晋西车轴股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2022-016
晋西车轴股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年3月29日
(二)股东大会召开的地点：山西省太原市和平北路北巷 5 号晋西宾馆会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨万林主持。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人。
因疫情防控，独立董事张鸿儒、刘维以视频方式参会。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币80,000万元以内的授信业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第七届非独立董事的议案
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2、关于选举公司第七届独立董事的议案
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3、关于选举公司第七届股东代表监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
第4项议案为关联交易议案，关联股东3名，关联关系如下：晋西工业集团有限责任公司为公司的母公司，山西江阳化工有限公司与公司属同一母公司，中国兵工物资华北有限公司与公司属同一控制下的企业；关联股东回避了上述议案的表决，其所持有表决权的股份总数为376,376,996股。
第1项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
关于上述议案的详细内容，请参见公司于2022年3月19日在上海证券交易所网站发布的2022年第一次临时股东大会会议资料。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：石志远、郭备
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件目录
1、晋西车轴2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的法律意见书。
晋西车轴股份有限公司
2022年3月30日
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2022-018
晋西车轴股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届第三次职工代表大会审议，选举张淑珍女士（简历附后）为公司第七届监事会职工代表监事，与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。
特此公告。
附：张淑珍简历
张淑珍：女，44岁，汉族，研究生学历，中共党员，高级工程师。历任晋西工业集团有限责任公司机械加工分厂工会主席、党委组织部副部长，晋西车轴车轴分公司党总支书记兼工会主席、发展规划部部长。现任晋西车轴职工监事、党群工作部部长、党委委员。张淑珍未持有公司股票，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任监事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司监事的条件。
晋西车轴股份有限公司
二〇二二年三月三十日
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2022-017
晋西车轴股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届第三次职工代表大会审议，选举周海红女士（简历附后）为公司第七届董事会职工代表董事。本次选举产生的职工董事与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的六名董事共同组成公司第七届董事会，任期三年。
特此公告。
附：周海红简历
周海红：女，54岁，汉族，本科学历，中共党员，研究员级高级工程师。历任晋西车轴销售部副部长、总经理助理、董事会秘书。现任晋西车轴职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。周海红未持有公司股票，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。
晋西车轴股份有限公司
二〇二二年三月三十日
