国家电投集团远达环保股份有限公司

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选独立董事2名，独立董事候选人有2名，则该股东对于独立董事会选举议案组，拥有200股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行增选董事会增选，应选独立董事2名，独立董事候选人有2名；需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案15.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以200票为限，对议案15.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把200票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2022－019号

国家电投集团远达环保股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司第九届监事会第十一次会议通知于2022年3月18日以邮件方式发出，会议于2022年3月29日上午11时在公司12楼会议室召开，应到监事3人，实到监事2人，委托出席1人（监事祝明先生因公出差委托监事吕淑娟女士）；符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席王理先生主持。本次会议经与会监事认真审议及表决，做出了如下决议：

1、通过了《关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、通过了《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》

赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、通过了《关于审议公司2021年年报及摘要的议案》

赞成3票，反对0票，弃权0票。

4、通过了《关于审议公司2021年度利润分配的预案》

赞成3票，反对0票，弃权0票。

5、通过了《关于审议公司〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

赞成3票，反对0票，弃权0票。

6、通过了《关于审议公司〈2021年度内部控制审计报告〉的议案》

赞成3票，反对0票，弃权0票。

7、通过了《关于审议公司2021年特许经营资产报废的议案》

赞成3票，反对0票，弃权0票。

8、通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》

赞成3票，反对0票，弃权0票。

9、通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》，并提请股东大会审议。

该事项详见关于修订监会议事规则的公告（公告编号：2022-020 号）。

赞成3票，反对0票，弃权0票。

备查材料

第九届监事会第十一次会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司监事会

二〇二二年三月三十一日

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2022－008号

国家电投集团远达环保股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第二十一次会议通知于2022年3月18日以邮件方式发出，会议于2022年3月29日上午 9:30在公司12楼会议室通过现场+视频方式召开，应到董事10人，实到董事9人，委托出席1人（独立董事李理女士因公出差委托独立董事林衍先生）；监事会成员3人、高管人员5人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长郑武生先生主持,经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《公司2021年度总经理工作报告》

赞成10票，反对0票，弃权0票。

二、通过了《关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

赞成10票，反对0票，弃权0票。

三、通过了《关于审议2021年度独立董事履职报告的议案》，并提请股东大会审议。

赞成10票，反对0票，弃权0票。

四、通过了《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。

赞成10票，反对0票，弃权0票。

五、通过了《关于审议公司2021年年报及摘要的议案》，并提请股东大会审议。

赞成10票，反对0票，弃权0票。

六、通过了《关于审议公司2021年度利润分配的预案》，并提请股东大会审议。

该事项详见公司关于2021年度利润分配预案的公告（公告编号：2022-009号）。

赞成10票，反对0票，弃权0票。

七、通过了《关于审议〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》

该事项详见公司2021年度内部控制评价报告的全文。

赞成10票，反对0票，弃权0票。

八、通过了《关于审议公司〈2021年度内部控制审计报告〉的议案》。

赞成10票，反对0票，弃权0票。

九、关于《审议公司2021年特许经营资产报废的议案》

该事项详见公司关于2021年度特许经营资产报废的公告（公告编号：2022-010号）。

赞成10票，反对0票，弃权0票。

十、通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》。

该事项详见公司关于会计政策变更的公告（公告编号：2022-011号）。

十一、通过了《关于审议公司2022年度财务预算的议案》，并提请股东大会审议。

赞成10票，反对0票，弃权0票。

十二、通过了《关于审议2022年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》，并提请股东大会审议。本议案属于关联交易，关联方国家电力投资集团有限公司派出的4名董事回避了表决。

该事项详见关于2022年度日常关联交易预计情况的公告（公告编号：2022-012号）。

赞成6票，反对0票，弃权0票，回避4票。

十三、通过了《关于审议公司2022年度向金融机构借款额度的议案》。

母公司2022年末向金融机构借款余额不超过10亿元。新增借款拟通过向外部金融机构申请借款、票据融资、发行超短期融资券、融资租赁、资产证券化等方式解决，具体筹资时间和筹资方式将根据公司资金情况及相应融资条件确定。

赞成10票，反对0票，弃权0票。

十四、通过了《关于审议公司2022年内部审计工作计划的议案》，

赞成10票，反对0票，弃权0票。

十五、通过了《关于审议公司与国家电投集团财务有限公司续〈签金融服务协议〉的议案》，并提请股东大会审议。本议案属于关联交易，关联方国家电力投资集团有限公司派出的4名董事回避了表决。

