山东隆基机械股份有限公司

2021年年度报告摘要

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2022-006

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以416,100,301为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司主要从事汽车制动部件产品的研发、生产与销售。产品包括汽车用制动盘、制动毂、轮毂和制动钳等；市场主要涵盖乘用车和商用车两大领域，是国际大型汽车零部件采购集团的主要供应商；同时还为国内各大自主品牌、合资品牌及新能源汽车厂OEM配套。

2、经营模式

（1）采购模式

汽车制动部件生产所需主要原材料为原料铁、废钢等，均采用外购模式，并根据订单储备原材料安全库存；通过制定采购计划，分批向公司确定的供应商进行采购，供应商按照指定的时间、地点和数量完成采购计划，公司根据计划完成情况给予滚动付款。

主要供应商为通过质量管理标准体系认证的企业，与本公司有着多年的战略合作关系，能够保证按时执行采购计划。同时，本公司已建立完善的供应商管理体系，对供应商的引入、考核、调整、淘汰等均严格按流程管理。

（2）生产模式

汽车制动部件具有较高的安全性要求，公司始终按照“以销定产”的方式组织生产，即根据客户订单，结合产品的库存情况和运输周期，由生产部门制定生产计划并下达给各生产车间来完成。在生产过程中，技术研发、品管、装备、动力及储运等部门均遵循稳定顺畅的生产模式协同分工，生产部门总协调；各主要工序间均采用流水线作业的方式组织生产。

（3）销售模式

主要销售模式为直接面向国内外各大知名品牌汽车厂以及汽车制动器总成和车桥生产企业、国际大型汽车零部件采购集团。即根据客户订单交付时间安排生产并配送至指定地点，以满足装配，开具发票后挂账，由客户按照一定周期滚动付款。

3、公司产品市场地位、竞争优势与劣势、主要业绩驱动因素、业绩变化

公司是一家专业从事汽车用制动盘、制动毂等制动部件产品研发、生产与销售的国家高新技术企业，有着几十年的汽车制动部件生产经验，公司具有规模优势、市场优势、品牌优势、技术研发优势、装备优势、绿色环保优势等，且在交付、质量、价格等方面，均具有较强的竞争力，深受市场和广大中外客户的青睐。公司非常注重与客户的交流、关注行业的变化，并努力为客户提供一流的产品和满意的服务。同时，公司还是国内外各大知名品牌汽车厂以及汽车制动器总成和车桥生产企业的OEM配套供应商，并与国际大型汽车零部件采购集团建立了长期战略合作关系。

2021年，立足“十四五”开局之年，国内宏观经济运行总体平稳，作为国民经济重要的支柱产业，变局之下的汽车行业近年来总体保持稳定发展，在面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利影响下，汽车行业迎难而上，主动作为，全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势，展现出强大的发展韧性和内生动力，对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。据中国汽车工业协会统计分析，2021年，汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了2018年以来连续三年的下降局面。中国品牌汽车受新能源出口市场向好带来的拉动作用，市场份额已超过44%，接近历史最好水平。随着汽车行业持续向电动化、网联化、智能化、共享化趋势的不断发展，行业整体面临着更加广阔的发展空间。报告期内，公司紧紧围绕年初既定的发展战略和经营目标，聚焦主营业务，不断加大技术创新、管理创新力度，扎实开展各项工作，不断提升规范运作水平，主营业务较去年同期呈现一定幅度的增长。

4、汽车轻量化底盘铸造车间技改项目

报告期内，公司募投项目“汽车轻量化底盘铸造车间技改项目”于2021年6月份竣工，12月份试生产，目前各工部运行良好，生产效率和铸件质量进一步提高、车间环境极大改善、劳动轻度大大降低，智能制造能力达到行业领先水平。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

山东隆基机械股份有限公司

董事长：张海燕

2022年3月30日

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2022-007

山东隆基机械股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2022年3月29日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2022年3月22日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

1、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2021年度董事会工作报告〉的议案》。

《2021年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”中的相关内容。

本议案需提请股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2021年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2021年年度报告全文及摘要的议案》，并同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

《山东隆基机械股份有限公司2021年年度报告全文》刊登于2022年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《山东隆基机械股份有限公司2021年年度报告摘要》刊登于2022年3月30日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案》，并同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

公司2021年度财务决算报告已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了“和信审字（2022）第000334号”标准无保留意见的审计报告。2021年公司实现营业收入1,959,669,298.22元，同比增长22.75%，实现归属于上市公司股东的净利润31,599,675.25元，同比下降32.82%。

