长白山旅游股份有限公司

公司代码：603099 公司简称：长白山

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东净利润-51,617,378.10元，本年度可供股东分配的利润为331,512,311.97元。公司2021年利润分配方案为：不进行现金股利分配，留存未分配利润用于满足公司生产经营和投资需要，不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

2021年，受局地多点散发疫情影响，全年旅游经济复苏进程在下半年出现明显波动，必要出行之外的旅游消费意愿和企业家信心同步收缩，全年旅游经济处于“弱景气”区间，企业纾困解难压力进一步加大。2022年，疫情仍将是影响旅游复苏最大的不确定因素，宏观经济的需求收缩、供给冲击、预期转弱在旅游领域都会有更明显的体现，但是复苏向上的进程不会停止，创新发展的势头不会减弱，优质文化产品和旅游服务供给力度将会进一步加大。

1.旅游客运业务：该业务是公司的核心业务，主要涉及长白山三景区内游客运输、旅游车辆租赁、停车场管理等业务。获得长白山三个景区道路运输独家经营权，拥有省际包车资质，同时在区域内开展网约车业务，2018年随着旺季山门售票功能的下移，增加城区班线业务。

2.温泉开发业务：蓝景温泉公司是以长白山天然火山自溢温泉水为主营产品，拥有长白山北景区聚龙温泉独家采矿权，年生产18万立方米温泉水，具有广阔的市场空间。

3.酒店管理业务：依托长白山得天独厚的自然资源和区位优势，投资建设长白山温泉度假酒店，成立天池酒店公司，并与英国洲际酒店管理集团合作使用皇冠假日品牌，于2016年12月末投入运营，业务覆盖住宿服务、餐饮服务、会议服务、旅游信息咨询等，酒店已成为长白山地区标志性酒店，对提高游客接待水平起到积极作用。

4.旅行社业务：以长白山旅游资源为依托，重点开发特种旅游产品、会议旅游、户外旅游并积极整合周边的资源，实现集团化发展，并从传统旅行社向集合了网络信息技术优势与旅行社专业服务能力的“在线旅行社”方向发展，成为公司业务发展的润滑剂和纽带。天池国旅公司在2007年被评为百强国内旅行社，2008年初成功晋级为国际旅行社，2010年被省局指定为高端团队的指定地接社，产品主要以休闲度假等特种旅游产品为主，目前王牌产品包括：自行车骑行、天池婚礼、日出观光等。

5.景区管理业务：天池咨询公司主要负责长白山景区开发管理、旅游纪念品研发销售、服务设施建设等，是公司品牌输出、管理输出的重要承载者、践行者，未来将逐步在长白山地区、东北三省乃至全国范围内延伸管理输出。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年，随着国内防疫政策的出台以及疫苗的普及，新冠疫情得到有效控制，旅游等服务业经济正逐步恢复，但不定期的局部疫情爆发，对我国旅游业恢复和进一步发展仍造成持续影响。长白山坚持外严防控，内降成本，发展底蕴有力彰显。 报告期内：公司营业收入19,253.89万元，较上年同期14,759.67万元，增幅30.45%；实现净利润-5,161.73万元，较上年同期-5,578.54万元，减亏7.47%。截止报告期末，公司资产总额达到11.07亿元，较本年期初12.08亿元，减幅8.37%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2022-008

长白山旅游股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为8家。

2．投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：

签字项目合伙人：胡佳青先生，1995年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司3家。

独立复核合伙人：冯光辉先生，2002年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司3家。

签字注册会计师：刘嘉女士，2015年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2010年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期审计费用60万元（其中：财报审计40万元、内控审计20万元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计与风险控制委员会的履职情况

公司董事会审计与风险控制委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，并对其在2021年度的审计工作进行了审查评估，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2021年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构。

（二）独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事事前认可意见：公司拟续聘的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，以及足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意将《长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事的独立意见：经审核信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况、经营成果进行审计。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度财务及内控审计机构，同意提交股东大会审议。

