内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

(上接233版)

本公司目前有关2022年资本开支的计划可能随着业务计划的发展（包括潜在收购）、资本项目的进展、市场条件、对未来业务条件的展望及获得必要的许可证与监管批文而有所变动。除了按法律所要求之外，本公司概不承担任何更新资本开支计划数据的责任。

2.融资计划

本公司将通过统筹资金调度，优化资产结构，同时严格控制各项费用支出，加快资金周转速度，合理安排资金使用计划，支持公司的健康发展。本公司维持日常经营业务的资金需求，通过日常经营收入及债权融资和其他融资方式并行来解决。

7.公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第四节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

具体如下：

截至报告期末，公司总资产达到924.88亿元，全年实现营业收入506.76亿元，全年实现归属于母公司所有者的净利润为86.43亿元。公司全年累计生产商品煤4,320.62万吨，销售煤炭6,291.05万吨，铁路板块累计发运煤炭8,756.19万吨，煤化工板块累计生产各类油品和化工品139.42万吨,销售各类油品和化工品142.97万吨。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 公告编号：临2022-021

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、

资产管理公司等金融机构

● 本次委托理财金额：总额度不超过人民币15亿元，在上述额度内资金

可滚动使用

● 委托理财产品类型：投资期限不超过12个月的保本型理财类产品或存款

类产品

● 委托理财期限：2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东

大会结束之日止

● 履行的审议程序：经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交

公司2021年年度股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

公司拟购买投资期限不超过12个月的保本型理财类产品或存款类产品

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司对购买理财产品可能存在的相关风险采取措施如下：

1.公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度保证资金的安全。

2.公司财务管理部负责对理财产品的资金使用情况进行内部监督，并于每季度末对所有理财产品存续情况台账、理财产品及收益赎回情况进行全面检查。

3.独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

本次委托理财尚未签署相关协议，提请股东大会自审议通过本议案之日起，授权公司董事会具体组织实施，并授权法定代表人或其指定的授权代理人行使相关投资决策权并签署相关法律文件。

（二）委托理财的资金投向

高流动性资产、债权类资产、权益类资产及其他资产或资产组合，不会用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的产品。

（三）风险控制分析

1、公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行理财，不会用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的产品。

2、公司开展的理财业务，只针对日常运营资金出现闲置时，通过购买理财产品，取得一定的理财收益，公司账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。

三、委托理财受托方的情况

预计公司委托理财的受托方为商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司主要财务信息

单位：元 币种：人民币

■

（二）对公司的影响

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常

生产经营资金充裕的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于增加 资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东利益。

截至2021年12月31日，公司货币资金为1,743,539.80万元，2022年公司拟用于委托理财的单日最高余额上限为15亿元，占公司最近一期期末货币资金的比例为8.6%。本次委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债

表中交易性金融资产、其他非流动金融资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益，具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司将购买的理财产品为保本型理财类产品或存款类产品，但仍不排除存在因市场波动、宏观金融政策变化等原因影响收益的情况，敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事意见

公司于2022年3月29日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金委托理财的议案》。同意公司在不影响正常经营活动的情况下，使用不超过15亿元人民币的暂时闲置自有资金购买理财产品，授权使用期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会结束之日止。在上述额度和期限内，可滚动使用。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事认为在保证资金安全性及流动性的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司暂时闲置自有资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。该事项决策程序符合相关规定，没有发现损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意上述事项并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

■

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

2021年3月29日

证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2022-024

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则第8号一资产减值》及内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为客观、准确地反映公司的资产价值和财务状况，公司对在建工程、固定资产及无形资产等资产进行了分析和测试，拟对存在减值迹象的资产计提减值准备。

