江苏常熟汽饰集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及一致行动人持股比例
被动稀释超过1%的提示性公告

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2022-014

债券代码：113550 债券简称：常汽转债

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

关于控股股东、实际控制人及一致行动人持股比例

被动稀释超过1%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 因可转债转股使公司总股本增加，导致本公司控股股东、实际控制人及一致行动人持股比例被动稀释。公司控股股东、实际控制人及一致行动人合计持有本公司股份的比例由前次权益变动（“前次权益变动”指：2021年2月18日，公司控股股东及实际控制人罗小春先生实施增持完毕）的34.6855%降至当前的32.8713%，合计被动稀释1.8142%。

● 本次权益变动信息披露义务人：罗小春、王卫清、常熟春秋企业管理咨询有限公司、建信基金－罗小春－建信鑫享6号单一资产管理计划。

● 本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不属于减持。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1561号）核准，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”）于2019年11月18日公开发行了9,924,240张可转换公司债券（全文简称“可转债”），每张面值人民币100元，发行总额人民币99,242.40万元。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]276号文同意，公司发行的可转债于2019年12月12日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“常汽转债”，债券代码“113550”。可转债转股起止日期为2020年5月22日至2025年11月17日，初始转股价格为9.93元/股，当前最新转股价格为9.33元/股。

二、前次权益变动情况

公司控股股东及实际控制人罗小春先生分别于2021年2月9日和2021年2月18日通过二级市场集中竞价方式增持本公司股份177,416股和1,445,800股，合计增持1,623,216股。详见公司于2021年2月19日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于控股股东及实际控制人增持公司股份计划完成的公告》（公告编号:2021-015）。

自2021年2月18日，公司控股股东及实际控制人罗小春先生实施上述增持完毕，信息披露义务人合计持有本公司股份比例为34.6855%。

自2021年2月18日实施完毕上述增持至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及一致行动人持有本公司股份数未发生变化。

三、本次权益变动基本情况

“常汽转债”自2020年5月22日开始转股，致使公司总股本增加。公司控股股东及实际控制人罗小春先生、实际控制人王卫清女士、一致行动人“常熟春秋企业管理咨询有限公司”(全文简称“常熟春秋”)、一致行动人“建信基金－罗小春－建信鑫享6号单一资产管理计划”（全文简称“建信基金”）（以上四名股东合并简称“信息披露义务人”）持有的公司股份被动稀释。

自2021年2月19日至2022年3月28日股票收盘，因可转债转股导致公司总股本增加18,958,384股，致使信息披露义务人合计持有本公司股份的比例由前次权益变动后的34.6855%降至当前的32.8713%，合计被动稀释1.8142%。

信息披露义务人基本情况及股份被动稀释情况如下：

1、信息披露义务人之一

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2、信息披露义务人之二

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3、信息披露义务人之三

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4、信息披露义务人之四

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四、本次权益变动后，信息披露义务人持股情况

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（注：表中数字误差系因四舍五入所致。）

五、其他情况说明

1、罗小春先生是本公司的控股股东及实际控制人，王卫清女士是本公司的实际控制人，罗小春先生与王卫清女士为夫妻关系，分别持有常熟春秋90%的股权和10%的股权。截至2022年3月28日股票收盘，常熟春秋持有本公司0.2897%的股权。根据《上市公司收购管理办法》等相关法律法规对一致行动人的认定，常熟春秋是罗小春先生与王卫清女士的一致行动人。

2、建信基金是本公司控股股东及实际控制人的一致行动人，详见公司于2020年12月15日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于控股股东及实际控制人增加一致行动人并向一致行动人内部转让股份的公告》（公告编号:2020-084）。

3、本次权益变动系因公司可转债转股致使公司总股本增加，导致信息披露义务人的持股比例被动稀释，本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不属于减持。

4、根据《上市公司收购管理办法》等相关规则规定，本次权益变动不涉及披露权益变动报告书等后续事项。

敬请广大投资者理性判断，谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2022年3月30日