天津天药药业股份有限公司
公司代码：600488 公司简称：天药股份
天津天药药业股份有限公司
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为755,419,264.90元。公司董事会拟定的本次利润分配预案为：拟以公司2021年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.14元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本1,100,046,680股，以此计算合计分配现金红利15,400,653.52元（含税），本年度公司现金分红比例为31.64%，剩余740,018,611.38元结转以后年度分配。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）主要业务
公司主要从事皮质激素类、氨基酸类原料药及制剂的研发、生产和销售，公司主要产品包括地塞米松系列、泼尼松系列、甲泼尼龙系列、倍他米松系列等40余个皮质激素原料药品种，23个氨基酸原料药品种，以及片剂、注射剂、软膏剂、乳膏剂、硬胶囊剂、丸剂、冻干粉针剂、吸入制剂等16种剂型。
公司是国家高新技术企业和全国甾体激素行业协会会长单位，是国内较早获得皮质激素类原料药GMP证书和天津市首批全部通过国家GMP认证的原料药及制剂生产企业，2021年5月“甾体药物关键生物技术及其产业化应用”项目获天津市科学技术进步特等奖；子公司金耀药业作为天津市科技领军企业，一直致力于成为国内皮质激素制剂药物研发和产业基地，目前是国家高新技术企业、天津市科技型企业，2021年7月被评为“天津经济技术开发区2020年度百强企业”；子公司湖北天药是国家高新技术企业，湖北省支柱产业细分领域隐形冠军企业，湖北省襄阳市百强企业，主要生产、销售小容量注射剂、大容量注射剂，共有129个品规，主要产品包括地塞米松磷酸钠注射液、利巴韦林注射液、维生素C注射液、甘油果糖氯化钠注射液、复方氨基酸注射液等。
（二）经营模式
1.采购模式
公司在采购过程中严格执行各项管理制度，在采购过程中做到公开、透明、阳光化。根据物料市场供需特性因地制宜，采购模式包括招标、战略储备、压缩库存采购等，并密切关注市场行情变化，拓宽采购渠道，不断努力降低采购成本，有效应对市场波动风险。
2.生产模式
公司按照客户需求科学合理安排生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等各方面严格执行 GMP，并严格遵守国家安全环保等方面的相关规定；在药品生产全周期拥有完善的质量管理体系，对原辅料、包装材料、中间产品、产成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全；强化精益管理理念，减少过程浪费，降低生产成本，提高生产效率及运营能力，更好地满足市场需求。
3.销售模式
（1）原料药销售
A.外销模式：原料药的外销业务由公司控股子公司天发进出口负责，根据原料药及其中间体的特点将全球市场划分为亚洲、美洲、欧洲等几大区域市场。欧洲市场由天发进出口直接负责销售，亚洲市场和美洲市场的出口业务流程为：公司销售商品给天发进出口，天发进出口再分别出口给地处新加坡的天药亚洲和地处美国的美国大圣，天药亚洲和美国大圣再将产品销售给代理商或最终客户。目前公司国外客户分布在世界70 多个国家和地区。
B.内销模式：原料药内销业务由公司销售部负责，根据原料药的市场区域特点将国内市场按地域划分进行销售，为客户提供优质服务。
（2）制剂产品销售
A.外销业务由控股子公司金耀信卓负责，根据制剂产品特点将全球市场划分为美国、东南亚、欧洲、南美、非洲等几大区域，根据区域特点进行自主出口销售和代理出口销售。
B.内销模式：天津厂区主要为商业分销，由控股子公司天药科技在全国药品流通领域建立成熟稳定的销售渠道，产品主要销往医院、零售药店、基层医疗机构等不同终端；湖北厂区主要采用商业分销模式、代理模式与自营临床模式销售。
（三）业绩驱动因素
报告期内，面对后疫情时代复杂多变的医药市场环境，公司始终坚持战略引领，积极转变营销思路，紧抓行业发展契机，加快营销模式创新，通过优化组织架构，强化质量控制，坚持创新研发，加强信息化建设，着力打造安全高效、节能减排的现代化绿色工厂，推进合规经营，不断提高风险防范能力，促进公司平稳、高质量发展。公司与子公司金耀药业、湖北天药联动，实现了原料药生产和制剂生产实质性业务整合，贯通上下游产业链，形成了原料与制剂产品双轮联动的发展模式，并全力开展新品研发及注射剂一致性评价工作，业绩驱动力更加显著，公司将会在未来几年迎来较大的发展。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2021年是企业混改元年，天药股份经营层团结带领广大员工，紧紧抓住企业混改有利形势，聚焦生产经营核心目标，客观分析企业发展的问题与困境，积极寻找化危为机的思路与招法，对内狠抓执行向管理要效能，对外强抓销售向市场要效益。通过全体员工共同努力和无私奉献，销售指标稳中有增，生产安排紧张有序，产品质量保持稳定，安全环保总体良好，节材降耗持续提升。
2021年公司实现营业收入37.49亿元，归属于上市公司股东的净利润0.49亿元，出口创汇11,150万美元。主营业务收入中，甾体激素实现收入16.49亿元，氨基酸实现收入4.81亿元，其他产品中制剂实现收入15.96亿元。主要开展的工作如下：
1.1精准聚焦市场营销，抢抓市场发展机遇
（1）国内市场精耕细作创佳绩
原料药方面，公司密切关注行业政策和信息的变化，随时调整销售策略和方法，通过灵活的销售策略，在市场变化中抢抓机遇，针对利润空间较好的产品优先占领市场，针对利薄产品扩销量增规模，确定目标客户，实时跟进。利用氨基酸产品批文多的优势扩大销量，氨基酸原料药销售收入再创历史新高。
制剂方面，克服疫情带来的市场变化影响，通过积极调整销售策略，根据产品特征和市场需求，以销量作为考核指标，从政策上引导营销团队挖存量、找增量，拉动重点品种增量创利，同时积极探索临床营销新模式，战略布局过评品种、潜力品种价格体系，实现氟尿嘧啶注射液、小儿复方氨基酸注射液、重酒石酸去甲肾上腺素注射液、注射用甲泼尼龙琥珀酸钠、丁酸氢化可的松乳膏、甲泼尼龙片6个品种销售收入过亿。启动新产品市场营销布局，制定新品上市工作计划，开展新品培训，积极培育新品市场，为下一步上量增效打基础做准备。
（2）国际市场砥砺前行育新机
原料药方面，面对疫情反复，欧美客户需求下降的局面，公司采取灵活的价格策略，力争扩大市场份额。同时在非规范市场下功夫，找突破，有序推进新产品、新项目的开发，挖掘业务新增长。
制剂方面，大力推进片剂出口业务，自2018年公司甲泼尼龙片获批进入美国市场，经过开疆破土、一路耕耘，2021年公司甲泼尼龙片在美国的市场份额超过30%，市场占有率排名第一。
