果麦文化传媒股份有限公司

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2022-019

果麦文化传媒股份有限公司

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：本报告期会计师事务所未发生变更。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利。

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以72,039,937为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.05元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案。

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

得益于“出版+互联网”的商业模式，公司营收较疫情前2019年增幅20%，较2020年增幅30%

公司2021年全年实现营业收入46,127万元，较2020年增长30%，较2019年增幅20%。实现净利润5,670万元，较2020年增长40%。

一、图书出版发行业务

（1）公版图书出版发行业务

秉承“时间有限，我们只读经典”的理念，公司一直致力于在公版图书领域打造“果麦经典”产品线，通过对自人类诞生文字记录以来、三千多年的文明史进行梳理，为读者精选、严选经受住漫长时间筛选和沉淀后的中外文化瑰宝，并赋予其当代的精神和内涵。截至目前，公司已积累了包含四千多种经典图书的数据库，其中已开发或正在开发的近千种。2021年，公司明确了“让‘果麦经典’畅销且长销”的战略目标，确立了“图、轻、新”的品牌设计理念和专属的事业部。

2021年，在公司强大的互联网营销能力、互联网直销带货以及全覆盖的销售渠道支持下，很多已上市多年的“果麦经典”图书产品销量不仅抑制住了生命周期的下滑趋势，反而获得了巨大增幅，如《狂人日记:鲁迅经典小说集》、《鲁迅杂文集》、《阅读是一座随身携带的避难所》、《了凡四训》及《悉达多》等销量增幅均超过了100%。

（2）版权图书出版发行业务

近年来，公司在社科领域的学术文化、心理自助、女性成长、教育等垂直赛道推出了一系列畅销书：历史赛道，策划发行了《易中天中华史》系列，历时9年于2021年底完成整个系列出版上市，该系列累计销量800万，公司计划自2022年起对系列大套装持续进行营销和销售动作；心理自助赛道，出版了罗伯特·戴博德《蛤蟆先生去看心理医生》，该书在中国大陆的前两个版本销量均不到1万册（非果麦出版发行）。公司采购了该书的第三个版权期，于2020年8月上市，通过公司的互联网产品矩阵赋予该书初始流量并外溢到其他销售渠道，截至2021年底该书累计销量已达250万册，位居2021年非虚构类销量首位，并因此奠定了公司在大众图书市场心理自助赛道的核心地位。随后公司策划发行的同赛道产品《也许你该找个人聊聊》、《抱住棒棒的自己》也有数十万册量级的年销量，并推动了公司已上市多年的心理自助类图书《世界尽头的咖啡馆》等再次焕发生命力，达到年销数十万册的销售高峰；女性成长赛道，李筱懿2021年底新书《情绪自控》及长销的《情商是什么？一一关于生活智慧的44个故事》、《先谋生，再谋爱》、《气场哪里来》等、杨澜新作《大女生》……正逐步形成并拓宽女性成长的图书市场；社科专业知识赛道，戴建业《精读老子》、及2021年新书《我的个天》，罗翔《刑法学讲义》及2021年新书《法治的细节》（上市4个月销量破30万册）等，逐步巩固公司在社科专业知识细分领域的市场份额和地位；罗伯特·麦基《故事》（累计销售过50万册）、《故事经济学》、《对白》及其他影视教科书级别图书加之2021年新书《认识电影》、《救猫咪》等也逐步奠定公司在电影方法论领域的专业地位。

二、互联网业务

公司互联网业务，是指公司基于互联网产品矩阵连接用户而产生收入的业务，包括通过互联网产品矩阵直销带货产生的互联网图书收入，以及互联网广告收入等。

（1）互联网用户数增幅达50%

公司的互联网用户，从2020年底的4200万，增至2021年底的6300万，增幅50%，其中超过10万粉丝的新媒体平台账号由2020年底的32款增至2021年的52款。

（2）互联网2C销售收入增幅达95%

公司基于自有的内容数据库研发图、文、音频、视频等互联网内容，在连接6300万互联网用户的基础上，通过图文、声音播客、短视频和直播以及各大电商的商家自营旗舰店等方式向用户推送相契合的产品信息，精准2C直销带货，产生互联网图书收入。2020年互联网图书收入为3,435万元，2021年为6,709万元，增幅达95%。

（3）互联网广告收入增幅达40%

在公司互联网产品矩阵拥有较大基数的用户规模后，商务广告方基于其品牌和产品调性，投放至公司互联网账号进行营销推广而产生广告收入。

2020年公司互联网广告收入为350万元，2021年增至490万元，增幅达40%。随着互联网用户数规模增长，互联网广告效应将会愈发显著。

三、其他衍生业务

其他衍生业务包括电子书、有声书业务，以及IP衍生与运营业务如文创产品等。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的重大风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的风险与应对措施详见本报告“第三节管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”相关内容。

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2022-009

果麦文化传媒股份有限公司

2021年年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，会议审议通过公司《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》等相关议案。

为使投资者全面了解公司2021年度的经营成果、财务状况及未来发展规划等内容，公司《2021年年度报告》全文及其摘要于2022年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请投资者注意查阅。

