江苏爱康科技股份有限公司
第四届董事会第六十九次临时会议决议公告

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2022-035

江苏爱康科技股份有限公司

第四届董事会第六十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第四届董事会第六十九次临时会议于2022年3月28日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2022年3月24日以电子邮件形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于向全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-036）。

三、备查文件

1、第四届董事会第六十九次临时会议决议。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2022-036

江苏爱康科技股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）于2022年3月28日召开第四届董事会第六十九次临时会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，为满足全资子公司苏州爱康光电科技有限公司（以下简称“苏州爱康光电”）生产经营发展需要，公司拟以自有资金向苏州爱康光电增资人民币50,000万元。本次增资完成后，苏州爱康光电注册资本由原人民币100,848.04万元增加至人民币150,848.04万元。公司持有苏州爱康光电100%股权。

本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，因公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元，该事项免于提交股东大会审议。

二、增资标的基本情况

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注：上述标的2020年度财务数据已经审计，2021年度财务数据未经审计。苏州爱康光电不属于失信被执行人。

三、本次增资对公司的影响

公司本次向全资子公司苏州爱康光电增资是基于实际经营发展需要，有利于保障全资子公司的日常资金流动需求，促进良性运营和可持续发展，符合公司主营业务发展方向。本次增资完成后，上述公司仍为公司全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，公司财务及经营状况正常，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、第四届董事会第六十九次临时会议决议。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日