安琪酵母股份有限公司

（上接226版）

公司及控股子公司与关联方发生各项日常交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，各项交易价格原则上不得高于市场同类交易的平均价格。

五、必要性

2022年度日常关联交易预计是基于日常生产经营的需要，有利于相关业务的持续、稳定发展；公司及控股子公司同关联方发生的各项关联交易的交易价格均依据市场行情确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

六、对上市公司的影响

公司及控股子公司同关联方发生的关联交易是为了满足公司及控股子公司生产经营的需要，遵循了公司一贯的必要性原则、公平、公正原则和市场化原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

七、备查文件目录

（一）第八届董事会审计委员会第十六次会议决议；

（二）审计委员会对关联交易事项的书面审核意见；

（三）第八届董事会第三十九次会议决议；

（四）第八届监事会第三十四次会议决议；

（五）经独立董事签字确认的事前认可意见；

（六）经独立董事签字确认的独立意见。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2022-032号

安琪酵母股份有限公司

关于2022年度为控股子公司

提供担保预计的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：安琪酵母（赤峰）有限公司、安琪酵母（滨州）有限公司、安琪酵母（柳州）有限公司、安琪酵母（埃及）有限公司、安琪酵母（香港）有限公司、安琪酵母（俄罗斯）有限公司、安琪酵母(宜昌)有限公司、安琪酶制剂（宜昌）有限公司、安琪酵母（崇左）有限公司、安琪酵母（德宏）有限公司、安琪酵母(普洱)有限公司、安琪酵母（济宁）有限公司、可克达拉安琪酵母有限公司、安琪（香港）财资管理有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预 计2022年对外担保（全部系对控股或全资子公司及孙公司的担保）额度为不超过人民币28亿元。自2022年1月1日至本次董事会召开之日，新增为控股子公司安琪酵母（赤峰）有限公司提供担保，发生额为人民币1.5亿元。截至本次董事会召开之日，公司累计对外担保（全部系对控股子公司的担保）余额为人民币2亿元、美元1,485.71万元，担保余额占公司2021年度经审计净资产比例4.3%。

对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

一、担保情况概述

根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》，在综合考虑控股子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，拟对2022年度为控股子公司银行贷款提供担保事项做出预计，具体如下：

公司为安琪酵母（赤峰）有限公司、安琪酵母（滨州）有限公司、安琪酵母（柳州）有限公司、安琪酵母（埃及）有限公司、安琪酵母（香港）有限公司、安琪酵母（俄罗斯）有限公司、安琪酵母(宜昌)有限公司、安琪酶制剂（宜昌）有限公司、安琪酵母（崇左）有限公司、安琪酵母（德宏）有限公司、安琪酵母(普洱)有限公司、安琪酵母（济宁）有限公司、可克达拉安琪酵母有限公司、安琪（香港）财资管理有限公司的银行贷款提供担保，预计担保总额度不超过人民币28亿元。详见下表：

■

授权管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。

授权期限为股东大会通过本议案之日起至2022年度股东大会召开之日止。

2022年3月25日，第八届董事会第三十九次会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度为控股子公司提供担保预计的议案》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）安琪酵母（赤峰）有限公司

1.法人代表：刘鹏

2.注册资本：13,300万元人民币

3.注册地址：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗乌丹镇玉龙工业园区南区

4.经营范围：食品加工用酵母的生产与销售；肥料的生产与销售；生物有机肥的生产与销售；复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料（微生物菌剂）、有机-无机复混肥料、专用肥料、有机水溶肥料、水溶性肥料等其他新型肥料的生产与销售；糖（白砂糖、绵白糖）的生产与销售；预包装农作物种子销售、预包装食品（不含乳制品）销售；食品添加剂生产销售；化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）销售；农业开发（专项除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外

5.与本公司的关系：全资子公司

6.财务状况：截至2021年12月31日，资产总额134,201.84万元、负债总额98,136.69万元、流动负债总额84,490.26万元、净资产36,065.15万元、营业收入99,024.1万元、净利润4,848.65万元（以上数据已经审计）。

（二）安琪酵母（滨州）有限公司

1.法人代表：桑波

2.注册资本：6,000万元人民币

3.注册地址：山东省滨州市滨城区滨北永莘路139号

4.经营范围：各种活性鲜酵母、食品加工用酵母、半干酵母的生产、销售及新品种开发，货物进出口、技术进出口业务（有效期限以许可证为准）；生产销售有机肥、腐殖酸水溶肥、生物有机肥、有机水溶肥；生产销售饲料；生产销售食品添加剂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5.与本公司的关系：全资子公司

