巨力索具股份有限公司

■

注：修订后的《公司章程》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2022年3月30日

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2022-020

巨力索具股份有限公司

关于全资子公司完成工商变更登记

并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月17日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对全资子公司债转股暨增资的议案》，同意为改善全资子公司保定巨力供热有限公司（以下简称“巨力供热”）的财务状况，公司拟通过债转股的出资方式增加巨力供热的注册资本，其注册资本由原来的3,000万元增加至8,500万元。具体内容详见2022年2月18日公司在指定媒体上披露的【2022-004号】公告。

截至本公告日，巨力供热已完成工商变更登记手续，并取得了保定市徐水区行政审批局换发的新的《营业执照》。巨力供热此次换发的新的《营业执照》除注册资本发生变更以外，其他信息未发生变更。同时，巨力供热此次变更事项不会对公司正常经营产生重大影响，亦不会导致公司控股股东、实际控制人及其一致行动人发生变更。

二、变更后主要登记信息如下

1、名 称：保定巨力供热有限公司

2、类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）

3、住 所：河北省保定市徐水区新兴路南巨力工业园区

4、法定代表人：刘五平

5、注册资本：捌仟伍佰万元整

6、成立日期：2015年05月11日

7、经营范围：热力生产和供应；热力工程设计施工及设备维护；灰渣销售；五金产品、电子器件、电子元件、仪器仪表、通用设备销售批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

8、统一社会信用代码：91130609336137799E

三、备查文件

1、《营业执照》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2022年3月30日

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2022-013

巨力索具股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议通知于2022年3月18日以书面通知形式发出，会议于2022年3月28日（星期一）上午9:00在公司105会议室以现场和通讯表决的方式召开；本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长杨建国先生主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2021年度董事会工作报告》；

公司2021年度董事会工作报告内容详见2022年3月30日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《巨力索具股份有限公司2021年度报告全文》“第四节 经营情况讨论与分析”章节。公司原任独立董事董国云先生和现任刘德雷先生、梁建敏先生、崔志娟女士分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上作述职报告。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司2021年度总裁工作报告》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《巨力索具股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》；

公司独立董事、监事会分别就内部控制自我评价报告发表了明确同意的意见，内容详见2022年3月30日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《巨力索具股份有限公司2021年度财务决算报告》；

内容详见2022年3月30日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《巨力索具股份有限公司2022年度财务预算报告》；

内容详见2022年3月30日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

特别提示：公司2022年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《巨力索具股份有限公司2021年度报告全文及摘要》；

公司董事、监事、高级管理人员保证公司2021年度报告全文内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就该报告签署了书面确认意见。公司监事会亦就2021年度报告全文及摘要发表了明确同意的审核意见。公司2021年度报告全文及摘要和监事会意见内容详见2022年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2021年度利润分配预案》；

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现的归属于母公司所有者的净利润为23,958,901.98元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润11,700,766.47元的10%提取盈余公积1,170,076.65元后，加上年初未分配利润702,892,573.52元，减已分配上年利润4,799,997.01元，报告期末可供股东分配利润为720,881,401.84元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟以截至2021年12月31日总股本96,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.04元（含税），共计3,840,000.00元；公司未分配利润717,041,401.84元结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本，不送红股。

就该利润分配预案，公司已事前征得了独立董事认可和发表了明确同意的独立意见；监事会亦就该利润分配预案出具了明确同意的审核意见，内容详见2022年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；

根据《公司章程》的规定，公司董事会拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。该议案已事前征得公司独立董事同意和发表了明确同意的独立意见；公司监事会亦对此出具了审核意见；内容详见2022年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》；

内容详见2022年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》；

内容详见2022年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》；

该议案尚需提交股东大会审议。

内容详见2022年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中国工商银行股份有限公司徐水支行申请综合授信业务的议案》。

因业务开展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司徐水支行申请合授信业务,授信额度人民币贰亿伍仟万元 （包括但不限于贷款、贸易融资、保函、内保外贷、票据、信用证、银行承兑汇票贴现等业务），借款资金将用于补充公司流动资金和购买原材料等。 具体期限及金额以公司每次与中国工商银行股份有限公司徐水支行签订的合同或协议为准。