二、计提资产减值准备情况说明

1.公司于2022 年1月19日、2022年3月1日分别召开了公司第八届董事会第十七次会议及2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司伊泰新疆能源有限公司向新疆中部合盛硅业有限公司出售资产的议案》及《关于公司控股子公司伊泰新疆能源有限公司资产报废的议案》。依据上述决议内容，公司决定向新疆中部合盛硅业有限公司（以下简称“合盛硅业”）出售伊泰新疆能源有限公司（以下简称“新疆能源”）的部分资产，因合盛硅业所投资项目与新疆能源伊泰甘泉堡200万吨/年煤制油示范项目工艺路线不同，合盛硅业仅对新疆能源部分资产有购买意向，公司无法按计划将新疆能源所属设备材料、土地、房产以及地上在建的构建筑物等在内的资产按项目整体出售，导致新疆能源附着于土地、房产的电子设备、土建工程及部分工程物资等资产无利用价值。新疆能源本着审慎原则，对出售后的剩余资产进行全面盘点，决定对目前无利用价值的资产进行报废处理。对于上述出售资产，公司按照实际交易价格减处置费用作为公允价值，按账面价值减公允价值计提减值损失46,907.64万元（其中固定资产11,667.02万元、在建工程35,240.62万元）；对于上述报废资产本期计提减值损失29,682.57万元（其中固定资产13.89万元，在建工程29,668.68万元）。

2.公司聘请四川蓉域资产评估有限公司（以下简称“四川蓉域”）对截至 2021年 12 月 31 日账面价值为15,838.36万元的公司所属土地资产进行减值测试，经评估，上述资产可收回金额为11,665.21万元，按账面价值减可收回金额计提无形资产减值损失4,173.15万元。

3.公司聘请四川蓉域对截至 2021年 12 月 31 日内蒙古伊泰煤制油有限责任公司16万吨/年煤制油示范项目账面价值为208,590.88万元的资产组进行减值测试，经评估，上述资产组可收回金额为203,800.00万元，按账面价值减可收回金额计提固定资产减值损失4,790.88万元。

4.公司聘请四川蓉域对截至 2021年 12 月 31 日内蒙古伊泰石化装备有限责任公司账面价值为3,827.57万元的资产进行减值测试，经评估，上述资产可收回金额为2,772.35万元，按账面价值减可收回金额计提资产减值损失1,055.22万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提上述资产减值准备相应减少公司2021年1-12月合并报表净利润86,609.46万元。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，程序合法，有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 公告编号：临2022-020

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

关于2022年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：内蒙古伊泰宝山煤炭有限责任公司等部分全资子公司、控股子公司（名单详见“被担保公司基本情况”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民币26.05亿元。截至公告披露日，公司为控股子公司提供的担保余额为人民币8.86亿元

● 本次担保不存在反担保

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

在商业承兑汇票流转过程中，为了降低财务费用,充分发挥核心企业的商业信用，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）决定为部分全资子公司、控股子公司作为承兑人的商业承兑汇票在持票人办理票据融资业务时提供连带责任保证担保或抵押、质押担保，担保总金额不超过26.05亿元，其中为全资子公司担保额度为6.25亿元，为控股子公司担保额度为19.8亿元。其中为资产负债率为70%以上的担保对象提供的新增担保额度不超过3.1亿元，为资产负债率低于70%的担保对象提供的新增担保额度不超过22.95亿元。该担保行为仅发生在开展票据融资业务时，为融资票据到期兑付提供担保，不对持票人自身的融资行为提供担保。具体担保额度为：

单位：亿元 币种：人民币

■

说明：

1.其中内蒙古伊泰宁能精细化工有限公司、伊泰伊犁能源有限公司、伊泰新疆能源有限公司为资产负债率70%以上的公司，其余公司的资产负债率均低于70%。

2.实际执行过程中，全资子公司之间的担保额度可以调剂使用；控股子公司之间的担保额度可以调剂使用。

上述担保事宜已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。若经 2021年年度股东大会审议通过，决议自股东大会通过之日起至2022年年度股东大会结束之日有效。

二、被担保公司基本情况

（一）被担保公司基本情况如下表所示：

单位：万元 币种：人民币

■

注：被担保人还包括本议案审议通过后新设的全资子公司。

（二）被担保公司截至2021年12月31日的主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

三、担保合同的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在担保限额范围内，以有关主体与金融机构及保理公司等类金融机构实际确定的为准。同时授权公司法定代表人或授权代表人签署有关法律文件。

四、董事会意见

公司董事会认为本次对公司部分全资子公司、控股子公司提供商业承兑汇票融资业务担保是为了满足其日常经营需要，有利于控股子公司的长期发展，被担保方经营状况良好，具备偿还债务能力，担保风险可控。因此，同意本次担保额度预计事项。

