浙江海正药业股份有限公司

公司代码：600267 公司简称：海正药业

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金1.4元（含税），以公司目前股份总数扣除截至目前已累计回购的7,869,859股后的股份数为基数进行测算，合计拟派发现金红利为166,342,638.42元（含税），本年度现金分红占公司2021年度归属于公司股东净利润的比例为34.16%，剩余未分配利润结转至下年度。公司本年度不送股、不实施资本公积金转增股本。

公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份不参与本次利润分配。如在实施权益分派股权登记日期前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销及预留部分股份授予登记等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

公司所处行业为医药制造业（C27）。医药制造业是关乎国计民生的重要行业，2021年，国家陆续开展第四批、第五批带量采购及胰岛素专项集中采购，各省带量采购步伐明显加快，区域联盟相继诞生，影响持续深化；国务院办公厅印发《“十四五”全民医疗保障规划》，《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2020年）》、《中华人民共和国生物安全法》等多个政策、法规相继执行，深刻影响着行业格局。

2021年在全球疫情依然严峻的形势下，国内疫情防控得当，医药行业在经受住疫情考验后迅速恢复。据国家统计局数据，2021年，规模以上医药制造工业企业营业收入29,288.5亿元，同比增长20.1%；利润总额6,271.4亿元，同比增长77.9%。

医药行业的发展不可避免的受到国民经济发展情况的影响，但药品的使用事关生命、健康，需求刚性较强，不存在明显的周期性变化。医药行业没有明显的区域性和季节性特征,但由于某些疾病的发生与气候条件变化密切相关，而且不同地区的经济发达程度、环境状况、医疗水平存在差异，因此不同地区、不同季节的疾病谱和用药结构存在一定差异，导致单种或某一类药品的消费存在一定的季节性或区域性。

（一）公司主要业务

公司是一家集研产销全价值链、原料药与制剂一体化、多地域发展的综合性制药企业。公司主营化学原料药和制剂的研发、生产和销售业务，具体包括：化学原料药业务、制剂业务、生物药业务和医药商业业务，其简要情况如下：

1. 化学原料药业务：原料药以外销和合同定制生产两大模式为主，销售市场以欧美规范药政市场为主。

2．制剂业务：涵盖抗肿瘤、抗感染、抗结核、保肝利胆等治疗领域，自有品牌制剂的销售以国内市场为主，并逐步开拓国际市场。

3. 生物药业务：管线产品涵盖抗肿瘤、糖尿病等治疗领域。

4. 医药商业业务：全资子公司省医药公司从事第三方药品的纯销、分销及零售业务（含连锁药房、电子商务等）。此外，还包括瀚晖制药在过渡期内分销和推广按照合资协议由辉瑞公司拟注入瀚晖相关产品的业务（该业务在过渡期结束后将转为公司的自产制剂业务）。

（二）公司经营模式

1、采购模式

（1）原料药及自产制剂的采购模式

公司是国际药政市场中非专利药生产商的原料药供应商，公司的原材料供应商需经过FDA或EDQM及辉瑞、礼来等大客户的评估审计认可；而公司自产制剂所用主辅料以及自用原料药亦需符合GMP的相关要求。

（2）医药商业业务的采购模式

公司医药商业业务主要包括省医药公司的商业流通业务以及瀚晖制药在过渡期内推广辉瑞产品以及引进第三方制剂进行推广服务的业务。省医药公司的商业流通业务的采购主要通过直接向制药企业或其代理商采购药品来进行。瀚晖制药制剂产品及原料主要向母公司海正药业及商业合作伙伴辉瑞以订单方式采购，主要供应商为PFIZER SERVICE COMPANY BVBA、Pfizer Innovative Supply Point International BVBA、Pfizer Overseas LLC、海正药业、海正杭州公司。