公司2022年业务计划目标：计划全年实现主营业务收入20.00亿元，其中国内配套10.00亿元，国外市场10.00亿元；全年计划实现利润总额0.60亿元。

特别提示：公司2022年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》, 并同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于母公司股东的净利润 31,599,675.25元，母公司实现净利润38,538,062.79元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金3,853,806.28 元；加上年初未分配利润359,738,189.11元，减去2020年度利润分配83,220,060.20元，本年度期末实际可供投资者分配的利润304,263,997.88元。

基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，公司2021年度利润分配预案为：以公司总股本416,100,301股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金83,220,060.20元（含税）。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

独立董事对该项议案发表了独立意见。《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》全文刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬的议案》，并同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责地完成工作任务，促进公司效益增长和可持续发展，经研究，拟定2022年公司董事、高级管理人员的薪酬调整如下：

单位：万元

■

公司董事张乔敏先生不在公司领取薪酬。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意上述人员2022年度薪酬发放意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议并通过《关于〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》，并同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

公司第五届董事会独立董事徐志刚先生、张志勇先生、潘敏女士根据2021年工作情况提交了述职报告，且其将在2021年度股东大会上做述职报告。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》，并同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

《山东隆基机械股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年3月30日刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此事项发表的独立意见、和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东隆基机械股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（和信专字(2022)第000076号）、宏信证券有限责任公司出具的《宏信证券有限责任公司关于山东隆基机械股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

《山东隆基机械股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事对内部控制自我评价报告的意见于2022年3月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对《山东隆基机械股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》发表的审核意见于2022年3月30日刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议并通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为多家上市公司提供审计服务，是公司2021年度的审计机构。经董事会审议，提议聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度提供相关审计服务，聘期一年。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，同意聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度提供相关审计服务，聘期一年。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

《山东隆基机械股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》详见2022年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议并通过《关于预计公司2022年度日常经营性关联交易的议案》，并同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

根据公司目前生产经营需要，预计2022年度公司与关联方龙口隆基三泵有限公司（以下简称“隆基三泵”）发生的日常关联交易总金额不超过人民币3,500.00万元，交易价格依据市场价格确定。此项议案已提交独立董事进行事前认可，三位独立董事同意将该议案提交公司第五届董事会第十一次会议审议，关联董事张乔敏先生、张海燕女士回避表决。

详细内容请见2022年3月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于2022年度日常经营性关联交易预计的公告》。公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

12、审议并通过《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。

《内部控制规则落实自查表》刊登于2022年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

13、审议并通过《关于非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司非公开发行募集资金投资项目“高端制动盘改扩建项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项，并将节余募集资金3,925.48万元（含利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日账户余额为准）永久补充流动资金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

《公司关于非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登于2022年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

14、审议并通过《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司2021年度股东大会〉的议案》。

《山东隆基机械股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》详见2022年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2022年3月30日

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2022-008

山东隆基机械股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开了第五届董事会第十一次会议，审议并表决通过了《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司2021年度股东大会〉的议案》,现将有关事项通知如下：

（一）会议名称：2021年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

（四）会议召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

（五）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2022年4月19日（星期二） 下午14:00

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年4月19日上午9：15-9：25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2022年4月19日上午9:15至2022年4月19日下午3:00期间的任意时间。

（六）现场会议召开地点：山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。

（七）会议出席对象：

1、2022年4月12日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的股东大会见证律师；

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码示例表：

■

公司独立董事将在2021年度股东大会上进行述职。

（二）披露情况：

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过。议案内容详见公司于2022年3月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

（三）其他说明：

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

（一）登记方式：

1、出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；

2、法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；

3、股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件二）

（二）登记时间、地点：

2022年4月18日上午8:30-11:30、下午14:00-17:30，拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、网络投票具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项：

1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人：刘建 呼国功

3、联系电话：(0535) 8881898 8842175；传真： (0535) 8881899

4、邮政编码：265716

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议。

2、公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此通知

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2022年3月30日

附件一：

股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362363

2、投票简称：隆基投票

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、证券交易所交易系统投票时间：2022年4月19日上午9：15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间：2022年4月19日上午9:15至2022年4月19日下午3:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

山东隆基机械股份有限公司

2021年度股东大会授权委托书

山东隆基机械股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表委托人出席山东隆基机械股份有限公司2021年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

