新疆百花村医药集团股份有限公司
公司代码：600721 公司简称：*ST百花
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司2021年度母公司净利润5,546.46万元，母公司实际累计可供分配利润为-196,257.71万元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司2021年度拟不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
随着国家医疗卫生体制改革的深化，CRO产业格局不断调整，行业竞争加剧导致整体产业集中度进一步提升，企业技术经验的积累和效率的持续提升，是CRO企业核心竞争力的来源，专业化是CRO企业成长的必然道路。除头部企业外，国内CRO产业整体还是呈现多、小、散态势，大部分企业技术门槛低、同质化竞争激烈，产业重组升级势在必行。CRO公司的市场认可度主要还是由行业规模、品牌、技术团队及业务经验等因素所决定的，迎接国际标准挑战，形成高精专优秀人才队伍，建立完整的项目质量管理体系，为市场提供更好的一站式研发服务才是公司发展的必由之路。
公司与国内外医药研发行业发展密切相关，伴随着国内经济发展、行业改革深化、人口老龄化及医疗开支上升，以及大众健康意识的不断增强，预计医药市场规模将保持持续增长，根据Frost&Sullivan报告预测，2019年，中国CRO市场规模约68亿美元，预计2024年中国CRO市场规模将达到222亿美元，2019-2024年，年复合增长率26.5%左右。而医药定制服务趋势深化，“专利悬崖”为仿制药及上游医药中间体和原料药行业带来发展机遇。根据Frost&Sullivan报告、中商产业研究院预测，预计2010-2024年期间，受专利到期影响的药物的销售金额合计达5,400亿美元，仿制药企为加快仿制药上市进度，抢占市场份额，与专业CRO、CMO/CDMO服务商合作也是必然选择，这都将为上游中间体和原料药定制研发和定制生产行业带来发展机遇。
（一）业务范围
公司主营业务涵盖新药早期发现与筛选、药物CMC开发、临床试验、注册申报、BE/PK生物样品分析及药学检测服务、临床SMO及数据服务、MAH服务、API及中间体生产供应，可为客户提供从药物发现、药学CMC开发、临床试验与申报注册的全过程一站式外包和技术成果转化服务。通过各子公司功能互补的方式，延伸服务范围，形成协同效应，扩大经营收益。
（二）经营模式
公司的经营模式是以产品技术为龙头带动技术开发、技术转让及技术服务。能够满足客户多样化、个性化的技术要求，商务中采取一事一议的定价方式。
1、技术开发及技术转让
医药产品开发与技术转让是目前华威医药主要业务。开发的药物包括新药和仿制药，治疗领域涵盖肿瘤、高血压、糖尿病等几乎所有疾病领域，新药开发所涉及的靶点既有处于国际领先的新靶点又有已被临床充分验证的成熟靶点，仿制药开发选择临床价值突出、市场空间大、有一定技术壁垒且竞争不充分的品种。其中，技术开发主要是根据客户个性化的委托开发需求，为其提供包括新药化合物筛选、临床前药学研究、临床注册申请、协助客户开展临床试验及生产注册申报等服务，并根据双方事先约定的注册审批阶段性工作的完成情况收取服务费；技术转让主要是公司通过开展市场调研，选择立项品种，开发市场急需、前景广阔的技术，自主研发后将技术成果进行转让，以满足市场和客户需求。
2、CRO服务模式
该服务模式为接受客户委托，按照法规规定和客户要求提供医药研发相关技术服务，包括不限于临床研究服务和临床前研究服务。CRO服务贯穿医药研发临床前和临床研究阶段，不同研究阶段的服务内容不同，但其实质均为通过专业化的外包服务节省医药企业或其他新药研发机构的时间成本和资金成本，并实现公司合理收益。
（1）临床前研究服务方面
公司临床前研究服务：主要是接受客户委托，以实验方式完成药物的药学研究、药效学和药理毒理研究，并将技术成果和资料移交客户。
（2）临床研究服务方面
公司临床研究服务：主要是接受申办者委托，与申办者、主要研究者共同制定临床研究方案、监查临床研究过程、进行临床试验的数据管理、统计分析并协助完成临床研究总结报告等。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1、近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2、报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1、报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4、报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
截至2021年12月31日，公司资产总额9.82亿元，净资产6.86亿元；2021年度营业收入总额2.81亿元，较上年同期0.85亿元增加1.96亿元；实现归属于上市公司股东的净利润5,982.71万元。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用√不适用
证券代码：600721 证券简称：*ST百花 公告编号：2022-015
新疆百花村医药集团股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村医药集团股份有限公司第八届监事会第三次会议于2022年3月28日北京时间13:30以现场方式在公司22楼会议室召开。本次会议以电子邮件方式发出会议通知，应参会监事3人，实际参会监事3人；会议由监事会主席马斌先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司高管列席本次会议，审议并通过以下决议：
一、审议通过《新疆百花村医药集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，认真履行了对公司董事、高级管理人员行为的监督职权，正确行使了监事会职能，督促了公司规范运作，督促完善了公司法人治理结构。
此议案尚需提交股东大会审议批准。
二、审议通过《新疆百花村医药集团股份有限公司2021年度报告全文及摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会经认真审核公司2021年年度报告全文及摘要后认为：
1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在年报编制和审议期间，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
此议案尚需提交股东大会审议批准。
三、审议通过《新疆百花村医药集团股份有限公司2021年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经希格玛会计师事务所审计认定，公司2021年度母公司净利润55,464,578.66元，母公司实际累计可供分配利润为-1,962,577,066.43元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司2021年度拟不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本。
