振德医疗用品股份有限公司

公司代码：603301 公司简称：振德医疗

振德医疗用品股份有限公司

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021年度利润分配预案：公司拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.00元（含税），合计分配现金股利136,322,841.60元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，按照利润分配股权登记日总股本为基数调整分配总额。

上述利润分配预案尚须公司2021年年度股东大会审议通过后实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

根据《医疗器械分类规则》及《医疗器械分类目录》，公司生产销售的医用敷料属于医疗器械中的医用卫生材料及敷料。根据《上市公司行业分类指引》，公司属于专用设备制造业（分类代码为C35）。

随着人们健康需求日益增加以及人口自然增长、人口老龄化程度提高，医疗卫生产业不断发展，全球医疗器械市场将持续增长，根据《中国医疗器械蓝皮书（2021）》测算，2020 年全球医疗器械销售规模为4935亿美元，同比增长 8.96%。同时伴随全球制造业产能转移、国内制造能力以及创新能力的持续提升，中国已经成为医疗器械的重要出口国。

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来源：Eshare 医械汇

我国医疗器械行业虽然起步晚、起点低，但随着人口结构性变化及人们健康防护意识不断提高，需求增长强劲。近年来，国家对医疗器械行业重视程度显著提升，医疗保障体系持续完善，政策鼓励加快创新实现进口替代，分级诊疗体系建设不断推进，推动市场需求进一步扩大，同时医疗体制改革也不断深化，监管要求更为细致明确，有效保障了医疗行业的健康发展。根据《中国医疗器械蓝皮书（2021）》测算，2020年中国医疗器械市场规模达 7,721 亿元，同比增长 21.76%，远高于全球增速，保持了高速增长的良好态势；我国低值耗材市场规模约为970亿元，同比增长25.97%。根据中商产业研究院整理数据显示，预计2021年中国医疗器械市场规模将达8,336亿元。

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来源：Eshare 医械汇整理

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来源：Eshare 医械汇

国内医用敷料行业整体以基础伤口护理产品为主，行业进入门槛较低，生产企业众多，产品同质化严重，集中度低，品牌识别度和影响力相对较低。近年来，随着经济发展和国家鼓励创新、进口替代政策鼓励，国内企业特别是行业领先企业不断加大在生产工艺、关键技术等方面的研发投入，推动我国传统敷料产品向现代敷料转型，同时也将提高行业技术门槛；同时随着国家医改推进和监管日趋严格，行业标准以及监管体系不断完善，对产品质量、成本和创新提出了更高的要求，行业将面临重大变革，集中度将快速提升，出现更多的整合机会，拥有雄厚实力和规模化生产优势的头部企业能更好的投入创新、控制成本和品质，从而占领市场高地，进一步扩大市场份额。

由于外科手术数量的增长及对感染控制措施的加强，手术室感染控制产品市场呈持续增长态势。根据CMI机构的统计，手术室感染控制产品市场规模预计将于2026年达到36.88亿美元，年均复合增长率4.9%。手术室感染控制产品可分为重复使用型和一次性使用型，鉴于一次性使用型产品能更好的降低手术中的交叉感染风险以及在效率提升、成本等方面的优势，从重复使用型产品向一次性使用型产品转变为行业的发展趋势。此外，相比于单个产品，定制化手术组合包产品的市场规模将呈快速增长趋势。根据CMI机构的统计，全球定制化手术组合包市场规模预计将于2026年增长至213.47亿美元，年均复合增长率为10.2%，其中，我国定制化手术组合包规模预计将上升至15.04亿美元，年均复合增长率12.2%，市场前景十分广阔。

在人口老龄化加速、居民消费能力提升和疫情促进健康意识加强、行业政策大力支持以及自主研发技术水平提高等多因素的驱动下，我国家用医疗器械市场规模持续高速增长。根据中商产业研究院 整理数据显示，预计2020年我国家用医疗器械市场规模达1,363亿元，预计到2021年我国家用医疗器械市场规模将达1,560亿元,市场前景广阔。

