苏州赛伍应用技术股份有限公司

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单位：万元

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2、公司在严格控制应收账款信用风险的前提下与客户开展业务。随着公司产能的不断扩充、公司客户结构进一步优化，公司前五大客户营业收入占比约为50%，近年来前五大客户均属于全球前10名光伏组件厂商。

3、公司与同行业上市公司对金融工具应收账款的预期信用损失的计量方进行对比，公司1年以内的应收账款坏账准备计提比例远高于同行业上市公司。

2020年 12月 31日公司及同行业上市公司应收账款坏账计提比例如下：

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综上所述，随着公司产品结构的不断升级、客户结构进一步优化以及客户风险管理措施的进一步提升，公司应收款项预期信用损失持续降低。为了更准确的对金融工具中应收款项进行后续计量，更加客观公允的反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠及可比的会计信息，公司根据《企业会计准则 28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，并参考同行业上市公司对金融工具应收款项的预期信用损失的计量方法，结合公司实际情况，公司拟对应收账款、应收票据账龄组合中的坏账计提比例进行重新核定。

（四）本次会计估计变更对当期和未来期间的影响数

根据《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务数据进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报告产生影响。

公司基于2021年12月31日应收账款、应收票据的余额及结构为基础进行测算，预计2022年度归属于上市公司股东的净利润增加2,103.81万元（上述数据未经审计，最终以2022年度审计报告为准）。

三、董事会关于会计估计变更合理性的说明

公司董事会认为：公司本次会计估计变更是按照财政部相关规定要求进行的合理变更。本次会计估计变更后，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供可靠、准确的会计信息。本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。

四、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

公司独立董事认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况。变更后的会计估计能够准确反映公司财务状况及经营成果，能够为投资者提供更准确及可比性的会计信息，符合公司及全体股东的合法利益，同意公司本次会计估计变更。

公司监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况，可以更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)认为：本次会计估计变更是根据公司实际情况的合理变更，变更后的会计估计与同行业可比上市公司无重大差异，本次会计估计变更采用未来适用法，符合企业会计准则的相关规定。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

2、公司第二届监事会第十三次会议决议；

3、公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

4、公司监事会关于第二届监事会第十三次会议相关议案的审核意见；

5、天衡会计师事务所关于赛伍技术会计估计变更的专项说明。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2022-014

债券代码：113630 债券简称：赛伍转债

苏州赛伍应用技术股份有限公司

关于公司续聘2022年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）

2022年3月28日，苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913200000831585821

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：南京市建邺区江东中路106号1907室

首席合伙人：余瑞玉

成立日期：2013年 11 月 4 日

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

资质情况：天衡所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

历史沿革：天衡所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

2.人员信息

截至2021年末，合伙人数量：80人，注册会计师人数：378人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：191人。

3.业务规模

2021年度业务收入为65,622.84万元，其中审计业务收入58,493.62万元，证券业务收入19,376.19万元。

2020年度审计上市公司客户76家：主要行业为制造业，主要包括化学原料及化学制品制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业，电气机械和器材制造业，医药制造业和食品制造业等。审计收费总额7,204.50万元。本公司同行业上市公司审计客户为9家。

4.投资者保护能力

截至2021年末计提的职业风险基金为1,455.32万元，购买的职业保险累计赔偿限额为15,000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

5.诚信记录

天衡所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚。近三年，天衡所因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施（警示函）4次，涉及从业人员6人次。三名从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

（二）项目信息

1.人员信息

项目合伙人：张旭

拟签字注册会计师：李文晓

项目质量控制复核人：钱俊峰

张旭（先生）：现为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2010年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008开始在天衡所执业；近三年签署或复核了3家上市公司审计报告。

李文晓（先生）：2019年4月成为注册会计师，2017年3月开始从事上市公司审计，2019年4月开始在天衡所执业，2017年6月开始为本公司提供审计服务。

钱俊峰（先生）：2009年4月成为注册会计师，2006年11月开始从事上市公司审计，2009年4月开始在天衡执业，2020年10月开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了3家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人张旭、签字注册会计师李文晓、项目质量控制复核人钱俊峰未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

