国家电投集团远达环保股份有限公司

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

否

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

报告期内，公司所处环保行业，业务聚焦烟气治理、水处理、固（危）废等细分领域，并有序向新能源及生态治理行业拓展。

目前我国环保行业已形成充分竞争的市场格局，行业发展呈现以下特点：

一是污染防治攻坚战已进入深化阶段。国家“十四五”规划提出，扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，优化产业结构和能源结构，坚持源头防治、综合施策，强化多污染物协同控制和区域协同治理，全面提升环境基础设施水平。

二是烟气治理行业竞争已进入白热化阶段。由于当前能源结构发生较大变化，燃煤发电机组利用小时数普遍较低，传统燃煤电厂烟气治理业务市场竞争激烈，行业利润率下滑。

三是电力环保行业未来的服务模式转型升级成为迫切需要。电力能源系统未来将形成以“可再生能源+储能”为主的电力供给体系，将打造生态环境大数据，配合智慧能源要求的智慧环保体系，市场前景广阔。

四是技术创新驱动和项目运营能力成为关键竞争力。当前环保行业正处于深度变革期，随着监管趋严，行业标准提升，大批项目投入运营，行业竞争格局面临重塑，环保企业将逐步由投资转向技术和运营为核心，技术驱动能力和项目运营能力将占据更显著的位置，坚持科技创新是环保企业未来发展的战略关键举措。

报告期内，公司主要业务集中在脱硫脱硝除尘工程总承包、脱硫脱硝特许经营、脱硝催化剂制造及再生、除尘器设备制造及安装、以及水务工程及运营等业务，上述前四项业务均为大气治理产业链的业务。目前，公司的主要业绩贡献仍来自于大气治理领域，大气业务贡献的营业收入、利润总额占公司业务总体的比例超过80%。

报告期内，公司在大气环保领域的利润贡献主要来自于特许经营业务，竞争优势主要体现在：市场占有率、运营管理及区位发展能力、大数据分析及集约化管理能力以及客户维护能力4个方面。目前公司运营管理的特许经营项目25个，涵盖了10-100万千瓦各等级机组，遍及东北、西北、西南、华北、华中等区域，为脱硫脱硝特许经营积累了丰富的运营管理经验；同时，公司利用点多面广的优势进行区域市场发展，具有较大的区位优势，可实现市场开发效率的提升及新增项目管控的进一步集约化。特许经营公司建立了大数据实时检测及数据分析平台，可实时进行生产监控、故障诊断、指导生产，实现后台技术资源的集约共享；成立了6个区域服务中心，提供技术服务、检修维护、备件供应、人员培训等保障，可对生产运营中存在的问题快速响应，基本实现了特许经营的专业化、区域化、集约化和精细化管理。

报告期内，公司催化剂业务市场向好，中标首次突破3万方，为公司历史新高，海外业务实现零突破，首次实现与海外客户的直接签约。竞争优势主要体现在：产品类型丰富、工艺精细。公司催化剂产品技术包含燃煤电厂脱硝催化剂、非电领域中低温脱硝催化剂、再生催化剂以及性能检测和喷氨优化。公司现有产品16-22孔薄壁式蜂窝燃煤电厂脱硝催化剂，相比市场厚壁催化剂，具有开孔率高、比表面积高、脱硝效率高、同样烟气量体积用量小、SO2转化率低、专有配方抗磨损强度高等特点，且薄壁催化剂每方体积密度低约20kg，成本节约5%。同时，报告期内通过降本增效开发的新配方，比原有成本降低约10%，催化剂制造成本在国内处于领先水平；同时通过质量标准提升，提升产品美誉度，加大市场服务，大大提升了品牌影响力，全年市场订单饱满。报告期内完成了25孔超低温脱硝催化剂配方及生产技术开发，160℃脱硝率达90%以上，该技术在国内属领先水平。