1.2加快创新研发步伐，推进国内外注册进度
（1）优化生产工艺，推进新工艺、新技术的落地实施
不断强化科技创新，通过开展工艺改进项目，提升中间体质量、优化工艺，实现提质增效；通过车间、技术中心、科研院所联合攻关等举措，有力支持了公司的项目研发和创新发展。2021年公司“甾体药物关键生物技术及其产业化应用”项目获得天津市科学技术进步特等奖；子公司金耀药业首次登上中国品牌价值评价榜单，位列医药健康组第32名。
（2）推进产品国内注册，为市场开发积蓄力量
乌美溴铵等3个原料药品种在CED原辅包登记平台转为A状态，溴芬酸钠滴眼液、氨基酸（15）腹膜透析液取得《药品注册批件》，国内销售的产品群持续壮大，特别是乌美溴铵原料药，目前公司是国内唯一有资质销售该品种的企业。另外，注射剂一致性评价工作捷报频传，子公司金耀药业盐酸肾上腺素注射液、异烟肼注射液、氨茶碱注射液和湖北天药甘油果糖氯化钠注射液为国内首家通过一致性评价，重酒石酸去甲肾上腺素注射液、盐酸利多卡因注射液、呋塞米注射液等均为国内领先通过一致性评价。
（3）出口产品继续布局，国际化战略硕果累累
公司以满足客户需求为导向，加快新产品在欧美高端市场的注册进度，协同发展新兴市场，加速推进国际化战略布局。
2021年，倍它米松原料药获得EDQM签发的CEP证书，泼尼松龙等5个原料药产品获得俄罗斯GMP证书，地塞米松磷酸钠原料药通过韩国药监局审计，对拓展海外新兴市场带来积极影响。地塞米松和地塞米松磷酸钠两个原料药产品通过了WHO的PQ（预认证）审核，已被列入WHO推荐采购清单，进一步提升“天药”牌激素产品在世界的品牌影响力。缬氨酸原料药获得EDQM签发的CEP证书，这是公司氨基酸类原料药产品首次获得欧盟EDQM认证，敲开了氨基酸规范市场的大门，实现了氨基酸类产品进入发达国家主流市场零的突破。
子公司金耀药业的注射用甲泼尼龙琥珀酸钠作为公司首个高端无菌冻干粉针产品获得美国FDA批准，具有里程碑意义，为丰富公司国际市场制剂产品布局再添砖加瓦。
1.3坚持“天药”品质，持续完善质量体系
公司始终将质量工作作为基础管理工作的核心，严抓GMP常态化管理，加强产品生产全过程质量管控，对生产、检验、仓储、动力等多个环节进行监督检查，严把药品质量控制关，提升质量管理水平。结合新的法规条例，升级优化变更体系，搭建药物警戒体系，收严关键起始物的质量标准，确保下游工序的质量稳定。在后疫情时代，开辟审计新模式，针对疫情常态化下的远程审计，建立了远程视频审计流程，质量管理体系持续改善。
1.4深化精益理念，推进信息化智能化建设
公司围绕生产经营目标，深入开展精益管理项目。通过科学组织生产，合理调配资源，细化基础管理，提升产品和工时人效，节约能源费用，降低生产成本。积极发挥生产管控指挥中心协调组织监控作用，从生产计划指令下达与执行、检维修执行、能源实时监管等全面实现生产过程的严格管控，公司生产运营效率大幅提升，为利润增长贡献力量。
2021年公司在打造信息化智能化工厂建设项目上取得显著成效。新合成车间、生物发酵法氨基酸车间相继投入使用，以SCADA、MES系统为依托，搭建生产网络，逐步实现生产全流程的信息自动化采集、存储、传输，药品生产工艺水平、质量控制能力及自动化生产能力不断增强，加速产业转型升级。
1.5坚守安全环保底线，严控企业运营风险
夯实安全基础管理，完善安全体系建设。加大安全检查、排查、整治工作力度，消除各类隐患。加强专业安全管理，做好相关方、特种设备、危险化学品、应急管理等工作。创新安全培训考核方式，举办安全管理提高班，开展“新安法”专题培训，明确“三管三必须”的安全工作原则。设立了以危化品知识培训、大家查找安全隐患、特殊作业标准化展示、隐患风险实景观摩、现场应急防护演练五大模块为主题的安全体验馆。实景的沉浸式体验，使员工的安全意识、安全技能、突发事件应急处置能力获得提升。公司和子公司金耀药业均被评为滨海新区安全文化建设示范企业。
多项环保提升措施落地，安全环保工作再上新台阶。通过新增两套RTO治理设施，提升VOCs系统对中高浓度废气处理的效果。对VOCs系统进行自动化改善，根据生产节奏变化设计间歇频率，优化废气处理系统运行模式。同时，推进污水处理设施提升改造，确保各项污水排放指标连续达标，为公司正常生产保驾护航。
1.6重视人才培养，深化考核机制
推进关键人才培养，提升专业人才核心能力，为企业长远发展储备人才资源。注重培养信息化人才，打造具备自行实施SCADA系统搭建、验证及管理的智能制造人才队伍。聚焦有机合成、化学检验、酶制剂制造等岗位特点，启动“新型学徒制”项目，通过学院教师和企业导师共同指导，系统学习岗位技能、质量意识、职业素养等内容，实现专业理论知识与岗位实操本领同步提升。
深化绩效考核体系建设，建立灵活高效的员工激励机制。通过精简和提炼考核指标，整合优化绩效考核序列，合理赋值考核计分准则，充分调动员工的工作积极性、主动性。制定核心人员激励、项目奖励多项激励方案，保证业务部门人才队伍的活力与稳定。引入人效指标概念，进一步调动员工干事创业积极性。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2022-011
天津天药药业股份有限公司
关于计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开公司第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于计提减值准备的议案》。具体情况如下：
一、资产减值准备的计提概况
为了更加客观、公允地反映公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果，根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行减值测试，当期计提各项减值准备共计人民币5,712.47万元。详见下表：
单位：人民币万元
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二、资产减值准备计提的具体情况说明
（一）其他应收款坏账准备
根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策，其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息计提坏账准备，2021年公司计提其他应收款坏账准备金额人民币2.29万元。
（二）存货跌价准备
根据《企业会计准则第 1 号一存货》相关规定，公司存货按期末存货的市场价扣除相关销售税费后与存货的账面价值的差计提存货跌价准备，2021年公司计提存货跌价准备金额人民币5,273.18 万元。
（三）其他非流动资产减值准备