独立董事认为本次公司2022年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的金额可以满足控股子公司业务发展需要，被担保公司均为合并报表范围内的全资子公司及控股子公司，资信状况良好，担保风险可控。该事项决策程序符合相关规定，没有发现损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次对外担保额度预计事项，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额（含商业承兑汇票融资业务）为0亿元；公司对控股子公司提供的担保总额（含商业承兑汇票融资业务）为96.99亿元，占公司最近一期经审计净资产408.68亿元的23.73%。以上担保均不存在逾期担保、违规担保的情形。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 公告编号：临2022-019

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2022年度为控股子公司提供担保预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：上海临港伊泰供应链有限公司等控股子公司 （名单详见“被

担保公司基本情况”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民币

71.6 亿元。截至公告披露日，公司为控股子公司提供的担保余额为人民币88.13亿元。

● 本次担保不存在反担保

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

因经营发展需要，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司需不定期向金融机构进行借款或融资。为支持控股子公司业务发展，2022年度，公司决定为控股子公司向金融机构借款或融资提供总额不超过71.6亿元的担保（包括但不限于抵押、质押担保），其中为资产负债率为70%以上的担保对象提供的新增担保额度不超过2亿元，为资产负债率低于70%的担保对象提供的新增担保额度不超过69.60亿元。

单位：亿元 币种：人民币

■

说明：其中内蒙古伊泰宁能精细化工有限公司为资产负债率70%以上的公司，其余公司的资产负债率均低于70%。

上述担保事宜已经公司八届十八次董事会审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。若经 2021年年度股东大会审议通过，决议自股东大会通过之日起至2022年年度股东大会结束之日有效。

二、被担保人基本情况

单位：万元 币种：人民币

■

（二）被担保公司截至2021年12月31日的主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在担保限额范围内，以有关主体与金融机构签订的有关合同或协议为准。同时授权公司法定代表人或授权代表人签署有关法律文件。

四、董事会意见

公司董事会认为，上述被担保公司均为公司合并报表范围内的控股子公司，资信状况良好，具有足够偿还债务的能力，财务风险处于公司可控范围之内。本次担保有利于提高公司整体融资效率，有助于各控股子公司业务的顺利开展。因此，同意本次担保额度预计事项。

公司独立董事认为，本次公司2022年度为控股子公司提供担保预计的金额可以满足控股子公司业务发展需要，被担保公司均为合并报表范围内的控股子公司，资信状况良好，有能力偿还到期债务，担保风险可控。该事项决策程序符合相关规定，没有发现损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次对外担保额度预计事项，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额（含商业承兑汇票融资业务）为0亿元；公司对控股子公司提供的担保总额（含商业承兑汇票融资业务）为96.99亿元，占公司最近一期经审计净资产408.68亿元的23.73%。以上担保均不存在逾期担保、违规担保的情形。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 公告编号：临2022一026

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）本次会议通知和材料于2022年3月15日以邮件方式向所有监事发出。

（三）本次会议于2022年3月29日上午11：00在公司会议中心一号会议室以现场方式举行。

（四）本次会议由监事会主席张威女士主持。本公司应出席监事6名，实际出席会议的监事6名。

二、监事会会议审议情况

（一）以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2021年年度报告》及其摘要、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司截至2021年12月31日止年度之全年业绩公告》的议案。

具体内容详见2022年3月30日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。

（二）以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案。

具体内容详见2022年3月30日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

该议案尚需股东大会审议批准。

（三）以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2021年度财务报告》的议案。

具体内容详见2022年3月30日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2021年度财务报告》。

该议案尚需股东大会审议批准。

（四）以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2021年度内部控制评价报告》的议案。

具体内容详见2022年3月30日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

（五）以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2021年度环境、社会责任和公司治理报告》的议案。

具体内容详见2022年3月30日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2021年度环境、社会责任和公司治理报告》。

（六）以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司2021年度利润分配方案的议案。

具体内容详见2022年3月30日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》。

该议案尚需股东大会审议批准。

（七）以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司会计政策变更的议案。

具体内容详见2022年3月30日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

（八）以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司对2021年度日常关联交易/持续性关连交易实际发生额进行确认的议案。