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数据来源：中商产业研究院整理

（一）公司主要业务情况

振德医疗成立于1994年，是一家集研发、生产、销售为一体的医疗+健康产业协同发展的企业。

在医疗领域，公司主要产品线涵盖造口与现代伤口护理产品、手术感控产品、感控防护产品、基础伤口护理产品及压力治疗与固定产品。经过多年的积累，公司已成为国内医用敷料和感控防护产品生产企业中产品种类较为齐全、规模领先的企业之一。经过多年的发展，公司已构建覆盖全球主要市场的营销网络，在国际市场，公司与众多国外知名医疗器械品牌商建立了高效的业务合作体系，公司凭借高质量的产品和优质的服务获得了境外的客户认可；公司的产品覆盖欧洲、北美洲、亚洲、南美洲、非洲和大洋洲70多个国家和地区，根据医保商会的统计数据，公司连续多年稳居我国医用敷料出口前三名。在国内市场，公司以自有品牌开展销售，产品销售终端主要为医院和患者，已覆盖全国各省市自治区6000多家医院，其中三甲医院超900家，形成了稳定的市场体系。

在健康领域，公司倡导“让健康生活触手可及”的品牌主张，聚焦医疗级个人护理和家庭健康护理产品，主要产品线涵盖健康防护、伤口护理、清洁消毒、老年护理、保健理疗、医疗个护和孕婴护理等产品，通过线下连锁药房和线上渠道销售，并已布局商超、便利店等渠道。公司凭借振德医疗专业的临床学术背景和优良的产品设计、品质，在消费者中建立了良好的口碑。近年来，公司被授予家用医疗器械西普金奖、天猫健康“2020年度抗疫先锋奖”、京东健康“最佳安全防护单品”、浙江省电子商务促进会电子商务百强评选“电商抗疫特别奖”。在药店零售线，公司产品全国百强连锁药店覆盖率已达97%，共计覆盖全国9万余家药店门店。在电商零售线，公司在天猫、京东、拼多多等电商平台共计开设 10 余家店铺，合计粉丝量超520万人。

公司主要产品及其用途如下：

1.医疗领域产品

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2、健康领域产品

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公司现为中国医药保健品进出口商会医用敷料分会副会长单位和浙江省医疗器械行业协会副会长单位、中国医疗器械行业协会医疗器械包装专业委员会理事单位。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

1、本报告期营业收入较上年同期减少，主要原因系上年同期受疫情影响，公司防疫类防护用品销售大幅度增加，但随着国内疫情取得有效控制、国内外防疫类防护用品产品产能供应相对充足，防疫类防护用品价格回归，本报告期内防疫类防护用品产品销售收入下降。

2、本报告期归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少，主要原因系本报告期防疫类防护用品价格回归致销售收入和毛利率下降，同时报告期内全球货运运力供不应求、汇率波动及部分原材料价格上涨，对公司毛利率产生负面影响及境外业务部分订单延期交付，影响公司经营利润。

3、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因系本报告期营业收入下降致回款减少，同时相应采购支出减少综合影响所致。

4、本报告期基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少，主要原因系本报告期公司经营产生的利润较上年同期减少所致。

5、本报告期加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期减少，主要原因系本报告期公司经营产生的利润较上年同期减少影响所致。

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现主营业务收入49.07亿元，较上年同期下降52.41%，较2019年同期增长164.43%，其中防疫类防护用品实现收入16.69亿元，剔除防疫类防护用品后公司报告期内实现主营业务收入32.38亿元，同口径较上年同期增长17.87%，较2019年同期增长82.27%；实现归属于母公司所有者净利润5.96亿元，较上年同期下降76.63%，较2019年同期增长279.80%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.02亿元，较上年同期下降80.06%，较2019年同期增长373.57%。本报告期较上年同期变动的主要原因系本报告期防疫类防护用品价格回归致销售收入和毛利率下降，同时报告期内全球货运运力供不应求、汇率波动及部分原材料价格上涨，对公司毛利率产生负面影响及境外业务部分订单延期交付，影响公司经营利润。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2022-012

振德医疗用品股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月19日 14 点 00分

召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号振德医疗用品股份有限公司会议室.

