武汉凡谷电子技术股份有限公司

2022-03-30 来源：上海证券报

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷公告编号：2022-011

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主要业务

公司的主要业务是从事射频器件和射频子系统的研发、生产、销售和服务，主要产品为滤波器、双工器、射频子系统，应用于4G、5G等通信网络。

滤波器为移动通信设备中选择特定频率的射频信号的器件，用来消除干扰杂波，让有用信号尽可能无衰减的通过，对无用信号尽可能的衰减的器件。双工器由成对的发送滤波器和接收滤波器组成，射频子系统是具有滤波功能和其它特定功能的独立产品。

公司的主要客户为通信行业下游的移动通信设备集成商，如华为、爱立信、诺基亚等，下游客户的市场集中度较高。公司专注于滤波器领域近30年，在业内处于龙头地位，常年被客户授予“战略供应商”、“核心供应商”、“优选供应商”等称号。

（二）行业特点

公司所处的射频器件制造业位于通信产业链的上游，交付的产品经过设备集成商的集成后最终安装于移动运营商投资建设的移动基站中，而移动基站属于通信网络的基础设施，其投资规模和速度与各国对通信产业的支持力度息息相关，所以射频器件制造业的行业规模最终取决于通信网络的建设速度和各国的支持力度。

（三）行业发展及变化情况

报告期内，全球4G和5G网络依然同步投资建设，从全球电信投资看，总体发展平稳，投资5G网络的运营商数量持续增长。根据GSA（全球移动设备供应商协会）统计，截至2021年年底，全球78个国家和地区的200家运营商推出了符合3GPP（第三代合作伙伴计划）标准的5G服务。此外，145个国家/地区的487家运营商正在投资5G，包括试验、获取许可证、规划、网络部署和启动。

2021年3月25日，工业和信息化部推出《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》，该计划指出，未来三年将加快推动5G独立组网规模部署，推动基础电信企业开展5G独立组网（SA）规模商用，重点加快中心城区、重点区域、重点行业的网络覆盖。鼓励采用宏基站、微小基站等多种组网方式，与集中式无线接入网（C-RAN）等其他技术相结合，推进5G网络在交通枢纽、大型体育场馆、景点等流量密集区域的深度覆盖。根据产业发展和应用需求，适时开展基于5G毫米波的网络建设，用三年时间，基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施，实现固定和移动网络普遍具备“千兆到户”能力，即到2021年底5G网络基本实现县级以上区域、部分重点乡镇覆盖，到2021年底5G基站超过60万个；到2023年底5G网络基本实现乡镇级以上区域和重点行政村覆盖。

根据上述行动计划，我国5G网络建设加快，网络覆盖持续推进，根据工业和信息化部公布的数据一一2021年，全国移动通信基站总数达996万个，全年净增65万个。其中4G基站达590万个，5G基站为142.5万个，全年新建5G基站超65万个。截至2021年底，我国已建成全球最大5G网，实现覆盖全国所有地级市城区、超过98%的县城城区和80%的乡镇镇区，并逐步向有条件、有需求的农村地区推进。上述网络投资建设对公司报告期业绩带来了积极影响。

报告期内，国际政治、经济形势日益复杂，中美贸易摩擦持续反复，美国政府对中国科技企业继续加压。同时，由于受到来自美国政府的影响，全球有数量不少的国家选择放弃使用我国移动通信设备集成商的5G网络设备，这些对公司所处的市场环境及产业链亦产生了一定的影响。

同时，受国际政治、经济及新冠肺炎疫情等因素影响，公司主要原材料（铝锭、铜、银板、锡、钢等大宗金属原材料及化工、电子元器件等物料）及国际物流运输价格出现大幅上涨。

（四）公司所处市场的竞争环境及行业地位

3G/4G 时代，通信基站主要采用传统金属腔体滤波器，5G 时代Massive MIMO（大型矩阵天线技术）和有源天线技术的运用使陶瓷介质滤波器成为构造基站AAU 的重要技术方案之一。伴随着移动通信技术的迭代演进，原老牌射频器件厂商在技术、质量、交付、成本、响应及服务等方面的全方位竞争依然激烈，同时，随着陶瓷介质滤波器的大规模应用，以往主营介质材料的厂商也加入了5G滤波器的竞争，且部分竞争对手亦通过资本市场融资，行业格局重新洗牌。

