康佳集团股份有限公司

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2022-31

债券代码:114489、114524 114894、133003133040 债券简称:19康佳04、19康佳06

21康佳01、21康佳02 21康佳03

康佳集团股份有限公司

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事局会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事局审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事局审议通过的普通股利润分配预案为：以2,407,945,408为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事局决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

（一）公司简介

■

（二）报告期主要业务或产品简介

1、消费类电子业务

公司的消费类电子业务主要由多媒体业务和白电业务构成，具体情况如下：

（1）多媒体业务

公司多媒体业务面向全球市场，主要有内销彩电业务、外销彩电业务。

内销彩电业务主要以B2B（Business-to-Business的缩写，即企业对企业）和B2C（Business-to-Consumer的缩写，即企业对用户）两种业务模式为主，在全国各地设立了分公司、经营部和售后维修服务网点，营业利润来源于电视产品成本与销售价格的价差。

外销彩电业务以B2B为主开展业务，营销范围遍布亚太、中东、中南美以及东欧等多个区域市场，营业利润来源于产品成本与销售价格的价差。

（2）白电业务介绍

公司白电业务主要经营冰箱、洗衣机、空调、冷柜等产品，业务模式为B2B和B2C，主要面对国内市场，通过产品差价盈利。公司通过并购“新飞”品牌，加强了白电品牌基础；通过合资成立宁波空调生产基地，搭建了自身空调制造能力；通过并购倍科（滚筒洗衣机）中国工厂，补齐了滚筒洗衣机技术短板；通过新建西安智能家电产业园，探索发展洗碗机业务。另外，公司正在内部优化“研产供销服”各链条，外部整合渠道资源，与上游供应端、下游渠道端实现渠道复用，改善白电业务产品销售结构和竞争力。

2、工贸业务

本公司工贸业务主要是围绕本公司传统主营业务中涉及的IC芯片存储、液晶屏等物料开展采购、加工及分销业务，经营利润来源于加工费及上游采购与下游销售的差价。工贸业务一方面有利于公司逐步与产业链上的上游供应商和下游客户建立较好的合作关系，及时了解并掌握所用材料的价格，有利于公司现有产品的成本控制；另一方面有利于加快半导体业务布局，积累半导体与芯片业务客户资源，保障销售渠道，同时精准匹配市场需求以便有效缩短培育周期，降低研发设计与需求错配风险。

3、环保业务

目前，公司环保业务主要集中在再生资源回收再利用以及玻璃陶瓷新材料等环保相关领域。其中，再生资源回收再利用业务主要是对再生资源进行回收、分拣、加工、物流及销售。

4、半导体业务

目前，公司半导体业务在存储、光电等领域进行了布局。其中存储领域主要是进行存储主控芯片的设计及销售，并进行存储类产品的封装和测试；光电领域目前主要是进行Micro LED相关产品的研发。

（三）主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

2、分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

（四）股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

1、债券基本信息

■

2、债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，公司主体及公司债券的信用评级结果无调整。

联合资信评估股份有限公司于2021年5月21日出具了《康佳集团股份有限公司非公开发行公司债券2021年跟踪评级报告》（联合[2021]3330号）。本次跟踪评级结果为：维持公司主体信用等级为AA，“19康佳02”、“19康佳03”、“19康佳04”、“19康佳05”、“19康佳06”、“21康佳01”的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

3、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

2021年，本公司践行“科技+产业+园区”发展战略，聚焦“半导体科技+新消费电子+新能源”产业主线，不断加快传统业务转型升级和战略性新兴产业布局，稳步推进公司从“康佳电子”向“康佳科技”转型。

2021年，本公司实现营业收入为491.07亿元；实现归属于母公司的净利润为9.05亿元，同比增长89.55%。本公司2021年的主要工作如下：

（一）保持战略定力，重塑产业格局

2021年，本公司坚定实施“科技+产业+园区”发展战略，重点聚焦“半导体+新消费电子+新能源”三大主导产业和“科技园区+投资”两大支撑产业，为公司“十四五”实现科技领先、产业扩张与跨越发展明确了前进方向。