2、生产模式

公司采取以销定产并保留适当安全库存的生产模式，生产部门根据销售部门提出的各产品年度预测的销售计划确定年度生产计划，每月通过产销协调，结合各产品线的生产能力及产品库存情况下达生产计划，事业部根据生产计划落实生产的安排，同时对产品的生产过程、质量、成本等进行严格监督管理，质量部门对在整个生产过程中的各生产环节的原料、中间产品、半成品、成产品的质量进行检验、监控，EHS部门对生产的全过程进行监管。

3、销售模式

（1）原料药销售

公司原料药业务主要包括传统的自产原料药出口业务、全球制药企业的原料药合同定制业务和国内销售业务。

产品推广的流程基本上是一致的：即初步接洽，交流产品信息，送样确认质量，交流市场计划时间表，GMP审计/EHS审计，药政文件配合等，按客户制剂项目所处不同阶段配合客户需求推进，产品上市/商业化销售。

（2）公司自产制剂产品的销售

公司近年来积极拓展从原料药到制剂的上下游一体化业务，重点对国内制剂业务进行了战略布局，现已成为一家综合性国际品牌制药企业。

瀚晖制药拥有抗肿瘤制剂、口服固体制剂和高端培南类制剂生产线。其自产制剂产品依托自主销售与代理销售相结合的营销模式，通过专业化销售行为及多种学术推广手段，已在各疾病治疗领域中树立专业产品形象及市场定位。截止目前，瀚晖制药自营团队规模约1,500人，深入覆盖核心市场的等级医院，已成为国内领先的专业化学术推广平台，具有营销体系平台优势。对于自营队伍无法覆盖的区域，通过与区域战略合作伙伴的协作，在瀚晖零售团队的管理下，覆盖了超过86,000家OTC大型连锁及区域龙头连锁门店，及25,000家地方中小连锁及单体药店终端。

浙江海晟药业有限公司现承担了海正药业自产制剂产品的国内推广业务及国际制剂注册和推广业务，包括骨科药物硫酸氨基葡萄糖胶囊、保肝护肝类腺苷蛋氨酸注射剂及片剂、海复康等品种。

（3）医药商业业务的销售模式

公司医药商业业务主要包括省医药公司的商业流通业务以及瀚晖制药在过渡期内推广销售辉瑞产品以及引进第三方制剂进行推广服务的业务。

省医药公司的商业流通业务销售模式主要是接受制药企业或其他医药销售代理商的委托，向其采购药品后销售给浙江省内的医疗机构、药品零售商与批发商。省医药公司主要负责药品（含原料药、制剂等）的纯销和分销。目前公司主要作为部分制药企业在浙江省的总代理或一级分销商从事第三方业务，合作伙伴包括辉瑞、杨森、惠氏、阿斯利康等跨国企业以及奥鸿药业、仙琚药业等国内制药企业。

（三）报告期内业绩驱动因素

公司2021年度实现营业收入121.36亿，较2020年度增长6.89%，其中主营业务收入实现119.02亿，较2020年增长8.91亿元。销售收入增长主要来源于公司制剂销售收入的增长。2021年度实现归属于母公司所有者净利润4.87亿，较2020年归属于母公司所有者净利润增加0.7亿元，其中归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2.1亿，非经常性损益为2.77亿。归母净利润增加主要在于瀚晖制药自 2021年3月起按照 100%合并计入归母净利润的影响，公司制剂收入规模增长、推广效率提升带来的盈利贡献增加，有息负债规模下降、融资相关财务费用同比下降等。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

■

报告期内债券的付息兑付情况

■

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司2021年度实现营业收入121.36亿，较2020年度增长6.89%，其中主营业务收入实现119.02亿，较2020年增长8.91亿元。销售收入增长主要来源于公司制剂销售收入的增长。2021年度主营业务毛利49.08亿，比2020年度增加5,368万元，增长1.11%，主要毛利贡献来自公司自产制剂销售增长带来的毛利影响。