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月19日

至2022年4月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2022年3月28日召开的第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过，并于 2022年 3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案9、议案10、议案11。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：浙江振德控股有限公司、沈振芳、沈振东、徐 大生、吴建飞、沈博强、沈建祥、金海萍、胡修元、张显涛、胡俊武。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

（1）参加现场会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证或其他能够证明股东身份的有效证件办理登记手续；参加现场会议的委托代理人持本人及委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证或其他能够证明股东身份的有效证件办理登记手续。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席人身份证、法人股东账户卡或持股凭证或其他能够证明法人股东身份的有效证件办理登记手续；法人股东委托非法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、出席人身份证、授权委托书、法人股东账户卡或持股凭证或其他能够证明法人股东身份的有效证件办理登记手续。

（3）异地股东可用信函或邮件登记，并请来电确认。

2、登记时间：2022年4月15日（上午8：30一11：30，下午13：30一16：30）

3、登记地点：本公司董事会办公室。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号振德医疗用品股份有限公司。

邮编：312035

联系人：季宝海/俞萍

联系电话:0575-88751963

邮箱：dsh@zhende.com

2、本次股东大会现场会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2022年3月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

振德医疗用品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2022-003

振德医疗用品股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2022年3月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年3月18日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

1、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》，董事会同意将本报告提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于〈公司2021年度报告全文及其摘要〉的议案》，董事会同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》详见2022年3月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》，董事会同意将本报告提交公司2021年年度股东大会审议。《公司2021年度独立董事述职报告》详见2022年3月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《公司2021年度董事会审计委员会履职报告》。《公司2021年度董事会审计委员会履职报告》详见2022年3月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。《公司2021年度内部控制评价报告》详见2022年3月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《公司2021年度财务决算报告》，董事会同意将本报告提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案》，董事会同意公司拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.00元（含税），合计分配现金股利136,322,841.60元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，按照利润分配股权登记日总股本为基数调整分配总额。

董事会同意将本预案以方案形式提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2022年3月30日披露的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号： 2022-005）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2022年3月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。《公司前次募集资金使用情况报告》详见2022年3月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》，董事会确认了公司2021年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司2022年度日常关联交易预计。董事会同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2022年3月30日披露的《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2022-006）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：在关联董事鲁建国、沈振芳、沈振东、徐大生、张显涛、金海萍回避表决的情况下同意3票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》，董事会同意公司开展远期外汇交易业务，年度总金额不超过35,000万美元（含公司正常经营过程中涉及到的美元、欧元、英镑等相关结算货币），上述额度内可循环滚动使用。董事会同意将本议案提交公司2021年度股东大会审议，并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权范围内办理公司日常远期外汇交易业务的具体事宜，有效期自2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2022年3月30日披露的《关于公司开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号： 2022-007）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于公司2022年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的议案》，董事会同意公司及控股子公司2022年度拟向金融机构申请总额不超过人民币16亿元的综合授信。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用；并同意公司及全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保，支持业务拓展，满足融资需求，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。在年度计划总额的范围内，公司及各子公司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用。

董事会同意将本议案提交公司2021年度股东大会审议，并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权额度范围内办理与授信、融资业务（包括但不限于授信、贷款、担保、抵押等）相关手续，签署相关法律文件，有效期自2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2022年3月30日披露的《关于公司2022年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的公告》（公告编号： 2022-008）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计和内部控制审计工作，聘期一年，并拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计报酬为270万元人民币（包括公司2021年度报告审计报酬230万元人民币和内部控制审计费用40万元人民币）。董事会同意将本议案提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见公司于2022年3月30日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2022-009）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，董事会同意将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“功能性敷料及智能物流中心建设项目”的达到预定可使用状态日期由2021年12月延期至2022年12月。具体内容详见公司于2022年3月30日披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号： 2022-010）

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》，本议案全体董事需回避表决，直接提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见公司于2022年3月30日披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号： 2022-011）

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

17、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于2022年4月19日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会。具体内容详见公司于2022年3月30日披露的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》（公告编号： 2022-012）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2022-007

振德医疗用品股份有限公司

关于公司开展远期外汇交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、远期外汇交易业务概述

随着公司出口销售业务发展，外币结算业务频繁，当汇率出现较大波动时，将对公司的经营业绩造成一定的影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，结合公司业务情况，公司及全资、控股子公司（以下简称“公司”）计划开展远期外汇交易业务。

