上海中谷物流股份有限公司
(上接261版)
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：公司2021年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）中国国际金融股份有限公司关于上海中谷物流股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见；
（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海中谷物流股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
董事会
2022年3月29日
附件1-1
募集资金使用情况对照表
2021年度
编制单位：上海中谷物流股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
[注1]公司的承诺效益为内部收益率。所投资船舶使用期为27年，项目自2019年开始陆续投入营运，截至目前营运时间相对较短，因此难以在目前阶段确定所投资的项目是否达到所承诺的整个项目营运期的预计内部收益率
[注2]由于目前集装箱物流市场处于高景气阶段，集装箱当前造价较往年平均水平已有较大幅度增长，为维护公司及股东的利益，实现集装箱购置成本最优化，公司根据行业发展现状、市场情况、当前实际经营情况及未来发展趋势，本着审慎和效益最大化的原则，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司将“集装箱购置项目”达到预定可使用状态的日期从2021年12月延期至2023年12月
[注3]集装箱购置项目不直接产生收入，但该项目建设完成后，将减少公司对外租赁集装箱的数量从而减少集装箱租赁成本，无法单独核算效益
附件1-2
募集资金使用情况对照表
2021年度
编制单位：上海中谷物流股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
[注1] 集装箱船舶购置项目预计于2024年5月达产，目前尚未达产，故无法产生效益
[注2] 集装箱船舶购置项目尚未达产，故无法判断是否达到预期收益
[注3] 集装箱购置项目不直接产生收入，该项目完成后，将降低公司对外租赁集装箱的数量并降低集装箱租赁成本，无法单独核算效益
[注4] 集装箱智能运输信息化平台建设项目不直接产生收入，该项目完成后，将提高公司现有信息系统的处理能力，保障公司业务高效运转，提高公司服务品质，无法单独核算效益
[注5] 补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益
证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2022-019
上海中谷物流股份有限公司关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在公司首次公开发行股票募集资金投资项目（简称“募投项目”）实施主体、投资用途及规模均不发生变更的前提下，将部分募投项目延期。现将有关情况公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1785号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）6,666.6667万股，每股发行价22.19元，募集资金总额为1,479,333,340.73元，募集资金净额为1,396,463,068.48元。上述募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了容诚验字[2020]216Z0017号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）及相关募集资金存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、首次公开发行股票募集资金使用情况
截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投入的具体情况如下：
单位：万元
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三、部分募投项目延期的情况说明
由于目前集装箱物流市场处于高景气阶段，集装箱当前造价较往年平均水平已有较大幅度增长，为维护公司及股东的利益，实现集装箱购置成本最优化，公司根据行业发展现状、市场情况、当前实际经营情况及未来发展趋势，本着审慎和效益最大化的原则，拟适当调整首次公开发行股票募投资金项目之集装箱购置项目的投资进度，项目的完成日期延长至2023年12月，由公司及其全资子公司进行实施。
四、部分募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期系公司根据行业变化、市场形势及募投项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及项目建设进度调整，未改变项目的投资总额及建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，亦不会对公司经营、财务状况构成重大不利影响。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次首次公开发行股票部分募投项目延期，系根据项目实际进展情况作出的谨慎决策，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，程序合法有效，能够更好地发挥募集资金的使用效率，符合公司的长远发展战略。因此同意公司部分募集资金投资项目建设延期。
（二）监事会意见
公司监事认为：公司本次对募集资金投资项目建设延期，未改变募投项目的内容，未变相改变募集资金投向，本次延期系根据项目实际进展情况作出的谨慎决策，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，将有利于公司的长远发展。因此同意公司部分募集资金投资项目建设延期。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中金公司认为：公司本次募集资金投资项目延期相关事项已经公司2022年3月25日召开的第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的内部审批程序。公司本次募投项目延期事项不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形。保荐机构同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议
2、公司第三届监事会第三次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
4、中国国际金融股份有限公司关于上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的核查意见
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司董事会
2022年3月29日
证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2022-021
上海中谷物流股份有限公司
关于2021年度利润分配
及资本公积金转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利1.50元（含税）。
● 每股转增比例：每股转增0.48股，不派送红股。
● 本次利润分配、资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，并将另行公告具体调整情况。
● 本事项尚需提交股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属上市公司股东净利润240,429.17万元，2021年底未分配利润金额为378,197.06万元。根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，拟定的2021年度利润分配预案如下：
1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利15.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本958,757,808股，以此计算合计拟派发现金红利1,438,136,712.00元（含税）。本年度公司现金分红占当年归母净利润的比例为59.82%。
2.公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4.80股，不派发股票股利。以截至2021年12月31日公司总股本958,757,808股为测算基数，本次送转股后，公司的总股本为1,418,961,556股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。
如在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本次利润分配、资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）2022年3月25日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。
（二）独立董事意见
公司2021年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定，实施该预案符合公司和全体股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情况。因此，同意2021年度利润分配预案的相关内容。
三、相关风险提示
本次利润分配预案需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
董事会
2022年3月29日
证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2022-023
上海中谷物流股份有限公司
关于修订公司相关制度的的公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。为提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所发布的上市公司自律监管指引以及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对下列制度进行修订：
1、下列制度经董事会、监事会审议通过之日起生效施行，原制度相应废止：
■
2、下列制度经董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，修订后的制度自股东大会审议通过之日起生效施行，原制度相应废止：
■
修订后的上述制度文件将披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
董事会、监事会
2022年3月29日
证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2022-025
上海中谷物流股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海中谷物流股份有限公司第三届董事会第四次会议于 2022年3月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关文件于2022年3月15日发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长卢宗俊先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4.审议通过《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6.审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的决定及2022年度薪酬预案的议案》