天衡所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2021年度财务报告审计费用为 50万元，内部控制审计费用为20万元，合计费用为 70万元，本次审计费用是按照市场公允合理的定价原则与天衡协商确定，公司 2022年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司审计工作量确定最终审计费用，预计和 2021年度不会产生较大差异。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

公司第二届董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，并对2021年的审计工作进行了评估，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格和丰富的执业经验，对公司经营情况及财务状况较为熟悉，在担任公司2021年度审计机构期间，认真负责、勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021年度为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的经营状况和经营成果。因此，我们同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构，同意将《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十六次会议进行审议。

独立董事独立意见：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，认真执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，遵循了独立、客观、公正的执业准则，完成了年度审计任务。公司聘其为财务审计机构及支付其报酬的决策程序合法，支付的报酬水平公允合理，不影响财务审计的独立性、真实性和充分性。因此，我们同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构的事项。

（三）董事会审议和表决情况

公司第二届董事会第十六次会议以“9名同意，0名反对，0名弃权”审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所为公司 2022年度审计机构，并将该议案提交至公司 2021年年度股东大会审议。

（四） 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：603212 债券代码：113630 证券简称：赛伍技术

债券简称：赛伍转债 公告编号：2022-016

苏州赛伍应用技术股份有限公司

关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2755号）核准，苏州赛伍应用技术股份有限公司于2021年10月27日公开发行可转换公司债券700万张，每张面值100元，发行总额70,000.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕438号文同意，公司发行的70,000.00万元可转换公司债券将于2021年11月23日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“赛伍转债”，债券代码“113630”。

根据《苏州赛伍应用技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款规定：“当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司A股股票交易均价和前1个交易日公司A股股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”

截至本公告披露日，公司股价存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（32.90元/股×85%=27.97元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司于2022年3月28日召开了公司第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向下修正“赛伍转债”转股价格的议案》，并提交股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时，上述指标高于调整前“赛伍转债”的转股价格（32.90 元/股），则“赛伍转债”转股价格无需调整。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：603212 债券代码：113630 证券简称：赛伍技术

债券简称：赛伍转债 公告编号：2022-017

苏州赛伍应用技术股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年3月28日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任何晶女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

何晶女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。截至本公告披露日，何晶女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股份，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。何晶女士具备履职所需的任职条件，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

公司证券事务代表联系方式如下：

地址：苏州市吴江经济技术开发区叶港路369号

电话：0512-82878808

传真：0512-82878811

邮箱：sz-cybrid@cybrid.net.cn

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2022年3月30日

附件：何晶女士个人简历

何晶，女，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2017年10月至2021年8月任职于江苏永鼎股份有限公司证券部。2021年12月加入公司，任职于公司董秘办。

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2022-018

债券代码：113630 债券简称：赛伍转债

苏州赛伍应用技术股份有限公司

2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“本公司”和“公司”）根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，编制了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年首次公开发行股票

1、募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可【2020】505号，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001万股，每股发行价格为人民币10.46元，募集资金总额为人民币418,504,600.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）51,952,367.92元后,实际募集资金净额为人民币366,552,232.08元。上述募集资金已于2020年4月24日存入公司募集资金专用账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天衡验字（2020）00031 号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截至2021年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金2021年度使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

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注：募集资金总额为人民币418,504,600.00元，扣除保荐机构代扣的承销费35,000,000.00元后，募集资金账户到账383,504,600.00元。

（二）2021 年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”

1、募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2755号）。公司于2021年10月27日公开发行可转换公司债券700万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币70,000.00万元。本次募集资金在扣除已支付的承销及保荐费用人民币5,500,000.00元后（其中承销保荐费增值税进项税额为人民币311,320.75元），实际募集资金净额为人民币694,500,000.00元。上述募集资金已于2021年11月2日存入公司募集资金专用账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天衡验字（2021）00132号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截至2021年12月31日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金2021年度使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

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注：募集资金总额为人民币700,000,000.00元，扣除保荐机构代扣的承销及保荐费5,500,000.00元后，募集资金账户实际到账694,500,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所的有关规定的要求制定了《苏州赛伍应用技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》的情况。