6.财务状况：截至2021年12月31日，资产总额31,645.97万元、负债总额19,302.35万元、流动负债总额18,981万元、净资产12,343.62万元、营业收入31,749.49万元、净利润1,183.34万元（以上数据已经审计）。

（三）安琪酵母（柳州）有限公司

1.法人代表：吕江波

2.注册资本：17100 万元

3.注册地址：广西壮族自治区柳州市柳城县河西工业园

4.经营范围：酵母及深加工产品、生物制品的生产、销售；有机肥料、生物有机肥、有机水溶肥、复合微生物肥料，大量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、含氨基酸水溶肥料、含腐植酸水溶肥料的生产、销售；食品添加剂氨水的生产、销售；饲料及饲料添加剂的生产、销售；生化产品的研制、开发；货物、技术进出口业务

5.与本公司的关系：全资子公司

6.财务状况：截至2021年12月31日，资产总额90,320.03万元、负债总额34,880.64万元、流动负债总额12,794.92万元、净资产55,439.4万元、营业收入96,822.89万元、净利润8,235.71万元（以上数据已经审计）。

（四）安琪酵母（埃及）有限公司

1.法人代表：孙豫湘

2.注册资本：2,000万美元

3.注册地址：埃及开罗新买阿迪拉萨克地区，哈桑纳赛尔街道，第15 w/4号大楼

4.经营范围：生产、销售活性干酵母，混合、包装泡打粉，生产生物肥料、啤酒酵母、酵母抽提物（增味剂）以及细胞壁

5.与本公司的关系：全资子公司

6.财务状况：截至2021年12月31日，资产总额105,693.61万元、负债总额71,310.8万元、银行贷款余额14,223.37万元、流动负债总额61,330.76万元、净资产34,382.81万元、营业收入71,453.51万元、净利润12,480.51万元（以上数据已经审计）。

（五）安琪酵母（香港）有限公司

1.法人代表：梅海金

2.注册资本：68万港币

3.注册地址：香港干诺道西188号香港商业中心

4.经营范围：贸易

5.与本公司的关系：全资子公司

6.财务状况：截至2021年12月31日，资产总额41,918.62万元、负债总额38,776.84万元、流动负债总额38,776.84万元、净资产3,141.77万元、营业收入133,821.37万元、净利润-1,947.16万元（以上数据已经审计）。

（六）安琪酵母（俄罗斯）有限公司

1.法人代表：覃建华

2.注册资本：18,000万人民币

3.注册地址：利佩茨克州丹科夫市列夫托尔斯泰大街36号1号办公室

4.经营范围：酵母及其它烘焙粉成品生产；酵母衍生物（酵母提取物、酵母核酸、酵母细胞壁、酵母多糖）生产；肥料和氮化合物生产；食品添加剂、面包改良剂和烘焙原料成品生产；养殖场用动物饲料成品及其组成成分的生产；饲料酵母和饲料添加剂生产；食品酶制剂生产；货物运输、技术进出口贸易；与公司目标和俄罗斯现行法律不矛盾的其它任何经营活动

5.与本公司的关系：全资子公司

6.财务状况：截至2021年12月31日，资产总额72,930.03万元、负债总额72,013.27万元、流动负债总额71,998.2万元、净资产916.76万元、营业收入36,458.35万元、净利润-896.32万元（以上数据已经审计）。

（七）安琪酵母(宜昌)有限公司

1.法人代表：陈毛清

2.注册资本：10,000万元人民币

3.注册地：宜昌市猇亭区猇亭大道160号

4.经营范围：食品加工用酵母及酵母类制品、食品添加剂、食品生产销售；生产销售饲料、饲料添加剂；生物有机肥、复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料（微生物菌剂）、有机-无机复混肥料生产、销售；货物进出口、技术进出口业务；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；生物科学技术研究；其他专用设备维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5.与本公司的关系：全资子公司

6.财务状况：截至2021年12月31日，资产总额53,054.36万元、负债总额38,925.51万元、流动负债总额38,625.51万元、净资产14,128.84万元、营业收入39.42万元、净利润2,128.84万元（以上数据已经审计）。