高级管理人员2021年度薪酬详见公司《2021年年度报告》。2022年度公司高级管理人员薪酬将根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，关联董事夏国庆、孙瑞、李永华回避表决。
7.审议《关于公司董事2021年度薪酬的决定及2022年度薪酬预案的议案》
董事2021年度薪酬详见公司《2021年年度报告》。2022年度公司非独立董事薪酬将根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬；公司独立董事2022年度薪酬（津贴）标准为10.00万元整（含税）/年，按月平均发放。
因无关联关系董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。
8.审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-012公告。
9.审议通过《关于提请授权办理公司2022年度贷款事宜的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-013公告。
10.审议通过《关于2022年度使用自有资金进行短期委托理财的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-014公告。
11.审议通过《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-015公告。
12.审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，关联董事卢宗俊、方黎、夏国庆、孙瑞、李永华、李大发回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-016公告。
13.审议通过《关于预计公司2022年度捐赠金额的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-017公告。
14.审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-018公告。
15.审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-019公告。
16.审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-020公告。
17.审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
18.审议通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
19.审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站《2021年年度报告》及其摘要。
20.审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-021公告。
21.审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-022公告。
22.审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-023公告。
23.审议通过《关于提议召开公司2021年年度股东大会的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-024公告。
三、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第三届董事会第四次会议审议相关事项的事前认可函。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
董事会
2022年3月29日
证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2022-022
上海中谷物流股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，拟对注册资本、股本进行变更，并对《上海中谷物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订。
一、变更公司注册资本、股本的相关情况
公司2021年度拟以2021年12月31日的总股本95,875.7808万股为基数向全体股东每10股派发现金红利15.00元（含税），共计派发现金红利143,813.67万元（含税）；同时向全体股东以资本公积每10股转增4.80股，本次转增完成后，公司总股本将增加至141,896.1556万股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准），公司注册资本同步增加至人民币141,896.1556万元。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
公司本次利润分配完成后，注册资本将由95,875.7808万元变更为141,896.1556万元（具体以工商登记为准），应对《公司章程》相关条款进行调整。
同时，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分其他条款同步进行修订。主要修订条款如下：
■
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。
上述事项尚需提交至公司股东大会审议，本次修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效实施。修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
董事会
2022年3月29日
证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2022-026
上海中谷物流股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2022年3月25日召开，监事会会议通知及相关文件已于2022年3月15日以书面通知及通讯的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席吴慧鑫先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于公司监事2021年度薪酬的决定及2022年度薪酬预案的议案》
监事2021年度薪酬详见公司《2021年年度报告》。2022年度在本公司担任专职工作的监事，根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。不在公司担任专职工作的监事，不在本公司领取薪酬。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4.审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-012公告。
5.审议通过《关于提请授权办理公司2022年度贷款事宜的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-013公告。
6.审议通过《关于2022年度使用自有资金进行短期委托理财的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-014公告。
7.审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-016公告。
8.审议通过《关于预计公司2022年度捐赠金额的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-017公告。
9.审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-018公告。
10.审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-019公告。
11.审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-020公告。
12.审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
13.审议通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
14.审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《2021年年度报告》及其摘要。
15.审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-021公告。
16.审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-023公告。
三、备查文件
1、第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
监事会
2022年3月29日
证券代码：603565 证券简称：603565 公告编号：2022-024
上海中谷物流股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年4月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年4月19日 14点 30分
召开地点：上海市浦东新区东方路3261号振华企业广场B座15楼会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月19日
至2022年4月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2022年3月25日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见2022年3月29日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关内容。
2、特别决议议案：议案15、议案16
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、8、9、11、12、13、15
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案11
应回避表决的关联股东名称：中谷海运集团有限公司、宁波谷洋投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波谷泽投资管理合伙企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 登记时间：2022年4月19日 上午9：30-11：30，下午13：00-16：00
（二） 登记办法
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。
（三） 登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区东方路3261号振华企业广场B座15楼。
六、其他事项
（一）会议联系方式
(1) 联系人：李琪琪
(2) 联系电话：021-31761722
(3) 传真：021-31109937
(4) 联系地址：上海市东方路3261号1号楼B座15楼
（二）疫情防控
为了响应上海市疫情防控要求，公司鼓励广大股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票形式参加本次股东大会。本次会议可能会因为上海市防疫政策要求，采用线上方式举行。
（三）股东由于参加本次会议产生的食宿费用和交通费用自理
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司董事会
2022年3月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
1：授权委托书
授权委托书
上海中谷物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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(下转263版)