报告期内，水务业务依托现有电厂水处理技术体系，开展电厂节水改造和零排放技术推广。按照“一厂一策”的原则，为电厂提供量身定做节水改造和废水零排放技术方案，“无软化低温闪蒸浓缩+高温旁路干燥”、“膜法浓缩+MVR结晶工艺”、“塔式浓缩+循环流化床”等技术路线已在各项目成功运用。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截止2021年12月31日，公司实现营业收入44.38亿元，同比增加20.66%；实现利润总额1.05亿元，同比增加39.76%；归属于母公司的净利润0.53亿元，同比增加100.43%。

（一）工程业务情况

2021年，公司工程业务加强传统市场开拓，强化工程成本管控，工程产值和毛利率实现增长。实现营业收入12.99亿元，同比增长56.12%，实现利润总额-0.01亿元，同比减亏1.65亿元。

（二）烟气特许经营业务情况

2021年，公司坚定推进能源保供部署，有序开展生产运营，特许经营电量增加224亿千瓦时，但受大宗原材料价格上涨影响，特许经营业务运营成本增加，公司特许经营业务全年实现营业收入21.94亿元，同比上升11.77%；实现利润总额2.13亿元，同比下降14.80%。

（三）脱硝催化剂业务情况

2021年，疫情后催化剂市场需求量有所回升，但材料价格上涨导致催化剂销售毛利偏低，公司催化剂业务实现营业收入3.24亿元，同比增加56.52%；实现利润总额210万元，同比增加607万元。

（四）水务业务情况

2021年，因并购财信实业水处理项目，公司水务运营项目利润不断增长。公司水务业务（含工程及运营）实现营业收入5.51亿元，同比增长49.72%；实现利润总额3536万元，同比增长174.27%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码 600292 证券简称 远达环保 编号 临2022－009号

国家电投集团远达环保股份有限公司

2021年度利润分配预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金股利0.021元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度实现归属于上市公司净利润52,778,613.5元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

本次利润分配方案如下：以公司股本总数780,816,890股为基数，拟向全体股东按每10股分配红利0.21元（含税），派发现金股利16,397,154.69元，占2021年归属于上市公司净利润的31.07%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审计和表决情况

公司于2022年3月29日召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于审议公司2021年度利润分配的预案》，此次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》的相关要求，保障公司分红政策的持续性和稳定性，维护了广大投资者特别是中小投资者的利益。公司组织召开董事会审议分红事项，召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，议案合法有效。

（三）监事会决议情况

公司于2022年3月29日召开第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于审议公司2021年度利润分配的预案》。

三、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、董事会决议

2、监事会决议

3、独立董事意见

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2022－010号

国家电投集团远达环保股份有限公司

关于公司2021年度

特许经营资产报废的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: ●

● 公司严格按照会计准则要求处置2021年度特许经营报废资产，此次资产报废，将影响公司2021年归属于上市公司股东的净利润为-1,743.00万元。

国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于审议公司2021年度特许经营资产报废的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次固定资产报废的基本情况

为达到国家排放要求，提升脱硫脱硝特许经营设备运行效率，公司下属全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司对部分特许经营项目实施了技术改造，技改拆除的部分资产经鉴定已不具备使用条件且无修复价值。根据相关会计制度的要求，该公司将上述不具备使用条件的资产进行报废，报废资产原值为3,712.15万元，截止2021年12月31日报废资产净值为1,743.00万元。

二、本次固定资产报废处理对公司的影响

公司严格按照会计准则要求对2021年度特许经营资产进行报废处置，此次资产报废，影响公司2021年归属于上市公司股东的净利润为-1,743.00万元。

三、独立董事、监事会意见、审计委员会意见

（一）公司第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于审议公司2021年特许经营资产报废的议案》。

（二）独立董事意见： 2021年度特许经营报废的资产主要为脱硫脱硝技术升级改造拆除、并经鉴定已不具备使用条件的部分资产，公司本次对其进行报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。同意上述事项。

（三）审计委员会意见：认为2021年度特许经营报废资产，主要属于脱硫脱硝技术升级改造拆除的部分资产，经鉴定已不具备使用条件，公司本次对其进行报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况，议案内容合法有效，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。同意此议案提交董事会审议。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2022－011号

