浙江嘉化能源化工股份有限公司

（上接253版）

（八）回购股份的期限

本次回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，公司将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司在以下窗口期不得回购股票：

（一）上市公司年度报告、半年度报告、季度报告前10个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前10个交易日起算，至公告前一日；

（二）上市公司业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；

（三）自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；

（四）中国证监会和本所规定的其他情形。如果在此期限内回购资金使用金额或回购股份达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施。

（九）预计回购后公司股权结构的变动情况

本次回购方案全部实施完毕，若按照回购金额上限20,000万元，回购价格上限13.50元/股、回购股份数量14,814,814股测算（占公司总股本的1.04%），则预计回购股份后公司股权的变动情况如下：

■

若按照回购金额上限20,000万元，回购价格上限13.50元/股、回购股份数量14,814,814股测算，用于股权激励的股份数量预计不超过5,000,000股，其余9,814,814股全部用于减少公司注册资本时，则预计该部分全部注销后公司股权的变动情况如下：

■

注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，仅供参考，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

三、公司管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告及财务报表（2021度）》（信会师报字[2022]第ZA10523），截至2021年12月31日，公司合并报表范围内的账面货币资金为161,453.30万元，母公司账面货币资金为109,431.95万元；2019年度至2021年度，公司合并报表范围内经营活动产生的现金流量金额分别为141,224.57万元、141,976.53万元，177,798.73万元，其中母公司经营活动产生的现金流量金额分别为114,488.58万元、101,567.54万元，153,601.61万元。

公司拥有较好的现金流状况。根据本次回购方案，回购资金将在回购期内择机支付，具有一定弹性。因此本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

全体董事承诺本次回购股份事项不存在损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。

四、上市公司控股股东、合计持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月是否存在买卖本公司股份的行为，及其是否与本次回购预案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵的情况说明。

经自查，公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为；不存在与本次回购方案存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的行为；经向公司全体董监高、公司持股5%以上股东浙江嘉化集团股份有限公司及实控人问询后，回复如下：公司全体董监高、公司持股5%以上股东浙江嘉化集团股份有限公司及公司实控人自本公告披露之日起未来3个月、未来6个月内不存在减持计划。

五、独立董事意见

1、公司本次回购股份符合《公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》及《上市公司股份回购规则》等法律法规的相关规定，董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

2、公司本次回购股份的实施，将部分回购的股份作为库存股用于股权激励的股份来源，有利于进一步健全完善公司激励与约束机制，将股东、公司和员工利益相结合，增强公司发展内生动力，为公司实现规划目标和发展战略提供支撑性；将部分股份用于减少公司注册资本，有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司的价值认可，推动公司价值的合理回归，维护广大投资者利益。

3、公司拟用于回购公司股份的资金总额不低于人民币10,000万元，不超过人民币20,000万元，资金来源为自有资金，在回购股份价格不超过人民币13.50元/股的条件下，预计回购股份数量不低于740.74万股（占公司总股本的0.52%），且根据《公司法》及《公司章程》的规定，不超过1,481.48万股（占公司总股本的1.04%）。根据本次回购方案，回购资金将在回购期内择机支付，具有一定弹性，因此本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购预案具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，认可本次回购股份预案。并同意本议案提交公司股东大会审议。

六、办理本次回购股份事宜的具体授权安排

公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次回购股票相关的全部事宜，包括但不限于：

1、授权公司董事会根据回购报告书择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；

3、授权公司董事会依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

4、与股份回购有关的其他

上述授权自公司股东大会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

七、回购方案的不确定性风险

（一）公司股东大会未审议通过回购股份议案的风险；

本次回购股份方案尚需提交股东大会审议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，因此存在公司股东大会未审议通过回购股份议案的风险。

（二）公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险；

股价的波动不仅受公司的盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、利率和汇率的变化、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。因此，存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险。

（三）如公司此次回购股票用于股权激励，存在因为相关方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象或员工放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。

公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

八、其他事项说明

（一）信息披露安排

公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在实施回购期间及时履行信息披露义务，并将在各定期报告中公布回购进展情况。

（二）回购账户

公司在股东大会审议通过回购股份相关议案后，已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请开立股份回购专用账户，专用账户相关情况如下：

持有人名称：浙江嘉化能源化工股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号：B882383893

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2022-023

浙江嘉化能源化工股份有限公司

关于公司2021年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）主要业务板块为化工、能源及码头装卸等，根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十四号-化工》及相关要求，现将公司2021年度主要业务板块经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