此议案尚需提交股东大会审议批准。
四、审议通过《新疆百花村医药集团股份有限公司2021年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议批准。
五、审议通过《新疆百花村医药集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《公司2021年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。
六、审议通过《新疆百花村医药集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，监事会同意公司实施本次会计政策变更。
七、审议通过《新疆百花村医药集团股份有限公司关于计提存货减值准备的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本次计提存货减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据充分，符合公司资产实际状况；该事项的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次计提存货减值准备。
特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司监事会
2022年3月30日
证券代码：600721 证券简称：*ST百花 公告编号：2022-016
新疆百花村医药集团股份有限公司
关于续聘希格玛会计师
事务所为2022年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
拟聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议通过了《公司关于续聘希格玛会计师事务所为2022年度审计机构的议案》，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。并支付2021年度审计费用76万元。具体如下：
一、拟聘任的会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙企业
历史沿革：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)是1998年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013年6月28日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。
注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
2、人员信息
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人：吕桦；截至2021年末合伙人数量：56人，注册会计师人数：242人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：120人。
3、业务信息
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度业务收入43,139.76万元，其中审计业务收入34,787.20万元，证券业务收入13,414.30万元。
2021年度为30家上市公司提供审计服务；2020年度上市公司审计服务收费总额6,248.59万元；涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。
4、投资者保护能力
2021年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额1.20亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施2次。事务所从业人员最近三年无因执业行为受到刑事处罚，2名从业人员受到行政处罚1次，7名从业人员受到监督管理措施1次，2名从业人员受到自律监管措施1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人唐志荣先生、项目质量控制复核人王侠女士、拟签字注册会计师唐志荣先生、李晓燕女士，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚；受到监督管理措施的具体情况详见下表：
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3、独立性
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司拟支付2022年度审计费用共76万元，其中：年度财务报表审计费用56万元，年度内部控制审计费用20万元。
二、拟聘任的会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会于2022年3月28日召开2022年第三次会议，对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可其独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会同意聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，并提交董事会审议。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
（1）事前认可意见
公司独立董事认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，在担任公司2021年度审计机构期间做到了客观、公正。满足了公司2021年度财务审计及内控审计工作的要求。因此，同意继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（2）独立意见
公司独立董事认为：公司聘请的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的2021年度财务审计业务及内控审计业务做到了客观、公正。满足了公司2021年度财务审计及内控审计工作的要求。同意继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并支付2021年度审计费用及内控审计费用。同意提交公司2021年年度股东大会审议。
3、董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况
2022年3月28日，公司第八届董事会第四次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所为2022年度审计机构的议案》。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
2022年3月30日
证券代码：600721 证券简称：*ST百花 公告编号：2022-017
新疆百花村医药集团股份有限公司
关于为全资子公司华威医药提供预计担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：南京华威医药科技集团有限公司
