长白山旅游股份有限公司

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11.吉林省露水河碧泉会议服务有限公司。法定代表人：刘平云，注册资本：50万元，成立日期：2015年07月08日，公司住所：吉林省白山市抚松县露水河镇东山街（抚松县露水河长白山狩猎场）公司类型：有限责任公司(国有独资)经营范围：会议服务，餐饮、住宿；培训服务；拓展培训；野生动物驯养、繁殖、销售；中药材、农作物种植；房屋设备租赁；旅游服务；漂流服务；真人CS;预包装食品；土特产品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2021年12月31日，公司总资产160.63万元、净资产5.97万元、营业总收入121.99万元、净利润-21.66万元。

(二）关联关系

吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司系本公司控股股东，该公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）项规定的情形。吉林省长网信息网络技术有限公司、吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司、吉林省长白山房地产开发有限公司系公司控股股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司的全资子公司；吉林省长白山景区管理有限公司系公司控股股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司的孙公司，延边长白山和平滑雪有限责任公司、长白山保护开发区智慧数字文旅科技有限公司系公司控股股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司的控股孙公司。吉林省长白山物业管理有限公司、吉林长白山文旅投资有限公司系公司控股股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司的参股孙公司。吉林省露水河林业局系吉林森林工业股份有限公司的控股单位，吉林森工集团旅游汽车有限公司系吉林森林工业股份有限公司的孙公司，吉林省露水河碧泉会议服务有限公司系吉林省露水河林业局子公司，系吉林森林工业股分有限公司的孙公司。以上均符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第（二）项规定的情形。上述公司能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

（三）履约能力分析

吉林省长网信息网络技术有限公司、吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司、吉林省长白山房地产开发有限公司、吉林省长白山景区管理有限公司、延边长白山和平滑雪有限责任公司、长白山保护开发区智慧数字文旅科技有限公司、吉林省长白山物业管理有限公司、吉林长白山文旅投资有限公司、吉林省露水河林业局、吉林森工集团旅游汽车有限公司、吉林省露水河碧泉会议服务有限公司经营状况良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，均具有充分的履约能力，不存在履约风险。

三、关联交易的定价政策

定价政策：公司与关联方所进行的关联交易以自愿、平等、 互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。关联交易行为依据的价格均为协商定价、成本加成或政府指导价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

以上关联交易是在公平、互利基础上进行的，公司与关联方的关联交易，可以充分利用关联方技术优势、产品优势，保持双方之间优势互补、取长补短，保证公司正常稳定的经营，以确保公司的整体经济效益。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

备查文件

第三届董事会第四十次会议决议

第三届监事会第三十八次会议决议

公司独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关议案的独立意见

公司关于第三届董事会第四十次会相关议案的事前认可意见

长白山旅游股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2022-010

长白山旅游股份有限公司

关于召开2021年度业绩及现金分红

网上说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年4月7日 下午15：00一16：00

●会议召开形式：线上网络形式

●网站：“中国基金报-机会宝网上路演中心”（http:m.jhbshow.com）

一、说明会类型

公司于2022年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了公司2021年年度报告及2021年度利润分配预案。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开2021年度网上业绩说明会，对公司的经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流。

二、说明会召开的时间和形式

本次说明会将于2022年4月7日（星期四）下午15：00一16：00通过“中国基金报-机会宝网上路演中心”（http:m.jhbshow.com）

以网络形式召开。

三、参加人员

公司董事长、总经理王昆，董事会秘书段国岩，证券事务代表韩望。

四、投资者参加方式

投资者可登陆网址：“中国基金报-机会宝网上路演中心”（http:m.jhbshow.com）在线参与本次2021年度业绩及现金分红网上说明会。投资者也可在2022年3月30日一4月5日通过电子邮件方式联系公司，提出你所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题作回答。

五、联系方式

联系人：韩望

电话：0433-5310177

电子邮箱：changbaishan@vip.126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以查询公司公告了解本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

长白山旅游股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2022-004

长白山旅游股份有限公司

第三届监事会第三十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年3月29日在长白山旅游股份有限公司监事会会议室以通讯表决方式召开第三届监事会第三十八次会议。会议通知及会议材料于2022年3月18日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席侯振声先生召集并主持，本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、关于审议《长白山旅游股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案；

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于审议《长白山旅游股份有限公司2021年监事会主席履职报告》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于审议《长白山旅游股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要的议案；

公司《2021年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》的有关规定对董事会编制的公司2021年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

（1）公司 2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营状况、成果和财务状况；

（3）信永中和会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的《2021年度审计报告》，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果；

（4）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（5）公司监事会全体成员保证公司2021年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于审议《长白山旅游股份有限公司2021年财务决算报告》的议案；

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于审议《长白山旅游股份有限公司2022年财务预算方案及经营投资计划》的议案；

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、长白山旅游股份有限公司关于2021年度利润分配方案的议案；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东净利润-51,617,378.10元，本年度可供股东分配的利润为331,512,311.97元。公司2021年利润分配方案为：不进行现金股利分配，留存未分配利润用于满足公司生产经营和投资需要，不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：该利润分配方案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于审议《长白山旅游股份有限公司2021年内部控制评价报告》的议案；