（三）董事会审议续聘审计机构情况

公司于2022年3月29日召开了第三届董事会第四十次会议并以“同意6票，反对0票，弃权0票”，审议通过了《长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构。

(四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第四十次会议决议；

2、公司关于第三届董事会第四十次会相关议案的事前认可意见

3、公司关于第三届董事会第四十次会相关议案的独立董事意见

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2022-009

长白山旅游股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期到期，公司决定进行换届选举。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（包含1名职工董事），独立董事3名。公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，并于2022年3月 29 日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》。第四届董事会董事候选人如下：

提名王昆、周青林、姚义辰、王怀波、李洪刚为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）；

提名王屴、彭德成、张超为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。

职工代表董事纪景臣（简历附后）由公司第二届职工代表大会第七次会议选举产生。职工代表董事将与经公司2021年年度股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第四届董事会。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：

公司第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。经审核，被提名人的任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和工作能力，能够胜任公司董事、独立董事的职责要求，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情形。

上述议案均尚需提交 2021 年年度股东大会审议，任期自该次股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第三届董事会将继续履行职责。

二、监事会换届选举

公司第四届监事会将由5名监事组成，其中股东代表监事3名、职工代表监事2名。

公司于 2022 年 3月29日召开第三届监事会第三十八次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意选举侯振声、任清华、王东为公司股东代表监事候选人（简历附后）。上述股东代表监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。上述议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议，第四届监事会任期自该次股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产

生新一届监事会人选之前，公司第三届监事会将继续履行职责。

职工代表监事王海琦、赵玉东（简历附后）由公司第二届职工代表大会第七次会议选举产生。职工代表监事将与经公司2021年年度股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第四届监事会。

公司第三届董事会、第三届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

备查文件

公司第三届董事会第四十次会议决议。

公司第三届监事会第三十八次会议决议。

公司独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关议案的独立意见

长白山旅游股份有限公司董事会

2022年3月30日

附件：

长白山旅游股份有限公司第四届董事会董事简历

一、非独立董事简历

王昆：男，1971年7月出生,汉族，研究生学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司副总经理,景区管理公司董事长,吉林天上温泉观光有限公司董事长；现任吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司副董事长，长白山旅游股份有限公司董事、董事长、总经理。

周青林：男，1973年11月出生,汉族，研究生学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任吉林农业科技学院副总会计师、国有资产管理处处长、国有资产管理办公室主任、校企改革领导小组办公室主任、吉林农业科技学院发展规划与政策法规处处长；现任长白山开发建设（集团）有限责任公司财务总监。

姚义辰：男，1983年8月出生,汉族，研究生学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任吉林森工集团资金管理部副部长，天域生态股份吉林公司副总经理；现任吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司副总经理,长春数字科技有限公司董事、总经理。

王怀波：男，1971年9月出生,汉族，本科学历,高级经济师，中国国籍,无永久境外居留权。历任吉林森工金桥地板集团有限公司党委副书记、总经理，吉林森工森林特色食品有限公司党委书记、董事长；现任吉林森工集团企业管理部部长。

李洪刚：男，1972年7月出生,汉族，本科学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任长白山管委会财政局农业与经济建设科副科长、科长，财政金融管理服务中心副主任、长白山管委会财政局农业与经济建设科科长；现任长白山旅游股份有限公司总会计师。

二、独立董事简历

王屴:男,1960年5月出生, 博士后学位,中国国籍,无永久境外居留权。历任中国科学院金属研究所助理研究员，沈阳市第一律师事务所高级律师，辽宁同方律师事务所高级合伙人、主任，辽宁申扬律师事务所高级合伙人；现任北京金诚同达律师事务所沈阳分所主任、高级合伙人。

彭德成:男,1967年4月出生, 博士学位,中国国籍,无永久境外居留权。历任国家旅游局办公室副主任；国家旅游局办公室主任；国家旅游局规划财务司司长；现任青旅（北京）旅游规划设计研究院院长。

