上海耀皮玻璃集团股份有限公司

公司代码：600819 公司简称：耀皮玻璃

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据上海证交所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，2021年度利润分配预案如下：

公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(具体日期将在权益分派实施公告中明确),向全体股东每10股派发现金红利人民币0.35元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本934,916,069股，以此计算合计拟派发现金红利人民币32,722,062.42元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本预案将提交公司2021年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1.1报告期内公司所处行业情况

1.1.1浮法玻璃

在近几年产能调控背景下，浮法玻璃行业周期明显弱化。2021年中国浮法玻璃整体量价上涨，供需弱平衡，产能进一步增长，需求节奏性差异明显，整体市场季节性明显减弱，市场“淡季不淡”与“旺季不旺”并存。

供应方面，2021年产能增长明显，点火产能明显高于冷修产能，全年产能增加至12.44亿重量箱，产量增加至11.075亿重量箱。需求方面，影响因素错综复杂，需求提前与推后并存。上半年需求淡季不淡，下半年旺季不旺，2021年消费量10.77亿重量箱，同比增加5.07%。价格方面，2021年价格进一步上涨，2021年中国浮法玻璃市场2,577.41元/吨，与去年年均价涨幅45.73%。

1.1.2建筑加工玻璃

玻璃深加工市场开始进入“优胜劣汰”的洗牌阶段，行业集中度、结构化进程进一步加快。2021年地产市场资金压力持续收紧，中央坚持“房住不炒”大方向不变，地产领域金融监管继续从严。虽上半年部分工程订单陆续签订，但随着上游原材料价格持续上调，多数深加工企业逐步改变签单模式。随后，终端资金紧张迅速扩张至下游加工厂，订单大量推后，需求疲软不振，7-9月份需求逐步下滑。尤其9月份部分区域加工厂开工率下降，需求冷清，旺季不旺。受“限贷令”和“三条红线”新规的影响，虽四季度相关贷款政策边际放松，但地产行业资金链紧张问题仍存，部分房地产商出现商业承兑汇票逾期未兑付问题，造成上游玻璃企业应收账款、应收票据和其他应收款无法及时回款的风险。

统计局数据显示，2021年国内房屋累计竣工面积101,412万平方米，增长11.2%。其中，住宅竣工面积73,016万平方米，增长10.8%。大地产商竣工面积增长，新开工面积累计同比下降。

1.1.3汽车玻璃

2021年汽车行业依然没有摆脱疫情及中美经贸摩擦的影响，但整个行业却依然顽强的向前，实现恢复和增长。回顾2021年车市，受缺芯影响汽车厂商减产，汽车市场需求后移，下半年订单饱满，全年产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%。随着国内新能源汽车需求量及购买量增加，同时国家对汽车消费市场的刺激政策也逐步落实，月均汽车销量较往年提升。2021年新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%。

2021年以来，汽车行业从短期来看市场在复苏，汽车产销呈现稳中有增发展态势，但受疫情影响，不确定因素仍存；随着国内疫情防控形势好转，国家和地方政府出台和落地各种促进汽车消费的政策，汽车市场在较快的恢复，另外，随着越来越多的新技术集成到汽车玻璃中，对汽车玻璃提出新的要求，也为汽车玻璃行业的发展提供了新的机遇。从中长期看，为汽车工业发展相配套的汽车玻璃行业还有较稳定的发展空间。

（上述有关数据来源：统计局、中国玻璃网、中国汽车工业协会）

1.2报告期内公司从事的业务情况

1.1.1主要业务

公司主要业务为生产和销售浮法玻璃、建筑加工玻璃、汽车加工玻璃、特种玻璃。

浮法玻璃业务：公司拥有天津、常熟两个生产基地，拥有4条先进技术的浮法玻璃生产线、年产约68万吨各种高品质浮法玻璃原片，主要产品包括高品质汽车玻璃、在线硬镀膜低辐射玻璃、超白玻璃、特种节能玻璃、航空玻璃等原片系列。

