上海北特科技股份有限公司
关于2022年第一次临时股东大会的提示性公告及
会议地点变更通知

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2022-007

上海北特科技股份有限公司

关于2022年第一次临时股东大会的提示性公告及

会议地点变更通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●建议优先选择网络投票方式参会

● 经召集人同意，本次会议地点发生变更

上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月19日发布了《上海北特科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005），定于2022年4月6日14:00在上海市长宁路1018号上海龙之梦万丽酒店10楼会议室召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。由于目前处于新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，为严格落实疫情常态化防控措施，最大限度保护股东、股东代理人（以下统称“股东”）和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：

一、建议优先选择网络投票方式参会

为配合政府和公司新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，维护参会股东和参会人员的健康安全，降低公共卫生及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会；如需现场参会，请配合遵守疫情防控的相关规定和要求。

二、经召集人同意，本次会议地点发生变更

经本公司董事会（本次会议召集人）同意，本次会议的地点由上海市长宁路1018号上海龙之梦万丽酒店，变更为上海市嘉定区华业路666号公司底盘事业部大会议室。本次会议地点变更，符合相关法律法规和本公司章程的规定。

本次会议的其他事项不变。

三、现场参会注意事项

公司2022年第一次临时股东大会现场会议召开地点位于上海市，现场参会股东务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，除现场提供相关参会证明资料外，请配合以下事项，敬请公司股东支持和理解。

（一）公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，并结合公司疫情防控相关政策，现场参会股东需事前填报《预先登记表格》（详见附件1）。

请拟出席现场会议的股东于2022年3月31日（星期四）17:30前将《预先登记表格》发送至公司电子邮箱zhengquanbu@beite.net.cn，并与公司联系人联系，登记和确认有关参会信息。为保护参会人员的健康安全，未在前述时间完成申报、近14日内有中高风险地区旅居史或不符合防疫要求的股东将无法进入本次股东大会现场，该等股东可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

（二）股东大会现场会议召开当天，请拟出席现场会议的股东配合工作人员实施以下防控措施，包括但不限于：

1、已经完成预先登记；

2、佩戴符合疫情防控规定的口罩；

3、体温测量正常；

4、出示行程码和健康码“双绿码”；

5、具备进入会场前24小时内有效的核酸检测阴性证明。

任何出席现场股东大会的股东及参会人员，请做好个人防护并配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于1米并全程佩戴口罩。现场参会股东将按“先签到先入场”的原则入场，以尽量保持本次股东大会现场人数在合理范围以内。公司亦将视会议现场情况，根据有关法律法规要求及政府有关规定，采取必要的临时现场防护措施。

鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求。股东大会当日，参会股东请携带参加本次股东会议的有效、完整材料，尽早抵达会议现场，配合身份核对、参会登记、体温检测、核酸报告查验等工作，以确保于会议指定开始时间前完成办理入场手续，本次股东大会于指定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。

四、联系方式

如就本次股东大会有任何疑问，股东可于2022年3月31日（星期四）17:30前与公司联系咨询，联系方式如下：

1、联系人员：甄先生

2、电子邮箱：zhengquanbu@beite.net.cn

3、联系电话：021-62190266

特此公告。

上海北特科技股份有限公司

董事会

2022年3月29日

附件1：预先登记表格

预先登记表格

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