根据《企业会计准则第8号一资产减值》相关规定，对可收回金额低于其账面价值的资产计提坏账准备，2021年公司对长期预付款项计提减值准备金额人民币437.00万元。
三、计提减值准备对公司的影响
公司本次计提各项减值准备合计是5,712.47万元，影响公司2021年当期损益减少5,712.47万元。
四、计提减值准备履行决策的程序
公司本次计提减值准备事项已经董事会审计委员会审核，并经第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事对计提减值准备事项发表了独立意见。
（一）审计委员会意见
计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意该项议案并提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。
（三）独立董事意见
计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，符合公司资产的实际情况，并履行了相应的决策程序，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，我们同意公司本次计提减值准备方案。
（四）监事会意见
计提减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会
2022年3月29日
证券代码：600488 证券简称：天药股份 公告编号：2022-015
天津天药药业股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年4月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年4月22日 14点00分
召开地点：天津开发区西区新业九街19号天药股份办公楼四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月22日
至2022年4月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十次会议通过，相关公告于2022年3月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个 人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上交所股票账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票账户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所股票账户卡。
异地股东可采取信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2022年4月21日，上午8:30-11:30，下午2:00-4:30 。
（三）登记地点：天津天药药业股份有限公司董事会办公室
地 址：天津开发区西区新业九街19号
邮政编码：300462
联 系 人：刘佳莹、李雨津
联系电话：022-65277565
电子邮箱：tjpc600488@vip.sina.com
六、其他事项
（一）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
（二）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会
2022年3月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津天药药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月22日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2022-014
天津天药药业股份有限公司
2021年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每10股派发现金红利0.14元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股份数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、2021年度利润分配方案内容
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为755,419,264.90元。公司董事会拟定的本次利润分配预案为：拟以公司2021年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.14元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本1,100,046,680股，以此计算合计分配现金红利15,400,653.52元（含税），本年度公司现金分红比例为31.64%，剩余740,018,611.38元结转以后年度分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年3月28日召开第八届董事会第十八次会议，一致审议通过了《2021年度利润分配预案》。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司董事会在制订利润分配预案时进行了充分的论证，既保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。上述利润分配预案符合《公司章程》和上交所关于现金分红的相关规定，进一步强化了回报股东的意识。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第八届监事会第十次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》。监事会认为：公司本次利润分配方案，充分考虑了公司现阶段经营发展需求和股东利益，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，实施该预案符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会
2022年3月29日
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2022-008
