辽宁港口股份有限公司
(上接65版)
一、监事会会议召开情况
会议届次：第六届监事会2022年第3次会议
会议时间：2022年3月29日
会议形式：现场与通讯相结合的方式
表决方式：现场表决
会议通知和材料发出时间及方式：2022年3月15日，电子邮件。
应出席监事人数：5人 亲自出席、授权出席人数：5人
会议应出席监事5人，亲自出席、授权出席监事5人，职工代表监事马英姿女士因受疫情影响，未能出席本次会议，已授权职工代表监事张弘女士出席并代为行使表决权。
本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及相关法律、法规的有关规定。本次会议由监事会主席李世臣先生召集和主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《2021年年度报告》，并同意提交2021年度股东大会批准。监事会对《2021年年度报告》发表如下书面审核意见：
（1）《2021年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等各项规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（2）《2021年年度报告》的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司2021年度的经营情况及财务状况。
（3）监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
2021年年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《2021年度监事会报告》，并同意提交2021年度股东大会批准。
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
（三）审议通过《2021年度利润分配预案》，并同意提交2021年度股东大会批准。
公司2021年度利润分配方案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，严格履行了分红决策程序。公司2021年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意本次利润分配预案。
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
（四）审议批准《2021年度内部控制评价报告》。
监事会认真审阅了董事会出具的内部控制评价报告，认为公司现有内部控制制度符合有关法律、法规的相关要求，该报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
（五）审议批准《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
三、上网及备查附件
监事会决议。
特此公告。
辽宁港口股份有限公司监事会
2022年3月29日
证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2022-016
辽宁港口股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会第（一）、（二）、（三）、（七）项议案需提交股东大会批准。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第六届董事会2022年第4次会议
会议时间：2022年3月29日
会议形式：现场与通讯相结合的方式
表决方式：现场表决
会议通知和材料发出时间及方式：2022年3月15日，电子邮件。
应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席人数：9人
董事杨兵先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事刘春彦先生出席并代为行使表决权。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长王志贤先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《2021年年度报告》，并同意提交2021年度股东大会批准。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
2021年年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《2021年度董事会报告》，并同意提交2021年度股东大会批准。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
（三）审议通过《2021年度利润分配预案》，并同意提交2021年度股东大会批准。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
（四）审议批准《2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
（五）审议批准《2021年度履行社会责任报告》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
（六）审议批准《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
（七）审议批准《关于辽宁港口股份有限公司章程修改的议案》，并同意提交2021年度股东大会批准。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
（八）审议批准《关于提请召开2021年度股东大会的议案》，授权公司董事会秘书根据公司章程及有关监管规则的规定，适时发布2021年度股东大会会议通知。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
（九）审议批准《关于对招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
三、上网及备查附件
董事会决议；
独立董事意见。
特此公告。
辽宁港口股份有限公司董事会
2022年3月29日