注：其中聚氯乙烯0.79万吨为试生产产品，收入冲减在建工程。

二、主要化工产品和原材料的价格变动情况

（一）主要化工产品价格变动情况

2021年度公司主要化工产品聚氯乙烯、脂肪醇（酸）、氯碱、磺化医药系列产品、硫酸（总酸量）价格变动情况如下：

■

注：氯碱销售均价为双吨价格。

（二）主要原材料价格变动情况

2021年度公司主要原材料乙烯、棕榈仁油及分离棕榈仁油脂肪酸、工业盐、甲苯、硫磺、煤炭价格变动情况如下：

■

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上数据仅为投资者了解公司生产经营所用，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2022年3月30日

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2022-013

浙江嘉化能源化工股份有限公司

关于购买董监高人员责任保险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“嘉化能源”或“公司”）第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于购买董监高人员责任保险的议案》，为完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，保险费总额不超过30万元人民币/年。责任保险的具体方案如下：

1、投保人：浙江嘉化能源化工股份有限公司

2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员

3、责任限额：不超过1.2亿元人民币

4、保险费总额：不超过30万元人民币/年（最终保费根据保险公司报价确定）

5、保险期限：1年

公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营层办理保险购买相关事宜，包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介结构；签署相关文件及处理与投保相关的其他事项，以及保险合同期满后办理续保或重新投保等事宜。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2022-015

浙江嘉化能源化工股份有限公司

关于2022年度期货交易额度授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：2022年3月29日，浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“嘉化能源”或“公司”）召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年度期货交易额度授权的议案》。董事会同意授权公司使用不超过10,000万元人民币的自有资金在不影响正常经营、操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行原材料期货套期保值和期货投资。授权公司董事长在上述资金额度范围行使决策权并负责组织实施，授权期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内。在授权期限内，上述额度可滚动使用。该议案无需提交股东大会审议。

一、公司期货交易概况

公司拟在风险可控的前提下，使用不超过10,000万元人民币的自有资金，在不影响正常经营、操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行原材料期货套期保值和期货投资。交易的品种主要为生产经营所需的原材料及公司产品PVC等。目的为能在现货市场的价格波动中把握节奏，降低现货采购成本及增加公司收益。

二、交易实施

公司设立期货管理小组，小组由公司董事长、总经理、财务负责人、分管营销副总组成，董事长担任小组组长，由公司采销中心负责日常期货交易。

小组的主要职责应包括:

（一）参与制定公司期货的风险管理制度和风险管理程序；

（二）确立期货操作计划并按计划执行；

（三）核查并监督期货业务总体执行情况；

（四）对期货头寸的风险状况进行监控和评估。

公司从事期货业务的人员必须有书面授权。授权包括交易授权和交易资金调拨授权。期货小组保持授权的交易人员和资金调拨人员相互独立、相互制约。

三、风险分析及风险控制措施

公司期货交易操作主要目的是部分对冲原材料采购价格上涨风险及增加公司收益，但同时也会存在一定的风险：

1、市场风险：期货市场自身存在着一定的系统性风险，同时期货交易投资需要对价格走势作出一定的预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。

2、政策风险：期货市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

3、流动性风险：在期货交易中受市场流动性不足的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出期货市场。

4、操作风险：期货交易专业性较强，存在操作不当或操作失败，从而带来相应风险。

5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

公司已制定《浙江嘉化能源化工股份有限公司期货交易管理制度》等相关内控制度，设置了止损线，在亏损达到一定比例时进行平仓止损，亏损金额上限不超过人民币10,000万元。但如果相关期货品种出现大幅波动，不排除无法及时平仓、风控失效的可能，公司可能将承担超额亏损。

公司将严格按照相关内控制度的规定进行风险控制和管理，有效防范、发现和化解风险，确保进行期货交易的资金相对安全。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司根据自身经营特点及原材料价格波动特性，在不影响正常经营、操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行原材料套期保值业务及期货投资，不会影响公司主营业务的正常发展。同时，公司已建立期货交易管理制度，并将严格按照相关制度的规定进行风险控制和管理，有效防范、发现和化解风险，确保进行期货交易的资金相对安全。公司进行期货交易符合公司和股东的利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形。我们一致同意董事会2022年度期货交易额度授权的相关内容。