2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计2022年度为全资子公司南京华威医药科技集团有限公司，在银行贷款4,000万元提供连带责任担保。
3、本次担保是否有反担保：本次担保不提供反担保。
4、对外担保逾期的累计数量：无
新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司华威医药提供预计担保额度的议案》。公司预计2022年度为全资子公司南京华威医药科技集团有限公司（以下简称“华威医药”），在银行贷款4,000万元提供连带责任担保。
一、担保情况概述
为充分保障华威医药经营业务资金需求，预计向银行贷款4,000万元，期限1年，利率不高于银行同期贷款利率，由公司提供连带责任担保。
二、被担保人情况
华威医药成立于2000年6月，注册资本金1亿元，是专业从事化学新药研究的高新技术企业，专注于化学创新药物及仿制药的开发，拥有手性合成、缓控释技术、新分子药物筛选等多项前沿技术的研究并取得了数十项技术发明专利，是国内同行业中处于领先地位的新药研发外包服务公司，近几年化学药新药、仿制药研究申报注册数量处于国内同行领先地位。
企业性质：有限责任公司
注册地：南京市栖霞区仙林大学城纬地路9号C3栋
法定代表人：黄辉
注册资本：1亿元人民币
主营业务：生物医药产品开发、技术转让
华威医药最近一年及上年的主要财务指标如下：
单位 ：万元
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三、担保协议的主要内容
公司上述计划新增担保总额仅为公司拟提供的担保预计额度，年度担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署。实际业务发生时，担保金额、担保期限等内容，以华威医药与金融机构在以上额度内实际签署的协议约定为准。
四、董事会意见
公司为全资子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司医药行业日常经营资金需求。被担保公司生产经营稳定，资信状况良好，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保总额为630万元，无逾期担保的情形。
特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
2022年3月30日
● 报备文件：
新疆百花村医药集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议
证券代码：600721 证券简称：*ST百花 公告编号：2022-018
关于全资子公司华威医药
2021年度日常关联交易完成情况及预计
2022年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、是否需要提交股东大会审议：是
2、日常关联交易对上市公司的影响：与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营，不存在损害公司和股东利益的情形。
根据生产经营需要，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京华威医药科技集团有限公司（以下简称“华威医药”）拟与江苏华阳制药有限公司（以下简称“江苏华阳”）及其控股公司、参股公司发生如下关联交易。具体如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
华威医药截至2021年12月31日与江苏华阳累计合同总金额7,665万元，与江苏华阳控股、参股公司累计合同总金额2,450万元。截至2021年12月31日对江苏华阳累计确认收入2,081.25万元，对江苏华阳控股、参股公司累计确认收入2,012.50万元。2022年预计与江苏华阳新增研发合同金额不超过2,000万元，预计新增华威医药委托江苏华阳代加工合同金额不超过1000万元。
（二）日常关联交易履行的审议程序
本次关联交易议案经2022年3月28日第八届董事会第四次会议审议通过，无关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议，关联股东张孝清先生将在股东大会上对《关于全资子公司华威医药2021年度日常关联交易完成情况及预计2022年度日常关联交易的公告》回避表决。
独立董事事前认可该交易情况，并在董事会上发表如下意见：与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营。该关联交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响。并同意提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）2021年度日常关联交易的预计和执行情况
■
（四）2022年度日常关联交易预计金额和类别
1、江苏华阳委托华威医药医药研发服务合同：
■
2、华威医药委托江苏华阳代加工：
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：江苏华阳制药有限公司
住所：江苏省泗阳县长江路21号
法人代表：汤怀松
注册资本：21,250万元人民币
经营范围：药品生产、销售；医疗器械销售；食品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
公司简介：已于2002年10月21日获得江苏华阳制药有限公司营业执照，正常经营。
2021年度未经审计的主要财务数据：总资产41,650.45万元，净资产28,041.41万元，营业收入13,634.99万元，净利润152.01万元。
（二）关联关系
公司第二大股东张孝清截至2021年12月31日持有公司股份31,886,989股，占总股份的8.5%，其亲属出资99%成立苏州云浩天宇股权投资有限公司（以下简称“云浩天宇”），云浩天宇持有安鸿元华基金17.33%的股权，安鸿元华基金是江苏华阳的94.04%的控股股东，张孝清本人认可其对江苏华阳能够产生实质影响，以上符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
江苏安诺新药业有限公司、南京安海维医药有限公司、南京安博新医药有限公司等为江苏华阳制药有限公司控股、参股关联公司。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
在前期同类关联交易中，均能按约定履行相关承诺，关联方无违约情况出现，也不存在财务重大不确定等项目。
三、关联交易主要内容和定价政策
江苏华阳及其控股、参股公司计划委托南京华威医药研发，合同总金额预计不超过2,000万元。
华威医药委托江苏华阳代加工，合同总金额预计不超过1,000万元。
（一）定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。
（二）定价基础：公允的市场价格。
华威医药与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
