湖南机油泵股份有限公司
1、审议通过《2021年年度报告及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
《2021年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2021年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
2、审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《2021年度独立董事述职报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
《2021年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、审议通过《2021年度审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《2021年度审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
《2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-015）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
7、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的公告》（公告编号：2022-016）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
8、审议通过《关于公司2022年度向相关金融机构融资的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于公司2022年度向相关金融机构融资的公告》（公告编号：2022-017）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
9、审议通过《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》
表决结果：关联董事许仲秋、周勇、罗大志、刘光明、许文慧、许腾回避表决，非关联董事同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的公告》（公告编号：2022-018）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
10、审议通过《关于公司2022年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于公司2022年度就金融债务为子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2022-019）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
11、审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：关联董事许仲秋、许文慧、罗大志回避表决，非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-020）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
12、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-021）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
13、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-022）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
14、审议通过《2021年度内部控制评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《2021年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
15、审议通过《2021年度履行社会责任报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
16、审议通过《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的公告》（公告编号：2022-023）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
17、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-024）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
18、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-025）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
三、备查文件
1、第十届董事会第十五次会议决议。
2、独立董事关于公司第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2022年3月31日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2022-014
湖南机油泵股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议于2022年3月29日在公司办公楼一楼会议室以现场会议方式召开。会议通知于2022年3月19日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席丁振武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《2021年年度报告及摘要》
公司监事在全面了解和审阅公司2021年年度报告后，发表审核意见如下：
（1）公司2021年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2021年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
同意以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币3.6元（含税），同时以资本公积金每10股转增3股。剩余可供分配的未分配利润结转入下一年度。
监事会认为该利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《湖南机油泵股份有限公司股东未来分红回报规划（2020年-2022年）》等文件的要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定的发展。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2022年度向相关金融机构融资的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于公司2022年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会同意公司在不影响募投项目进度安排及保障募集资金安全的情况下，使用最高额度不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开前一日止，可滚动使用。
监事会认为公司本次使用闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《2021年度内部控制评价报告》
通过审阅公司编制的《2021年度内部控制评价报告》，监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
13、审议通过《2021年度履行社会责任报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
14、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，如实反映了公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
第十届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司监事会
2022年3月31日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2022-015
湖南机油泵股份有限公司
2021年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例，每股转增比例
每股派发现金红利0.36元（含税）；每股转增0.3股
● 本次利润分配/公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币643,370,417.10元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润和转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本160,609,845股，以此计算合计拟派发现金红利57,819,544.20元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.70%。
2.上市公司拟向全体股东每10股以公积金转增3股。截至2021年12月31日，公司总股本160,609,845股，本次送转股后，公司的总股本为208,792,798股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年3月29日召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司董事会提出的2021年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况，符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。因此，我们同意本次董事会提出的2021年度利润分配方案，同意将该方案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司董事会提出的2021年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况，符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。
三、相关风险提示
（一）2021年度，公司总体保持了经营业绩增长的势头，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出上述利润分配方案。该利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2022年3月31日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2022-017
湖南机油泵股份有限公司
关于公司2022年度
向相关金融机构融资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议审议并通过《关于公司2022年度向相关金融机构融资的议案》，相关内容如下：
根据公司2021年度的经营情况，考虑公司2022年度正常经营所需资金需求，公司及下属子公司2022年度拟向银行及其他金融机构新增融资总额不超过10亿元，包括但不限于信用贷款、担保贷款（抵押贷款、质押贷款、保理贷款、保证贷款）、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资、项目贷款开立票据及信用证、融资租赁等金融业务。
为办理上述有关融资事宜，特授予董事长权限如下：
1、授权公司董事长根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的融资额度，决定融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关合同和其他相关法律文件。
2、授权公司董事长根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述融资的抵押物或质押物。
3、授权公司董事长聘请相关有资质的中介机构如评估机构、会计师事务所就抵押物或质押物的权益价值，开展相关工作。
上述授权有效期自公司2021年度股东大会审议通过之日起，至2022年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