公司拟向中国工商银行股份有限公司徐水支行申请外币保函业务办理展期。具体期限及金额以公司每次与中国工商银行股份有限公司徐水支行签订的合同或协议为准。

同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2022年3月30日

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2022-019

巨力索具股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2022年3月28日召开，会议拟定于2022年4月20日（星期三）召开2021年年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会；

2、召集人：公司董事会。公司第六届董事会第三十次会议决定召开公司2021年年度股东大会；

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《巨力索具股份有限公司章程》等规定；

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2022年4月20日（星期三）下午14:00；

（2）网络投票时间：2022年4月20日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2022年4月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票方式

公司股东只允许选择现场投票和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日：本次会议股权登记日为2022年4月15日。

8、出席对象：

（1）截至2022年4月15日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；

（3）公司聘请的律师。

9、会议地点：河北省保定市徐水区巨力路，公司105会议室。

二、 会议审议事项

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注：上述议案已经公司第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十次会议审议通过，内容详见2022年3月30日公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

根据《公司章程》之规定，本次大会审议的议案1.00-8.00为普通议案，需经股东大会做出普通决议，即：由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；9.00为特别议案，需经股东大会做出特别决议，即：由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本次会议的审议的议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票。

三、 会议登记等事项

（一）股东登记时间、地点、方式及出席或委托情况

1、登记时间：2022年4月19日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

2、登记地点：公司董事会办公室（河北省保定市徐水区巨力路）

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；授权委托出席会议见：附件二。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；授权委托出席会议见：“附件二”。

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

（二）会议联系方式及费用

1、联系方式：

联系电话：0312-8608520 传真号码：0312-8608980

联 系 人：蔡留洋 通讯地址：河北省保定市徐水区巨力路

邮政编码：072550

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见：“附件一”。

五、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议》；

2、《巨力索具股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2022年3月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362342

2、投票简称：巨力投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年4月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月20日9:15一15:00期间任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席巨力索具股份有限公司2021年年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

委托人签字（或盖章）：

委托人股东账号：

委托人持股数量和性质：

受托人签字（或盖章）：

受托人身份证号码：

受托日期：

有效期限：

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注：1、委托人为法人的应当加盖单位公章；

2、委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按以上表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2022-014

巨力索具股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2022年3月18日以书面形式发出通知，并于2022年3月28日下午14:00在公司105会议室召开；会议应到监事3人，实到3人；公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议；会议由监事会主席韩学锐先生主持召开；会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2021年度监事会工作报告》；

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》；

按照有关规定，公司监事会对公司董事会出具的公司关于2021年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及运行情况进行了审核，监事会认为：公司现已建立了符合国家有关法律、法规和监管部门要求的、相对较为完善的且适应公司目前运营及发展的内部控制体系，内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷，实际执行过程中亦不存在重大偏差，并能得到有效执行。公司董事会出具的2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

我们同意公司董事会出具并审议通过的《巨力索具股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》所陈述的相关内容。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《巨力索具股份有限公司2021年度财务决算报告》；

内容详见2022年3月30日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《巨力索具股份有限公司2022年度财务预算报告》；

内容详见2022年3月30日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

特别提示：公司2022年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《巨力索具股份有限公司2021年度报告全文及摘要》；

公司监事会对2021年年度报告全文及摘要发表如下审核意见，经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的《巨力索具股份有限公司2021年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

我们同意公司董事会编制并审议通过的《巨力索具股份有限公司2021年度报告全文及摘要》陈述的相关内容。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《巨力索具股份有限公司2021年度利润分配预案》；

经核查，监事会认为：公司2021年度利润分配预案是依据公司实际情况、符合《公司章程》和兼顾中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》的条件下所做出的，该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配预案。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；

根据《公司章程》的规定，公司董事会拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

经核查，监事会认为：公司聘请的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。在年度报告审计过程当中，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵照独立、客观、公正的执业准则，并较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。我们同意公司董事会做出的决定。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。

公司监事会认为：2021年末，公司对相关资产进行减值判断后，对本年度应计提的信用、资产减值损失28,833,223.94元，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定。本次计提减值准备后，财务报表能够更加客观公允地反映公司的资产状况。监事会同意本次计提资产减值准备和信用减值准备的事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

监事会

2022年3月30日

(上接49版)