2021年度，公司与《上海证券交易所股票上市规则》下的关联方发生的日常关联交易具体内容参见公司于2022年3月30日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2021年度日常关联交易公告》。

2021年度，公司与《香港联合交易所有限公司证券上市规则》下的关连人士发生销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务、金融服务等持续性关连交易，实际发生额与预计额之间的差异情况及主要原因如下：

公司2021年持续性关连交易明细表（H股）

（符合联交所规则对关连交易的认定）

单位：万元 币种：人民币

■

（九）以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司对2022-2023年度日常关联交易/持续性关连交易上限进行补充预计的议案。

具体内容详见2022年3月30日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司对2022-2023年度日常关联/持续性关连交易上限进行补充预计的公告》。

该议案尚需股东大会审议批准。

（十）以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司对2022-2023年度持续性关连交易（H股）上限进行预计的议案。

该议案的具体内容如下：

1.持续性关连交易概述

公司第八届董事会第三次会议及公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司对2021-2023年度持续性关连交易（H股）上限进行预计的议案》。其中，2022年及2023年公司预计向内蒙古京隆发电有限责任公司（“京隆发电”）销售煤炭，上限均为10,800万元，由于2021年10月以来煤炭销售价格大幅上涨，综合考虑目前煤炭实际销售价格和后期客户需求，现有年度上限将不足以满本公司业务增长需要。

综合考虑公司的实际需求，现决定对已经审议通过的公司与京隆发电2022年及2023年的持续性关连交易上限作出调整，调整后的金额如下：

公司2022-2023年持续性关连交易预计明细表

单位：万元币种：人民币

■

2022年至2023年，公司及控股子公司向内蒙古京宁热电有限责任公司（“京宁热电”）供应煤炭，预计每年上限金额为25,000万元。由于北京京能电力股份有限公司（“京能电力”）持有公司控股子公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限公司（“酸刺沟矿业”）24%的股权，京宁热电为京能电力的全资子公司。所以京宁热电构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》下的关连人士，公司及控股子公司与京宁热电发生的交易为联交所规则下的关连交易。

公司2022-2023年持续性关连交易预计明细表

单位：万元币种：人民币

■

2.关连人士介绍和关连关系

（1）内蒙古京隆发电有限责任公司

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：杜宝忠

注册资本：人民币184,143.2万元

地址：内蒙古自治区乌兰察布市内蒙古丰镇市工业区南端

主营业务：输变电设备的运行、检测及维修；一般经营项目：电能、热能的生产和销售；电力项目的开发和投资；燃料、金属材料、建筑材料的购销和货物运输。

关连关系：京能电力持有公司控股子公司酸刺沟矿业24%的股权，京隆发电为京能电力的全资子公司。所以京隆发电构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》下的关连人士。

（2）内蒙古京宁热电有限责任公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王富河

注册资本：人民币174,927.2万元

地址：乌兰察布市集宁区红海经二路西侧红海纬二路北侧

主营业务：电力建设和电力生产销售、电力设备检修、电力工程咨询服务和培训；供热销售；粉煤灰及石膏综合利用；保温材料、电力物资的采购和销售；电力、热力生产供应、供冷、供汽、供水、储能公用事业及综合能源服务；能源供应、环保节能领域内的设备、原材料、燃料开发及高新科技开发。

关连关系：京能电力持有公司控股子公司酸刺沟矿业24%的股权，京宁热电为京能电力的全资子公司。所以京宁热电构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》下的关连人士。

3.定价政策及交易的必要性

（1）定价政策

双方同意协议项下的产品、服务的价格，按如下原则和顺序确定：

a.国家规定的价格（包括任何有关地方政府规定的任何价格）；

b.若不存在国家定价，但存在国家指导价，则以国家指导价为准；

c.若国家定价及国家指导价均不存在，则按市价计算；或

d.若上述各项均不适用，或采用上述定价政策并不实际可行，则按有关方协议的价格计算。

公司的煤炭产品销售价格主要以市场价格为基础。公司会定期对相关同类产品在一定区域内的价格进行询价、考察，包括但不限于(i)本公司向独立第三方提供煤炭的价格；(ii)主要供货商的报价或其网站中颁布的市场公开价格；以及(iii)周边煤矿的主流销售价格及港口的主流销售价格。在上述询价结果的基础上，本公司会根据上述询价结果得出的市场价格以合理成本加合理利润与交易对方协商确定交易的最终价格。同时本公司会参照环渤海动力煤价格指数及中国煤炭交易价格指数，以确保最终交易价格不会大幅偏离上述价格指数。