天津天药药业股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2022年3月28日在公司办公楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知已于2022年3月18日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，公司监事及部分高管人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：
1．审议通过《2021年度总经理工作报告》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
2．审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
3．审议通过《2021年度财务决算草案》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
4．审议通过《2021年度利润分配预案》
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币755,405,551.00元。公司董事会拟定的本次利润分配预案为：拟以公司2021年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.14元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本1,100,046,680股，以此计算合计分配现金红利15,400,653.52元（含税），本年度公司现金分红比例为31.64%，剩余740,004,897.48元结转以后年度分配。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
5．审议通过《2021年年度报告》及其摘要
公司《2021年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
6．审议通过《2021年度社会责任报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
7．审议通过《2021年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
8．审议通过关于2021年度经营团队年薪结算的议案
此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬委员会审议通过。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
9．审议通过关于会计估计变更的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
10．审议通过关于计提减值准备的议案
公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
11．审议通过湖北天药2021年度业绩承诺完成情况的议案
公司以支付现金方式购买天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司（以下简称“湖北天药”）51%股权的交易事项于2020年实施完毕，利润补偿年度为2020年至2022年，交易对方天津药业集团有限公司承诺湖北天药于2020年、2021年及2022年实际净利润分别不低于人民币20,808,116.57元、23,886,222.56元及29,052,668.07元，2021年实际完成情况如下：
单位：元、%
■
湖北天药2021年度实际净利润为31,342,069.38元，完成相关收购交易对方承诺业绩23,886,222.56元的131.21%，实现了2021年度业绩承诺。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。关联董事李静女士、翟娈女士、朱立延先生、刘欣先生、王立峰先生回避表决，非关联董事参与表决。
表决结果：同意票【4】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。
12．审议通过《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
13．审议通过《2021年度独立董事述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
14．审议通过关于续聘会计师事务所的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
15．审议通过《2021年度关联交易执行报告》
公司2021年度各项关联交易严格履行决策程序并及时披露，不存在损害中小股东利益的情形。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。
16．审议通过《2022年度经营计划草案》
此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
17．审议通过了关于子公司与天津药业研究院股份有限公司关联交易的议案。
为了提高公司的技术创新能力和成果转化能力，提高经济效益和市场竞争力，子公司天津金耀药业有限公司与天津药业研究院股份有限公司签署XP0022项目的《技术开发（委托）合同》。本议案涉及关联交易事项，关联董事李静女士、陈立营先生、翟娈女士、朱立延先生回避了表决，非关联董事参与表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。
18．审议通过关于召开2021年年度股东大会的议案
《天津天药药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会
2022年3月29日
股票代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2022-009
天津天药药业股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2022年3月28日在公司办公楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席田力杰先生主持，应参加表决监事5人，实际表决监事5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会监事全票通过如下提案：
1.审议通过《2021年度总经理工作报告》
表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。