（八）安琪酶制剂（宜昌）有限公司

1.法人代表：杜支红

2.注册资本：8,000万元人民币

3.注册地：宜昌市猇亭区猇亭大道189号

4.经营范围：许可项目：食品生产；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售；食品添加剂生产；特殊医学用途配方食品生产；特殊医学用途本文食品销售；药品生产；药品批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工业酶制剂研发；生物化工产品技术研发；食品添加剂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

5.与本公司的关系：全资子公司

6.财务状况：截至2021年12月31日，资产总额4,497.61万元、负债总额484.45万元、流动负债总额469.45万元、净资产4,013.16万元、营业收入2,644.45万元、净利润13.16万元（以上数据已经审计）。

（九）安琪酵母（崇左）有限公司

1.法人代表：肖明华

2.注册资本：17,000万元人民币

3.注册地址：崇左市城市工业区渠珠大道2号

4.经营范围：食品【食品加工用酵母，酵母抽提物，酵母浸出物，酵母蛋白胨，营养酵母(非活性酵母)，食糖(分装)，食品添加剂】、有机肥料、有机水溶肥料及生物有机肥、饲料及饲料添加剂、酵母源生化黄腐酸、酵母发酵浓缩液干燥粉的生产销售;货物、技术进出口业务

5.与本公司的关系：控股子公司，公司持有其70%的股权。

6.财务状况：截至2021年12月31日，资产总额87,601.37万元、负债总额36,889.34万元、流动负债总额23,856.74万元、净资产50,712.03万元、营业收入89,058.82万元、净利润952.41万元（以上数据已经审计）。

（十）安琪酵母（德宏）有限公司

1.法人代表：吴晓峰

2.注册资本：18,713.60万元人民币

3.注册地址：云南德宏州陇川县景罕镇

4.经营范围：高活性干酵母、食品添加剂、有机肥料、有机水溶肥、生物有机肥料、饲料、饲料添加剂的生产销售；货物或技术进出口

5.与本公司的关系：控股子公司，公司持有其90.38%的股权

6.财务状况：截至2021年12月31日，资产总额60,132.58万元、负债总额28,971.85万元、流动负债总额15,390.55万元、净资产31,160.73万元、营业收入54,923.01万元、净利润1,046.42万元（以上数据已经审计）。

（十一）安琪酵母(普洱)有限公司

1.法人代表：肖明华

2.注册资本：10,000万元人民币

3.注册地：云南省普洱市澜沧拉祜族自治县勐朗镇富本工业片区

4.经营范围：食品加工用酵母及酵母类制品、食品添加剂、食品生产销售；饲料、饲料添加剂生产、销售；生物有机肥、复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料（微生物菌剂）、有机无机复混肥料生产、销售；货物进出口、技术进出口业务；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；生物科学技术研究；其他专用设备修理

5.与本公司的关系：控股子公司，公司持有其94.34%的股权

6.财务状况：截至2021年12月31日，资产总额24,349.77万元、负债总额4,349.77万元、流动负债总额4,349.77万元、净资产20,000万元（以上数据已经审计）。

（十二）安琪酵母(济宁)有限公司

1.法人代表：陈红卫

2.注册资本：10,000万元人民币

3.注册地：山东省济宁市邹城市太平镇工业园区幸福河路6789号

4.经营范围：食品经营；食品生产；食品添加剂生产；饲料生产；饲料添加剂生产；肥料生产；食品进出口；货物进出口；技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。食品添加剂销售；生物饲料研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；肥料销售；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

5.与本公司的关系：控股子公司，公司持有其60%的股权

6.财务状况：截至2021年12月31日，资产总额34,863.7万元、负债总额25,821.4万元、流动负债总额25,821.4万元、净资产9,042.29万元、营业收入6,771.41万元、净利润-957.71万元（以上数据已经审计）。

（十三）可克达拉安琪酵母有限公司

1.法人代表：朱少华

2.注册资本：18,000万元人民币

3.注册地址：新疆可克达拉市漳河东路127号工业园区综合服务中心办公室三楼306室

4.经营范围：食品加工用酵母、酵母浸出物、酵母抽提物、营养酵母（非活性酵母）的生产与销售；饲料添加剂（酵母硒、酿酒酵母）、单一饲料（酵母水解物、酿酒酵母细胞壁、食品酵母粉）的生产与销售；食品添加剂（氨水、富硒酵母）的生产与销售；场地租赁、零售；预包装食品；有机肥料的生产与销售；家用电器、厨房用品、包装材料、包装物、机械设备的销售；货物与技术的进出口，并可开展边境小额贸易业务