报告期内，公司在巩固4G竞争优势的同时，抓住了5G带来的发展机遇。

（五）主要业绩影响因素

（1）行业影响

详见上述“(三)行业发展及变化情况”相关内容。

（2）公司采取积极的发展策略

报告期内，面对上述复杂的经营环境，公司管理层带领全体员工积极修炼内功，抢抓市场机遇，实现了公司稳步发展。

报告期内，公司实现营业收入1,837,523,253.09元，同比增长23.18%，其中发往国外产品的营业收入684,300,649.35元，同比增长62.53%；公司实现归属于上市公司股东的净利润227,718,903.92元，同比增长18.58%。

①市场拓展及技术突破方面

报告期内，公司继续保持与现有主要客户的密切沟通，主要客户关系进一步强化，对现有客户新业务进行深度挖掘，与传统的滤波器业务形成合力，更大程度地向客户突显核心战略供应商应有的价值。同时，公司积极拓展滤波器业务的新客户，部分新客户进入了报价或供应商资质审核阶段，部分新客户已完成滤波器和环形器送样，进入小批量爬坡阶段。

报告期内，公司重点突破宽频方面的技术，主要应用在4G、5G，共站使用，多T多R，研发中心成立多个不同领域的攻关团队，从设计到生产全面攻克，取得了客户认可，在广电700M和电联项目上均获得了较好的市场份额。

报告期内，公司重点开拓了微波天线和AFU市场。微波天线已经本地建厂，围绕客户物流辐射范围，依托和整合优化当地专业供应链，保证和提升产品的成本和物流优势，大部分口径天线投入生产和批量交付；在此基础上将协同、配合客户研发、导入更多系列产品；AFU已经在客户端取得重大突破，并加大了人才投入和产品范围，新建立了测试场并已投入使用，AFU产品目前已经批量供货。

报告期内，公司主动拓展并承接了部分高难度、高互调项目，相关产品导入顺利，提高了公司产品竞争力，取得了客户认可。

报告期内，随着新专业团队的组建与多台高端精密仪器设备的投入，陶瓷相关材料开发及应用能力得以进一步提升。涵盖精密结构陶瓷件材料、芯片封装陶瓷材料及导电浆料在内的多种材料体系均取得阶段性进展，部分材料已完成小批量样机验证，进入批量爬坡阶段。

另外，公司在汽车结构件等多个新业务方面持续发力，已与部分客户签署战略合作协议，已对部分客户完成产品送样并进入小批量。

②智能制造及成本管控方面

如前所述，报告期内，公司所面临的市场竞争依然激烈，同时受国际政治、经济及新冠肺炎疫情等因素影响，公司主要原材料及国际物流运输价格出现大幅上涨，导致公司成本压力大幅上升。公司基于客户价格目标反向推动成本目标，设立了降成本工作小组，负责从设计方案优化、BOM材料、生产工序与工艺等方面全流程降成本，同时公司加大了费用管控力度，通过目标导向牵引、业务改善推进、人员定编管理、“降成本之星”评选活动等措施，推进内部运营改善，提升公司产品竞争力。

报告期内，公司全面构建智能制造能力，持续加大自动化整线投入，复制多台成熟的关键工序设备，有效降低了人力成本，提高了产品质量；自动调试设备持续大量投入并开始批量使用，降低了对调试人员的依赖，自主研发的自动调试算法已取得突破。

③弹性安全供应链构建方面

报告期内，面对外部压力，公司与客户、供应商积极沟通，及时关注市场需求变化，加强长周期物料风险备料，并持续推动内部进行物料的补充、优化、替换，以应对海外政治与新冠肺炎疫情的不确定性，保障供应链安全。同时，供应链加强精细化管理，优化交付效率，保障产品及时稳定交付，提高交付弹性。

④合规治理及人才激励方面

报告期内，公司以证监会部署的上市公司治理自查活动为契机，进一步规范公司治理结构；报告期内，公司积极组织董事、监事和管理层参加监管部门举办的各种培训活动，提升公司管理人员的决策能力和合规意识；报告期内，公司统一部署，由审计部牵头，对公司内控体系进行了梳理与完善。同时，公司推行了新一期股权激励计划，推动公司健康、稳步发展。