2021年度实现归属于母公司所有者净利润4.87亿，较2020年归属于母公司所有者净利润增加0.7亿元，其中归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2.1亿，非经常性损益为2.77亿。归母净利润增加主要在于瀚晖制药自 2021年3月起按照 100%合并计入归母净利润的影响，公司制剂收入规模增长、推广效率提升带来的盈利贡献增加，有息负债规模下降、融资相关财务费用同比下降等。

报告期末公司总资产193.74亿，比2020年减少14.86亿，主要系本期公司在建工程、开发支出及其他非流动资产转固并计提折旧摊销，货币资金偿付有息负债，存货下降等原因，使得公司总资产和负债规模双降。

资产负债率为62.09%，比2020年增加1.67个百分点。2021年底HPPC持有的公司可转债金额14.37亿元，剔除可转债金额后的资产负债率为54.67%，较2020年下降5.75个百分点。剔除可转债，有息负债从2020年的81.89亿元下降到2021年的63.88亿元，减少有息负债18.01亿元，公司整体财务杠杆率得到较大幅度改善。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2022-21号

债券简称：海正定转 债券代码：110813

浙江海正药业股份有限公司

第八届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“海正药业”）第八届董事会第四十次会议于2022年3月25日在台州椒江公司会议室以现场加视频方式召开。应参加会议董事9人，亲自参加会议董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长蒋国平先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、2021年度总裁工作报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2021年度董事会工作报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事傅仁辉先生、赵家仪先生、杨立荣先生向公司董事会分别提交了《浙江海正药业股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。述职报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。

三、2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、2021年度利润分配预案；

经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金1.4元（含税），以公司目前股份总数扣除截至目前已累计回购的7,869,859股后的股份数为基数进行测算，合计拟派发现金红利为166,342,638.42元（含税），本年度现金分红占公司2021年度归属于公司股东净利润的比例为34.16%，剩余未分配利润结转至下年度。公司本年度不送股、不实施资本公积金转增股本。

公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份不参与本次利润分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销及预留部分股份授予登记等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》，已登载于2022年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

五、2021年年度报告及摘要；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年报摘要同时登载于2022年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

六、关于申请银行借款综合授信额度的议案；

根据公司新年度生产经营活动需要，为保证年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，综合考虑国内金融市场变化的影响，公司在2022年拟向以下银行申请最高综合授信额度：

■

上述借款利率由本公司与借款银行协商确定。

注1：本公司继续以位于岩头厂区的22.47万m2国有土地使用权及地上房屋67,678.75 m2为抵押物，向中国工商银行椒江支行申请贷款，抵押期限按照实际贷款情况，依据双方签订的抵押合同执行。

注2：本公司继续以海正药业（杭州）有限公司位于杭州市富阳区胥口镇海正路1号的95,639.00 m2土地使用权和82,895.21 m2房屋建筑物、公司位于杭州市拱墅区华浙广场1号19层商业用房1,160.77m2和位于台州市椒江区海正大道1号21,626.19 m2国有土地使用权及其地上房屋19,210.90m2为抵押物，向中国进出口银行浙江省分行申请流动资金贷款。抵押贷款的抵押期限按照实际贷款情况，依据双方签订的抵押合同执行。

上述综合授信用于公司借入流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证、保函等业务。申请银行综合授信业务有助于公司维持正常的生产经营、进一步扩大经营业务，符合公司的整体利益，不对公司构成风险。上述综合授信期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

为保证公司资金筹措，便于银行贷款、抵押等相关业务的办理，提请股东大会授权公司管理层办理上述银行综合授信业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、贷款合同、抵押协议以及其他相关法律文件，并可以根据实际情况在不超过各银行授信总额的前提下，对上述银行授信使用进行适当的调整。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

七、关于为子公司银行贷款提供担保的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于为子公司银行贷款提供担保的公告》，已登载于2022年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

八、关于开展外汇套期保值业务的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》，已登载于2022年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

