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2021年12月31日相关资产进行了全面的清查和分析，对可能存在减值迹象的资产按资产类别进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

二、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及原因等具体情况

（一）本次计提资产减值准备的资产项目和总金额

经过公司及下属子公司对截至2021年12月31日可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，拟计提各项资产减值准备明细如下表：

■

（二）本次计提资产减值准备的原因

1、应收款项计提坏账准备的情况

公司应收款项坏账准备的计提标准为：公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，计入当期损益。

■

本报告期公司核销应收账款4.6万元,核销其他应收款2.6万元。

2、存货跌价准备的情况

公司存货跌价准备的计提标准为：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

公司对库龄过长或销售价格低于成本的存货，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备，具体如下：

■

本报告期公司转销存货跌价准备2,375万元。

3、固定资产减值准备

公司固定资产减值准备的计提标准为：在其资产的生命周期内产生的现金流净现值无法弥补其价值时，固定资产存在减值的可能。应当按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，确认减值损失。

■

（三）计入的报告期

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计3,714万元，使公司2021年度归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的所有者权益均减少2,870万元，本次计提资产减值准备不会对公司正常生产经营产生重大影响。

四、董事会审计委员会说明

董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，计提减值后的财务数据公允的反映了公司资产状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更具合理性。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2022年3月28日

证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2022-018

浙江凯恩特种材料股份有限公司

关于对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

控股子公司浙江凯恩特种纸业有限公司资产负债率为89.19%，请广大投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月25日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》。为保障控股子公司对资金的需求，公司拟为控股子公司、控股子公司拟为控股子公司提供担保，有效期自2021年度股东大会审议通过之日起12个月内，具体情况如下：

1、公司对浙江凯恩新材料有限公司（以下简称“凯恩新材”）的担保余额不超过15,000万元。

2、公司对浙江凯丰新材料股份有限公司（以下简称“凯丰新材”）的担保余额不超过8,000万元。

3、凯恩新材对浙江凯恩特种纸业有限公司（以下简称“凯恩特纸”）的担保余额不超过5,000万元。

4、凯丰新材对浙江凯丰特种纸业有限公司（以下简称“凯丰特纸”）提供的担保余额不超过3,000万元。

本次对外担保额度有效期自2021年度股东大会审议通过之日起12个月内。公司董事会提请股东大会同意在上述额度内的担保由董事长或董事长指定人员根据实际情况分次执行，并签署相关担保文件。

上述担保事项需提交公司2021年度股东大会审议。

二、担保额度预计情况如下表所示：

■

三、被担保人基本情况

（一）浙江凯恩新材料有限公司

1、成立时间：2020年7月31日

2、法定代表人：华一鸣

3、注册资本：人民币5,000万元

4、经营范围：许可项目：食品用纸包装、容器制品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：货物进出口；纸浆制造；纸制品销售；纸浆销售；纸制品制造；纸制造；电子元器件制造；电子专用材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

5、公司住所：浙江省丽水市遂昌县妙高街道凯恩路1008号

6、股权结构：凯恩新材为公司的全资子公司

7、主要财务数据：

单位：元

■

8、该公司不是失信被执行人。

（二）浙江凯丰新材料股份有限公司

1、成立时间：2003年8月28日

2、法定代表人：计皓

3、注册资本：人民币5,800万元

4、经营范围：新型高分子材料研发；机制纸、加工纸制造、销售，机械加工、销售，造纸原料、化工产品（不含危险品）的销售；货物进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）

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