张超:男,1979年10月出生, 硕士学位,中国国籍,无永久境外居留权。历任北京首信股份有限公司财务经理，中粮集团中国土产畜产进出口总公司海外财务经理，北京安达斯信息技术有限公司运营总监、财务总监；现任北京中润伟业投资有限公司副总经理。

三、职工代表董事简历

纪景臣:男，1964年2月出生,大学学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任长白山保护局生产经营科科员,森旅公司副总经理,建设集团交通组组长,交通公司副总经理、总经理,建设集团总经理助理兼交通公司总经理；现任长白山旅游股份有限公司公司职工董事、党委副书记。

长白山旅游股份有限公司第四届监事会监事简历

一、股东代表监事简历

侯振声：男，1965年10月出生，大学学历,中国国籍，无永久境外居留权。历任长白山开发建设集团总经理助理，长白山开发建设集团副总经理，长白山开发建设集团党委副书记，长白山开发建设集团监事会主席。现任长白山旅游股份有限公司监事会主席。

任清华：男，1985年9月出生，大学学历,中国国籍，无永久境外居留权。历任长白山集团企业管理部副部长，长白山集团运营管理部部长，现任长白山集团资产管理部部长。

王东：男，1968年10月出生，大学学历,中国国籍，无永久境外居留权。历任长白山森工集团资产财务部副部长，现任长白山森工集团资产财务部部长，长白山旅游股份有限公司监事。

二、职工代表监事简历

王海琦，男，1983年11月出生，大学学历,中国国籍，无永久境外居留权。历任长白山旅游股份有限公司项目工程部主管，长白山旅游股份有限公司项目工程部副部长。现任长白山旅游股份有限公司项目工程部部长、职工监事。

赵玉东，男，1982年1月出生，大学学历,中国国籍，无永久境外居留权。历任长白山旅游股份有限公司运营二部副经理、经理，长白山旅游股份有限公司运营一部副经理、经理。现任长白山旅游股份有限公司景区运营部副总经理、职工监事。

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2022-003

长白山旅游股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议于2022年3月29日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2022年3月18日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，有效表决票为6票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：

1、关于审议《长白山旅游股份有限公司2021年董事会工作报告》的议案

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

2、关于审议《长白山旅游股份有限公司2021年独立董事述职报告》的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

3、关于审议《长白山旅游股份有限公司2021年董事会审计与风险控制委员会工作报告》的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

4、关于审议《长白山旅游股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要的议案

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司2021年年度报告全文》及《长白山旅游股份有限公司2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

5、关于审议《长白山旅游股份有限公司2021年财务决算报告》的议案

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

6、关于审议《长白山旅游股份有限公司2022年财务预算方案及经营投资计划》的议案

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

7、长白山旅游股份有限公司关于2021年度利润分配方案的议案

公司2021年利润分配方案为：不进行现金股利分配，留存未分配利润用于满足公司生产经营和投资需要，不进行资本公积金转增股本。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

8、关于审议《长白山旅游股份有限公司2021年内部控制评价报告》的议案

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司2021年内部控制评价报告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

9、关于审议《长白山旅游股份有限公司2022年预计关联交易》的议案

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司预计2022年日常关联交易的公告》

该议案为关联交易，关联董事回避表决。

表决结果：4票赞成，2票回避，0票反对，0票弃权。

10、长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案

本公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2022年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2022年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

11、长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案

公司拟向银行申请总额不超过6.90亿元银行综合授信额度。授信期限不超过1年。授信期限内，授信额度可循环使用。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

12、关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案

随着国家大力推动新能源产业发展，目前新能源车辆保有量越来越多。针对游客对新能源充电、换电服务的迫切需求。现提议公司经营范围增加“电动汽车充电基础设施运营，机动车充电销售。”，同时根据市场监督管理部门关于经营范围表述的规范要求，结合公司实际经营需要，公司拟变更经营范围表述并对《公司章程》相应条款进行修订。本次拟修订《公司章程》不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产、经营产生不利。