⑤对外投资方面

报告期内，公司依托产业基金在ICT等赛道继续布局，长沙华业高创、苏州深信华远及恒睿三号已完成对光彩芯辰（浙江）科技有限公司、上海眼控科技股份有限公司、芯河半导体科技（无锡）有限公司、四川神光石英科技有限公司、苏州科韵激光科技有限公司、珠海智融科技有限公司、福瑞泰克（浙江）智能科技有限公司、随机漫步（上海）体育科技有限公司、武汉市聚芯微电子有限责任公司、赛卓电子科技（上海）有限公司、深圳米飞泰克科技有限公司、三责（上海）新材料科技有限公司、重庆物奇微电子有限公司、江苏芯德半导体科技有限公司、上海米硅科技有限公司等项目的投资。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董事长杨红

二〇二二年三月二十八日

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷公告编号：2022-012

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2022年3月18日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年3月28日上午9：30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名（其中副董事长吴昊先生以通讯的方式参加本次会议），公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长杨红女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：

一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司董事会2021年度工作报告》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会2021年度工作报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事王征女士、马洪先生、唐斌先生已向董事会提交了2021年度述职报告，他们将在公司2021年年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案将提请公司2021年年度股东大会审议。

二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司2021年年度报告》全文及其摘要登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《武汉凡谷电子技术股份有限公司2021年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

公司监事会对该报告发表了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案将提请公司2021年年度股东大会审议。

三、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2021年度财务决算报告》；

公司2021年度财务决算报告见附件一。

本议案将提请公司2021年年度股东大会审议。

四、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司计提2021年度资产减值准备的议案》；

董事会认为：公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提2021年度资产减值准备的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会分别对该议案发表了独立意见、审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》；

董事会认为：公司2021年度利润分配的预案充分考虑了公司所处行业状况、发展阶段、经营模式、经营业绩增长和未来发展战略等因素，同时兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》的规定，同意将本预案提交公司2021年年度股东大会审议。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会分别对该预案发表了独立意见、审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本预案将提请公司2021年年度股东大会审议。

六、关联董事王丽丽女士、孟凡博先生回避后，以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事提前认可该关联交易事项，并对公司2022年度日常关联交易的预测情况发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案将提请公司2021年年度股东大会审议。

七、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》；

董事会授权董事长签署该报告。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会分别对该报告发表了独立意见、审核意见，审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》；

《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》见附件二。

公司独立董事对该预案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本预案将提请公司2021年年度股东大会审议。

九、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于确定公司2021年度审计费用的议案》；

董事会根据公司2020年年度股东大会的授权，经与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商，确定公司2021年度审计费用为人民币78万元，其中年报审计费用70万元，内控鉴证费用8万元。

十、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》；

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2022年度审计费用。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案将提请公司2021年年度股东大会审议。

十一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于增补独立董事的议案》；

公司独立董事王征女士自2016年4月21日起担任公司独立董事，至2022年4月20日止连续担任独立董事满六年。根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，王征女士将于近日因任期满六年离任，并不再担任公司独立董事及董事会下设专门委员会的相关职务。

鉴于王征女士到期离职将导致公司第七届董事会独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，王征女士仍将按照相关法律、法规及和《公司章程》的相关规定继续履行公司独立董事的相关职责。

为了保证公司董事会正常运作，公司董事会同意提名卢彦勤女士（简历见附件三）为第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

卢彦勤女士的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《武汉凡谷电子技术股份有限公司独立董事提名人声明》及《武汉凡谷电子技术股份有限公司独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关联交易管理办法》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案将提请公司2021年年度股东大会审议。

十三、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

鉴于获授限制性股票的4名激励对象已从公司或子公司离职，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意由公司回购注销上述4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票85,000股，回购价格为授予价格6.05元/股，回购资金来源为公司自有资金。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会分别对该议案发表了独立意见、审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司聘请的本次股权激励计划的独立财务顾问对该议案发表了专业意见，《海通证券股份有限公司关于武汉凡谷电子技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项之独立财务顾问报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司聘请的本次股权激励计划的专项法律顾问对该议案发表了专业意见，《国浩律师（武汉）事务所关于武汉凡谷电子技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销相关事项的法律意见书》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案将提请公司2021年年度股东大会审议。