建筑加工玻璃业务：公司拥有上海、天津、江门和重庆四个生产基地，是高品质工程建筑玻璃供应商。主要产品包括离线低辐射镀膜、节能中空、安全夹层、彩釉等各种高性能、节能环保建筑加工玻璃，目前，公司中空玻璃年产能约850万平方米，镀膜玻璃年产能约1,450万平米。产品质量和服务得到了客户的高度认可，被广泛应用于北京中国尊、上海环球金融中心、上海中心大厦、北京大兴机场、上海浦东机场、香港环球贸易广场、武汉恒隆广场、兰州鸿运金茂广场、青岛国际啤酒城、烟台八角湾、日本东京天空树、新加坡金莎酒店、科威特哈马拉大厦、俄罗斯联邦大厦、韩国乐天大厦、埃及CBD标志塔等全球地标性节能环保建筑。

汽车加工玻璃业务：公司拥有上海、仪征、武汉、常熟、天津五个生产基地，主要从事OEM汽车玻璃总成研发、制造与销售，主要产品包括各类汽车的前挡、后挡、车门、天窗等玻璃，已成为上海通用、上海大众、上汽乘用、广州广汽、比亚迪、戴姆勒等国内、国际知名汽车厂家的优秀供应商。

特种玻璃业务：公司目前有2条生产线，主要生产高技术产业玻璃、超薄光伏玻璃、高品质压花玻璃、航空玻璃、高硼硅防火玻璃等高端玻璃产品。公司将依托耀皮研究院继续高技术高附加值产品的研发，加快进口替代的步伐，进一步孵化发展特种玻璃板块。

1.1.2主要经营模式

公司坚持“上下游一体化”产业发展战略和“差异化”产品竞争战略，构建统一的采购、研发、管理信息平台；以事业部形式实施生产、运营、销售的管理。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据-

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司在复杂严峻的上下游行业态势下，坚持既定发展战略，稳中求进，抓住机遇，攻坚克艰，奋力拼搏，围绕年初的计划目标，坚持疫情防控常态化管理和稳定生产运营两手抓，以市场为导向，以质量树立产品品牌，以研发推动产品升级，以服务推进产品增值，以规范管理为保障，确保了生产经营的平稳安全运营。

截止2021年12月31日，公司总资产71.83亿元，比年初增加2.97%；总负债27.27亿元，比年初增加4.86%；资产负债率37.97%，较年初增加0.68个百分点；归属于母公司所有者权益34.96亿元，较年初增长1.52%。经营活动产生的现金流量净额为 5.84亿元，同比减少4.56%。

2021 年度实现营业收入46.49 亿元，较上年同期增长 13.82%，实现利润总额1.48亿元，较上年同期减少20.05%；归属于上市公司股东的净利润1.07 亿元，较上年同期减少40.47%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.25亿元，比去年同期减少74.31%，受原材料价格影响，毛利率为18.41%，同比降低2.34个百分点；销售、管理、 财务三项费用控制良好，变化均低于收入增长水平。利润方面，一方面，浮法玻璃板块本年度市场需求复苏、玻璃价格持续高位是带动利润指标提升的重要因素。另一方面，受房地产行业系统性风险影响，秉承着审慎的原则，公司对恒大系应收账款及票据计提了较大的减值，利润表现未达上年同期。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长:殷俊

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

董事会批准报送日期：2022年3月29日

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股 公告编号：临2022-008

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会于2022年3月19日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六次会议的通知及会议材料，并于2022年3月29日以现场+视频方式召开。会议由董事长殷俊先生主持，8名董事参加了会议，监事长与部分高管列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

1、公司2021年度董事会工作报告

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

2、公司2021年度审计委员会履职情况的报告

请见刊登在2022年3月31日上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司2021年度审计委员会履职情况的报告”。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