■

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

13、关于董事会换届选举非独立董事的议案

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

14、关于董事会换届选举独立董事的议案

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

15、长白山旅游股份有限公司关于投资成立全资子公司的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

14、关于提请召开长白山旅游股份有限公司2020年年度股东大会的议案

公司拟提请召开2021年年度股东大会，根据吉林省疫情总体防控情况，召开时间另行通知，审议上述需要由股东大会审议的议案。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

备查文件

公司第三届董事会第四十次会议决议

公司独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关议案的独立意见

长白山旅游股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：603099 证券简称： 长白山 公告编号：2022-006

长白山旅游股份有限公司

预计2022年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司日常关联交易不会对关联方形成依赖。

● 此项议案不需要提交股东大会审议

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年3月29日，公司第三届董事会第四十次会议以同意4票、2票回避、0票反对、0票弃权，通过《长白山旅游股份有限公司2022年预计关联交易的议案》，本议案属于关联交易，关联董事王昆、宋丹明对本议案回避表决。独立董事对《长白山旅游股份有限公司2022年预计关联交易的议案》的相关资料进行了事前审阅，对本议案发表了事前认可及独立意见，独立董事认为：

关于2022年预计关联交易议案，我们已与公司相关人员进行了沟通，并查阅了相关资料，对上述议案有了比较详细的了解。认为该议案遵循了公平、公正、公允的原则，符合上市规则及相关法律法规要求，没有损害公司和中小股东的利益，应当按照相关规定履行董事会审批程序和信息披露义务。同意将上述议案提交公司第三届董事会第四十次会议审议。

（二）前次关联交易执行情况

（单位：元）

■

2021年，因受新冠疫情病毒影响2021年实际发生的关联交易数额与预计金额相差较大。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据2021年关联交易的实际发生金额，结合公司2022年度生产经营总体安排，预计2022年公司发生的日常关联交易情况如下(单位：元)：

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1.吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司。法定代表人张金宝，注册资本：33000 万元 ；成立日期：2005年11月25日，公司住所：长白山保护开发管理委员会池北区，公司类型：有限责任公司（国有独资），经营范围：旅游开发，项目投资，信息服务，装饰，广告，土特产品开发，技术转让进出口贸易清洁能源开发利用（凭许可证经营） 文化产业建设；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2020年12月31日，公司总资产503,164.00万元、净资产123,535.43万元、主营业务收入4,636.32万元、净利润-20,809.45万元。

2.吉林省长白山景区管理有限公司。法定代表人：于洪民，注册资本：500 万元，成立日期：2005年12月21日，公司住所：池北区白山大街 （经营场所:池北区山门处、池西区山门处、池南区山门处），公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：景区管理，景区管理输出，景点开发，旅游接待，旅游纪念品销售，快餐，滑雪，代理团体人身意外伤害保险、短期保险。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2020年12月31日，公司总资产15,078.70万元、净资产-4,077.22万元、主营业务收入342.66万元、净利润-4,370.90万元。

3.吉林省长网信息网络技术有限公司。法定代表人：张慎堂，注册资本：500 万元，成立日期：2010年12月31日，公司住所：长白山保护开发区池北区，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：电子商务；网络营销购物；网络经营；票务预定；住宿预定；餐饮预定及旅游特色商品预定；系统集成；程序开发；网络工程、网络宣传；网络技术服务、商务信息咨询；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；计算机及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、文具用品、工艺品销售；计算机及辅助设备维修；机械设备修理；广告设计、制作、代理、发布；互联网信息服务；信息咨询服务；保险代理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2020年12月31日，公司总资产636.99万元、净资产-302.26万元、主营业务收入219.33万元、净利润-517.96万元。

4、吉林省长白山房地产开发有限公司。法定代表人：张万国，注册资本：5000万元，成立日期：2005年12月21日，公司住所：长白山保护开发区池北区（老砖厂楼），公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：房地产开发，家具、装修材料、家用电器、厨房设备、办公设备批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2020年12月31日，公司总资产138,353.96万元、净资产-4,948.08万元、主营业务收入11,260.51万元、净利润-5,971.94万元。