监事会认为：公司《内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设。

《内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、关于审议《长白山旅游股份有限公司2022年预计关联交易》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案；

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案；

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、长白山旅游股份有限公司关于成立全资子公司的议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、关于公司监事会换届选举监事的议案；

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件

公司第三届监事会第三十八次会议决议。

长白山旅游股份有限公司监事会

2022年3月30日

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2022-005

长白山旅游股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●2021年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，亦不进行

资本公积金转增股本。

●本次利润分配预案已经公司第三届董事会第四十次会议审

议通过，尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。

●本年度现金分红比例低于 30%，主要原因为：在新冠肺炎疫

情影响下，留存未分配利润以保障公司平稳健康运行，保证公司未来发展战略的稳步推进。

一、2021年度利润分配预案的主要内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东净利润-51,617,378.10元。

公司董事会拟定的 2021 年度公司利润分配预案为：不进行现金股利分配，留存未分配利润用于满足公司生产经营和投资需要，不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案已经公司第三届董事会第四十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司2021年年度股东大会审议.

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

公司 2021 年度拟不进行现金股利分配，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

旅游行业是一个综合性产业，其产业要素包括食、住、行、游、购、娱、体等，产业链包括上游交通、住宿、景点等资源端，中游传统线上、新兴线上渠道端和下游多种旅游消费者类型组成的消费端。近年来，旅游行业逐渐成为我国经济支柱产业之一。我国政府不断加大资金投入，促进旅游行业持续向好发展。同时，旅游业对外部环境变化反应最为敏感快速，应对公共事件能力最为脆弱，尤其是突发公共事件对旅游业影响最为严重。无论海啸、地震、森林火灾等自然灾害；流感、埃博拉、新冠疫情等公共卫生事件，都会引起旅游业的危机，对文旅企业的经营业绩造成重创。

2020 年新冠病毒疫情出现后，截止目前全国各地仍持续出现疫情，各地政府采取了一系列有力措施控制人员流动，防治疫情不受控制发生。作为旅游企业，对新冠疫情带来的不确定、不稳定因素进行合理预估，始终把疫情防控放在第一位，加强风险意识，对于景区防控进行升级，上述措施对疫情过后的景区运营奠定了扎实的基础，但同时也对旅游行业的经营业绩和现金流造成一定的压力。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

长白山旅游股份有限公司依托长白山独特的自然风光应运而生， 是吉林省旅游板块首家上市公司，秉承“服务旅游者，敬业全社会” 的企业宗旨,以保护第一，不断做优、做强、做大长白山旅游产业为己任。公司主要经营业务涵盖旅游客运、旅行社经营、酒店管理、温 泉水开发、景区管理等五大板块， 其中旅游客运为公司主营业务， 贡献主要收入及利润。

2021年是持续应对疫情影响，强力推进经营复苏的一年，必将在公司发展历程中，写下浓墨重彩的一笔。面对新冠疫情局部多点散发对旅游行业的持续影响，公司上下团结一致、砥砺担当、克难奋进，坚定聚焦主业，勇担职责使命，积极探索推动高质量发展的新机制、新路径、新举措，在整合资源、产业培育、产品打造、标准建设等方面取得了一定成效，实现了高铁时代良好开局。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东净利润-51,617,378.10元。旅游行业的复苏时间仍具有一定的不确定性，公司需要充足的现金储备以确保公司的正常经营及进一步发展。

（四）公司未进行现金分红的原因

新冠疫情发生以来，虽然疫情防控成效显著，但仍对公司经营业绩及现金流带来一定压力，为延续提高公司风险应对能力，保障公司平稳健康运行，保证公司未来发展战略的稳步推进，公司拟不进行现金股利分配亦不进行资本公积金转增股本。

三、留存未分配利润的确切用途

综合考虑公司目前的资本结构、所处成长期的发展阶段和未来发展规划，公司留存未分配利润将用于补充公司的营运资金，同时，公司滚存未分配利润也能相应减少公司对外借款，进一步优化资本结构，从而降低资产负债率财务成本，保障公司的持续、稳定发展，为股东创造更大的价值，也有利于长期回报投资者。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022 年3月29日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2021 年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司制定的 2021 年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和公司《章程》的有关规定，充分考虑了公司的经营规划与实际资金需求、长远发展战略及股东合理回报等各种因素，拟不进行现金股利分配亦不进行资本公积金转增股本，将留存未分配利润用于后续经营与投资。该利润分配预案充分结合当前疫情影响及未来经济发展的形势，符合公司发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。我们同意本次利润分配预案。并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：该利润分配方案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素。同意将该预案提交公司 2021年年度股东大会审议。

四、其他

公司将于 2022年4月7日召开 2021 年度业绩与利润分配网上说明会，具体内容详见《长白山旅游股份有限公司关于召开2021年度业绩及现金分红网络说明会的公告》（公告编号:2022-010）。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会

2022年3月30日