新华文轩出版传媒股份有限公司
(上接58版)
任报告》以及披露于香港联合交易所网站的《新华文轩2021年年度报告》之《环境、社会及管治报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于本公司2021年度利润分配建议方案的议案》
本公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币13.06亿元，其中母公司实现净利润为人民币11.16亿元。利润分配建议方案如下：以截至2021年12月31日公司总股本123,384.10万股为基数，按每股人民币0.32元（含税）派发现金股息，合计约人民币39,482.91万元（含税）。
董事会审议通过了《关于本公司2021年度利润分配建议方案的议案》。本公司独立董事同意该分配建议方案，并对利润分配的合理性发表了独立意见。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩2021年度利润分配建议方案公告》（公告编号：2022-012）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意将本项议案提交公司2021年度股东周年大会审议。
（七）审议通过《关于聘任本公司2022年度审计师及内控审计机构的议案》
根据《公司法》和本公司《公司章程》及相关监管规定，从公司审计工作的延续性考虑，在对2021年度公司审计师及内控审计机构工作评价基础上，公司拟继续聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度审计师及内控审计机构，具体审计业务由该所之成都分所承办。聘任期均自本公司2021年度股东周年大会批准之日起至本公司2022年度股东周年大会结束止。本议案已于2022年3月24日经本公司董事会审计委员会审议通过，建议继续聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度审计师及内控审计机构。公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见，董事会审议通过了该议案。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩关于聘任本公司2022年度审计师及内控审计机构的公告》（公告编号：2022-013）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意将本项议案提交公司2021年度股东周年大会审议。
（八）审议通过《关于本公司2021年度独立董事履职报告的议案》
根据《公司章程》及本次会议议程，公司独立董事就2021年度履职情况进行了总结，形成了《2021年度独立董事履职报告》。董事会审议通过了该报告。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩2021年度独立董事履职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意向公司2021年度股东周年大会报告。
（九）审议通过《关于本公司2021年度董事会审计委员会履职报告的议案》
董事会审计委员会对2021年的工作进行了全面回顾，形成了《新华文轩2021年度董事会审计委员会履职情况报告》，该报告已于2022年3月24日经本公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于本公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规则以及公司《A股募集资金使用与管理办法》相关规定，公司形成了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。董事会审议通过了该议案。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-014）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于本公司2021年度内部控制评价报告的议案》
本公司在普华永道商务咨询（上海）有限公司协同下，编制了本公司《2021年度内部控制评价报告》。该报告已于2022年3月17日经本公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于本公司2021年度风险评估报告的议案》
本公司在普华永道商务咨询（上海）有限公司协同下，编制了本公司《2021年度风险评估报告》。该报告已于2022年3月17日经本公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十三）审议通过《关于本公司2021年度内部控制审计报告的议案》
公司内控审计机构德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2021年度的内部控制情况进行了审计，并出具了《2021年度内部控制审计报告》。该报告已于2022年3月24日经本公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩2021年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于提名刘子斌先生为本公司独立非执行董事候选人的议案》
董事会认真审议了议案以及相关材料，认为刘子斌先生（简历附后）具备法律、法规及其他规范性文件以及本公司《公司章程》所要求的董事任职资格，且不存在不得担任董事的情形，一致同意提名刘子斌先生为本公司独立非执行董事候选人。公司独立董事对该事项发表了独立意见。董事会审议通过了该议案。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩关于选举独立非执行董事的公告》（公告编号：2022-015）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意将本项议案提交公司2021年度股东周年大会审议。
（十五）审议通过《关于提请召开本公司2021年度股东周年大会的议案》
为及时审议本公司的相关议案，以推动本公司各项工作顺利实施，根据本公司《公司章程》,于2022年5月24日上午10:00，在新华国际酒店召开本公司2021年度股东周年大会，审议本公司《2021年年度报告》等相关议案。授权董事会秘书按上市地监管规定，组织印制和刊载股东大会议案审议须发布的通函、通告（包括会议议程、股东名册截止过户日期等）、代理人委任表格及出席回条等文件。董事会审议通过了该议案。
公司将另行披露《新华文轩关于召开2021年度股东周年大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2022年3月29日
附件：
刘子斌先生简历