公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足公司业务经营需要，在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

二、预计远期外汇交易业务的交易额度及相关授权

公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》，董事会同意公司开展远期外汇交易业务，年度总金额不超过35,000万美元（含公司正常经营过程中涉及到的美元、欧元、英镑等相关结算货币），上述额度内可循环滚动使用。董事会同意将本议案提交公司2021年度股东大会审议，并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权范围内办理公司日常远期外汇交易业务的具体事宜，有效期自2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

三、远期外汇交易业务的风险分析

公司进行远期外汇交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有远期外汇交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但是进行远期外汇交易业务也会存在一定的风险：

（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

（二）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割，导致公司损失。

（三）回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户订单可能会调整，造成公司回款预测不准确，造成远期结售汇延期交割风险。

四、风险控制

1、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测准确度，并加大应收账款催款力度，有效降低远期外汇交易业务风险。

2、所有远期外汇交易业务均以真实交易业务为基础，严格按照公司预测的外币收（付）款金额和时间实施远期外汇交易业务。

3、公司只选择与具有合法经营资质的经营机构进行远期外汇交易，控制交易风险。

4、公司内部审计机构、董事会审计委员会、独立董事将会定期、不定期对实际开展的远期外汇交易业务情况进行核查。

5、公司将严格按照相关规定建立异常情况报告制度，合理安排使用专业人员，加强相关人员业务培训，提高综合素质，并形成有效的风险处理程序，切实控制交易风险。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2022-008

振德医疗用品股份有限公司

关于公司2022年度申请综合授信额度暨

在授信额度内为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

振德医疗用品股份有限公司2022年3月28日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2022年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

为满足公司生产经营活动的需要，确保顺利实现公司年度经营计划和目标，公司及全资、控股子公司（以下简称“公司”）2022年度拟向金融机构申请总额不超过人民币16亿元的综合授信。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种贷款及贸易融资业务（具体业务品种以相关金融机构审批意见为准）。实际融资金额将视公司生产经营资金需求及金融机构实际审批的授权额度来确认。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。

根据公司2022年度经营计划及全资、控股子公司的业务发展状况，公司及全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保，支持业务拓展，满足融资需求，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。

为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权额度范围内办理与授信、融资业务（包括但不限于授信、贷款、担保、抵押等）相关手续，签署相关法律文件，有效期自2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

一、授信及担保明细

■

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。在年度计划总额的范围内，公司及各子公司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用。

二、被担保公司基本情况

（一）绍兴振德医疗用品有限公司（以下简称“绍兴振德”）

住所：浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区

注册资本：1000万元

法定代表人：鲁建国

经营范围：销售：第一类医疗器械、第二类医疗器械；销售：第三类医疗器械（凭有效许可证经营）、一次性使用卫生用品、日常防护用品、劳动保护用品、特殊劳动保护用品、消毒产品、化妆品、运动防护用品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

绍兴振德是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

截至2021年12月31日，绍兴振德资产总额23,783.77万元，净资产10,026.35万元，2021年实现营业收入100,983.43万元，净利润4,815.46万元。

（二）许昌振德医用敷料有限公司（以下简称“许昌振德”）

住所：鄢陵县产业集聚区金汇大道1号

注册资本：33000万元

法定代表人：鲁建国

经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；医用包装材料制造；劳动保护用品生产；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；第二类医疗器械销售；面料纺织加工；面料印染加工；产业用纺织制成品生产；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；第一类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许昌振德是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

截至2021年12月31日，许昌振德资产总额155,909.03万元，净资产36,828.55万元，2021年实现营业收入84,837.68万元，净利润-1,858.48万元。

（三）许昌正德医疗用品有限公司（以下简称“许昌正德”）

住所：鄢陵县产业集聚区未来大道3号

注册资本：16000万元

法定代表人：鲁建国

经营范围：生产第II类医用卫生材料及辅料，日常防护用品，劳动保护用品，特殊劳动防护用品；销售自产产品（在医疗器械生产企业许可证规定的有效期限内生产）；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