（二）投资业务取得突破

2021年，本公司参股的楚天龙股份有限公司及武汉天源环保股份有限公司在深圳证券交易所成功上市；本公司完成了毅康科技有限公司以及深圳市易平方网络科技有限公司的战略投资者引入工作，为其后续资本化运作奠定了基础；另外，本公司与合作方共同发起成立了多个产业基金，在为公司产业落地搭建了一个协同赋能的产业基金体系的同时取得了较好的投资收益。

（三）消费电子业务经营稳步提升

2021年，多媒体业务突出强化科技创新和智能制造能力，积极控费降本增效，拉长产业链、拓宽产品群。白电业务落地陕西康佳厨电项目，形成了“康佳+新飞”双品牌运作及“冰洗冷空厨”全品类布局的全新产业格局。

（四）科技园区业务稳步发展

2021年，本公司通过产业园区、总部经济、康养小镇等多元业务形态，以开放合作的态度，汇聚产业链上下游合作伙伴，强化与内外单位的协同联动，建立了具有康佳特色的园区项目投资拓展模式、开发建设体系和招商运营路径。面对宏观调控的大背景，科技园区业务积极应对挑战，克服种种困难，开拓并完成了长沙华中总部、西安康佳智能家电总部、新飞西地块旧改以及烟台古现、重庆璧山等项目的落地，进一步推动了科技园区业务的可持续发展。

（五）半导体业务不断突破关键技术

2021年，本公司半导体业务不断加大研发投入，在芯片微小化、巨量转移等技术环节取得突破，自主设计并生产出15*30微米级别Micro LED显示芯片，自主开发的“混合式巨量转移技术”转移良率达到99.9%，为进一步拓展穿戴显示、车载显示、沉浸式显示等应用市场提供了产业进入与快速发展的坚实基础。2021年，盐城半导体封测基地顺利落成投产。

（六）环保业务向新能源领域转型

2021年，本公司环保业务积极向光伏领域转型，并依托于江西康佳新材料科技有限公司的光伏玻璃产线，积极向光伏玻璃产业链上游硅料、硅片及相关光伏组件延伸，为公司拓展新业务。

（七）PCB产业结构优化，经营状况显著改善

2021年，PCB业务通过实施降本控费、创收增利等一系列经营举措，产品结构大幅优化，多层板销售占比超过40%，经营状况显著改善。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二○二二年三月二十九日

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2022-25

债券代码:114489、114524 债券简称:19康佳04、19康佳06

114894、133003 21康佳01、21康佳02

133040 21康佳03

康佳集团股份有限公司

2022年度日常关联交易预计公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、康佳集团股份有限公司（简称“公司”）2022年拟向华侨城集团有限公司及其下属子公司（简称“华侨城集团及其子公司”）销售电视、智能终端等产品以及收取智能电视终端装机费等费用，合计金额预计不超过2亿元，2021年度的实际发生额为4,613.03万元。

2、公司2022年拟购买华侨城物业（集团）有限公司（简称“华侨城物业”）等华侨城集团的下属子公司提供的物业管理、水电、房屋租赁等服务和产品，合计金额预计不超过1亿元，2021年度的实际发生额为7,855.32万元。

此议案经公司第九届董事局第五十六次会议审议通过。公司董事局由7名董事组成，在对此议案进行表决时，公司关联董事刘凤喜先生、姚威先生、周彬先生回避表决，其余4名董事一致同意此项议案。公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此次交易事项无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、公司名称：华侨城集团有限公司