3、公司2021年度财务决算报告（经审计）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

4、公司2021年年度报告全文及其摘要

“上海耀皮玻璃集团股份有限公司2021年年度报告全文”请见2022年3月31日的上海证券交易所网站。

“上海耀皮玻璃集团股份有限公司2021年年度报告摘要”请见2022年3月31日的《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

5、公司2021年度内部控制评价报告

请见刊登在2022年3月31日上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告”。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

6、关于2021年度利润分配预案

请见刊登在2022年3月31日上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于2021年度利润分配预案公告”。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

7、关于2021年度计提资产减值准备的议案

请见刊登在2022年3月31日《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于计提2021年度资产减值准备的公告”。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

8、关于公司及子公司固定资产处置的议案

为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和资产价值，公司及控股子公司决定处置部分无使用价值的闲置报废固定资产：

1、公司所属固定资产，设备原值284.97万元，累计折旧184.60万元，已计提减值88.36万元，剩余净残值为12.01万元；待处置资产经上海申威资产评估有限公司预评估的价值为 5.28万元。

2、控股子公司常熟耀皮特种玻璃有限公司所属固定资产，设备原值5,375.70万元，累计折旧1,258.10万元，已计提减值准备3,824.75万元，剩余净残值为292.85万元；待处置资产经上海沪港资产评估有限公司预评估价值为23.45万元。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

9、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案

请见刊登在2022年3月31日《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告”。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

10、关于2022年度日常关联交易预计的议案

本议案为关联交易，关联董事殷俊先生、沙海祥先生、刘澎先生、保罗·拉芬斯克罗夫特先生回避表决。

请见刊登在2022年3月31日《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站上的公司“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告”。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

11、关于向金融机构申请2022年度综合授信额度的议案

请见刊登在2022年3月31日《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于向金融机构申请2022年度综合授信额度的公告”。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

12、关于投资设立江苏耀皮工程玻璃有限公司并建设生产线的议案

请见刊登在2022年3月31日《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于投资设立全资子公司并建设生产线的公告”。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

以上议案1、3、4、6、7、9、11将提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2022年3月31日

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股 公告编号：临2022-009

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

第十届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会于2022年3月19日以电子邮件方式向全体监事发出召开第六次会议的通知及会议材料，并于2022年3月29日以视频方式召开。会议应到监事3名，参会会议监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议题：

1、公司2021年度监事会工作报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2、公司2021年度财务决算报告（经审计）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

3、公司2021年年度报告全文及其摘要

监事会认为：

（1）公司2021度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2021年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司2021年度报告披露前未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

4、公司2021年度内部控制评价的报告

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

监事会认为：公司2021年度内部控制评价报告如实反映了公司内控现状。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

5、关于2021年度利润分配预案

监事会认为，公司本年度利润分配预案，考虑到了公司日常运营和战略发展的需求，符合公司的实际状况，符合《公司章程》等法规的规定，不存在损害全体股东利益的情形。

本预案须经股东大会审议通过后实施。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

6、关于2021年度计提资产减值准备的议案

监事会认为：公司是在对资产进行减值测试后计提的2021年度资产减值准备，充分考虑了公司相关资产和市场的实际情况，符合谨慎性原则，可更客观、真实地反映公司财务状况，按照《企业会计准则》及公司会计政策，决策程序合法合规。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

7、关于公司及子公司固定资产处置的议案

监事会认为：公司及控股子公司本次处置的固定资产是无使用价值的长期闲置已报废的固定资产，本次处置可以更为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和资产价值，

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

8、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案

监事会认为：公司聘用的众华会计师事务所（特殊普通合伙）是经公司年度股东大会审议通过的，聘用程序符合相关的法规要求；也未发现众华会计师事务所（特殊普通合伙）及其工作人员作为公司的审计机构有任何有损职业道德的行为；公司支付的审计费用合理；同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度外部审计机构及支付其相应报酬之事项提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