刘子斌先生，1970年9月生，现任RFK Consulting Inc. Limited.董事，瀚信企业管理咨询（上海）有限公司合伙人。刘先生曾任安永会计师事务所审计部会计人员、高级审计师，毕马威会计师事务所核数经理，普惠财务咨询有限公司董事，Finpass Consulting Company Limited.董事，安鹏投资咨询有限公司董事，于2017年10月起至2020年1月任天津天保能源股份有限公司（于香港联合交易所有限公司上市，股份代号：01671）独立非执行董事。刘先生毕业于香港理工大学，并获得会计学学士学位。现为香港会计师公会会员、特许金融分析师及特许公认会计师公会资深会员。
证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2022-011
新华文轩出版传媒股份有限公司
第五届监事会2022年第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“新华文轩”）第五届监事会2022年第二次会议于2022年3月29日在成都以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年3月15日以书面方式发出。本次监事会应出席会议监事6名，实际出席会议监事6名。会议由监事会主席唐雄兴先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于本公司2021年度监事会报告的议案》
根据《公司章程》，监事会审议通过《新华文轩2021年度监事会报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
同意将本项议案提交公司2021年度股东周年大会审议。
（二）审议通过《关于本公司2021年度经审计的合并财务报告的议案》
监事会审议通过了《新华文轩2021年度经审计的合并财务报告》并认为：公司2021年度财务报表已经按照中国企业会计准则的规定编制，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙)审计出具的审计报告，真实公允地反映了公司的财务状况。监事会对该报告无异议。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩财务报表及审计报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
同意将本项议案提交公司2021年度股东周年大会审议。
（三）审议通过《关于本公司2021年年度报告的议案》
《新华文轩2021年年度报告》及摘要（包括A股及H股）已于2022年3月29日经本公司董事会审议通过。监事会审议通过了《新华文轩2021年年度报告》并发表如下书面审核意见：
1.《新华文轩2021年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、本公司《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2.《新华文轩2021年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所载材料能从各方面真实地反映公司2021年度的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩2021年年度报告》及摘要。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
同意将本项议案提交公司2021年度股东周年大会审议。
（四）审议通过《关于本公司2021年度社会责任报告（环境、社会及管治报告）的议案》
本公司《2021年度社会责任报告》（A股）和《环境、社会及管治报告》（H股）已于2022年3月29日经本公司董事会审议通过。监事会审议通过了以上报告。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩2021年度社会责任报告》以及披露于香港联交所网站的《新华文轩2021年年度报告》之《环境、社会及管治报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于本公司2021年度利润分配建议方案的议案》
根据《公司章程》，监事会审议通过了《关于本公司2021年度利润分配建议方案的议案》。监事会认为：该利润建议分配方案符合本公司实际情况，符合中国证监会和上市地证券交易所的相关规定和要求，有利于本公司持续发展，不存在损害本公司和广大投资者利益的情形。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩2021年度利润分配建议方案公告》（公告编号：2022-012）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
同意将本项议案提交公司2021年度股东周年大会审议。
（六）审议通过《关于本公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
根据本公司《公司章程》《监事会议事规则》及公司《A股募集资金使用与管理办法》的有关规定，监事会审议通过了《关于本公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》并认为：本公司募集资金存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的有关规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-014）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于本公司2021年度内部控制评价报告的议案》
本公司在普华永道商务咨询（上海）有限公司协同下，编制了本公司《2021年度内部控制评价报告》。该报告已于2022年3月29日经本公司董事会审议通过。监事会审议并确认了该报告。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于本公司2021年度风险评估报告的议案》
本公司在普华永道商务咨询（上海）有限公司协同下，编制了本公司《2021年度风险评估报告》。该报告已于2022年3月29日经本公司董事会审议通过。监事会审议并确认了该报告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于本公司2021年度内部控制审计报告的议案》
公司内控审计机构德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2021年度的内部控制情况进行了审计，并出具了《2021年度内部控制审计报告》。该报告已于2022年3月29日经本公司董事会审议通过，监事会审议并确认了该报告。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩2021年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司监事会
2022年3月29日