2.审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。此项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
3.审议通过《2021年度财务决算草案》
表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。此项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
4.审议通过《2021年度利润分配预案》
公司本次利润分配方案，充分考虑了公司现阶段经营发展需求和股东利益，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，实施该预案符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。此项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
5.审议通过《2021年年度报告》及其摘要
经过对董事会编制的《天津天药药业股份有限公司2021年年度报告》审慎审核，监事会认为：
（1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况。
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。此项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
6.审议通过《2021年度社会责任报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。
7.审议通过《2021年度内部控制评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制评价审慎审核，监事会认为：
公司已建立了完善的内部控制体系，内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的控制和防范作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。报告期内未发现公司内部控制方面的重大不利事项，公司的内控自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。
8.审议通过关于会计估计变更的议案
公司本次会计估计变更是根据财政部发布的会计准则进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。
9.审议通过关于计提减值准备的议案
计提减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。
10.审议通过关于湖北天药2021年度业绩承诺完成情况的议案
公司以支付现金方式购买天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司（以下简称“湖北天药”）51%股权的交易事项于2020年实施完毕，利润补偿年度为2020年至2022年，交易对方天津药业集团有限公司承诺湖北天药于2020年、2021年及2022年实际净利润分别不低于人民币20,808,116.57元、23,886,222.56元及29,052,668.07元，2021年实际完成情况如下：
单位：元、%
■
湖北天药2021年度实际净利润为31,342,069.38元，完成相关收购交易对方承诺业绩23,886,222.56元的131.21%，实现了2021年度业绩承诺。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。
11.审议通过《2021年度关联交易执行报告》
公司2021年度各项关联交易严格履行决策程序并及时披露，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司监事会
2022年3月29日
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2022-010
天津天药药业股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●根据《企业会计准则第28号－会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）本次变更属于会计估计变更，应当采用未来适用法进行处理，无需对公司已经披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以往年度的财务状况和经营成果产生影响。
一、本次会计估计变更概述
（一）变更原因及范围
为了更加客观公正反映公司的财务状况和经营成果，结合公司实际业务情况及资产状况，体现财务谨慎性原则，本次对公司部分固定资产折旧年限、部分无形资产摊销年限、应收账款和其他应收款预期信用损失率、低值易耗品摊销方式等会计估计进行变更。本次会计估计变更符合公司资产状况及业务情况，能够更加准确、真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
（二）审议程序
公司于2022年3月28日召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于会计估计变更的议案》，公司独立董事发表了意见。本次会计估计变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计估计变更的具体情况及对公司的影响
（一）变更日期
本次会计估计变更自2022年1月1日起执行。
（二）本次变更前后采用的会计估计
1.应收账款
对于单项工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备和信用风险特征组合计提坏账准备中的无风险组合计提坏账准备的应收款项的信用风险与预期信用损失率不变。信用风险特征组合计提坏账准备中的账龄组合计提坏账准备的应收款项的信用风险与预期信用损失率除3个月之内预期信用损失率不变之外，其他账龄涉及的预期信用损失率变更情况如下：
变更前：
■
变更后：
■
2.其他应收款
对于单项工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备和信用风险特征组合计提坏账准备中的无风险组合计提坏账准备的应收款项的信用风险与预期信用损失率不变。信用风险特征组合计提坏账准备中的账龄组合计提坏账准备的应收款项的信用风险与预期信用损失率除3个月之内预期信用损失率不变之外，其他账龄涉及的预期信用损失率变更情况如下：
变更前：
(下转199版)