许昌正德是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

截至2021年12月31日，许昌正德资产总额84,827.45万元，净资产61,369.49万元，2021年实现营业收入122,934.69万元，净利润9,879.36万元。

（四）新疆振德医疗用品有限公司（以下简称“新疆振德”）

住所：新疆博州阿拉山口连云港街一号

注册资本：5000万元

法定代表人：唐忠明

经营范围：生产、销售：第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、一次性使用卫生用品、日常防护用品、劳动保护用品、特殊劳动防护用品、消毒产品、化妆品、运动防护用品、体育用品、棉纱；医用纺织品织造、脱漂及销售；货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

新疆振德是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

截至2021年12月31日，新疆振德资产总额27,253.53万元，净资产11,922.69万元，2021年实现营业收入21,857.37万元，净利润1,358.30万元。

（五）浙江斯坦格运动护具科技有限公司（以下简称“斯坦格”）

住所：浙江省义乌市后宅街道后宅工业园区(义乌市华园化纤有限公司内)

注册资本：1315万元

法定代表人：洪庄明

经营范围：一般项目：体育用品制造；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；服饰制造；服装服饰批发；服装服饰零售；服饰研发；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；户外用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装制造；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

斯坦格是本公司的控股公司，本公司持有其60%的股权。

截至2021年12月31日，斯坦格资产总额14,862.28万元，净资产7,641.06万元，2021年实现营业收入9,521.75万元，净利润1,736.33万元。

（六）上海亚澳医用保健品有限公司（以下简称“上海亚澳”）

住所：上海市浦东新区六陈路999号

注册资本：2319.2988万元

法定代表人：张显涛

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；商务信息咨询；会务服务（主办、承办除外）；企业形象策划咨询；化妆品、消毒剂、卫生用品、建筑材料、金属材料、装饰材料、橡胶制品、劳防用品、五金交电、电子产品、数码产品、仪器仪表、日用品、体育用品、办公用品、机械配件、服装、鞋帽、针纺织品、通讯器材、塑料制品、工艺品（文物除外）、办公家具、实验室设备、计算机软硬件及辅助设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售；国内贸易代理；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

上海亚澳是本公司的全资孙公司，本公司全资子公司许昌振德持有其100%的股权。

截至2021年12月31日，上海亚澳资产总额16,490.41万元，净资产11,603.57万元，2021年实现营业收入33,822.59万元，净利润2,775.17万元。

（七）振德医疗用品（香港）有限公司（以下简称“香港振德”）

住所：中国香港湾仔骆克道193号东超商业中心2103室

注册资本：100万元

执行董事：沈振芳

经营范围：医疗器械，卫生及防护用品，化妆品及消毒用品， 货物及设备进出口。

香港振德是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

截至2021年12月31日，香港振德资产总额33,342.65万元，净资产23,478.54万元，2021年实现营业收入111,943.89万元，净利润14,590.93万元。

（八）香港新起点投资有限公司（以下简称“香港新起点”）

住所：香港湾仔骆克道301-307号骆克中心19C室

注册资本：50万美元+600万英镑

执行董事：沈振芳

经营范围：投资控股。

香港新起点是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

截至2021年12月31日，香港新起点资产总额30,874.09万元，净资产28,874.55万元，2021年实现营业收入0万元，净利润-654.10万元。

三、董事会意见

董事会意见：公司2022年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司日常经营发展的实际需要，有利于公司主营业务发展。公司下属子公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事意见：公司2022年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保事项是基于其发展的合理需要。此次担保事项的被担保方经营状况正常，具备债务偿还能力，财务风险处于可控制的范围之内，决策程序符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们一致同意本次担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及全资、控股子公司均无对外担保，公司对全资子公司担保余额为14,500万元，上述担保数额占公司最近一期经审计净资产的比例为3.27%。公司无逾期担保。

五、备查文件

1、振德医疗第二届董事会第二十四次会议决议；

2、振德医疗独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2022 年3月30日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2022-009

振德医疗用品股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年业务收入、2021年上市公司（含A、B股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的2020年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至2021年12月31日实际情况

(下转206版)