国家电投集团远达环保股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 根据财政部下发的《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》 (财会[2021]1号)，公司按要求自2021年1月1日起执行。

一、本次会计政策变更概述

国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》。公司将根据财政部下发的《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》 (财会[2021]1号)（以下简称“新准则”），自2021年1月1日起执行新准则。

二、会计政策变更的主要内容

《企业会计准则解释第14号》对PPP项目的会计处理进行了系统全面的规范，变更后的主要内容如下：

（一）社会资本方提供建造服务（含建设和改扩建，下同）或发包给其他方等，应当按照《企业会计准则第 14 号一一收入》确定其身份是主要责任人还是代理人，并进行会计处理，确认合同资产。

（二）社会资本方根据PPP项目合同约定，提供多项服务（如既提供PPP项目资产建造服务又提供建成后的运营服务、维护服务）的，应按照《企业会计准则第 14 号一一收入》的规定，识别合同中的单项履约义务，将交易价格按照各项履约义务的单独售价的相对比例分摊至各项履约义务。

（三）在PPP项目资产的建造过程中发生的借款费用，社会资本方应当按照《企业会计准则第 17 号一一借款费用》的规定进行会计处理。对于本部分第4项和第5项中确认为无形资产的部分，社会资本方在相关借款费用满足资本化条件时，应当将其予以资本化，并在PPP项目资产达到预定可使用状态时，结转至无形资产。除上述情形以外的其他借款费用，社会资本方均应予以费用化。

（四）社会资本方根据PPP项目合同约定，在项目运营期间，有权向获取公共产品和服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，应当在PPP项目资产达到预定可使用状态时，将相关PPP项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产，并按照《企业会计准则第 6 号一一无形资产》的规定进行会计处理。

（五）社会资本方根据PPP项目合同约定，在项目运营期间，满足有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）条件的，应当在社会资本方拥有收取该对价的权利（该权利仅取决于时间流逝的因素）时确认为应收款项，并按照《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。社会资本方应当在 PPP项目资产达到预定可使用状态时，将相关 PPP项目资产的对价金额或确认的建造收入金额，超过有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）的差额，确认为无形资产。

（六）社会资本方不得将《企业会计准则解释第14号》规定的 PPP项目资产确认为其固定资产。

（七）社会资本方根据PPP项目合同，自政府方取得其他资产，该资产构成政府方应付合同对价的一部分的，社会资本方应当按照《企业会计准则第 14 号一一收入》的规定进行会计处理，不作为政府补助。

（八）PPP项目资产达到预定可使用状态后，社会资本方应当按照《企业会计准则第 14 号一一收入》确认与运营服务相关的收入。

（九）为使PPP项目资产保持一定的服务能力或在移交给政府方之前保持一定的使用状态，社会资本方根据PPP项目合同而提供的服务不构成单项履约义务的，应当将预计发生的支出，按照《企业会计准则第 13 号一一或有事项》的规定进行会计处理。

三、对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，公司于2021年1月1日起实施执行。公司应当根据执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响。

四、公司监事会、独立董事意见、审计委员会意见

（一）经第九届监事会第十一次会议审议，通过了《关于公司会计政策变更的公告》。

（二）公司独立董事意见：公司本次会计政策变更是依据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》 (财会[2021]1号)对PPP项目的会计处理进行了系统全面的规范，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。同意该事项。

（三）审计委员会意见：公司本次会计政策变更是依据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》 (财会[2021]1号)的要求进行修订，属于按照国家统一要求的变更，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意此议案提交董事会审议。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日

证券代码： 600292 证券简称： 远达环保 编号：临2022－012号

国家电投集团远达环保股份有限公司

关于公司2022年度

日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次关联交易预计事项已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过（关联董事在表决时进行了回避），尚需提交公司股东大会审议。

●与国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）所属企业开展脱硫脱硝除尘工程、脱硫脱硝特许经营、水务工程、节能、生态修复、物资采购等业务有利于提高公司及所属企业的市场份额和经济效益；与其所属企业发生信息化建设业务有助于提高公司管理效率，降低信息化建设成本，提升科技水平。