九、关于2022年度日常关联交易预计的议案；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事长蒋国平先生、董事兼总裁李琰先生因在关联公司担任关键管理人员职务，对本项议案回避表决。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》，已登载于2022年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

十、关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，已登载于2022年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

十一、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，已登载于2022年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

十二、2021年度内部控制评价报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、2021年度社会责任报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司《浙江海正药业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》、《浙江海正药业股份有限公司2021年度社会责任报告》已于2022年3月29日全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

十四、关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案；

同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。同意支付其2021年度财务报告审计费用175万元、内部控制审计费用40万元，上述费用均不含税。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，已登载于2022年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

十五、关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案；

同意公司及各全资子公司使用总额不超过等值6亿元人民币的自有闲置资金进行短期理财产品投资，在前述额度内资金可滚动使用。授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告》，已登载于2022年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

十六、关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案；

■

独立董事年度津贴为9.6万（税前），已经公司2017年年度股东大会审议通过，2021年度未做调整，故本次会议不再审议。

董事兼总裁李琰先生在瀚晖制药有限公司领取薪酬。

董事郑柏超先生、费荣富先生、于铁铭先生，监事李华川先生、金军丽女士及在报告期内离任的原董事王海彬女士均不在本公司领薪。

原监事会主席陈家胜先生已于2022年2月18日辞去公司监事会职工代表监事与监事会主席职务。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事蒋国平先生、陈晓华先生、李琰先生回避表决。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

十七、关于公司高级管理人员2021年度薪酬的议案；

■

担任董事的高级管理人员2021年度薪酬在议案16中审议表决。

公司财务总监张祯颖女士，高级副总裁杜加秋先生、路兴海先生、赵磊先生及原高级副总裁李思祺先生均在瀚晖制药有限公司领取薪酬。

原高级副总裁徐晓艳女士因个人原因于2021年3月9日申请辞去公司高级副总裁职务。原高级副总裁李思祺先生因个人原因于2021年8月16日申请辞去公司高级副总裁职务。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》，已登载于2022年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

十九、关于第八届董事会换届的议案；

公司第八届董事会任期自2019年5月至2022年5月，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名第九届董事会董事、独立董事候选人如下：

1、提名蒋国平、陈晓华、李琰、郑柏超、费荣富、杜加秋为董事候选人；

2、提名赵家仪、杨立荣、周华俐为独立董事候选人。

公司第九届董事会由九名成员组成，其中独立董事三人。经提名委员会和独立董事审核，第九届董事会的构成、候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，提名合法有效。

新任董事、独立董事分别以累积投票制选举产生，被提名人简历附后。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

二十、关于修订《公司章程》部分条款的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》，已登载于2022年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

二十一、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

二十二、关于修订《募集资金管理办法》部分条款的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

二十三、关于修订《关联交易制度》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

二十四、关于修订《独立董事制度》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

二十五、关于修订《董事会审计委员会实施细则》部分条款的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、关于修订《董事会秘书管理办法》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、关于修订《信息披露管理办法》部分条款的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十八、关于修订《内幕信息及信息知情人登记管理制度》部分条款的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十九、关于修订《信息披露暂缓与豁免管理办法》部分条款的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十、关于修订《投资者关系管理规定》部分条款的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十一、关于修订《总经理工作细则》部分条款的议案；

同意修订并更名为《总裁工作细则》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十二、关于修订《关于董事、监事、高管持有公司证券及其变动的规定》部分条款的议案；

同意修订并更名为《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的公司《股东大会议事规则》、《募集资金管理办法》、《关联交易制度》、《独立董事制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会秘书管理办法》、《信息披露管理办法》、《内幕信息及信息知情人登记管理制度》、《信息披露暂缓与豁免管理办法》、《投资者关系管理规定》、《总裁工作细则》、《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法》于同日全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