华威医药与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营。该关联交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。
特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
2022年3月30日
● 报备文件：
1、新疆百花村医药集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议
2、新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见
3、新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见
证券代码：600721 证券简称：*ST百花 公告编号：2022-020
关于全资子公司礼华生物2021年度
日常关联交易完成情况及预计
2022年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、是否需要提交股东大会审议：是
2、日常关联交易对上市公司的影响：与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营，不存在损害公司和股东利益的情形。
根据生产经营需要，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏礼华生物技术有限公司（以下简称“礼华生物”）拟与康缘华威医药有限公司（以下简称“康缘华威”）、江苏华阳制药有限公司（以下简称“江苏华阳”）及其控股公司、参股公司发生如下关联交易。具体如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、礼华生物与康缘华威截至2021年12月31日累计合同金额8,894.07万元，累计确认收入4,526.74万元，本年预计新增合同总金额不超过1,000万元。
2、礼华生物与江苏华阳(含江苏华阳控股、参股公司）截至2021年12月31日累计合同金额4,617.89万元，累计确认收入695.97万元。本年预计新增合同总额不超过4,000万元。
（二）日常关联交易履行的审议程序
本次关联交易议案经2022年3月28日第八届董事会第四次会议审议通过，无关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议，关联股东张孝清先生将在股东大会上对《公司关于全资子公司礼华生物2021年度日常关联交易完成情况及预计2022年度日常关联交易的议案》回避表决。
独立董事事前认可该交易情况，并在董事会上发表如下意见：与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营。该关联交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响。并同意提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）2021年度日常关联交易的预计和执行情况
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（四）2022年度日常关联交易预计金额和类别
1、礼华生物与康缘华威医药有限公司：
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2、礼华生物与江苏华阳制药有限公司：
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、公司名称：康缘华威医药有限公司
住所：南京市江宁区高新园龙眠大道578号
法人代表：肖伟
注册资本：2亿元人民币
经营范围：药品生产；化工产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
公司简介：已于2016年11月21号获得康缘华威医药有限公司营业执照，正常经营。
2021年度经审计的主要财务数据：总资产20,106.15万元，净资产19,134.88 万元，主营业务收入1,482.08 万元，净利润-849.76万元。
2、公司名称：江苏华阳制药有限公司
住所：江苏省泗阳县长江路21号
法人代表：汤怀松
注册资本：21,250万元人民币
经营范围：药品生产、销售；医疗器械销售；食品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
公司简介：已于2002年10月21号获得江苏华阳制药有限公司营业执照，正常经营。
2021年度未经审计的主要财务数据：总资产41,650.45万元，净资产28,041.41万元，营业收入13,634.99万元，净利润152.01万元。
（二）关联关系
1、根据投资协议，公司全资子公司南京黄龙生物科技有限公司持有康缘华威40%的股份，与礼华生物属同一法人控制下的关联关系，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
2、公司第二大股东张孝清截至2021年12月31日持有公司股份31,886,989股，占总股份的8.5%，其亲属出资99%成立苏州云浩天宇股权投资有限公司（以下简称“云浩天宇”），云浩天宇持有安鸿元华基金17.33%的股权，安鸿元华基金是江苏华阳的94.04%的控股股东，张孝清本人认可其对江苏华阳能够产生实质影响，以上符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
江苏安诺新药业有限公司、南京安海维医药有限公司、南京安博新医药有限公司等为江苏华阳制药有限公司控股、参股关联公司。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
在前期同类关联交易中，均能按约定履行相关承诺，关联方无违约情况出现，也不存在财务重大不确定等项目。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、康缘华威医药有限公司计划委托礼华生物开展临床服务，合同总金额预计不超过1,000万元。
2、江苏华阳制药有限公司计划委托礼华生物开展临床服务，合同总金额预计不超过4,000万元。
（一）定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。
（二）定价基础：公允的市场价格。
礼华生物与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
礼华生物与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营。该关联交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。
特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
2022年3月30日
● 报备文件：
1、新疆百花村医药集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议
2、新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见