五、对公司经营的影响

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保期货投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下进行期货交易，不会影响公司业务的正常开展。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2022-014

浙江嘉化能源化工股份有限公司

关于公司2021年度部分固定资产报废处理、

计提资产减值准备以及坏账核销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“嘉化能源”或“公司”）第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2021年度部分固定资产报废处理、计提资产减值准备以及坏账核销的议案》：为了能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，公司拟对2021年度部分固定资产报废处理、计提资产减值准备以及坏账核销，具体情况如下：

一、部分资产报废的情况概述

公司拟对部分因安全环保整改、技术升级改造拆除和因老旧、故障率高等原因无法正常使用的固定资产进行报废处理。

公司本次报废固定资产账面原值20,762.54万元，账面净值4,899.11万元，预计报废损失2,987.05万元。本次报废资产减少2021年度归属于母公司的净利润2,596.59万元，占2021年度经审计归属于母公司净利润的1.44%。

1、固定资产报废基本情况：

为进一步优化公司资产结构，提高资产经济效益，结合公司安全环保整改、技术升级改造要求，公司对部分技术工艺落后以及存在安全环保风险的设备实施了拆除，同时淘汰了部分因老旧、故障率高而无法正常使用的生产设备。为了准确反映公司固定资产的实际情况，保证资产的真实性，经相关部门确认，公司决定对上述固定资产进行报废处理。待报废资产账面原值20,762.54万元，账面净值4,899.11万元，确认报废损失2,987.05万元。

具体报废资产情况表如下：

■

2、本次资产报废处理对公司的影响

公司本次固定资产报废预计将减少公司2021年度利润总额2,987.05万元、归属于母公司的净利润2,596.59万元。公司本次资产报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。

二、计提预计减值的情况概述

根据《企业会计准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2021年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2021年末对应收款项、存货、固定资产等资产进行了全面清查，并对存在可能发生减值迹象的金融资产在整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可变现净值进行了充分的分析和评估，在此基础上对发生资产减值损失的资产计提减值准备。

1、计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

公司2021年度需计提的各项资产减值准备的金额为214.39万元，明细如下表：

■

2、计提资产减值准备对公司的影响

公司2021年度需计提各项资产减值准备214.39万元，将减少公司2021年度归属于母公司所有者的净利润216.53万元，并相应减少公司2021年度末归属于母公司所有者权益216.53万元。

三、坏账核销的情况概述

根据《企业会计准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2021年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2021年末决定对经营过程中长期挂账、催收无结果的部分应收款进行清理，并予以核销。

1、本次坏账核销的情况

公司拟核销的应收账款合计50.55万元，已计提坏账准备50.55万元；拟核销的其他应收款合计250.14万元，已计提坏账准备250.14万元。本次核销的坏账形成的主要原因是：年限较长、多次催收无果或债务人已无法联系，经公司全力追讨，确认已无法收回，追回款项概率低且成本高。因此对上述款项予以核销，但公司对上述的应收款仍将保留继续追索的权利。

2、本次坏账核销对公司的影响

公司本次核销的应收款合计300.69万元，已计提坏账准备300.69万元，本次核销上述坏账对公司本年度利润没有影响。

四、本次资产报废处理、计提预计负债以及坏账核销对公司的影响

本次部分资产报废处理将减少归属于母公司的净利润2,596.59万元；计提减值将减少归属于母公司的净利润216.53万元，合并减少归属于母公司的净利润2,813.12万元。本次坏账核销符合公司实际情况及会计政策的要求，核销不会对公司当期损益产生重大影响。

以上分资产报废处理、计提减值以及坏账核销的数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计的2021年年报为准。

五、董事会意见

2021年年度部分资产报废处理、计提减值以及坏账核销的处理，符合公司资产的实际情况及相关政策规定，公司报废部分资产计提减值以及坏账核销后，能够更加公允、真实的反映公司的资产状况，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。

六、监事会意见

经审核，公司本次部分资产报废处理、计提减值以及坏账核销依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司会计信息将更为真实、准确、合理。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次部分资产报废处理、计提减值以及坏账核销事项。

七、独立董事意见

公司2021年年度部分资产报废处理、计提减值以及坏账核销事宜，遵循了谨慎性原则，报废处理、计提以及核销方式符合《企业会计准则》，本次部分资产报废处理、计提减值以及坏账核销将能更加真实、准确地反映公司财务现况。公司董事会在审议上述议案时，相关决策程序合法有效。同意公司2021年年度部分资产报废处理、计提减值以及坏账核销事项。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2022-017