三十三、关于修订《内部控制手册》的议案；

根据近年来公司组织架构调整、信息系统上线、业务模式调整等实际情况，同意对公司《内部控制手册》相关制度进行修订。具体情况如下：

（一）制度修订的整体情况

“公司治理”层面新增或修订的制度已单独提交本次董事会审议，部分制度还需提交股东大会审议。除“公司治理”层面的制度外，其他制度修订情况如下：

■

其中：

1、废止的制度：

（1）《物料采购与付款内控制度》、《设备采购内控制度》、《供应商内控制度》、《招投标内控制度》中的管理内容已合并至《采购管理办法》，物料、设备、综合类采购及各供应商管理细则按照对应的SOP实施，故废止该四项制度合并新增形成《采购管理办法》。

（2）根据公司发展变化、组织架构变更以及会计准则的变化，废止《关于计提八项资产减值准备内控制度》、《财务组织体系内控制度》。

（3）在原有《对外捐赠和赞助内控办法》基础上公司丰富社会责任管理内容，相应废止《对外捐赠和赞助内控办法》，新增《社会责任内控制度》。

（4）根据公司发展变化及组织架构变更，废止原有《合同内控管理办法》并将2019年新颁发的《合同管理内部控制制度》纳入内控手册。

（5）在原有《工程项目内控制度》的基础上强化工程项目全项目周期管理，细化工程过程实施管理，相应废止《工程项目内控制度》，新增《工程项目管理办法（试行）》。

2、修订的制度：

■

3、新增的制度

■

（二）修订后《内控手册》目录

■

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十四、关于修订《对外担保内控制度》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十五、关于修订《对外投资内控制度》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十六、关于修订《内部审计内控制度》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十七、关于制定《社会责任内控制度》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的公司《对外担保内控制度》、《对外投资内控制度》、《内部审计内控制度》，以及新制定的《社会责任内控制度》于同日全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

三十八、关于召开2021年年度股东大会的议案；

同意于2022年4月19日（周二）下午13：30在公司会议室（台州市椒江区外沙路46号）召开公司2021年年度股东大会。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》，已登载于2022年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二○二二年三月二十九日

附件：

第九届董事会董事候选人简历：

蒋国平：男，1961年3月出生，本科。历任椒江市商业局业务股副股长、椒江市外轮供应公司副经理（主持工作）、椒江市府办财贸科科长、椒江区（市）府办副主任、椒江区工业局局长、椒江区经济贸易局局长、椒江区人民政府副区长、椒江区人大常委会副主任。现任公司董事长、法定代表人，兼任中共浙江海正集团有限公司党委书记、浙江海正集团有限公司法定代表人兼董事长、中共浙江海正药业股份有限公司党委书记、海正药业（杭州）有限公司法定代表人兼执行董事、浙江海晟药业有限公司法定代表人兼董事长、浙江博锐生物制药有限公司副董事长、海正药业（美国）有限公司董事长、浙江导明医药科技有限公司法定代表人兼董事长、浙江海正生物材料股份有限公司法定代表人兼董事长。

陈晓华：男，1964年5月出生，硕士。曾任中共丽水市委党校教师、杭州大学财政金融系讲师、浙江省商业财务有限公司投资总监兼浙江泰丰控股集团公司投资总监、浙江国大集团公司投资总监、浙江镕丰投资有限公司总经理、浙江汇源投资管理有限公司总经理。现任公司副董事长、高级副总裁，兼任瀚晖制药有限公司法定代表人兼董事长、浙江海正动物保健品有限公司法定代表人兼董事长、海正（海南）医学科技发展有限公司法定代表人兼董事长、浙江海晟药业有限公司董事。

李琰：男，1976年8月出生，硕士。历任西格玛奥德里奇（上海）贸易有限公司业务发展总监，卡博特（中国）投资有限公司业务发展总监，方源资本副总裁，工银国际融通资本执行董事、董事总经理，吉林省博大制药股份有限公司董事长、总经理。现任公司总裁、董事，兼任雅赛利（台州）制药有限公司副董事长、晟鼎医药（上海）有限公司法定代表人兼执行董事、海正（海南）医学科技发展有限公司董事兼总经理。