5.与本公司的关系：全资孙公司

6.财务状况：截至2021年12月31日，资产总额18,858.56万元、负债总额11,883.78万元、流动负债总额8,367.78万元、净资产6,974.79万元、营业收入35.95万元、净利润-7.49万元（以上数据已经审计）。

（十四）安琪(香港）财资管理有限公司

1.法人代表：梅海金

2.注册资本：1万元港币

3.注册地址：香港港湾道1号会展广场办公楼16楼1605A室

4.经营范围：财资业务。

5.与本公司的关系：全资孙公司

6.财务状况：截至2021年12月31日，资产总额59,452.21万元、负债总额58,656.51万元、流动负债总额58,656.51万元、净资产795.69万元、营业收入1,981.47万元、净利润794.86万元（以上数据已经审计）。

三、担保协议主要内容

本担保议案为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，如本议案获得董事会、股东大会批准，公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

上述被担保方均为公司控股或全资子公司及孙公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的银行贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。经董事会审核，同意上述 2022年度担保预计事项，同意提交公司2021年度股东大会审议，并授权公司管理层在上述担保额度范围内办理此次担保的相关事宜。

五、独立董事意见

公司为上述控股或全资子公司银行贷款提供担保事项， 有利于加快子公司发展，有利于增强公司盈利能力。经审查， 公司现已发生担保事项符合公司对外担保的审批程序和相 关规定，本次担保预计事项也符合有关部门及公司对外担保 的相关规定，因此，公司对上述控股或全资子公司银行贷款 提供担保事项，符合有关规定的要求，有利于本公司和全体 股东的利益。我们同意上述担保并同意提交公司2021年度股东大会审议。

独立董事对上述担保预计事项出具了事前认可意见， 并发表了独立意见，详细内容请查阅载于 2022年3月29日 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司独立董事关于安琪酵母股份有限公司2022年担保预计的事前认可意见》和《安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

六、累积对外担保金额及逾期担保金额

自2022年1月1日至本次董事会召开之日，新增为控股子公司安琪酵母（赤峰）有限公司提供担保，发生额为人民币1.5亿元。截至本次董事会召开之日，公司累计对外担保（全部系对控股子公司的担保）余额为人民币2亿元、美元1,485.71万元，担保余额占公司2021年度经审计净资产比例4.3%。公司没有出现逾期担保情况。

七、备查文件

（一）第八届董事会第三十九次会议决议；

（二）第八届监事会第三十四次会议决议；

（三）经公司独立董事发表的事前认可意见；

（四）经公司独立董事签字的独立意见。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2022-033号

安琪酵母股份有限公司

建设生物质高值化利用中试平台项目的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●项目名称：宜昌公司生物质高值化利用中试平台项目

●项目金额：1865.37万元

●特别风险提示：研究方向偏差风险、产品经济性较差风险

一、项目概述

（一）为充分满足安琪酵母股份有限公司（简称：公司）重大项目“以生物质为原料的酵母蛋白产业化技术攻关”研发需求，丰富更多低成本生物质原料，为后续产品生产提供低成本碳源储备，公司拟在安琪酵母（宜昌）有限公司（简称：宜昌公司）猇亭园区内建设生物质高值化利用中试平台项目（简称：项目）。

（二）本次项目实施已经公司第八届董事会第三十九次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议批准，公司独立董事发表了独立意见。

（三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次项目在获得公司董事会审议批准后实施。

（四）本次项目实施不属于关联交易和重大资产重组事 项。

二、项目基本情况

（一）项目基本方案

1.总体方案：项目拟在宜昌公司猇亭园区建设生物质高值化利用中试平台，按日处理1吨生物质（折干）设计。生物质原料主要为甘蔗渣和秸秆，经过固态发酵或液态发酵进行酵母培养物、饲料酵母蛋白系列产品开发研究，同时对工艺过程中涉及的环保、副产物进行资源化研究。

2.建设内容： 项目计划分两期建设，一期建设工程主要为生物质高值化利用中试平台的前处理、糖化及其配套工程。二期再增加后续的酵母连续发酵、自溶、浓缩、干燥等设备。

3.项目选址：宜昌公司猇亭园区，占地面积约2000平方米。

4.资金需求：项目建设资金需求1865.37万元。

5.资金筹措：自有资金解决。

6.进度安排：预计2022年3月完成规划启动，2022年7月完成硬件设备投入及安装调试。

（二）项目建设保障

项目以生物质（秸秆、甘蔗渣等）为主要原料，每日处理量1吨，属于中试级别研究试验平台，处理量低，通过常规渠道采购。项目生产所用的水、电、汽均由宜昌公司集中供给，排污由宜昌公司内部环保系统一并处理，项目建设具备可行性。