●与国家电投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）、北京融和云链科技有限公司（以下简称“云链科技公司”）分别开展存借款、票据、供应链金融等业务，有利于满足公司融资需求，降低融资成本，加快资金周转，缩短回款周期。

一、日常关联交易基本情况

（一）公司2022年3月29日召开的第九届董事会第二十一次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，审议通过了《关于审议2022年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》、（关联方董事吴连成、赵新炎、周博潇、郭枫回避了该议案表决），该议案尚需提交公司股东大会审议通过，关联方股东在股东大会审议该项议案时需回避表决。

公司独立董事王智、宋蔚蔚、李理、林衍认为：上述关联交易系公司正常生产经营活动，有利于扩大公司经营规模、提高公司经营效益并优化公司管理效率，有利于保证公司正常营运资金，改善公司资金结构，降低财务费用，提高应收账款回收效率。关联交易内容合法有效、程序合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

公司审计委员会认为：2022年预计发生的关联交易系公司为降低资金使用成本、提高公司的市场份额和经济效益以及公司信息化建设而开展的正常生产经营活动。关联交易定价：脱硫、脱硝特许经营收入以国家发改委批复的环保电价并考虑市场电量等因素协商确定的电价乘以上网电量计算确定，特许经营业务涉及到的用水、用电、用汽参照政府相关政策规定指导定价；其他均通过公开市场竞争或参照公开市场价格协商定价。关联交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1.2021年，公司在财务公司贷款额度最高为2.3亿元人民币，开展票据业务最高余额为1000万元，在财务公司日存款最高余额为4.84亿元，国家电投集团为公司提供委托贷款2亿元，供应链金融金额1亿元，均在2020年度股东大会审议的额度范围内。

2.2021年初公司及所属公司预计与国家电投集团所属企业在脱硫脱硝除尘EPC工程（含催化剂、设备采购）、脱硫脱硝特许经营、水务EPC工程、信息化建设方面发生关联交易情况，2021年公司各关联交易业务有序开展，均在2020年度股东大会审议的额度范围内。

具体执行情况如下：

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二、关联方介绍和关联关系

国家电力投资集团有限公司成立于2003年3月，是公司第一大股东，注册资本为人民币450亿元。公司注册地址：北京市西城区北三环中路29号院1号楼；法定代表人：钱智民。公司经营范围为：实业投资管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）生产、销售；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；电能及配套设备的销售；工程建设与监理；招投标代理；电力及相关技术的科技开发；电力及相关业务的咨询服务、物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备和材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

财务公司成立于1992年9月2日，为国家电力投资国家电投集团控股子公司，注册资本为人民币75亿元。注册地为北京市西城区西直门外大街18号楼金贸大厦3单元19-21层；法定代表人：徐立红；经营范围：经营集团成员单位的下列人民币金融业务及外汇金融业务；对成员单位办理理财及融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；以成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款、对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

北京融和云链科技有限公司成立于2020年1月14日，为国家电力投资集团公司所属子公司，注册资本为人民币5000万元。注册地为北京市通州区贡院街1号院1号楼206-04室；法定代表人：杨竹策；经营范围：软件、信息、计算机、网络科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广服务；企业供应链管理和供应链信息咨询服务；零售水电、火电、输变电工程所需设备、各种电力设备及其配件、电子产品、计算机软件及辅助设备、通讯器材；网上经营（仅限网上零售）、零售办公用品、办公机械及耗材、办公家具、家用电器、服装、鞋帽、日用品；数据处理；科技中介服务；货物进出口；技术进出口；投资管理；投资顾问；互联网信息服务。

由于国家电力投资集团有限公司为公司第一大股东，故根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，国家电力投资集团有限公司及其所属企业均为公司关联方，上述交易构成关联交易。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）公司及所属子公司根据各板块业务的发展情况，预计2022年各业务板块的关联交易情况预计如下：

1.公司及所属公司与国家电投集团及所属企业在脱硫、脱硝（含催化剂、设备采购)、除尘、水务工程、节能、生态修复、物资采购等方面将发生关联交易，该等关联交易按合同金额在招投标方式的基础上，参照同类型机组和同业务市场价格进行预计，该类型交易金额预计14.5亿元（含税）。