企业性质：有限责任公司。法人代表：段先念。注册资本：120亿元人民币。统一社会信用代码：91440300190346175T。经营范围：纺织品、轻工业品等商品的出口和办理经特区主管部门批准的特区内自用一类商品、机械设备、轻工业品等商品的进口（按经贸部[92]外经贸管体审证字第A19024号文经营），开展补偿贸易，向旅游及相关文化产业（包括演艺、娱乐及其服务等）、工业、房地产、商贸、包装、装潢、印刷行业投资。本公司出口商品转内销和进口商品的内销业务。旅游、仓库出租、文化艺术、捐赠汽车保税仓，会议展览服务（涉及许可证管理的项目，须取得相关的许可证后方可经营）；汽车（含小轿车）销售。主要办公地点、注册地：深圳市南山区华侨城。实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会。

2、公司名称：华侨城物业（集团）有限公司

企业类型：有限责任公司。法人代表：刘丹林。注册资本：20,000万元人民币。统一社会信用代码：914403001924025138。主营业务：物业管理。主要办公地点、注册地：深圳市南山区沙河街道中新街社区兴隆街1号汉唐大厦603。实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会。

（二）与上市公司的关联关系

截至目前，公司控股股东华侨城集团及其子公司合计持有公司29.999997%的股权，公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会；而华侨城集团及其子公司合计持有深圳华侨城股份有限公司47.01%的股权，深圳华侨城股份有限公司间接持有华侨城物业100%的股权。深圳华侨城股份有限公司、华侨城物业与公司同受华侨城集团的控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华侨城集团及其子公司为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

截至2021年9月末，华侨城集团未经审计的总资产为7,018.90亿元，总负债为5,043.11亿元，净资产为1,975.79亿元。2021年1-9月份，华侨城集团未经审计的营业收入为868.83亿元，净利润为54.83亿元，经营情况良好，财务状况稳健，信誉度高，预计在2022年，华侨城集团仍将继续保持良好的发展趋势，具备充分的履约能力。华侨城物业等拟与公司进行日常关联交易的华侨城集团下属子公司，经营情况良好，财务状况稳健，信誉度高，预计在2022年，华侨城集团及其子公司仍将继续保持良好的发展趋势，具备充分的履约能力。

三、关联交易标的基本情况

1、公司2022年将向华侨城集团及其子公司销售电视、智能终端等产品以及收取智能电视终端装机费等费用，预计全年交易总额不超过2亿元人民币，交易价格由双方根据市场价格协商确定。

2、公司在2022年将购买华侨城物业等华侨城集团的下属子公司提供的物业管理、水电、房屋租赁等服务和产品，预计全年交易总额不超过1亿元人民币；交易价格由双方根据市场价格确定。

四、交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的必要性、持续性说明

公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的，是确切必要的，在公司业务发展稳健的情况下，公司将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作，上述关联交易将有利于保持双方之间长期的合作关系。

（二）公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，没有损害公司和全体股东的利益。

（三）上述交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等文件的有关规定，公司独立董事事前认可了上述关联交易，同意提交董事局会议进行讨论。

董事局会议审核通过后，公司独立董事发表了同意的独立意见：议案在提交董事局会议审议前，经过了独立董事的事前认可，同意提交董事局会议进行讨论；决议是公司董事局根据公司实际需要而作出的，该关联交易的审议程序符合国内有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，符合商业惯例，公司关联交易客观、公允，交易条件公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则，关联交易合同将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》及国内有关法律法规规定的审批程序，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；在对议案进行表决时，关联董事刘凤喜先生、姚威先生、周彬先生回避表决，其余与会董事审议通过此项交易；该关联交易的表决程序合法，体现了公平、公正的原则；该关联交易将按照相关法律法规的要求进行信息披露。该关联交易事项的审议和表决程序合规、合法，独立董事同意董事局的表决结果。

六、备查文件

1、独立董事事前认可声明及独立董事意见；

2、第九届董事局第五十六次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二○二二年三月二十九日

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2022-31

债券代码:114489、114524 债券简称:19康佳04、19康佳06

114894、133003 21康佳01、21康佳02

133040 21康佳03

康佳集团股份有限公司

关于向中国光大银行申请综合授信额度暨

关联交易的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

为了满足本公司日常经营资金的需要，本公司拟向中国光大银行股份有限公司（简称“中国光大银行”）申请综合授信额度不超过15亿元人民币，具体授信额度种类、额度分配和期限以中国光大银行审批为准。本次综合授信额度利率将不高于贷款市场报价利率。