浙江嘉化能源化工股份有限公司

关于公司董事辞职暨补选董事

及董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事辞职情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年3月29日收到公司董事牛瑛山先生递交的辞职报告：牛瑛山先生因个人原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去战略委员会主任委员职务。辞职后，牛瑛山先生将不再担任公司及子公司的任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，牛瑛山先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞任不会对公司日常生产经营产生影响。

公司董事会对牛瑛山先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

二、董事补选情况

为适应公司生产经营需要，确保公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2022年3月29日召开了第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选公司第九届董事会董事议案》：经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司拟补选沈高庆先生（简历附后）为公司第九届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第九届董事会届满之日止。

独立董事认为：经审阅公司候选董事沈高庆先生个人简历等相关资料，我们认为其具备相应的任职条件和履职能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合相关法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事的任职资格和条件，符合《公司章程》的有关规定。本次董事会补选董事的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，程序合法有效。因此我们同意补选沈高庆先生为公司董事候选人，并同意本议案提交公司股东大会审议。

三、专门委员会补选情况

鉴于牛瑛山先生辞去其董事及董事会战略与发展委员会主任委员职务，根据公司《董事会议事规则》、《董事会战略与发展委员会工作细则》及《公司章程》要求，公司于2022年3月29日召开了第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》：经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司拟补选邵生富先生（简历附后）为公司第九届董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会

2022年3月30日

附件：

简 历

沈高庆先生，历任浙江嘉化能源化工股份有限公司烧碱项目负责人、总工程师、副总经理。现任浙江嘉化能源化工股份有限公司副总经理兼总工程师，浙江嘉兴嘉海环保科技有限公司执行董事兼总经理，嘉兴兴港热网有限公司董事，江苏嘉化氢能科技有限公司董事等职。

截至目前，沈高庆先生直接持有本公司833,858股股份，同时持有公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司0.9707%的股份。

沈高庆先生具备与其行使职权相适应的任职条件，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

邵生富先生，历任浙江嘉化集团股份有限公司副总经理、常务副总经理、总经理；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事兼副总经理，浙江嘉化集团股份有限公司董事，浙江兴兴新能源科技有限公司董事等职。

截至目前，邵生富先生直接持有本公司1,038,172股股份；同时持有公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司2.9010%的股份。

邵生富先生具备与其行使职权相适应的任职条件，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2022-019

浙江嘉化能源化工股份有限公司

关于调整浙江嘉化能源化工股份有限公司

下属光伏公司股权架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次公司内部股权架构调整为公司合并报表范围内母公司与子公司之间的内部股权划转，不会对公司正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响。

● 本次公司内部股权架构调整不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次调整公司内部股权架构事项在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。

● 本次股权架构调整需办理工商变更登记，相关信息以工商审核为准。公司会根据事项进展及时履行信息披露义务。

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“嘉化能源”或“公司”）于2022年3月29日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整浙江嘉化能源化工股份有限公司下属光伏公司股权架构的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次调整公司内部股权架构事项在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次股权架构调整概述

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）在光伏发电领域耕耘多年，目前公司光伏电站总装机容量123MW（其中地面100MW，分布式光伏23MW），多数光伏电站项目以独立的项目公司运营。为优化管理，理顺资产结构，提高效率，公司拟以浙江嘉化光能科技有限公司（以下简称“嘉化光能”）为公司主要光伏资产的管理平台，将公司主要独立运行的光伏资产涉及的项目公司重组至嘉化光能旗下，具体情况如下：

二、本次重组各方的基本情况

（一）浙江嘉化光能科技有限公司

统一社会信用代码：91330402MA7G7Y5M74

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：邵生富

注册资本：50000万元人民币

成立日期：2022-01-04

营业期限：无固定期限

住所：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道广益路819号5116室

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；发电技术服务；新材料技术研发；光伏发电设备租赁；工程管理服务；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