2.公司及所属公司与国家电投集团及所属企业在脱硫脱硝除尘特许经营业务上将发生关联交易。该交易主要包括特许经营收入、与各关联电厂在脱硫脱硝除尘特许经营业务中涉及的用电用水用汽、人员借用、检修维护、脱硫剂采购支出等方面。由于特许经营业务的特殊性，公司及公司所属单位脱硫脱硝特许经营业务涉及的关联交易分别有关联收入和关联成本。一是关联收入为双方以国家发改委批复的环保电价并考虑市场电量等因素协商确定的电价乘以上网电量计算确定，预计特许经营关联收入金额为18.5亿元。二是关联支出定价原则是：与各关联电厂在脱硫、脱硝、除尘特许经营业务涉及的用水用电用汽价格按照相关政策、规定执行，根据其实际用量进行结算；特许经营项目中涉及的人员借用、检修维护、脱硫剂采购等关联交易参照同类型项目市场价格原则进行定价，与各关联方的关联交易支出预计金额为8亿元。

3.公司及所属公司与国家电投集团及所属企业在信息化建设项目上将发生关联交易。该交易根据公司信息化建设年度计划，在招投标方式的基础上，参照同类型项目市场价格原则进行预计，信息化建设合同金额预计为2500万元（含税）。

（二）根据公司经营情况及发展需要，公司预计2022年在财务公司贷款余额不超过5亿元人民币，开展票据业务最高余额不超过1亿元，在财务公司日存款余额不超过7亿元。根据资金需要，预计接受国家电投集团委托贷款余额不超过3亿元。

（三）公司及所属单位拟与国家电投集团所属子公司云链科技公司办理供应链金融类相关业务。供应链金融类业务是基于企业的信用，结合真实交易背景，将企业和供应商之间的应收账款在统一供应链金融平台上生成电子债权凭证，通过电子债权凭证的签发、签收、流转、融资和兑付，将企业的信用传导到供应链末端。供应商在收到凭证后，可以有持有到期、拆分转让、融资变现等多种选择，拓宽了融资渠道，缩短了回款周期。预计2022年关联交易金额不超过3亿元，融资利息参照市场价格，并经双方协商确定。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

公司与国家电力投资集团公司所属企业开展经营业务，有利于提高公司及所属企业的市场份额和经济效益；与其所属企业发生信息化建设业务有助于提高公司信息化能力及管理效率，降低信息化建设成本。与财务公司、云链科技公司开展金融业务，有利于保证公司融资需求，降低融资成本，以及缩短资金回款周期。

五、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事事前认可意见

3、独立董事意见

4、审计委员会意见

特此公告

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2022－016号

国家电投集团远达环保股份有限公司

关于修订股东大会

及董事会议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年3月29日召开的公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》及《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》，尚需提请股东大会审议。

根据国资委《中央企业公司章程指引（试行）》，上海证券交易所《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件精神及公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》相应条款修订如下：

一、《股东大会议事规则》修订情况

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二、《董事会议事规则》修订情况

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特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日

证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：临 2022-018号

国家电投集团远达环保股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月20日 14点00分

召开地点：公司十二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月20日

至2022年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公告详见 2022 年 3 月 31日《上海证券报》、《证券时报》。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10、11、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9

应回避表决的关联股东名称：国家电力投资集团有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）出席股东登记时间：2022年4月18日、4月19日上午 9 时－11 时，

下午 3 时－5 时。

（二）登记地点：重庆市两江新区黄环北路10号1幢

（三）登记手续：符合出席条件的股东或其授权代理人须持营业执照、本人身

份证、证券账户卡、代理人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议登

记；异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续

六、其他事项

（一）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

（二）联 系 人：凌娟

（三）联系电话：023-65933055

（四）传 真：023-65933000

（五）邮政编码：401122

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

2022年3月31日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

国家电投集团远达环保股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

2021年年度报告摘要

公司代码：600292 公司简称：远达环保

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