重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
第九届董事会第三十二次会议决议公告

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2022-008号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

第九届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第九届董事会第三十二次会议通知于2022年3月22日发出。2022年3月29日，会议在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事10人，亲自出席会议董事8人，副董事长谢俊、董事何福俊因工作原因分别委托董事闫坤代为行使表决权。公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥主持，审议通过了如下事项：

一、《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案》；

根据公司日常业务开展和经营发展实际需要，会议同意公司2022年度日常关联交易计划，总额为162,103.52万元。内容详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站披露的《关于2022年度日常关联交易计划的公告》（2022-012号）。

该议案涉及关联交易，关联董事谢俊、闫坤、何福俊、沈希回避表决。

表决结果：同意6票，回避4票，反对0票，弃权0票。

二、《关于处置权益类投资项目的议案》；

鉴于公司经营发展的资金需要及财务安排，会议同意授权公司总经理办公会在本议案审议通过后12个月内通过大宗交易等方式处置公司相关权益类投资项目，处置金额不超过2.5亿元。

表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。

三、《关于公司2021年度绩效责任书及考核结果的议案》；

根据公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》的规定，会议审议通过了《关于公司2021年度绩效责任书及考核结果的议案》。

表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。

四、《关于公司2021年度超额利润分享实施方案》；

根据公司《超额利润分享管理办法》的规定，会议审议通过了《关于公司2021年度超额利润分享实施方案》。

表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。

五、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》及上海证券交易所《股票上市规则（2022年修订）》等规定，结合公司实际经营发展需要，会议决定对《公司章程》部分条款进行修订。内容详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（2022-011号）。

表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。

六、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及上海证券交易所《股票上市规则（2022年修订）》等规定，结合公司实际经营发展需要，会议决定对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。

七、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》及上海证券交易所《股票上市规则（2022年修订）》等规定，结合公司实际经营发展需要，会议决定对《董事会议事规则》部分条款进行修订。修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。

八、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定，会议决定对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。

九、《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》；

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，会议决定对《募集资金专项存储及使用管理制度》部分条款进行修订。修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。

十、《关于修订〈审计委员会实施规则〉的议案》；

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定，结合公司董事会审计委员会实际情况，会议决定对《审计委员会实施规则》部分条款进行修订。修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。

十一、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》及上海证券交易所《股票上市规则（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》的规定，结合公司实际经营发展需要，会议决定对《信息披露事务管理制度》部分条款进行修订。修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。

十二、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

根据中国证监会《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》的规定，会议决定对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订。修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。

十三、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定，会议决定对《投资者关系管理制度》部分条款进行修订。修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。

十四、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定，会议决定对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》部分条款进行修订。修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。

十五、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

根据上海证券交易所《股票上市规则（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，会议决定对《董事会秘书工作制度》部分条款进行修订。修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。

十六、《关于公司第十届董事会董事候选人方案》；

鉴于公司第九届董事会任期已届满，按照《公司章程》的规定及相关股东推荐，并经公司董事会提名委员会审查，会议同意推选叶建桥、江建峰、刘赟东、熊浩、徐梓曜、杨华君、董显、周泽勇为公司第十届董事会非独立董事候选人，推选孙佳、王本哲、赵风云、何永红、袁渊为公司第十届董事会独立董事候选人，其独立董事资格已经上海证券交易所备案通过。上述董事候选人简历详见附件。

表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。

十七、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

会议决定于2022年4月15日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会，审议《关于公司第十届董事会董事候选人方案》等议案。内容详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（临2022-013号）。

表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。

按照《公司章程》《董事会审计委员会实施规则》的规定，董事会审计委员会对第一项议案进行了审核，并出具了书面审核意见；按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，董事会薪酬与考核委员会对第三项和第四项议案进行了审核，并出具了书面审核意见；按照《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的规定，董事会提名委员会对第十六项议案进行了审查，并出具了书面审查意见；公司独立董事按照《独立董事工作制度》的规定，对第一项议案事前予以了认可并发表了同意的独立意见。

上述第一、第五至第九项和第十六项议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

附件 第十届董事会董事候选人简历

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二十九日

附件

第十届董事会非独立董事候选人简历

叶建桥，男，51岁，硕士研究生，高级工程师。现任本公司董事长、新华水利控股集团董事长、钱江水利开发股份有限公司董事长。曾任水利部综合开发管理中心常务副主任，中国水务投资有限公司董事长、四川岷江水利电力股份有限公司副董事长、本公司第二至四届董事会董事、第五至八届董事会董事长。

江建峰，男，45岁，大学本科学历，政工师、经济师。现任本公司党委书记、成都高新豪生大酒店有限公司执行董事。曾任长江三峡旅游发展有限责任公司总经理、党委副书记、纪委书记，武汉三峡美居酒店管理有限责任公司执行董事。

刘赟东，男，58岁，工商管理硕士，高级工程师。现任新华水利控股集团有限公司党委委员、副总经理。曾任北京国泰新华实业有限公司总经理。

熊浩，男，60岁，工程硕士，正高级工程师。曾任中国长江电力股份有限公司二级咨询，中国长江电力股份有限公司检修厂厂长、党委副书记、纪委书记。

徐梓曜，男，34岁，硕士研究生，工程师。现在水利部综合开发管理中心办公室工作。

杨华君，男，52岁，大学本科学历。现任重庆鸿业实业（集团）有限公司党委书记、董事长、总经理兼重庆新禹能源科技（集团）有限公司董事长、总经理。曾任重庆鸿业实业（集团）有限公司党委副书记、总经理，重庆新禹能源科技（集团）有限公司监事会主席，重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司总经理。