公司与保荐机构、开立募集资金专户的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2020年11月26日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

（二）募集资金专户存储情况

1、2020 年首次公开发行股票

截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金专项银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

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2、2021 年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”

截至2021年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专项银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

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三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照

截至2021年12月31日，本公司募投项目募集资金实际使用情况，详见本报告附表1及附表2。

（二）募集资金实际投资项目变更情况

2021年度募集资金不存在实际投资项目变更情况。

（三）募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1、2020年首次公开发行股票

募集资金投资项目承诺投资总额为36,655.22万元，截至2021年12月31日，已实际使用募集资金27,214.29万元，实际投资总额小于承诺投资总额系部分项目仍处于建设期，募集资金后续将持续用于实施募集资金投资项目。

2、2021年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”

募集资金投资项目承诺投资总额为69,256.23万元，截至2021年12月31日，已实际使用募集资金31,802.84万元，实际投资总额小于承诺投资总额系项目仍处于建设期，募集资金后续将持续用于实施募集资金投资项目。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2020年首次公开发行股票

在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的天衡专字(2020)01154号专项鉴证报告，截至2020年4月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币17,749.26万元，以自筹资金支付的不含税发行费用人民币516.93万元。

2020年6月2日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币17,749.26万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同时同意公司募集资金账户扣除以自筹资金支付的不含税发行费用人民币516.93万元。

2020年11月23日，公司通过自查，将在股东大会批准募投项目前发生的项目支出、并已进行置换359.52万元归还募集资金专户。

公司本次募集资金投资项目投入资金置换情况实际金额如下：

单位：人民币万元

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2、2021年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”

在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的天衡专字(2021) 02031号专项鉴证报告，截至2021年11月2日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币30,366.58万元，以自筹资金支付的发行费用人民币63.40万元。

2021年12月8日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币30,366.58万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同时同意公司募集资金账户扣除以自筹资金支付的发行费用人民币63.40万元。

公司本次募集资金投资项目投入资金置换情况实际金额如下：

单位：人民币万元

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（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、2020 年首次公开发行股票

公司于2021年3月1日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，继续使用不超过10,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。公司独立董事、公司监事及保荐机构东吴证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。

公司2021年度使用募集资金进行现金管理的资金尚未到期，2021年度使用募集资金进行现金管理获得收益累计金额为1,529,600.84元。截至2021年12月31日，公司尚在用于购买结构性存款或定期存款的闲置募集资金总额为6,000.00万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

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2、2021 年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”

2021年11月12日召开的公司第二届董事会第十四次会议和 2021年11月 29日召开的公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，该额度使用期限自董事会审议通过之日起6个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。上述事项的具体情况详见 2021年11月13日刊登在上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-090）。

公司2021年度使用募集资金进行现金管理的资金尚未到期，截至2021年12月31日，公司尚在用于购买结构性存款或定期存款的闲置募集资金总额为15,000.00万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

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（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

1、2020年首次公开发行股票

截至2021年12月31日，公司2020年首次公开发行股票尚未使用的募集资金余额为104,744,162.71元，其中募集资金专户活期存款余额为44,744,162.71元，用于现金管理的金额为60,000,000.00元，尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

2、2021年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”

截至2021年12月31日，公司2021年公开发行可转换公司债券尚未使用的募集资金余额为375,858,551.53元，其中募集资金专户活期存款余额为225,858,551.53元，用于现金管理的金额为150,000,000.00元，尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金实际使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2022年3月30日

附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日：2021年12月31日

单位：人民币万元

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注1：经公司第二届董事会第四次会议决议，增加“吴江区经济技术开发区兴瑞路南侧、同津大道西侧”作为该项目部分实施地点；

注2：该项目尚在建设中，尚未产生效益；

注3：公司“新建功能性高分子材料研发创新中心项目”尚未完工，完工后其效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算效益。

附表2：可转换公司债券募集资金使用情况对照表

可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日：2021年12月31日

单位：人民币万元

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