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特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书可按以上格式自制。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2022-013

山东隆基机械股份有限公司

关于非公开发行募集资金投资项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”或“隆基机械”）于2022年3月29日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司2017年非公开发行募集资金投资项目“高端制动盘改扩建项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项，并将节余募集资金3,925.48万元（含利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日账户余额为准）永久补充流动资金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]993号”核准，公司以非公开发行方式向2名特定对象发行人民币普通股（A股）30,226,677股，每股面值为人民币1元，具体发行价为11.47元/股，扣除各项发行费用人民币18,584,905.66元，实际募集资金净额为人民币328,115,079.53元。上述募集资金到位情况已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了和信验字（2017）第000122号《验资报告》。

（二）募集资金存放与管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据相关法律法规和公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司分别在恒丰银行股份有限公司龙口支行龙中分理处、交通银行股份有限公司烟台龙口支行、中信银行烟台龙口支行（以下简称“开户银行”）设置募集资金专项账户。公司已与开户银行、宏信证券分别签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金全部存放于上述三家银行开设的募集资金专户中。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

二、募集资金投资项目及变更、延期情况

（一）募集资金投资项目概况

根据《公司非公开发行 A 股股票募集资金可行性分析报告》，公司2017年非公开发行募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

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（二）募集资金投资项目变更与延期情况

公司于2019年8月9日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于调整非公开发行募投项目投资规模、投资进度及变更部分募集资金用途的议案》，同意拟缩减非公开发行募投项目“高端制动盘改扩建项目”投资规模，由原总投资金额 603,250,000.00元，调减后总投资金额为人民币107,983,679.53元。同时，公司根据募投项目的实际建设情况，本着合理、审慎使用募集资金的原则，调整非公开发行股票募投项目“高端制动盘改扩建项目”、“汽车制动系统检测中心项目”的投资进度，由原计划项目达到预计可使用状态日期2019年6月，延期至2020年3月。并使用节余募集资金及利息150,000,000.00元，用于“汽车轻量化底盘数字化车间改造项目”建设。上述事项于2019年8月27日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

上述募投项目调整完成后，公司2017年非公开发行全部募投项目的情况如下：

单位：元

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因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司本次非公开发行部分募投项目的建设有所延缓、未能如期进行，进而导致公司无法在原计划的建设期内完成部分募投项目的建设。公司于2020年4月27日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于部分非公开发行募投项目延期的议案》，由原计划项目达到预计可使用状态日期2020年3月，延期至2020年8月。上述事项于2020年5月18日经公司2019年度股东大会审议通过。

之后，公司根据市场情况变化与客户需求对产线布置与设备选型进行了相应调整，调整后项目所需设备生产周期延长，导致设备交付延期；同时，因设备选型调整后采用了部分国外设备，造成项目建设所需进口设备受新型冠状病毒肺炎疫情的影响交付延迟，致使公司无法在2020年8月完成募投项目建设。公司于2020年10月22日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于部分非公开发行募投项目延期的议案》，由原计划项目达到预计可使用状态日期延期至2021年6月。

2021年6月29日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分非公开发行募投项目延期的议案》。出于募投项目建设谨慎需要，在项目建设过程中，公司根据市场情况变化并结合公司实际情况，对“高端制动盘改扩建项目”所需部分设备选型与生产线布局进行了进一步的调整与考察验证，进而使得该项目建设进度有所延后，无法于2021年6月达到预定可使用状态，项目达到预计可使用状态日期延期至2021年12月。

三、本次拟结项项目募集资金使用和节余情况

截至2021年12月31日，本次拟结项项目募集资金投入及节余情况如下：

单位：元

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四、本次拟结项项目募集资金节余的主要原因

1、在募集资金投资项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，以及通过对公司既有资源进行合理调度和优化，合理降低了项目成本和费用。

（1）“高端制动盘改扩建项目”：通过优化产线结构，充分利用公司使用募集资金及自有资金购买的机器设备，在满足产品质量及生产要求达到设计产能的情况下，使得募集资金出现节余。

2、公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。

五、节余募集资金使用计划

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将本次结项项目节余募集资金3,925.48万元（含利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。上述事项实施完毕后，公司相关募集资金专项账户继续存续，待合同尾款支付完毕后注销，公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。