股权关系：嘉化能源持有嘉化光能100%股权

财务情况：

嘉化光能于2022年1月成立，成立以来未实际经营，暂无财务数据。

（二）公司涉及其他光伏资产相关公司

1、涉及其他光伏资产公司的基本信息

■

2、涉及其他光伏资产公司的财务信息

单位：元 币种：人民币

■

三、本次调整股权架构方案

为优化管理，理顺资产结构，提高效率，公司以嘉化光能为公司主要光伏资产的管理平台，将公司主要独立运行的光伏资产涉及的项目公司重组至嘉化光能旗下，将除浙江兴港新能源有限公司及山东合粮新能源开发有限公司外的所有光伏电站项目公司股权划转至嘉化光能旗下，成为嘉化光能的全资子公司，划转前后的股权关系如下：

（一）调整前股权结构

■

（二）调整后股权架构

■

四、重组协议主要条款

甲方：浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“嘉化能源”或“甲方”）

乙方：浙江嘉化光能科技有限公司（以下简称“嘉化光能”或“乙方”）

丙方：各下属光伏公司（以下简称“光伏公司”或“丙方”）

第一条 重组范围

甲方拟将持有的下属光伏公司100%股权划转至全资子公司嘉化光能，下属光伏公司将成为嘉化光能全资子公司。

第二条 基准日

1.各方确定以2022年2月28日为基准日。

2.各方确定股权交割日以工商变更日为准。

第三条 登记

1.重组的股权需要办理变更登记的，由各位方友好协商，根据实际情况共同办理变更登记手续并签署相应的法律文件。

2.甲方应保证其重组的相关资产及权利无第三方主张权利，若因第三方主张权利给乙方、丙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。

第四条 保证

本次业务重组完成后，甲、乙、丙三方在资产、业务、人员、财务、组织机构应完全独立。

第五条 其他

本协议自甲方、乙方、丙方三方签署之日起生效，涉及相关内部审议机构或外部机构批准后生效的条款，在相关机构批准后生效。

五、对上市公司的影响及风险提示

本次调整公司下属光伏公司股权架构为公司合并报表范围内母公司与子公司之间的内部股权划转，符合公司整体战略，有利于公司持续稳定发展。不会对公司正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次调整事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次调整公司下属光伏公司股权架构事项尚需取得市场监督管理部门的批准，最终信息以相关部门核准登记为准。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2022-022

浙江嘉化能源化工股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第九届监事会第十一次会议通知于2022年3月19日以邮件方式发出，会议于2022年3月29日上午11:00时在公司办公楼会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人，会议由监事会主席宋建平先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2021年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2021年度监事会工作报告》。

（二）审议通过了《2021年度财务决算及2022年度经营计划》

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2021年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为1,808,194,273.44元，其中2021年母公司实现税后净利润1,696,165,179.94元，提取法定盈余公积112,913,487.82元，加上前期滚存未分配利润2,540,037,245.63元，本期可供股东分配利润为4,123,288,937.75元。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：

按公司2021年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润转入下一年度。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

截至董事会审议之日，公司的总股本为1,420,000,000股，扣除回购专户中的股份18,054,793股，剩余1,401,945,207股。以此计算合计拟派发现金红利不超过420,583,562.10元（含税）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-011）。

（四）审议通过了《〈2021年年度报告〉及摘要》

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2021年年度报告》及摘要。

（五）审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2021年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告（2021年度）》。

（六）审议通过了《2021年度社会责任报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2021年度社会责任报告》。

（七）审议通过了《2021年度环境、社会、公司治理（ESG）报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2021年度环境、社会、公司治理（ESG）报告》。

（八）审议通过了《关于公司2021年度部分固定资产报废处理、计提资产减值准备以及坏账核销的议案》

为了能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，公司拟对2021年度部分固定资产报废处理、计提资产减值准备以及坏账核销，本次部分资产报废处理将减少归属于母公司的净利润2,596.59万元；计提减值将减少归属于母公司的净利润216.53万元，合并减少归属于母公司的净利润2,813.12万元。本次坏账核销符合公司实际情况及会计政策的要求，核销不会对公司当期损益产生重大影响。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2021年度部分固定资产报废处理、计提资产减值准备以及坏账核销的公告》（公告编号：2022-014）。

（九）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《上市公司章程指引（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕2号）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）及《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司的实际情况，现对《监事会议事规则》进行修订。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在指定媒体披露的修订后的相关制度。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 监事会

2022年3月30日

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2022-021

浙江嘉化能源化工股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月20日 13点00分

召开地点：浙江省嘉兴市乍浦中山西路999号嘉化研究院二楼综合会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月20日

至2022年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(下转255版)