由于本公司董事姚威先生同时担任中国光大银行的董事，本次交易构成关联交易。

本公司于2022年3月28日召开第九届董事局第五十六次会议，本公司7名董事，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向中国光大银行申请综合授信额度的议案》，本公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。关联董事姚威先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方关系介绍

由于本公司董事姚威先生同时担任中国光大银行的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本公司与中国光大银行构成关联关系。本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

关联人基本情况：中国光大银行股份有限公司

成立日期：1992年06月18日

注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

法定代表人：李晓鹏

注册资本：540.3亿元

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银监会批准的其他业务。

中国光大银行的控股股东为中国光大集团股份公司，实际控制人为国务院。中国光大银行不是失信被执行人。

中国光大银行2020年度经审计和2021年度经审计的主要财务指标如下：

单位：亿元

■

三、关联交易的基本情况

本公司拟向中国光大银行申请不超过15亿元人民币的综合融资额度，具体授信额度种类、额度分配和期限以银行审批为准。本次综合授信额度利率将不高于贷款市场报价利率。

四、交易目的和对上市公司的影响

本公司向中国光大银行申请不超过15亿元人民币综合授信额度是基于本公司发展需要开展的常规银行授信业务，有利于提升本公司整体的资金实力。本次关联交易公允、公平，符合上市公司利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响，不存在向关联人输送利益的情形，也未损害本公司股东特别是中小股东利益。本公司的经营情况和资产状况良好。因此，本次银行授信业务风险可控。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2021年，本公司向中国光大银行申请了5亿元银行授信，年化利率为4.35%，2022年年初至披露日，本公司向中国光大银行共支付利息374.58万元。

六、独立董事事前认可和独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》等文件的有关规定，本公司独立董事事前认可了上述关联交易，同意提交董事局会议进行讨论。董事局会议审核通过后，本公司独立董事发表了同意的独立意见：议案在提交董事局会议审议前，经过了独立董事的事前认可；决议是本公司董事局根据公司实际需要而作出的，该关联交易的审议程序符合深圳证券交易所的上市规则、国内有关法律法规规定和《公司章程》的规定，本公司向中国光大银行申请综合授信额度是基于公司发展需要开展的常规银行授信业务，有利于公司业务发展，交易符合商业惯例，本次关联交易客观、公允，交易条件公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则，未损害本公司及其他股东，特别是中小股东的利益；在对此项议案进行表决时，关联董事姚威先生回避表决，其余与会董事审议通过了此项交易。该关联交易的表决程序合法，体现了公平、公正的原则；该关联交易将按照相关法律法规的要求进行信息披露。因此，该关联交易事项的审议和表决程序合规、合法。独立董事同意董事局的表决结果。

七、备查文件目录

（一）第九届董事局第五十六次会议决议；

（二）独立董事事前认可及独立意见等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二○二二年三月二十九日

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2022-23

债券代码:114489、114524 债券简称:19康佳04、19康佳06

114894、133003 21康佳01、21康佳02

133040 21康佳03

康佳集团股份有限公司

第九届董事局第五十六次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事局第五十六次会议，于2022年3月28日（星期一）以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年3月18日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名，实到董事7名。全体监事会成员和部分公司高级管理人员列席了会议，会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事局会议审议情况

会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：

（一）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2021年度内部控制评价报告》。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2021年度内部控制评价报告》。

（二）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《康佳集团股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《康佳集团股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。

（三）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2021年度独立董事履行职责情况的报告》。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2021年度独立董事履行职责情况的报告》。

（四）以4票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

根据公司生产经营的实际需要，会议同意公司2022年度向华侨城集团有限公司及其下属子公司销售电视、智能终端等产品以及收取智能电视终端装机费等费用，金额不超过2亿元；同意2022年度购买华侨城物业（集团）有限公司等华侨城集团有限公司下属子公司提供的物业管理、水电、房屋租赁等服务和产品，金额不超过1亿元。