郑柏超：男，1979年6月出生，本科，高级经济师。历任椒江区财政局经济建设科副科长，椒江区政府性项目投融资管理中心主任，台州市椒江区国有资产经营有限公司副董事长、副总经理。现任台州市椒江区国有资本运营集团有限公司副总经理，兼任浙江海正集团有限公司董事、浙江海正药业股份有限公司董事。

费荣富：男，1985年1月出生，本科。历任浙江汇源投资管理有限公司（现浙江省中医药健康产业集团有限公司）投资银行部总监、战略投资部总监、总经理助理兼职工董事，浙江省国际贸易集团有限公司投资管理部总经理助理，浙江英特集团股份有限公司董事。现任浙江省国际贸易集团有限公司投资管理部副总经理（主持工作），兼任公司董事、浙江海正集团有限公司董事、大地期货有限公司董事。

杜加秋：男，1974年8月出生，硕士，正高级工程师。历任公司化验室分析技术员、新药注册部副经理、经理、新药注册总监、总经理助理、中央研究院副院长、省医药公司副总经理、海正辉瑞制药有限公司副总裁，瀚晖制药有限公司副总裁。现任公司高级副总裁，兼任海正（海南）医学科技发展有限公司董事。

第九届董事会独立董事候选人简历：

赵家仪：男，1960年3月出生，法学博士，中南财经政法大学法学院、知识产权学院教授、博士生导师。兼任中国民法学会理事，湖北省民法学会副会长，上海国际贸易仲裁委员会仲裁员，湖北若言律师事务所兼职律师，公司独立董事，武汉恒立工程钻具股份有限公司独立董事，广东中策知识产权研究院有限公司监事。

杨立荣：男，1962年8月出生，博士，博士生导师，浙江省特级专家，国家技术发明奖获得者，“973”项目首席科学家，863计划生物医药领域主题专家。现任浙江大学化学工程与生物工程学系教授、博士生导师，浙江大学求是特聘教授，工业生物催化国家地方联合工程实验室主任。同时兼任中国生物工程学会理事，中国微生物学会酶工程专业委员会委员，浙江省药学会制药工程委员会副主任委员，“生化工程国家重点实验室”和“国家固态酿造工程技术研究中心”学术委员会委员，“Process Biochemistry”和“生物工程学报”的编辑委员会委员，公司独立董事，奥锐特药业股份有限公司独立董事，江苏丰登作物保护股份有限公司董事，浙江容锐科技有限公司董事长等。

周华俐：女，1977年11月出生，本科，注册会计师、注册税务师、中级会计师、执业律师。历任浙江天健会计师事务所项目经理、浙江东方集团股份有限公司财务主管、浙江京衡律师事务所律师。现任北京德恒（杭州）律师事务所高级合伙人，兼任普昂（杭州）医疗科技股份有限公司独立董事、浙江中天东方氟硅材料股份有限公司独立董事。

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2022-22号

债券简称：海正定转 债券代码：110813

浙江海正药业股份有限公司

关于2021年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.14元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年合并报表归属于母公司股东的净利润486,888,358.31元，其中母公司实现净利润631,455,924.52元。截至2021年12月31日，公司可供股东分配的利润为2,097,486,071.77元。经公司第八届董事会第四十次会议、第八届监事会第二十五次会议审议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金1.4元（含税）。以公司目前股份总数扣除截至本公告披露日已累计回购的7,869,859股后的股份数为基数进行测算，合计拟派发现金红利为166,342,638.42元（含税），本年度现金分红占公司2021年度归属于公司股东净利润的比例为34.16%，剩余未分配利润结转至下年度。公司本年度不送股、不实施资本公积金转增股本。

(下转202版)