十四、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

鉴于本次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司本次拟回购注销部分限制性股票85,000股，回购注销完成后，公司股份总数将由681,080,306股减少至680,995,306股，注册资本也相应将由681,080,306元减少至680,995,306元。因此，根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司拟对现行《公司章程》中与注册资本和股本有关的条款进行修订，具体修订情况见附件四。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案将提请公司2021年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理上述注册资本变更及《公司章程》工商备案登记有关事宜。

十五、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董事会

二〇二二年三月三十日

附件一

公司2021年度财务决算报告

本公司2021年度财务报告业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，由中国注册会计师柴德平、周彪签字。2022年3月28日，信永中和会计师事务所出具了编号为XYZH/2022WHAA20421的标准无保留意见的审计报告。2021年度公司的资产状况及主要经济、财务指标完成情况如下：

一、2021年度主要经济指标完成情况

1、公司2021年度实现营业收入人民币183,752.33万元，较上年增长23.18%，其中主营业务收入179,286.12万元。主营业务收入中，发往境内市场实现收入人民币110,856.06万元，占主营业务收入的61.83%；国际市场实现收入人民币68,430.06万元，占主营业务收入的38.17%；

2、公司2021年度营业成本为人民币138,749.23万元，较上年增长29.46%；

3、公司2021年度实现利润总额人民币23,680.45万元，较上年增长22.73%；

4、公司2021年度实现净利润人民币22,771.89万元, 较上年增长18.58%；

5、公司2021年度期间费用累计发生人民币16,116.94万元（其中销售费用人民币1,306.11万元，管理费用人民币8,147.82万元，研发费用人民币10,209.23万元，财务费用人民币-3,546.22万元），较上年增长0.99%。

二、公司2021年末财务状况

1、公司2021年末总资产为人民币298,754.66万元，其中流动资产人民币231,736.30万元，固定资产净值人民币32,772.87万元，无形资产净值人民币8,261.50万元；

2、公司2021年末总负债为人民币67,243.19万元，其中流动负债人民币59,474.64万元；

3、公司2021年末股东权益合计为人民币231,511.47万元，其中股本人民币68,108.03万元，库存股人民币1,913.01万元，资本公积人民币77,246.47万元，其他综合收益人民币6,665.53万元，盈余公积人民币26,324.71万元，未分配利润人民币55,079.74万元。

三、公司有关财务指标

基本每股收益0.34元，资产负债率22.51%；流动比率3.90；速动比率3.33；应收账款周转天数107天；存货周转天数124天；加权平均净资产收益率10.30%。

附件二

关于2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的预案

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，制定公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案如下：

一、本方案适用对象：公司董事、监事及高级管理人员。

二、本方案适用期限：2022年度

三、薪酬标准

1、独立董事采用固定津贴制

独立董事2022年度津贴标准为6万元/年，按月发放。

2、非独立董事、监事及高级管理人员采用年薪制

年薪=基本年薪+绩效年薪。

（1）基本年薪标准

董事长、副董事长、董事、总裁、副总裁、董事会秘书及财务总监：基本年薪人民币20万元一150万元/年；

监事会主席、监事：基本年薪人民币10万元一50万元/年。

（2）非独立董事、监事、高级管理人员的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》进行考核提出具体意见，报董事长签批后执行。

四、其他规定

1、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

2、本预案还需提交股东大会表决通过方可实施。

附件三

卢彦勤女士的个人简历

卢彦勤女士，1972年生，本科学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，具有证券从业资质、证券投资顾问资质，已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书和上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。卢彦勤女士历任万鸿集团股份有限公司财务部部长、中小企业上市服务联盟技术总监、武汉兰丁医学高科技有限公司财务总监、风控总监，现任武汉方正有限责任会计师事务所合伙人兼主审、武昌区国资局资产评估评审专家组成员。

卢彦勤女士现时未持有本公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。卢彦勤女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，卢彦勤女士不属于“失信被执行人”。

附件四

《公司章程》修订条款对照表

■

除上述修订条款外，《公司章程》其它条款保持不变。关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷公告编号：2022-020

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2022年4月20日（星期三）14:30；

（2）网络投票时间：2022年4月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月20日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月20日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2022年4月13日（星期三）

7、出席对象

（1）截至 2022年4月13日下午3:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

■

2、披露情况

上述提案经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见 2022年3月30日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、其他说明

提案11.00、12.00均需经股东大会以特别决议通过，即须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案11.00表决通过是提案12.00表决结果生效的前提。

上述提案5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、11.00、12.00为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