3、新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见
证券代码：600721 证券简称：*ST百花 公告编号：2022-021
新疆百花村医药集团股份有限公司及全资子公司
拟使用自有资金进行投资理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议通过了《公司及全资子公司拟使用自有资金进行投资理财产品的议案》具体如下：
公司及全资子公司新疆百花村软件园物业服务有限公司（以下简称“软件园”）、新疆百花商业管理有限责任公司（以下简称“百花商管”）、江苏礼华生物技术有限公司（以下简称“礼华生物”），拟以自有资金购买投资理财额度不超过人民币5,000万元，择机购买的单个投资理财产品最长期限不超过1年，在上述限额内滚存使用。
一、投资理财概况
1、投资额度
为提高自有资金使用效率，公司（含软件园、百花商管、礼华生物）拟使用额度不超过人民币5,000万元自有闲置资金择机购买安全性高、流动性好、稳健型的银行等金融机构理财产品（包括但不限于银行固定收益型或浮动收益型的理财产品、结构性存款及券商收益凭证等），该额度可滚动使用。
2、投资期限
上述投资额度自本次年度董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日止有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
3、理财产品资金投向
主要投资于存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具，债券、理财直接融资工具、货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券的基金专户、符合监管要求的资产管理计划等投资工具，以及符合监管要求的债权类资产、权益资产、其他资产或资产组合。
4、实施方式
在有效期和额度范围内，由公司董事长批准包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等；由公司财务部负责具体组织实施。
二、风险控制措施
公司做好资金计划充分预留资金，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，对投资理财项目的安全性、期限和收益率进行对比筛选，谨慎选择合适的投资理财项目。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财可能受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取措施如下：
1、使用自有资金投资理财产品，公司需事前评估投资风险。公司将跟踪自有资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的应对措施，控制安全性风险。
2、公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查。
3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，结合公司日常经营中的资金使用情况，公司及其全资子公司拟使用自有资金进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。通过投资理财提高公司资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，可以进一步提升公司整体业绩水平。
公司2021年度资产总额98,231.30万元，负债总额29,606.09万元，净资产68,625.21万元，经营现金流量净额3,472.17万元，公司（含软件园、百花商管）使用自有闲置资金购买理财，提高公司资金管理收益，不存在负有大额负债的同时购买理财产品的情形。2021年末，公司投资理财余额0万元，对公司主营业务、财务状况和现金流量未产生不利影响。
公司购买的投资理财产品在交易性金融资产科目列示，赎回理财收益在投资收益科目核算。
四、独立意见
独立董事认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将自有资金进行投资理财业务，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，且不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展，符合公司及其股东的整体利益。
五、累计委托理财情况
截至本公告日，公司投资理财余额2,472万元。
特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
2022年3月30日
证券代码：600721 证券简称：*ST百花 公告编号：2022-022
新疆百花村医药集团股份有限公司
关于计提存货减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《公司关于计提存货减值准备的议案》。
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2021年12月31日资产和经营状况，公司对存货进行了全面清查和减值测试，并对存在减值迹象的资产计提了减值准备。本次计提存货减值准备的具体情况如下：
一、存货减值准备计提情况
公司对截至2021年12月31日存货进行了全面清查和减值测试，2021年计提存货减值准备1,104.16万元。
二、本次计提存货减值准备的确认标准及方法
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提存货减值准备对公司的影响
本次计提存货减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加谨慎公允地反映公司资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
公司本次计提的减值准备事项全部计入2021年损益，减少公司2021年度合并报表净利润1,104.16万元。
四、独立董事关于本次计提存货减值准备的独立意见
公司计提存货减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。计提减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况，全体独立董事同意本次计提存货减值准备。
五、监事会关于本次计提存货减值准备发表的意见
本次计提存货减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据充分，符合公司资产实际状况；该事项的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次计提存货减值准备。
特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
2022年3月30日
证券代码：600721 证券简称：*ST百花 公告编号：2022-023