该事项详见关于公司与国家电投集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告（公告编号：2022-013号）。

赞成6票，反对0票，弃权0票，回避4票

十六、通过了《关于审议公司与经理层成员签署2022年度综合业绩责任书的议案》。

赞成10票，反对0票，弃权0票。

十七、通过了《关于推荐廖成林先生、章朝晖女士为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。并提请股东大会审议。

廖成林先生、章朝晖女士简历详见附件。

赞成10票，反对0票，弃权0票。

十八、通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，并提请股东大会审议。

公司拟从2022年起将独立董事津贴由5万元/年/人（税前）调整至8万元/年/人（税前）。

赞成10票，反对0票，弃权0票。

十九、通过了《关于聘任张晓辉先生为公司副总经理的议案》。

该事项详见公司关于聘任张晓辉先生为公司副总经理的公告（公告编号：2022-014号）。

赞成10票，反对0票，弃权0票。

二十、通过了《关于审议公司“十四五”发展规划的议案》。

赞成10票，反对0票，弃权0票。

二十一、通过了《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

该事项详见公司关于修订公司章程的公告（公告编号：2022-015 号）。

赞成10票，反对0票，弃权0票。

二十二、通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》，并提请股东大会审议。

该事项详见关于修订股东大会及董事会议事规则的公告（公告编号：2022-016号）。

赞成10票，反对0票，弃权0票。

二十三、通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》，并提请股东大会审议。

该事项详见关于修订股东大会及董事会议事规则的公告（公告编号：2022-016号）

赞成10票，反对0票，弃权0票。

二十四、通过了《关于修订公司〈信息披露制度〉的议案》。

该事项详见关于修订公司〈信息披露制度〉的公告（公告编号：2022-017号）

赞成10票，反对0票，弃权0票。

二十五、通过了《关于召开公司2021年度股东大会的通知》。

该事项详见关于召开公司2021年度股东大会通知的公告（公告编号：2022-018号）

赞成10票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第九届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日

附件：

成林先生简历

廖成林：男，1958年5月出生，博士学位。曾任重庆大学经济与工商管理学院市场学系副主任、院长助理、副院长，重庆大学经济与工商管理学院党委委员、院工会主席、院教代会团团长，重庆大学经济与工商管理学院市场学系教授、博士生导师。

章朝晖女士简历

章朝晖：女，1968年2月出生，中国国民党革命委员会成员，研究生学历，中国海事仲裁委员会仲裁员、重庆仲裁委员会仲裁员、全国律协公司法专委会委员。曾任职于中豪律师事务所合伙人，现任中豪（北京）律师事务所执行主任。

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2022－013号

国家电投集团远达环保股份有限公司

关于与国家电投集团财务有限公司

续签《金融服务协议》暨关联交易的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●公司拟与国家电投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》。

●上述事项已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。上述关联交易尚需提交公司股东大会审议。

●公司与财务公司续签《金融服务协议》，通过协议约定存、贷款额度及优惠价格等，有利于公司获得资金支持、低成本便利融资及紧急资金流动性保障。

一、情况概述

公司与财务公司签订的《金融服务协议》已达到三年，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》有关规定，经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，现拟与财务公司续签《金融服务协议》。通过协议约定存、贷款额度及优惠价格等，有利于公司获得资金支持、低成本便利融资及紧急资金流动性保障。

二、关联方介绍

财务公司成立于1992年9月2日，为国家电力投资国家电投集团控股子公司，注册资本为人民币75亿元。注册地为北京市西城区西直门外大街18号楼金贸大厦3单元19-21层；法定代表人：徐立红；经营范围：经营集团成员单位的下列人民币金融业务及外汇金融业务；对成员单位办理理财及融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；以成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款、对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

三、续签《金融服务协议》条款主要变更情况

因考虑融资或集中结款等因素，存款余额时点数可能出现峰值，此次续签协议拟将公司在财务公司的日存款最高余额（不包括应计利息）原则上不高于人民币7亿元提高到10亿元；因考虑到与财务公司存在票据业务，拟将“公司在财务公司的日贷款余额原则上最高不超过人民币15亿元”变更为“公司在财务公司的日贷款余额原则上最高不超过人民币11亿元，票据业务最高余额不超过5亿元”。

四、《金融服务协议》的主要内容

（一）存款服务

1.公司在财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在财务公司开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；

2.财务公司为公司提供存款服务的存款利率在满足人民银行相关规定的基础上，高于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率标准。