5.吉林省长白山物业管理有限公司。法定代表人：马广为，注册资本：500 万元，成立日期：2007年6月25 日，公司住所：长白山保护开发区池北区（原保护局），公司类型：有限责任公司（国有控股），经营范围：物业管理 独立房屋维护 商贸大厦、小商品市场物业管理；社区物业管理；二次供水服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2020年12月31日，公司总资产355.61万元、净资产144.82万元、主营业务收入54.68万元、净利润4万元。

6.延边长白山和平雪滑雪有限责任公司。法定代表人：徐广春，注册资本：2700 万元 ；成立日期：2005年6月14日，公司住所：安图县二道白河镇光明林场，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：公园管理服务、景区管理、景点开发、旅游接待；滑雪；住宿、餐饮、旅游服务；水产养殖；、雪地摩托车、全地形（UTV）车、雪地救援；广告位出租；演艺；体育娱乐项目指导、赛事举办、音像制品制作与销售、旅游纪念品；运输服务、场地租赁及器材租赁服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2020年12月31日，公司总资产16,223.70万元、净资产-11,935.39万元、主营业务收入65.81万元、净利润-2,373.64万元。

7.吉林长白山文旅投资有限公司。法定代表人：丛岩，注册资本：14576.025 万元，成立日期：2017年03月14日，公司住所长白山保护开发区池北区二道镇白山大街东丽湖路北天福街6号楼101，公司类型：有限责任公司，经营范围：以自有资金对旅游、房地产项目投资（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务）；房地产开发、商品房销售、房地产经纪服务，商品销售信息咨询服务，技术咨询服务，广告制作、发布，贸易经纪，企业宣传服务，会议及展览服务，大型活动组织服务；建筑材料、装饰材料销售；商业综合体管理服务。物业服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2020年12月31日，公司总资产20,676.49万元、净资产7,145.22万元、营业务收入3,390.98万元、净利润116.15万元。

8.吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司。法定代表人：宋佳，注册资本：2000万元，成立日期：2006年11月24日，公司住所：池北区 （白龙电站南侧30米），公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：旅游纪念品研发、土特产品开发销售；进出口贸易；项目投资、技术转让；代理、发布、制作国内各类广告业务；多种农产品、土特产品、蜂产品、果酒、果汁饮料、矿泉水、长白山植物茶、坚果、食用菌、杂粮、山野菜、人参、灵芝收购、加工销售；保健产品；木质素材料销售；水果、水果制品、日用化妆品、床上用品销售；人参制品、灵芝制品、饼干及其他焙烤食品、压缩空气加工销售。（由取得经营资格的分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2020年12月31日，公司总资产317.81万元、净资产-802.47万元、主营业务收入7.75万元、净利润-330.47万元。

9.吉林森工集团旅游汽车有限公司。法定代表人：徐华林，注册资本：2600万元，成立日期：2009年10月14日，公司住所：长春市人民大街4036号，公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：县内包车客运；县际包车客运；市际包车客运;省际包车客运；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2021年12月31日，公司总资产143万元、营业总收入117万元、净利润-84万元。

10.吉林省露水河林业局。法定代表人：赵伟，注册资本：19000万元，成立日期：1988年11月15日，公司住所： 森林培育、森林防火、森林管护、森林病虫害防治、森林采伐、营林、进出口业务；房地产开发；原木及木制品加工、销售；煤炭经营；钢材、木材、粮油收购、销售；五金工具、金属材料销售；黄金制品、白银制品、珠宝首饰；化工原料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑材料、燃料油（除危险品外）销售。（以下项目由具备资质的分支机构经营：多种经营、工艺美术漆器加工、销售；成品油储存、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2021年12月31日，公司总资产812,75.13万元、净资产-5,602.97万元、营业总收入4,475.14万元、净利润2,221.01万元。

(下转35版)