本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此次关联交易发表了同意的独立意见。关联方董事刘凤喜先生、姚威先生、周彬先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2022年度日常关联交易预计公告》。

（五）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于调整董事局专门委员会组成人员的议案》。

因公司董事局成员发生变动，并结合公司实际情况，会议决定调整公司董事局战略委员会、薪酬与考核委员会的组成人员。具体方案如下：

（一）战略委员会

刘凤喜、姚威、周彬、叶兴斌、孙盛典

主任委员：刘凤喜

（二）薪酬与考核委员会

孙盛典、刘凤喜、叶兴斌、王曙光、邓春华

主任委员：孙盛典

董事局其他专门委员会的组成人员不变。

（六）以6票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于向中国光大银行申请综合授信额度的议案》。

为了满足公司日常经营资金的需要，保障公司业务的正常运营，会议同意公司向中国光大银行申请综合授信额度不超过15亿元人民币，具体授信额度种类、额度分配和期限以银行审批为准。

本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此次关联交易发表了同意的独立意见。关联董事姚威先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。

会议授权公司经营班子落实最终方案，并与中国光大银行签订授信协议，办理有关手续。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于向中国光大银行申请综合授信额度暨关联交易的公告》。

（七）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定于2022年4月25日（星期一）下午2:30时，在中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室召开公司2021年年度股东大会，审议《2021年年度报告》及其他议案。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

（八）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2021年度独立董事述职报告》（孙盛典）。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2021年度独立董事述职报告》（孙盛典）。

（九）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2021年度独立董事述职报告》（王曙光）。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2021年度独立董事述职报告》（王曙光）。

（十）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2021年度独立董事述职报告》（邓春华）。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2021年度独立董事述职报告》（邓春华）。

（十一）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2021年年度报告》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2021年年度报告》及其摘要。

（十二）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2021年度董事局工作报告》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2021年度董事局工作报告》。

（十三）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2021年度监事会工作报告》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2021年度监事会工作报告》。

（十四）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2021年度会计师审计报告》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2021年度审计报告》。

（十五）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》。

公司2021年度经审计的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为905,352,997.68元，未分配利润为5,229,098,788.94元，母公司2021年度经审计的财务报表净利润为324,592,545.67元，未分配利润为 2,724,187,542.59元，根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求，2021年度利润分配方案拟为：

1、按母公司2021年度经审计的财务报表净利润计提10%的法定盈余公积，金额为32,459,254.57元，不提取任意公积金。

2、以2021年末总股本2,407,945,408股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元（含税），预计需分配现金股利为120,397,270.40元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配，本年度不送红股，不以公积金转增股本。如果会议审议利润分配方案后公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对每股现金分红金额进行调整。

会议认为前述利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策，现金分红水平与公司所属行业上市公司平均水平不存在重大差异。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

（十六）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事局认真对照非公开发行公司债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于非公开发行公司债券的规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。

根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（十七）以5票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》。

为拓宽融资渠道并优化公司债务结构，会议决定公司实施非公开发行公司债券的方案，本次债券发行方案如下：

1、发行规模：本次拟非公开发行的公司债券票面总额合计不超过人民币27亿元（含27亿元）。具体发行规模提请股东大会授权公司董事局及董事局获授权人士在上述范围内根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。

2、债券品种及期限：本次发行的公司债券为固定利率债券，期限不超过五年（含五年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事局及董事局获授权人士在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。

3、发行方式：本次发行的公司债券仅面向专业投资者非公开发行，可一次发行，也可分期发行。具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事局及董事局获授权人士在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。

4、发行对象：本次公司债券面向专业投资者非公开发行，专业投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定，且发行对象合计不超过200名。

5、募集资金用途：本次债券募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务及补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事局及董事局获授权人士在发行前根据公司资金需求等实际情况确定。

6、担保安排：本次非公开发行公司债券由华侨城集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，同时公司向华侨城集团有限公司提供等额等期的反担保。