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司董事会

2022 年3月30日

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2022-013

果麦文化传媒股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：

（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（2）公司第二届董事会第十一次会议于2022年3月28日召开，审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

4、股东大会现场会议召开时间：

（1）现场会议：2022年4月19日（星期二）下午 14:30开始。

（2）网络投票时间：2022年4月19日（星期二）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月19日上午9:15-9:25，9:30一11:30；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月19日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年4月11日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于2022年4月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市徐汇区中山西路1515号大众大厦

二、股东大会审议事项

1、本次股东大会提案编码

■

2、审议与披露情况：以上议案已经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 03 月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十一次会议决议公告》《第二届监事会第九次会议决议公告》及相关公告。

3、以上议案7、8、12项为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

4、根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》的要求，本次会议的第4、5、6项议案为独立董事应当发表独立意见的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露。

5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记和会务事项

1、会议登记等事项

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（附件2）、委托人亲笔签名的身份证复印件、持股凭证进行登记，出席人员应携带上述文件参加股东大会。

（2） 法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记； 由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件2）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记，出席人员应携带上述文件参加股东大会。

（3） 股东可凭以上有关证件的书面信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函在 2022 年4月14日 17:30 前送达或传真至公司董事会办公室，不接受电话登记。

（4） 登记时间：2022年4月12日至4月14日期间每日上午9:30-下午 17:30。

（5） 登记地点：上海市徐汇区古宜路181号B座5层公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

2、会务联系方式

联系地址：上海市徐汇区古宜路181号B座5层楼 联系人：邹爱华

联系电话：021-64386485 联系传真：021-64386485

电子邮件：guomai@guomai.cc 邮编：200235

3、其他事项

（1）为配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投票。需参加现场会议的股东或代理人应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作；

（2） 出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理；

（3） 请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到；

（4） 授权委托书剪报、复印或按附件2格式自制均有效。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议；

2、第二届监事会第九次会议决议。

特此通知。

果麦文化传媒股份有限公司董事会

2022 年3月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351052，投票简称：果麦投票

2、填报表决意见或选举票数

（1）填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年4月19日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年4月19日（现场股东大会召开当日），9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

果麦文化传媒股份有限公司

2021 年度股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席 2022 年4 月19日召开的果麦文化传媒股份有限公司 2021 年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人（自然人股东签名或法人股东法定代表人签名、法人股东盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期：

附件3：

果麦文化传媒股份有限公司

参会股东登记表

■

注：

1、请用正楷字体填写完整的股东名称，需与股东名册上所载的相同。

2、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2022-018

果麦文化传媒股份有限公司

关于修订公司章程并办理工商变更登记的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，并办理工商变更登记。

■

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。本次修订尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关变更登记事宜，具体变更以行政管理部门登记为准。

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司董事会

2022 年3月30日

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2022-007

果麦文化传媒股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2022年3月28日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议以现场及通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2022年3月18日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长路金波先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

董事会认真审议了公司《2021年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会2021年度的工作情况，独立董事徐学阳、叶俭、朱芸阳分别向董事会递交了2021年度独立董事述职报告，并将在2021年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理向董事会提交了《2021年度总经理工作报告》，内容包括2021年度公司管理层在2021年度经营情况概述、报告期内经营管理工作回顾、公司未来发展展望等方面内容。董事会认为2021年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2021年度主要工作。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2021年年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

根据公司实际经营情况，特制定《2021年度财务决算报告》，公司董事会认为该报告客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提请公司2021年度股东大会审议。公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；保荐机构中原证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

2021年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》以及《募集资金使用管理办法》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；保荐机构中原证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见；审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2022年度财务审计机构的公告》。公司全体独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司2022年度董事薪酬及津贴方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2021年年度股东大会审议。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果： 0票同意， 7票回避， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

2022年度，公司高级管理人员的薪酬将按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：6 票同意，1票回避，0 票反对，0 票弃权。关联董事瞿洪斌先生回避表决。

11、审议通过了《关于修订部分公司内部管理制度的议案》

据《上市公司监管指引》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合自身实际情况，决定对相关治理制度做出修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，上述修订后的治理制度全文亦已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

1、《果麦文化传媒股份有限公司股东大会议事规则（2022年3月）》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、《果麦文化传媒股份有限公司董事会议事规则（2022年3月）》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责办理《公司章程》修改相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的议案》

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：6 票同意，1票回避，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了《关于2021年第四季度计提信用及资产减值准备的议案》

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

董事会决定于2022年4月19日（星期二）召开公司2021年年度股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

4、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明及独立意见。

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司董事会

2022 年3月30日

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2022-008

果麦文化传媒股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2022 年3月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的通知于 2022 年3月18日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席曹曼女士主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等相关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，监事会主席曹曼女士对监事会 2021 年度的工作进行了总结报告，并对监事会 2022年度的工作做出计划。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

根据公司实际经营情况，特制定《2021年度财务决算报告》，公司监事会对该报告进行了讨论，审议通过了该报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2021年年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：在保证公司正常经营前提下，为了更好的兼顾股东利益，使全体股东分享公司经营成果，认为公司拟定的2021年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

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