董显，男，41岁，工程硕士，高级工程师。现任公司副总经理，重庆涪陵能源实业集团有限公司党委书记。曾任重庆长电联合能源有限责任公司副总经理，三峡电能有限公司市场发展部副主任、主任。

周泽勇，男，58岁，大专学历，现任公司总经理，重庆东升铝业股份有限公司董事长。曾任重庆长电联合能源有限责任公司总经理，重庆市中涪南热电有限公司董事长，重庆两江长兴电力有限公司总经理，重庆涪陵聚龙电力有限公司总经理。

第十届董事会独立董事候选人简历

孙佳，女，60岁，硕士研究生，高级经济师。现任公司独立董事。曾任中国民生银行重庆分行高新支行行长，中国民生银行重庆分行行长助理兼纪委书记、副行长、副巡视员。

王本哲，男，62岁，公共管理硕士，会计学副教授。现任公司独立董事，黑牡丹（集团）股份有限公司独立董事，北京航天长峰股份有限公司独立董事，北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事。曾任中央财经大学北京学院副教授、硕士生导师，中央财经大学后勤集团总经理、副教授、硕士生导师。

赵风云，女，62岁，硕士学历，教授级高级工程师，国务院特殊贡献专家。现任中国电力技术市场协会副会长。曾任国家电力投资集团公司火电与售电部电力市场总监，国家电力投资集团公司发展部电力市场总监，中国电力企业联合会评价咨询院副院长。

何永红，男，40岁，法学博士，法学副教授。现在西南政法大学行政法学院任教，重庆壹地律师事务所兼职律师。

袁渊，男，38岁，会计学博士，金融学博士后。现任中德证券有限责任公司董事总经理、部门总经理，新疆大全新能源股份有限公司独立董事，江苏苏州农村商业银行股份有限公司独立董事。曾任香港城市大学商学院高级研究助理，兴业银行集团华福证券有限责任公司董事总经理、股权部负责人、投行委员会副主任，东吴证券股份有限公司研究所副所长、首席策略分析师，投行内核委员会委员。

证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2022-012

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于

召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月15日14点00分

召开地点：重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月15日

至2022年4月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案由2022年3月29日召开的第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第二十七次会议提交，决议公告详见2022年3月29日上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2、特别决议议案：18

3、对中小投资者单独计票的议案：1-22

4、涉及关联股东回避表决的议案：17

应回避表决的关联股东名称：中国长江电力股份有限公司、三峡资本控股有限责任公司、长电资本控股有限责任公司、三峡电能有限公司、长电投资管理有限责任公司、新华水力发电有限公司、重庆涪陵能源实业集团有限公司、重庆两江新区开发投资集团有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、现场会议登记办法：法人股股东持营业执照、股票帐户卡及个人身份证，受托人需持本人身份证、委托人股东账户卡、营业执照、授权委托书登记；个人股股东持股票帐户卡及本人身份证，受托人需持有本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。

2、现场会议登记时间：2022年4月7日上午9：00一12：00、下午14：00一17：00。

3、现场会议登记地点：重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋5楼。

六、其他事项

1、联系方式：

电话：（023）63801161

传真：（023）63801165

邮编：400010

地址：重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋5楼。

2、联系人：师清誉 肖逆舟

与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会

2022年3月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2022-009号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

第九届监事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第九届监事会第二十七次会议通知于2022年3月22日发出。2022年3月29日，会议在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场结合通讯的方式召开，全体监事出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席张娜主持，对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

一、《关于公司第十届监事会非职工监事候选人方案》；

鉴于公司第九届监事会任期已届满，按照《公司章程》的规定及相关股东推荐，会议同意推选张娜、李永强、陈涛为公司第十届监事会非职工监事候选人。上述监事候选人简历详见附件。

表决结果：同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票。

二、《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案》。

根据公司日常业务开展和经营发展实际需要，会议同意公司2022年度日常关联交易计划，总额为162,103.52万元。内容详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站披露的《关于2022年度日常关联交易计划的公告》（2022-012号）。

该议案涉及关联交易，关联监事张娜、李永强回避表决。

表决结果：同意3票，回避2票，反对0票，弃权0票。

上述第一、第二项议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

附件 第十届监事会非职工监事候选人简历

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇二二年三月二十九日

附件 第十届监事会非职工监事候选人简历

张娜，女，40岁，管理学硕士，高级会计师。现任公司监事会主席，中国长江电力股份有限公司资产财务部主任，云南华电金沙江中游水电开发有限公司监事会主席。曾任中国长江电力股份有限公司资产财务部总账报表主管、主任助理兼会计核算主任、副主任。

李永强，男，43岁，大学本科学历，高级经济师。现任公司监事，三峡电能有限公司资产财务部副主任，三峡电能(湖北)有限公司财务总监、曾任三峡电能（安徽）有限公司财务总监，三峡电能（湖北）有限公司财务部主任。

陈涛，男，39岁，硕士研究生学历，高级经济师。现任公司监事，新华水利控股集团有限公司职工监事、企业管理部经理。曾任公司第八届、第九届董事会董事。

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2022-010号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》等治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公司）根据中国证券监督管理委员会新修订的《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及上海证券交易所新修订的《股票上市规则（2022年修订）》等有关规定，并结合经营发展实际，公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，具体修订内容如下：

一、《公司章程》修订情况

■

二、《股东大会议事规则》修订情况

■

三、《董事会议事规则》修订情况

■

以上修订内容尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二十九日

(下转248版)