提案6.00为关联交易事项，在股东大会审议该提案时，关联股东孟庆南先生、王丽丽女士、孟凡博先生、王凯先生应当回避表决。

独立董事候选人卢彦勤女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可表决。

本次股东大会还将听取公司独立董事王征女士、马洪先生、唐斌先生2021年度述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2022年4月18日（上午8:30－11:30，下午1:30－4:30）；

2、登记地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司证券部；

3、登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求

（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

（4）异地股东可以书面信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）或者传真方式办理登记；

（5）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

4、其他事项

（1）联系方式

联系地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号

邮政编码：430200

电话：027-81388855

传真：027-81383847

邮箱：fingu@fingu.com

联系人：彭娜、李珍

（2）本次股东大会会期半天，出席会议的股东和股东代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议；

2、公司第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董事会

二〇二二年三月三十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362194”，投票简称为“凡谷投票”。

2、填报表决意见。

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年4月20日的交易时间，即上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午1:00－3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月20日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股份有限公司2021年年股东大会，并按下表指示代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下：

■

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）：身份证号码：

委托日期：年月日

注：

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、上述非累积投票提案，在该项议案“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的，视为对该审议事项的授权委托无效，按弃权处理；

3、本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

4、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷公告编号：2022-022

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2022年3月18日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年3月28日14:00在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室以现场方式召开。应参加本次会议的监事3名，实际参加会议的监事3名，会议由监事会主席李艳华女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的监事经过认真审议，通过了以下议案：

一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司监事会2021年度工作报告》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司监事会2021年度工作报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案将提请公司2021年年度股东大会审议。

二、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案将提请公司2021年年度股东大会审议。

三、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2021年度财务决算报告》；

《公司2021年度财务决算报告》见附件一。

本议案将提请公司2021年年度股东大会审议。

四、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司计提2021年度资产减值准备的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等有关规定和公司实际情况计提资产减值准备，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况、资产价值及经营成果，同意公司本次资产减值准备的计提。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提2021年度资产减值准备的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》；

经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》的规定，同意将本预案提交公司2021年年度股东大会审议。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该预案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本预案将提请公司2021年年度股东大会审议。

六、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》；

经审核，监事会认为：公司2022年度预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，交易价格根据市场原则协议确定，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事提前认可该关联交易事项，并对公司2022年度日常关联交易的预测情况发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案将提请公司2021年年度股东大会审议。

七、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》；

经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的法人治理结构，制定了较为完备的公司治理及内部控制的相关规章制度，现有的内部控制制度符合内控有关法律法规和规范性文件的要求。公司内部控制评价报告如实反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该报告发表了独立意见，审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》；

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2022年度审计费用。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案将提请公司2021年年度股东大会审议。

九、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

经审核，监事会认为：已离职的4名激励对象沈霓、施育祺、张建松、郑和已不符合激励条件（其中沈霓、施育祺、张建松已获授但尚未解锁的限制性股票均为15,000股，郑和已获授但尚未解锁的限制性股票为40,000股），将其已获授但尚未解锁的限制性股票共计85,000股进行回购注销，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》有关回购注销的规定。董事会审议本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，监事会同意对上述限制性股票按照公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》中对回购事项的约定实施回购注销，并同意将其提交公司股东大会审议。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案将提请公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

监事会

二〇二二年三月三十日

附件一

公司2021年度财务决算报告

一、2021年度主要经济指标完成情况

2、公司2021年度营业成本为人民币138,749.23万元，较上年增长29.46%；

3、公司2021年度实现利润总额人民币23,680.45万元，较上年增长22.73%；

4、公司2021年度实现净利润人民币22,771.89万元, 较上年增长18.58%；

二、公司2021年末财务状况

1、公司2021年末总资产为人民币298,754.66万元，其中流动资产人民币231,736.30万元，固定资产净值人民币32,772.87万元，无形资产净值人民币8,261.50万元；

2、公司2021年末总负债为人民币67,243.19万元，其中流动负债人民币59,474.64万元；

三、公司有关财务指标

基本每股收益0.34元，资产负债率22.51%；流动比率3.90；速动比率3.33；应收账款周转天数107天；存货周转天数124天；加权平均净资产收益率10.30%。独立董事候选人声明

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷公告编号：2022-018

武汉凡谷电子技术股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人卢彦勤，作为武汉凡谷电子技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否