（三）项目环境保护

项目建设过程中产生的污染物主要有废水、固废、废气、噪音等。项目将严格遵守国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则和“三同时”要求，确保环保治理符合国家标准。

（四）项目实施的必要性

1.项目有助于进一步提升水解糖制备水平，丰富酵母发酵原料资源。一方面，实施本项目有助于提升公司在宜昌、柳州、崇左水解糖制备的研发技术水平，降低水解糖生产成本；另一方面，通过开展水解糖原料研究，可丰富更多低成本生物质原料，为后续产品生产提供低成本碳源储备。

2.项目属于“十四五”国家重点研发计划“畜禽新品种培育与现代牧场科技创新”重点专项中的“蛋白饲料生物工程制造前沿技术及新产品创制”课题。

3.项目后续计划增加酵母连续发酵、自溶、浓缩、干燥等工序，研究开发产朊假丝酵母蛋白和酵母培养物产品。实施本项目有助于进一步丰富公司产品，缓解国内人畜争粮难题，为饲料行业提供优质的蛋白原料。

（五）财务可行性分析

本项目建设属于技术研发类项目，项目建成后预计每年增加费用合计234万元，其中项目折旧121万元，能源消耗及污水处理56万元，人工成本45万元，原料投入成本12万元。

三、对上市公司的影响

本项目通过研究开发替代糖蜜原料的新型资源，丰富更多低成本生物质原料，破解当前糖蜜资源受制于人的困难局面，助推公司“十四五”战略规划目标的实现，有助于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，有利于上市公司总体经营战略的实施，持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

四、项目的风险分析

（一）生物质高值化利用研究方向偏差的风险

生物质原料利用在生物质糖化发酵酵母蛋白类产品还有很多不确定性的因素，或存在研发方向偏差的风险。公司将不断提升研发力度，强化开发深度，必要时可考虑引进外部领先技术资源。

（二）研究产品成本偏高导致产品经济性较差的风险

生物质原料分散化，运输成本高等导致原料成本不断上升，现阶段研究的生物质处理工艺需要消耗硫酸和蒸汽，环保处理费用高，存在产品市场竞争力较弱的风险。公司将强化预处理技术和糖化工艺的深度研究，优化工艺条件，降低运行成本，提升产品竞争力。

五、需要履行的程序

本议案在获得董事会批准后实施。

六、备查文件目录

（一）第八届董事会第三十九次会议决议；

（二）第八届监事会第三十四次会议决议；

（三）经公司独立董事签字的独立意见。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2022-035号

安琪酵母股份有限公司

关于实施柳州公司酵母抽提物生产线技术

改造项目的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●项目名称：柳州公司酵母抽提物生产线技术改造项目

●项目金额：4,357万元（含增值税497万元）

●特别风险提示：市场不及预期风险、项目收益未达预期风险

一、项目概述

（一）为提升酵母抽提物产能规模效应，满足市场高增长需求，巩固酵母抽提物行业龙头地位，公司子公司安琪酵母（柳州）有限公司（简称：柳州公司）拟实施酵母抽提物生产线技术改造项目（简称：项目）。

（二）本次项目实施已经公司第八届董事会第三十九次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议批准，公司独立董事发表了独立意见。

（三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次项目在获得公司董事会审议批准后实施。

（四）本次项目实施不属于关联交易和重大资产重组事 项。

二、柳州公司基本情况

柳州公司成立于2011年10月17日，注册资本人民币17,100万元，注册地为广西柳州市柳城县河西工业园区，法 定代表人吕江波，为公司控股子公司。柳州公司主要经营酵 母及酵母类制品、生物制品、食品及食品添加剂、饲料及饲 料添加剂、肥料等相关产品。目前柳州公司酵母抽提物的生产能力达到3.5万吨。

截至2021年12月31日，柳州公司资产总额90,320.03万元、负债总额34,880.64万元、流动负债总额12,794.92万元、净资产55,439.4万元、营业收入96,822.89万元、净利润8,235.71万元（以上数据已经审计）。