3.本协议有效期内，公司在财务公司的日存款最高余额（不包括应计利息）原则上不高于人民币10亿元。

（二）信贷服务

1.财务公司将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照中国银行保险监督管理委员会要求、结合自身经营原则和信贷政策，为公司提供综合授信及票据贴现等信贷服务，公司可以使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、融资租赁以及其他类型的金融服务；

2.财务公司向公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务的信贷利率及费率，在满足中国人民银行有关贷款利率相关规定的基础上不高于公司在其它国内主要金融机构取得的同类同期同档次信贷利率及费率平均水平；

3.在符合国家法律法规、监管要求的前提下，财务公司向公司提供优先快速、便捷的信贷业务服务。

4.本协议有效期内，公司在财务公司的日贷款余额原则上最高不超过人民币11亿元，票据业务最高余额不超过5亿元；

5.有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。”

（三）结算服务

1.财务公司根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；

2.财务公司为公司提供上述结算服务，结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用不高于国内金融机构提供的同类服务费标准。

（四）其他金融服务

1.财务公司可在经营范围内向公司提供其他金融服务，财务公司向公司提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；

2.财务公司向公司提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

五、本次关联交易对上市公司的影响情况

本次与财务公司重新签署金融服务协议，符合公司当前发展需要，有利于远达环保融资能力提升及降低融资成本。

六、履行的审议程序

公司第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于审议公司与国家电投集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》,会议应到董事10人，实到董事10人，委托出席0人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，关联方派出的4名董事回避表决，通过率100%。上述关联交易尚需提交公司股东大会批准。

公司独立董事发表独立意见：关于《审议公司与国家电投集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》，通过与公司管理层的沟通，并审阅公司提供的相关资料，认为公司与国家电投集团财务公司续签《金融服务协议》，通过约定存贷款最高额度及利率等优惠条件，为公司提供资金支持、低成本便利融资及资金流动性保障，有利于公司提升融资能力及降低融资成本。协议包含远达环保独立自主开立银行帐户和进行银行账户管理及公司资金管理的自主性等内容，保障了公司的独立性。同意该事项。

公司董事会审计委员会发表书面审核意见：本次与财务公司重新签署金融服务协议，使得相关条款更符合公司当前发展需要，有利于公司融资能力提升及降低融资成本。同意此议案提交董事会审议。

七、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事意见

3、独立董事事前认可意见

4、审计委员会审核意见

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2022－014号

国家电投集团远达环保股份有限公司

关于聘任张晓辉先生

为公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年3月29日召开第九届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于聘任张晓辉先生为公司副总经理的议案》。根据《公司章程》有关规定及公司管理需要，经公司董事会提名委员会审核，聘任张晓辉先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会换届时止。

附件：张晓辉先生简历

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日

附件：

张晓辉先生简历

张晓辉：男，汉族，1979年2月出生，山东高密人，2004年12月参加工作，博士研究生，高级工程师，中共党员。曾任哈尔滨工业大学燃烧工程研究所助教、讲师，英国谢菲尔德大学(Sheffield University)化工与过程系博士后助理研究员，英国斗山巴布科克能源研发工程师，中电投科学技术研究院有限公司燃烧研究室负责人、副主任(主持工作)，国家电投集团科学技术研究院电站运营技术支持服务中心（国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司）电站技术研究与应用室副主任 (主持工作)、副主任（副总经理）兼电站技术研究与信息室主任，国家电力投资集团有限公司电力市场营销中心处长。

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2022－015号

国家电投集团远达环保股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年3月29日召开的公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，尚需提请股东大会审议。

按照中共中央印发的《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》和《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》、国资委《中央企业公司章程指引（试行）》、上海证券交易所《上市公司章程指引》（2022年修订）等文件及规则要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款修订如下：

■

注：章程中因内容修订涉及条款号需发生变更的，按实际情况修订。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2022－017号

国家电投集团远达环保股份有限公司

关于修订公司信息披露制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年3月29日召开的公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订公司〈信息披露制度〉的议案》。

为规范公司及其他相关义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》以及《公司章程》等有关规定，公司拟修订《信息披露制度》部分条款，具体修订如下：

■

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2022－020号

国家电投集团远达环保股份有限公司

关于修订监事会议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年3月29日召开的公司第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》，尚需提请股东大会审议。

为规范公司监事会的议事方式和工作程序，促使监事会和监事有效地履行监督职责，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《监事会议事规则》相应条款修订如下：

一、《监事会议事规则》修订情况

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特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日

(上接55版)