本融资事项需提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2022年3月31日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2021-018
湖南机油泵股份有限公司
关于预计公司主要股东及其关联人
为公司融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
（一）、交易背景
公司控股股东许仲秋及其他股东（周勇、罗大志、刘光明、许文慧、许腾等主要股东）及其关联人（以下简称“公司主要股东及其关联人”），一直为公司银行融资提供连带责任担保，为公司顺利从银行融资提供了支持，促进了公司业务的发展。
2021年度，公司作为被担保方的关联担保情况：
■
（二）、交易概述
为了支持公司的发展，2022年度，公司主要股东及其关联人拟为公司融资提供担保，新增担保总额不超过6亿元。主要股东及其关联人将根据公司贷款的实际需要，与贷款银行或向公司融资的机构签署担保协议。
上述担保无需公司提供反担保，也不向公司收取担保费。
二、本次关联交易的关联方及关联关系说明
许仲秋，男，为公司控股股东、实际控制人，董事长，截至本公告日，持有公司19.54%的股份，其关联人主要为其配偶刘亚云。
周勇，男，公司董事、副总经理，截至本公告日，持有公司1.69%的股份，其关联人主要为其配偶李坚。
刘光明，男，公司董事、副总经理，截至本公告日，持有公司0.46%的股份，其关联人主要为其配偶彭晓丽。
罗大志，男，公司董事、副总经理，截至本公告日，持有公司0.82%的股份，其关联人主要为其配偶赵兰苹。
许文慧，女，公司董事，截至本公告日，持有公司7.73%的股份，其关联人主要为其配偶李鸿。
许腾，男，公司董事、副总经理，截至本公告日，持有公司0.27%的股份，其关联人主要为其配偶侯彩屏。
三、关联交易标的基本情况
上述股东及其关联人为公司融资提供连带责任担保，该担保为无偿担保，也无需公司提供任何反担保。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
该关联交易，有利于公司实现银行融资需求，从而有利于公司发展。
五、该关联交易应当履行的审议程序
1、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见
公司事前就上述涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可；独立董事认真审核后同意将上述事项提交董事会审议。公司独立董事发表如下独立意见：
经审阅《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》，我们认为公司主要股东及其关联人为公司提供关联担保，符合公司日常经营情况，不会损害公司利益，有利于公司实现融资。我们同意将此议案提交董事会审议。
2、董事会表决情况
2022年3月29日，公司以现场结合通讯表决方式召开的第十届董事会第十五次会议对上述关联交易进行了审议，关联董事许仲秋、周勇、罗大志、刘光明、许文慧、许腾回避表决，其余非关联董事一致同意该项关联交易议案。
3、本关联交易事项需提交公司2021年年度股东大会审议。
六、备查文件目录
1、独立董事关于公司第十届董事会第十五次会议相关事项事前认可意见。
2、独立董事关于公司第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
3、第十届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2022年3月31日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2022-024
湖南机油泵股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1862号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票10,218,854股，发行价为每股人民币35.96元，共计募集资金36,747.00万元，坐扣承销和保荐费用390.96万元后的募集资金为36,356.03万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2020年12月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除预付承销和保荐费、律师费、审计及验资费、信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用185.95万元后，公司本次募集资金净额为36,170.08万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕684号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：万元
■
差异系购买理财产品金额 20,000.00 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南机油泵股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2021年1月31日分别与中国工商银行股份有限公司湖南衡东支行、中国建设银行股份有限公司湖南衡东支行、中国银行股份有限公司湖南衡东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，已经公司第十届董事会第七次会议及第十届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构对该事项发表了明确同意意见，有关审议程序符合监管要求。具体情况如下：
单位:人民币万元
■
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司无用闲置募集资金暂时补充流动资产的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021年 2 月 8 日召开了第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议，并于2021 年 2 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过 3 亿元人民币，在额度内可以滚动使用；自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会日止有效。投资明细如下：
（1）2021 年 3 月 9 日，公司购买了中国建设银行股份有限公司保本保证收益型的单位大额存单 10,000.00 万元，期限 1 年，尚未赎回。
（2）2021 年 3 月 10 日，公司购买了中信证券股份有限公司保本浮动收益型收益凭证10,000.00 万元，公司于 2021 年 3 月 30 日赎回，收回本金 10,000.00 万元，实现收益 12.00 万元。
（3）2021 年 4 月 1 日，公司购买了中信证券股份有限公司保本浮动收益型收益凭证10,000.00 万元，公司于 2021 年 6 月 23 日赎回，收回本金 10,000.00 万元，实现收益 60.00 万元。
（4）2021 年 5 月 18 日，公司购买了中国工商银行股份有限公司保本浮动收益型的结构性存款产品6,000.00万元。公司于2021年10月12日赎回，收回本金 6,000.00 万元，实现收益 71.28 万元。
（5）2021 年 7 月 6 日，公司购买了中信证券股份有限公司收益凭证的理财产品5,000.00 万元，公司已 2021 年 9 月 29 日赎回，收回本金 5,000.00 万元，实现收益 28.71 万元。
（6）2021年10月11日，公司购买了中信证券股份有限公司本金保障型收益凭证 4,000.00 万元，尚未赎回。
（7）2021年10月19日，公司购买了中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品6,000.00万元，尚未赎回。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、节余募集资金使用情况
公司无募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
8、募集资金使用的其他情况
公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖南机油泵股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字（2022）1110012号），认为：湘油泵公司截至2021年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了湘油泵公司截至2021年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
公司保荐机构国金证券股份有限公司对公司2021年度募集资金存放和使用情况的核查意见如下：
湘油泵2021年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件的规定，湘油泵董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在改变募集资金投向损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的其他情形。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
附件：募集资金使用情况对照表
湖南机油泵股份有限公司董事会
2022年3月31日
附表1：
■
注1：本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为36,170.08万元，低于本次募集资金承诺投资额，本公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和投入金额进行适当调整，不足部分由本公司自筹解决。
注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2022-025
湖南机油泵股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2022年4月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年4月20日 14点30分
召开地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月20日
至2022年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容详见公司于2022年3月31日披露的相关公告及附件，公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次临时股东大会会议资料，请投资者届时在上海证券交易所网站www.sse.com.cn查阅。
2、特别决议议案：议案6
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9、11、14
应回避表决的关联股东名称：许仲秋、周勇、罗大志、刘光明、许文慧、许腾、刘亚奇
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：个人股东需提交的文件包括：证券账户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。
若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。
2、登记时间：现场登记时间为2022年4月19日（星期二）上午9：00～11：30下午14：00～16：00，异地股东可于2022年4月19日16：30前采取信函或电子邮件的方式登记。
3、登记地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号 湖南机油泵股份有限公司证券事务部
4、联系方式：
通讯地址：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号 湖南机油泵股份有限公司证券事务部
联 系 人：谭雄毅
邮政编码：421400
电 话：0734-5239008
邮 箱：hnjyb@hnjyb.com
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2022年3月31日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南机油泵股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
(上接53版)