六、募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次使用“高端制动盘改扩建项目”节余募集资金永久补充公司流动资金是公司结合发展规划及实际生产经营情况作出的调整，有利于提高募集资金的使用效率，优化财务结构，降低财务风险，提高盈利水平，促进公司主营业务持续稳定发展，为广大股东创造更大的利益。本次使用节余募集资金永久补充流动资金不会影响其他募集资金项目的实施，不存在损害股东利益的情形。

七、履行的相关审议程序及专项意见

（一）履行的相关审议程序

公司于2022年3月29日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（二）专项意见

1、独立董事意见

独立董事认为：公司本次对非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目实际实施情况和公司经营情况做出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，降低财务成本，不存在损害股东利益的情况，符合公司经营发展需要。该事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《募集资金使用管理制度》的规定。独立董事一致同意该事项，并同意将议案提交公司2021年度股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为：公司将非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司将非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项提交公司2021年度股东大会审议。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次拟结项的募投项目已全部实施完毕，本次使用节余募集资金永久补充流动资金是根据公司的实际情况作出的，有利于提高资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

公司本次非公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金已由公司董事会审议批准，公司监事会、独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件的规定。

本保荐机构对公司本次非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

2、公司第五届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事对公司相关事项的独立意见；

4、宏信证券有限责任公司关于山东隆基机械股份有限公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2022年3月30日

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2022-011

山东隆基机械股份有限公司

关于2022年度日常经营性关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据目前生产经营的需要，预计2022年度山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方龙口隆基三泵有限公司（以下简称“隆基三泵”）发生的日常关联交易总金额不超过人民币3,500.00万元，交易价格依据市场价格确定。

该日常关联交易预计事项已经2022年3月29日召开的公司第五届董事会第十一次会议审议通过，关联董事张乔敏先生、张海燕女士在审议该议案时予以回避并放弃表决权。该关联交易事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，与交易事项有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

（二）预计关联交易内容

单位：万元

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、龙口隆基三泵有限公司

成立时间：1996 年 1 月 10 日

注册资本：3,000.00万元

实收资本：3,000.00万元

注册地址：山东省烟台市龙口市龙港街道海岱加工区

法定代表人：张乔敏

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：汽车三泵（气泵、水泵、机油泵）及其包装（塑料包装、木具包装、纸盒包装）产品生产、销售及进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2021年 12 月 31 日，隆基三泵经营活动情况见下表：

单位：万元

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2、与公司的关联关系

因隆基集团有限公司持有本公司法人股175,771,440股，占本公司总股本的42.24％，为本公司的控股股东，且不存在资金占用的状况。而隆基集团有限公司持有隆基三泵100%的股权，为隆基三泵的控股股东，故本次交易构成了公司的关联交易。

3、履约能力分析

以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

（二）关联交易协议签署情况

上述关联交易事项在公司第五届董事会第十一次会议及2021年度股东大会审议通过后，公司将与隆基三泵签署2022年度相关产品购销协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与上述关联方发生的关联交易确系出于业务经营的需要，依据《公司章程》以及有关协议进行，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理。上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

五、监事会、独立董事意见

（一）监事会意见

监事会认为：公司的关联交易符合市场化原则，交易价格根据市场价格确定，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此项关联交易进行表决时采取了依法回避，其他非关联董事审议通过了该项议案。

（二）独立董事意见

独立董事事前认可意见

公司与关联方的关联交易均系公司正常生产经营所需，交易定价均采用市场方式确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司和中小股东的权益，符合相关法律法规、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的规定，同意提交董事会审议。

独立董事意见

公司与关联方发生的日常经营性关联交易是公司生产经营发展的需要，经我们核查，我们认为：公司的关联交易符合市场化原则，交易价格根据市场价格确定，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此项关联交易进行表决时采取了依法回避，其他非关联董事审议通过了该项议案，同意将本事项提交公司2021年度股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

2、公司第五届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事对相关事项的事前认可；

4、独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2022年3月30日

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2022-012

山东隆基机械股份有限公司

关于举行2021年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年4月12日（周二）15：00-17：00在全景网举办2021年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长张海燕女士、财务总监兼董事会秘书刘建先生、独立董事徐志刚先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月12日（星期二）12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码进入问题征集专题页面并提出问题，或将问题发送至公司投资者关系邮箱 office-zb@longjigroup.cn ， 公司将在 2021 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

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欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2022年3月30日

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2022-010

山东隆基机械股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表的审计机构，并提交公司2021年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计机构，聘期为一年。

（一）机构信息

1、基本信息

（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）；

（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

(下转67版)