中国国际贸易中心股份有限公司
2021年年度利润分配方案公告
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：临2022-004
中国国际贸易中心股份有限公司
2021年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例
每股派发现金红利 0.60元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年12月31日，公司期末可供分配利润为5,207,209,076元。公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。2021年12月31日，公司总股本1,007,282,534股，以此计算合计拟派发现金红利604,369,520 元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为59.0%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
公司董事会于2022年3月29日召开八届十一次董事会会议，以12票赞成、0票反对、0票弃权审议通过公司2021年年度利润分配方案，独立董事发表了同意的独立意见。
公司监事会于2022年3月29日召开八届九次监事会会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过公司2021年年度利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求及长远发展等因素,不会对公司每股收益、经营现金流及正常经营产生重大影响。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2022年3月29日
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：临2022-006
中国国际贸易中心股份有限公司
续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任会计师事务所的名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）；注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。
普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资质，同时是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。
如续聘普华永道中天为公司的2022年度审计机构，2022年度审计项目预计将主要由普华永道中天有执行证券服务业务经验的人员执行。
2、人员信息
普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2021年12月31日，普华永道中天合伙人数为257人，注册会计师人数为1401人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为346人。
3、业务规模
普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2020年度）的业务收入为61.15亿元，其中审计业务收入为56.92亿元（含证券业务收入28.61亿元）。普华永道中天的2020年度A股上市公司财务报表审计客户数量为103家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.84亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、房地产业及批发和零售业等。
4、投资者保护能力
普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、独立性和诚信记录
普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目成员信息
1、项目成员信息
项目合伙人及签字注册会计师王蕾女士，1999年起成为注册会计师，1999年起开始从事上市公司审计，1995年起开始在普华永道中天执业，2022年起开始为本公司提供审计服务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，具有20多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。
质量复核合伙人赵建荣女士，中国注册会计师协会资深会员，1995年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。赵女士是能源油气行业专家，对众多企业集团、投资公司提供年度审计、专项审计、内控检查、评价与提升等服务；具有20多年的注册会计师执业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。
2、项目成员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人及签字注册会计师王蕾女士、质量复核合伙人赵建荣女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年亦未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）审计收费
2021年度公司财务报告审计费用为123.9万元，内部控制审计费用为35万元，合计158.9万元（该审计费用尚需提交公司2021年年度股东大会批准）。公司拟根据2022年度公司审计项目的具体情况（包括具体要求、审计范围和工作量等），与普华永道中天协商确定2022年度审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审查意见
审计委员会经过评估认为，在2021年度审计过程中，普华永道中天遵守了《中国注册会计师职业道德守则》，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守，具备独立性和专业胜任能力；审计委员会同时也评估了普华永道中天具有足够的投资者保护能力以及良好的诚信状况。因此，审计委员会同意续聘普华永道中天对公司2022年度财务报告及其内部控制进行审计，并对公司2022年半年度财务报告进行审阅；同意将续聘普华永道中天事项提交公司董事会进行审议。
（二）独立董事事前认可及独立意见
独立董事对公司本次续聘会计师事务所的事项发表了事前认可及独立意见，认为拟续聘的普华永道中天具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力。同意公司续聘普华永道中天对公司2022年度财务报告及其内部控制进行审计，并对公司2022年半年度财务报告进行审阅；同意将续聘普华永道中天事项提交公司董事会、股东大会进行审议。
（三）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况
公司于2022年3月29日召开八届十一次董事会会议，以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司续聘会计师事务所的议案。
（四）本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2022年3月29日
(上接49版)