7、挂牌转让场所：本次公司债券发行完成后，在满足挂牌转让的前提下，公司将申请本次发行的公司债券在深圳证券交易所挂牌转让。提请股东大会授权董事局及董事局获授权人士在本次债券发行完成后根据相关规定办理本次公司债券挂牌转让事宜。

8、偿债保障措施：

提请股东大会授权董事局及董事局获授权人士在本次债券出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）公司主要责任人不得调离。

9、决议的有效期：本次拟非公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。董事局提请股东大会授权董事局及董事局获授权人士根据市场情况决定具体的债券发行方案。

本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此次关联交易发表了同意的独立意见。关联董事刘凤喜先生、姚威先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。

根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于公司非公开发行公司债券方案向华侨城集团提供反担保的公告》。

（十八）以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于提请公司股东大会授权董事局全权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案》。

为顺利推进本次公司债券发行工作，提高工作效率，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，董事局拟提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜，包括但不限于：

1、授权公司董事局根据股东大会通过的关于公司债券发行方案的内容办理具体相关事宜；

2、批准、签署与本次公司债券发行相关的文件、合同；

3、办理本次公司债券发行向主管部门申请审批相关事宜；

4、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券挂牌转让事宜；

5、决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券发行及挂牌转让相关事宜；

6、同意董事局授权总裁为本次公司债券发行的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事局的授权具体处理与本次公司债券发行有关的事务。前述授权自股东大会审议通过之日起至前述授权事项办理完毕之日止；

7、办理与本次公司债券发行有关的其他一切事宜。

根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（十九）以5票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于公司为申请银行授信业务提供反担保的议案》。

为了降低融资成本，华侨城集团有限公司拟对公司向银行申请的不超过25亿元银行授信提供担保，会议同意公司向华侨城集团有限公司提供等额等期的反担保，反担保金额不超过25亿元，担保额度有效期不超过3年。

本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此次关联交易发表了同意的独立意见。关联董事刘凤喜先生、姚威先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于公司为申请银行授信业务提供反担保暨关联交易的公告》。

三、备查文件

第九届董事局第五十六次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二○二二年三月二十九日

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2022-27

债券代码:114489、114524 债券简称:19康佳04、19康佳06

114894、133003 21康佳01、21康佳02

133040 21康佳03

康佳集团股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会。

2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）董事局。经本公司第九届董事局第五十六次会议研究，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，本公司董事局认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

4、现场会议召开日期、时间：2022年4月25日（星期一）下午2:30。

网络投票时间：2022年4月25日。

其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月25日（现场股东大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年4月25日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：A、B股的股权登记日为2022年4月19日。B股股东应在2022年4月14日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入本公司股票方可参会。

7、出席及列席对象：

（1）在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

本公司控股股东华侨城集团有限公司及其关联人须对《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》、《关于公司为申请银行授信业务提供反担保的议案》回避表决，华侨城集团有限公司及其关联人不可接受其他股东委托进行投票。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。

8、现场会议地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

表一：本次股东大会提案编码

■

注：本次股东大会设置“总议案”（总议案不包含累积投票议案），对应的提案编码为100。1.00 代表提案1，2.00 代表提案2，并以此类推。

《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》、《关于公司为申请银行授信业务提供反担保的议案》为关联交易事项并需要由股东大会以特别决议审议通过。

本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，请听取《2021年度独立董事述职报告》（孙盛典）、《2021年度独立董事述职报告》（王曙光）、《2021年度独立董事述职报告》（邓春华）。

2、披露情况：上述提案详细内容见本公司于2022年3月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index)上刊登的《2021年年度股东大会会议文件》等相关文件。

三、会议登记等事项

（一）现场股东大会登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证（或其他能够表明身份的有效证件或证明）、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、授权股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记。

（2）法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要，如法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件）；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书；股东为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。

