北京千方科技股份有限公司关于
2021年度拟不进行利润分配的专项说明

(上接263版)

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2022-013

北京千方科技股份有限公司关于

2021年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过《2021年年度利润分配预案》，现将该分配预案的专项说明公告如下：

一、公司2021年度利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司净利润338,277,551.35元，加年初未分配利润194,676,483.21元，提取法定盈余公积金33,827,755.14 元，加其他综合收益转留存收益0元，扣除分配2020年度的现金红利110,147,491.05元，2021年度可供分配利润总额为388,978,788.37元。

根据《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司股份回购规则》的相关规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”。公司在2020年12月25日至2021年6月11日期间内以集中竞价方式回购公司股份数量合计10,000,055股，累计支付总金额为167,501,974.48元（不含交易费用），其中2021年度内以集中竞价方式回购公司股份数量合计9,631,455股，累计支付总金额为160,802,641.48元（不含交易费用），该部分金额视同2021年度现金分红金额，占合并报表中2021年度归属于上市公司股东净利润724,019,294.34元的22.21%。公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

根据《公司章程》、公司股东大会批准的《未来三年（2020年~2022年）股东分红回报规划》的有关规定，公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于合并报表当年实现的可供分配利润的10%。公司2021年度内以集中竞价方式回购公司股份支付的总金额为160,802,641.48元（不含交易费用），占合并报表中2021年度归属于上市公司股东净利润724,019,294.34元的22.21%。该部分金额视同2021年度现金分红金额，因此，本次2021年年度利润分配预案符合《公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司股份回购规则》及《公司章程》等相关规定，符合公司股东大会批准的《未来三年（2020年~2022年）股东分红回报规划》确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性。

本议案尚需提交北京千方科技股份有限公司2021年年度股东大会审议。

二、公司2021年度不进行利润分配的原因

为保证公司能够持续经营和长期平稳发展，公司需要一定的资金储备。公司是交通行业数字化解决方案提供商，主营业务涉及智慧交通、智能物联、人工智能等领域，公司业务所在行业正向数字化、智能化全面转型升级，叠加人工智能、大数据、云计算、边缘计算等技术发展迅猛，公司需要把握行业动向，持续加大研发投入，加强公司大数据、人工智能、云计算等核心技术能力，提升公司智慧交通和智能物联产品及解决方案的智能属性，产品持续迭代升级，加强AI算法能力，增厚公司的技术壁垒，以保障业务的持续性，保持公司的综合竞争力。

公司将推进渠道下沉，完善销售网络布局，深化销售策略变革升级；公司将进一步完善和优化全国销售网络布局，在智慧交通侧继续加大城市业务销售网络升级、重点根据地区的合资合作体系搭建，聚焦价值区域、价值客户；在智能物联侧，坚决贯彻区域下沉和渠道下沉策略，同时加速海外重点区域销售布局，需要一定的资金投入。

全球新冠疫情影响、地缘政治冲突带来全球原材料供应链紧张，外部环境存在高度不确定性，经济下行压力逐步加大，公司需要足够的资金以防范风险，保障稳健发展。

综上，公司董事会在综合考虑公司行业特点、发展战略、发展阶段、自身经营模式、未来资金需求、股东中长期回报的角度考虑等因素，结合公司的实际情况，为保障公司持续稳定发展，经审慎研究，董事会拟定2021年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。本年度不进行利润分配符合相关法律法规、《公司章程》的规定。

三、未分配利润的用途和计划

公司未分配利润拟用于日常研发、销售、生产、渠道建设等经营发展需求，以促进公司长远健康发展。公司一贯重视投资者的合理投资回报，未来将继续严格遵守相关法律法规、《公司章程》、公司《未来三年（2020年~2022年）股东分红回报规划》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在兼顾公司可持续发展的前提下，积极履行利润分配政策，为投资者提供分享经济增长成果的机会。