三、项目基本情况

（一）项目基本方案

1.总体方案：拟选址在柳州工厂生产一部、生产二部预留空地处，建设酵母抽提物生产线技术改造项目。

2.建设内容： 项目设计方案分三部分。第一、二部分在生产一部实施，拟新增连续发酵罐、酵母分离机以及配套冷却水塔，用于提升高核酸产品二次自溶储罐容量。第三部分在生产二部实施，拟新建干燥塔、蒸发系统和半成品缓存储罐。

3.项目选址：项目选址在柳州工厂生产一部、生产二部预留空地处。

4.资金需求：投资概算人民币4,357万元（含增值税497万元）。

5.资金筹措：所需资金全部由柳州公司自筹。

6.进度安排：项目计划于2022年3月完成立项，4月完成设计和采购计划，7月完成配套供电主变压器安装，11月完成生产线增强柔性制造技改，2023年2月完成生产线产能增加技改。

（二）项目建设保障

项目选址柳州公司预留建设用地，能够利用现有水电气及配套资源，以及完善的环保水处理设施。项目实施所需的用地、蒸汽、供电、供水、排水、物流、通讯等基础设施以及建设客观条件，都具备完善的解决方案，能够满足项目需求。

（三）项目环境保护

项目各个新增系统和设备设施安装严格按照国家相关建筑和消防法律法规进行建筑消防等级评定、设计、施工及验收。项目实施严格遵守国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则和“三同时”要求，设计、建设并运行环保处理设施，确保环保治理符合国家标准。

（四）项目实施的必要性

随着酵母抽提物市场迅速增长，公司现有抽提物产能基本达满，面临进一步扩大产能的客观需求。同时柳州公司当前抽提物小品种和试制产品产量小、批次多，长时间占用现有大单品生产设备，影响生产效率；随着产品个性化定制的趋势越来越明显，现有工艺和设备已无法满足客户需求，产品发生质量问题的风险增大。实施本项目可以充分发挥柳州公司抽提物生产线产能，有效提升生产效益、提高产品品质、降低产品成本、增强公司整体竞争能力。

（五）财务可行性分析

项目达产后年新增销售收入7,730万元，年节约清洗费用74万元，折旧费用256万元，新增利润706万元，投资收益率19%，静态投资回收期5.25年。从财务指标来看项目投资收益较高，具备财务可行性。

四、对上市公司的影响

本项目的实施符合公司十四五规划方向，项目实施后在产能、品质控制、成本控制等方面均会有大幅改观，有助于整体提升公司抽提物核心竞争优势，有利于公司把握酵母抽提物市场快速发展的机遇，充分发挥酵母技术优势，加快实现公司“十四五”战略和“致力成为全球最大的酵母抽提物厂商”规划，有利于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

五、项目的风险分析

本项目主要存在市场不及预期导致生产线闲置，项目收益未达预期的风险。

公司会强化产品开发深度，加大品牌宣传力度与市场客户的开发广度，同时根据市场情况优化，降低生产成本、提高品质、提升产品核心竞争力。

六、需要履行的程序

本议案在获得董事会批准后实施。

七、备查文件目录

（一）第八届董事会第三十九次会议决议；

（二）第八届监事会第三十四次会议决议；

（三）经公司独立董事签字的独立意见。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2022-036号

安琪酵母股份有限公司

变更公司经营范围及注册资本

并修改《公司章程》有关条款的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）于2022年3月25日召开第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《变更公司经营范围及注册资本并修改〈公司章程〉有关条款的议案》。

根据《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）、《上市公司独立董事规则》（证监会公告〔2022〕14号）、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》《市场监管总局办公厅关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》等规范性文件规定，结合公司实际情况，拟对公司注册资本、经营范围进行变更，并根据法律法规的更新及监管要求对《公司章程》部分条款进行修订。现将有关事项公告如下：

一、变更公司经营范围

根据《市场监管总局关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》要求，对公司现登记的经营范围进行规范，使用全国统一的规范条目登记。同时，结合公司实际需要，在公司经营范围中增加“营利性民办职业技能培训机构；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；机械设备销售；酒类经营；第二类增值电信业务”等经营类别。具体修订内容见《公司章程》部分条款修订对照表。公司经营范围最终以工商登记为准。

二、变更公司注册资本

公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。公司将回购注销168,000股限制性股票，本次回购注销完成后，公司股份总数将由832,860,943股变更为832,692,943股，注册资本将由832,860,943元变更为832,692,943元。

三、《公司章程》部分条款修订对照表

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(下转228版）