（4）异地股东可通过信函、传真或者电子邮件的方式进行登记。

（5）参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。

2、登记时间：2022年4月20日上午9:00起至4月25日下午2:30止。

3、登记地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦24楼董事局秘书处。

（二）会议联系方式等情况

电 话：（0755）26601139、（0755）26609138

传 真：（0755）26601139

电子邮箱：szkonka@konka.com

联系人：苗雷强、孟炼

邮 编：518057

会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。

4、注意事项：本公司2021年年度股东大会现场会议召开地点位于深圳市，现场参会股东请务必提前关注并遵守深圳市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东采取事前填报《访客申请表》、体温监测、查验健康申报系统等疫情防控措施。出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、第九届董事局第五十六次会议决议及公告文件；

2、其他有关文件。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二○二二年三月二十九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为360016，投票简称为康佳投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年4月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月25日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年4月25日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

■

注：1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内划“√”；

2、授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2022-24

债券代码:114489、114524 债券简称:19康佳04、19康佳06

114894、133003 21康佳01、21康佳02

133040 21康佳03

康佳集团股份有限公司

第九届监事会第二十次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

康佳集团股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第二十次会议，于2022年3月28日（星期一）以现场加通讯表决的方式召开，本次会议通知于2022年3月18日以电子邮件、书面或传真方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事长蔡伟斌先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过充分讨论，会议审议并通过了以下决议：

（一）以3票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2021年年度报告》，发表审核意见如下：

经审核，监事会认为董事局编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2021年年度报告》及其摘要。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议

（二）以3票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2021年度监事会工作报告》。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2021年度监事会工作报告》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议

（三）以3票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2021年度内部控制评价报告》，发表审核意见如下：

经审核，监事会认为公司现已建立较为完善的内部控制体系，现行内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。

公司《2021年度内部控制评价报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求，评价报告真实、完整地反映了公司内部控制体系的实际情况。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2021年度内部控制评价报告》。

三、备查文件

第九届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

监 事 会

二○二二年三月二十九日

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2022-28

债券代码:114489、114524 债券简称:19康佳04、19康佳06

114894、133003 21康佳01、21康佳02

133040 21康佳03

康佳集团股份有限公司

关于2021年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，经与康佳集团股份有限公司（简称“公司”）2021年度财务报表和内部控制审计机构信永中和会计师事务（特殊普通合伙）商榷，为确保客观、公正地反映公司截至2021年12月31日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，经过对截至2021年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司2021年度计提减值准备共计人民币175,037.61万元，具体明细如下：

单位：万元

■

注：其他减少主要为本年转让子公司股权后，丧失对该等公司控制权而未纳入合并财务报表所致。

二、计提资产减值准备的具体说明

（一）计提坏账准备的情况说明

根据《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》规定，公司以预期信用损失为基础，对应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。2021年年度，公司报告期计提应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产坏账准备分别为-1,753.93万元、42,929.78万元、69,551.51万元、-1,212.58万元。

（二）计提存货跌价准备的情况说明

根据《企业会计准则第1号一存货》规定，报告期末，公司综合考虑存货状态、库龄、持有目的、市场销售价格、是否已有合同订单等因素，确定存货可变现净值，并与存货成本账面价值进行比较，在资产负债表日按成本与可变现净值孰低对存货进行计量，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备并计入当期损益。

报告期，公司计提各项存货跌价准备合计16,002.03万元，转销存货跌价准备10,418.50万元。

（三）计提商誉减值准备的情况说明

江西康佳新材料科技有限公司由公司持股51%。2018年该公司通过非同一控制下合并收购51%股份纳入公司合并报表范围，产生商誉34,011.19万元。2021年，江西康佳新材料科技有限公司经营利润未实现承诺的业绩，因此，本期对江西康佳新材料科技有限公司资产组商誉计提减值18,577.40万元。

（四）计提长期股权投资减值准备的情况说明

公司2021年计提长期股权投资减值准备26,653.13万元。其中主要为深圳市耀德科技股份有限公司和深圳市小瑞科技股份有限公司，根据企业会计准则规定分别计提减值准备21,455.95万元和5,197.18万元。

(下转59版)