9、关于2022年度日常关联交易预计的议案

监事会认为：公司根据历年经营和未来可能发生的情况，预计的2022年度日常关联交易系正常经营行为；关联交易价格以市场价为依据，合理公允。关联董事回避表决，决策程序合法，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

本议案为关联交易，关联监事陈宗来回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权

10、关于向金融机构申请2022年度综合授信额度的议案

监事会认为：向金融机构申请2022年度综合授信额度是公司为满足日常生产经营所需，属于正常经营行为，符合公司业务发展需要。决策程序合法。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

11、关于投资设立江苏耀皮工程玻璃有限公司并建设生产线的议案

监事会认为：江苏工玻项目聚焦玻璃及玻璃深加工相关主业发展方向的产品技术提升和进一步市场拓展的发展目标，充分发挥上海工玻生产基地在人才、技术、销售方面的软实力优势，结合江苏工玻生产基地先进的设备与自动化加工连线技术的产能优势，实现优势互补，改善产品结构，使产品档次、质量、效能均处于市场领先地位，提升产品竞争力，推进“上下游产业一体化”、“产品差异化”的融合协同发展，保障公司持续快速发展，有利于公司和股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

以上议案1、2、3、5、6、8、10将提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2022年3月31日

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮B股 编号：临2022-012

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

2.人员信息

众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2021年末合伙人人数为42人，注册会计师共338人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过140人。

3.业务规模

众华会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度经审计的业务收入总额为人民币5.21亿元，审计业务收入为人民币4.11亿元，证券业务收入为人民币1.63亿元。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2021年）上市公司审计客户数量74家，审计收费总额为人民币0.92亿元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业,以及建筑业等。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与耀皮玻璃同行业客户共1家。

4.投资者保护能力

按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

1）山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

2021年12月，江苏省高级人民法院就投资者起诉山东雅博科技股份有限公司（以下称“雅博科技”）、金元证券股份有限公司、众华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决，改判众华会计师事务所（特殊普通合伙）对雅博科技的偿付义务在30%的范围内承担连带责任。

2）宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

2021年10月，浙江省高级人民法院就投资者起诉宁波圣莱达电器股份有限公司（以下称“圣莱达”）、众华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决，判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带责任，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已经针对该等二审判决申请再审。

5.独立性和诚信记录

众华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年受到行政处罚2次、行政监管措施7次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。13名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次（涉及3人）和监督管理措施7次（涉及10人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人: 戎凯宇，1992年成为注册会计师、1993年开始从事上市公司审计、2000年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2012年开始为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司审计报告。

签字注册会计师: 熊洋，2006年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、2009年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2012年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署2家上市公司审计报告。

质量控制复核人: 冯家俊，1996年成为注册会计师、1994年开始从事上市公司审计、1994年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2018年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年复核9家上市公司审计报告。

2.诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

（三）审计收费

1.审计费用定价原则

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

2.审计费用同比变化情况

2021年度财务报表审计和内部控制审计费用合计为170万元（含税），其中年报审计收费122万元，内控审计费用48万元，审计收费与2020年度一致。2022年度审计费用将提交股东大会审议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会对众华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为众华具备为上市公司提供审计服务的经验、资质、专业胜任能力和投资者保护能力，在公司2021年度财务报告审计工作期间，按计划完成了各项审计任务，公允合理地发表了独立审计意见，出具的报告客观、公正地反映了公司报告期内的财务状况和经营情况，履行了审计机构应尽的职责。

根据其本年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，建议继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务报表的审计机构及内控审计机构并决定其相应的报酬，聘期一年。

（二）上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

1、公司事先将拟续聘会计师事务所的事项与我们沟通，经审阅公司拟续聘的众华的执业资质及相关资料，我们同意将续聘议案提交董事会审议。

2、根据公司董事会审计委员会提议，公司董事会拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表和内控的审计机构。经核查，我们认为众华具备证券、期货相关执业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，同意本次续聘。