（2）设定年度上限的依据

在设定年度上限时，公司主要考虑以下因素：

a.本公司向京隆发电销售产品的过往价格；

b.本公司向其他独立第三方销售同等产品的过往价格；

c.已签署相关协议或已协商一致的预计销量；

d.根据本公司正在执行的项目情况，预计京隆发电及京宁热电2022-2023年的需求量。

（3）交易的必要性

a.京隆发电为公司的长期客户，保持稳定的产品销售有利于公司目前及未来的生产和运营；

b.公司向京隆发电及京宁热电销售产品的价格不逊于向独立第三方销售同等产品的价格，有利于公司扩大销售量，增加收入来源，进一步提升公司的盈利能力。

为确保公司遵守上述定价政策的内控措施，请参见《关于公司对2022-2023年度日常关联交易/持续性关连交易上限进行补充预计的公告》。

4.持续性关连交易的目的及对上市公司的影响

上述关连交易是为了满足公司及控股子公司日常业务开展的需要，关连交易事项定价公允，不会损害公司及中小股东的利益。相关合作关连人士具备良好商业信誉和财务状况，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

（十一）以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司新增日常关联交易（B股）的议案。

具体内容详见2022年3月30日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2021年度日常关联交易公告》。

（十二）以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司2022年度为控股子公司提供担保预计的议案。

具体内容详见2022年3月30日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2022年度为控股子公司提供担保预计的公告》。

该议案尚需股东大会审议批准。

（十三）以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司2022年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的议案。

具体内容详见2022年3月30日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2022年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的公告》。

该议案尚需股东大会审议批准。

（十四）以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案。

具体内容详见2022年3月30日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司使用暂时闲置自有资金委托理财的公告》。

该议案尚需股东大会审议批准。

（十五）以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司续聘2022年度财务审计机构的议案。

具体内容详见2022年3月30日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于续聘2022年度财务审计机构的公告》。

该议案尚需股东大会审议批准。

（十六）以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司续聘2022年度内控审计机构的议案。

具体内容详见2022年3月30日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于续聘2022年度内控审计机构的公告》。

该议案尚需股东大会审议批准。

（十七）以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司与内蒙古伊泰财务有限公司开展金融业务风险处置预案的议案。

具体内容详见2022年3月30日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司与内蒙古伊泰财务有限公司开展金融业务风险处置预案》。

（十八）以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于内蒙古伊泰财务有限公司风险评估报告的议案。

具体内容详见2022年3月30日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰财务有限公司风险评估报告》。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会

2022年3月29日

证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 公告编号：临2022-018

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2021年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本议案无需提交股东大会审议；

● 2021年度所发生的关联交易是基于公司发展战略和实际情况做出，符合公司日常经营所需，不会对关联方形成较大依赖，关联交易定价公允合理。关联交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

一、日常关联交易履行的审议程序

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第八届董事会第十八次会议，在关联董事回避表决的情况下，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司对2021年度日常关联交易/持续性关连交易实际发生额进行确认的议案》及《关于公司新增日常关联交易（B股）的议案》。

上述日常关联交易议案在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的 事前认可，独立董事审议上述关联交易议案时，发表如下独立意见：上述关联交易事项是基于公司发展战略和实际情况做出的，符合公司日常经营所需，不会对关联方形成较大依赖，关联交易定价公允合理。关联董事对相关议案回避表决，表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的相关规定。上述关联交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

二、2021年度公司日常关联交易的预计和执行情况

2021年，公司及控股子公司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司（以下简称“伊泰集团”）及其控股子公司以及其他关联方发生的日常关联交易主要包括销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务、金融服务等方面。公司第八届董事会第三次会议及公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司对2021-2023年度日常关联交易（B股）上限

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