新疆百花村医药集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年3月28 日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号一租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。
（二）变更日期
根据前述规定，公司作为境内上市企业，自2021年1月1日起执行新租赁准则。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的上述相关准则及通知的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（五）本次会计政策变更的主要内容
1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁均采用相同的会计处理，均需确认使用权资产和租赁负债；
2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
3、对于租赁负债，承租人应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行计量，并按照固定的周期性利率（租赁内含利率或增量借款利率）计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本；
4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本和当期损益；
5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。不涉及对公司以前年度的追溯调整，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关科目金额。
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、独立董事意见
本次会计政策变更，系根据财政部的有关规定做出的相应变更；执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形；本次决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定。全体独立董事同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会审核并发表如下意见：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
2022年3月30日
证券代码：600721 证券简称：*ST百花 公告编号：2022-024
新疆百花村医药集团股份有限公司
关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、上海证券交易所将在收到新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）申请之日后的10个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示和其他风险警示。依据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第9.1.11规定：“本所在作出是否撤销风险警示、终止股票上市决定前，可以要求上市公司提供补充材料，公司提供补充材料期间不计入本所作出相关决定的期限。”
2、公司股票能否被撤销退市风险警示和其他风险警示，尚需上海证券交易所的审核确认，敬请广大投资者注意投资风险。
一、公司股票被实施风险警示的情况
1、其他风险警示
2019年合并报表收入总额为26,201.77万元，较2018年收入总额41,918.94万元减少15,717.17万元，减幅37.49%；2019年归属于母公司扣除非经常性损益后净利润为731.11万元，公司2019年度整体营业收入规模较小。
公司于2016年进行重大资产重组，与张孝清先生签订了《盈利预测补偿协议》，业绩承诺期结束后，因承诺方张孝清先生不同意审计结论，拒绝履行《盈利预测补偿协议》约定之补偿义务，公司于2019年5月提起关于南京华威医药对赌方张孝清的业绩补偿及违约赔偿仲裁，并于2020年4月14日收到仲裁委《裁决书》，截至2020年4月，业绩承诺涉及的股份回购注销事宜尚在履行之中，裁定的执行存在不确定性。
鉴于上述情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）第13.1.1、13.4.1条等相关规定，公司股票自2020年4月30日起实施“其他风险警示”。
2、退市风险警示
公司因2020年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）相关规定，公司股票于2021年4月1日起被实施“退市风险警示”。
二、公司运行情况及公司2021年度经审计的财务报告情况
1、公司2021年度财务报告经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告、营业收入扣除事项的专项说明。经审计，截至2021年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为6.81亿元，2021年度实现营业收入2.81亿元，营业收入扣除与主营业务无关的业务收入后的金额为2.78亿元；归属于上市公司股东的净利润为5,982.71万元，扣除非经常性损益后的净利润为891.42万元。
公司2021年年度报告全文及摘要已经2022年3月28日召开的第八届董事会第四次会议审议通过，于2022年3月30日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、公司与张孝清先生仲裁事项已于2020年9月25日全部执行完毕，具体内容详见公司于2020年9月26日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《公司关于仲裁进展的公告》（公告编号：2020-084）。
三、公司申请撤销其他风险警示和退市风险警示情况
公司对照《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第9.3.2条和第9.8.1条情形进行了逐项排查，公司涉及退市风险警示及其他风险警示的情形已消除，且不触及其他退市风险警示和其他风险警示的情形。
公司第八届第四次董事会会议审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》，公司拟向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施退市风险警示和其他风险警示。上海证券交易所自收到公司申请之日后10个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示和其他风险警示。依据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第9.1.11规定：“本所在作出是否撤销风险警示、终止股票上市决定前，可以要求上市公司提供补充材料，公司提供补充材料期间不计入本所作出相关决定的期限。”
(下转139版)