四、相关意见

1、独立董事意见

独立董事认为：公司2021年年度利润分配预案符合《公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司股份回购规则》及《公司章程》等相关规定，符合公司股东大会批准的《未来三年（2020年~2022年）股东分红回报规划》确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，能体现对投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司的持续稳定和健康发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形；相关决策机制、审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，我们同意将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为：公司2021年年度利润分配预案符合《公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司股份回购规则》及《公司章程》等相关规定，符合公司股东大会批准的《未来三年（2020年~2022年）股东分红回报规划》确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，能体现对投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司的持续稳定和健康发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形；本次利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。监事会同意公司2021年年度利润分配预案并提交股东大会审议。

五、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议；

2、第五届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2022-014

北京千方科技股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年4月20日（周三）下午15:00。

（2）网络投票时间：2022年4月20日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年4月20日上午9:15，结束时间为2022年4月20日下午3:00。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权登记日：2022年4月15日（周五）

7、出席对象：

（1）截止2022年4月15日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室。

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会表决的提案名称；

■

2、上述议案审议及披露情况

上述议案1-11、议案13经公司于2022年3月28日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，议案14经公司于2022年3月28日召开的第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2022年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

上述议案12含4个子议案需逐项表决。议案12系公司实施2018年限制性股票激励计划，因有30名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司对上述激励对象获授但尚未解锁的限制性股票合计686,550股进行回购注销，公司已分别召开董事会审议通过上述回购注销事项，具体如下：

（1）公司于2021年7月7日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》（注：议案12.01），同意回购注销8名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计164,300股，具体内容详见2021年7月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

（2）公司于2021年8月9日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》（注：议案12.02），同意回购注销6名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计168,100股，具体内容详见2021年8月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

（3）公司于2021年10月25日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》（注：议案12.03），同意回购注销11名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计279,450股，具体内容详见2021年10月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

（4）公司于2021年12月29日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》（注：议案12.04），同意回购注销5名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计74,700股，具体内容详见2021年12月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

3、上述议案相关提示；

上述议案7为关联交易事项，含2个子议案需逐项表决，各子议案相对应的关联股东回避表决，具体说明如下：

（1）子议案7.01《与北京千方集团有限公司的日常关联交易》，关联股东夏曙东、北京千方集团有限公司、夏曙锋回避表决。

（2）子议案7.02《与阿里巴巴集团的日常关联交易》，关联股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司回避表决。

上述议案4、议案12（含子议案12.01、子议案12.02、子议案12.03、子议案12.04）、议案13为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其他议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

上述所有议案均对中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。《2021年度独立董事述职报告》于2022年3月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡和代理人身份证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、证券账户卡和代理人身份证进行登记；

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（传真或信函需在2022年4月18日16：00前送达或传真至本公司证券事务部）。

2、登记时间：2022年4月19日（周二）上午9:00－11:30、下午14:00－16:30。

3、登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦证券事务部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座

联系人：康提

电话：010-50821818

传真：010-50822000

2、与会股东食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

六、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议；

2、第五届监事会第十二次会议决议；

3、第五届董事会第十三次会议决议；

4、第五届董事会第十一次会议决议；

5、第五届董事会第九次会议决议；

6、第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2022年3月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362373

2、投票简称：千方投票

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票议案，投票表决意见为：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年4月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月20日上午9:15，结束时间为2022年4月20日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京千方科技股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：（自然人签名、法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：

委托人股东账户：

委托人持股性质：

委托人持股数量： 股

受托人名称（签名）：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

委托日期： 年 月 日

委托人对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

（若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决）

■

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2022-016

北京千方科技股份有限公司

关于举办2021年度业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年4月12日（星期二）15：00-17：00在全景网举办2021年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理潘璠先生、财务负责人张丽娟女士、独立董事杨栋锐先生、董事会秘书郑学东先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月11日（星期一）15：00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会！

■

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2022-017

北京千方科技股份有限公司

2022年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间：2022年1月1日至2022年3月31日

（二）业绩预告情况：预计净利润为负值

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二、与会计师事务所沟通情况

本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期内，受市场波动影响公司持有鸿泉物联（股票代码：688288）的公允价值下降对净利润的影响约1.9-2.2亿元，该项目属于非经常性损益；同时受疫情影响，公司产品销售同比有所下降，交通解决方案项目交付出现部分延迟导致收入确认相应延迟，上述因素致使2022年一季度归属母公司净利润预计转亏。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2022年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2022年3月30日