文一三佳科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临2022一010
文一三佳科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：安徽宏光窗业有限公司。
●本次累计担保金额：1,000万元。
●已实际为其提供的累计担保余额：0万元。
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：0万元。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据公司全资子公司安徽宏光窗业有限公司经营发展的需要，拟每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请1,000万元的综合贷款授信，有效期三年，即2022年3月30日至2025年3月29日。
公司决定为上述1,000万元综合贷款授信提供担保，担保期限为2022年3月30日至2025年3月29日。
同时，公司授权董事长签署上述担保相关的合同、协议等各项法律文件。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序
本次担保已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，独立董事已发表了同意公司提供此次担保的意见，该担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保方基本情况
被担保方名称：安徽宏光窗业有限公司
注册地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区
法定代表人：谢红友
注册资本：壹仟万圆整
经营范围：塑料门窗、彩铝门窗生产、加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
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（二）被担保方与上市公司的关联关系
被担保方为我公司全资子公司。
三、董事会意见
鉴于安徽宏光窗业有限公司的资产负债率较低，偿还债务能力较强，且为我公司的全资子公司。因此公司董事会同意提供此笔担保，独立董事已发表了同意公司提供此次担保的独立意见。
四、公司累计对外担保情况
本次担保协议正式签署后，我公司及控股子公司对外担保总额为人民币12,000万元（包含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的31.75%。其中，上市公司对控股子公司提供的担保总额为12,000万元，占最近一期经审计净资产的31.75%。我公司无逾期担保情况。
五、备查文件
1、文一科技八届二次董事会会议决议；
2、被担保人营业执照及最近一年又一期的财务报表；
3、文一科技独立董事意见。
特此公告。
文一三佳科技股份有限公司董事会
二○二二年三月二十九日
证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临2022一009
文一三佳科技股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2022年3月24日。
（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。
（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：
时间：2022年3月29日上午。
方式：以通讯表决的方式召开。
（五）董事会会议出席情况：
本次董事会应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。
（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《文一科技关于全资子公司向银行申请1000万元综合贷款授信的议案》
根据公司全资子公司安徽宏光窗业有限公司经营发展的需要，拟每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请1,000万元的综合贷款授信，有效期三年，即2022年3月30日至2025年3月29日。
同时，公司授权董事长签署上述综合贷款授信项下相关的合同、协议等各项法律文件。
表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
（二）审议通过了《文一科技关于为全资子公司提供1000万元担保的议案》
根据公司全资子公司安徽宏光窗业有限公司经营发展的需要，拟每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请1,000万元的综合贷款授信，有效期三年，即2022年3月30日至2025年3月29日。
公司决定为上述1,000万元综合贷款授信提供担保，担保期限为2022年3月30日至2025年3月29日。
同时，公司授权董事长签署上述担保相关的合同、协议等各项法律文件。
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
独立董事对此议案发表了独立意见：安徽宏光窗业有限公司资产负债率较低，偿还债务能力较强，且为我公司全资子公司，因此同意公司为其提供此次担保。
特此公告。
文一三佳科技股份有限公司董事会
二○二二年三月二十九日