3、董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，程序履行充分、恰当。

（三）董事会、监事会审议情况

2022年3月29日，公司召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议分别审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度报表审计和内控审计的审计机构，聘期一年，两项审计费用合计为170万元（含税），并提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2022年3月31日

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮B股 编号：临2022-010

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.035元（含税）人民币

● A股股东每股派发现金红利0.035元（含税）人民币，B股股东每股派发现金红利相当于0.035元（含税）人民币的等额美元

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

● 如果在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况

一、利润分配预案内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为106,719,530.19元人民币，加上上年结转的未分配利润834,133,573.75元人民币，扣除2020年度现金分红52,494,398.19元人民币，2021年度实际可分配利润886,627,971.94元人民币。根据上海证交所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司正常经营储备资金及战略发展资金的需求，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(具体日期将在权益分派实施公告中明确)分配利润，本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.35元（含税）,截至2021年12月31日，公司总股本934,916,069股，以此计算合计拟派发现金红利人民币32,722,062.42元（含税），占归属于母公司所有者净利润的30.66%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本预案须经2021年年度股东大会审议通过后实施。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月29日召开的第十届董事会第六次会议以“8票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2021年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、公司发展阶段、经营情况、资金需求、市场环境等多方面因素，符合公司的实际情况，有利于公司稳定经营和可持续发展，有利于公司和全体股东的利益最大化，符合《公司法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等相关规定的要求，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。同意公司2021年度利润分配预案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年3月29日召开的第十届监事会第六次会议以“3票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。

监事会认为，公司本年度利润分配预案符合公司的实际状况。董事会严格执行公司现金分红政策，严格履行现金分红相应决策程序并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况，符合《公司章程》等法规的规定，不存在损害全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2022年3月31日

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮B股 编号：临2022-011

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

关于2021年度拟计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了更加真实、准确地反映公司2021年12月31日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司及合并报表范围内子公司对截至2021年12月31日的应收款项、存货、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、交易性金融资产等各项资产进行了减值测试，合计拟对2021年末可能发生减值损失的部分资产计提减值准备106,659,070.10元，现将本次拟计提减值准备的情况公告如下：

一、本次拟计提资产减值准备情况概述

（一）坏账准备计提依据及金额

对于应收账款及应收票据，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则对该应收票据及应收账款单项计提坏准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

公司本年度计提应收账款信用减值损失65,300,109.18元，应收票据信用减值损失12,170,553.88元。其中，与恒大集团相关的应收账款及应收票据信用减值损失共计77,478,836.10元，主要原因如下：

受恒大集团资金危机影响，下属子公司重庆耀皮工程玻璃有限公司以及天津耀皮工程玻璃有限公司涉及恒大的商业承兑汇票均出现了到期无法承兑的情况，部分商业承兑汇票虽已对外背书转让，但作为票据的收款方，不排除可能面临持票人追索的风险。因此基于谨慎性原则，本公司将逾期未承兑的应收票据转至应收账款，并对所有涉及恒大业务的应收票据和应收账款余额按单项计提坏账准备，计提比例为60%，截至2021年12月31日涉及恒大集团的应收票据和应收账款余额合计为12,913万元，占2021年营业收入的2.78%，其中应收票据余额为2,260万元，应收账款余额为10,653万元，累计计提坏账准备金额为7,748万元。

对于其他应收款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本年度公司转回其他应收款信用减值损失228,529.04元。

（二）存货跌价准备计提依据及金额

年末公司按成本与可变现净值孰低计价原则，对存货进行了减值测试。对于数量繁多、长期积压备品备件，按照存货类别外，其余存货按照单个存货成本高于可变现净值的差额计算存货减值。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；存货中一部分库存商品存在收入与成本倒挂情况，将与其对应的成本进行比较，分别确定存货减值的计提或转回的金额。

本年度，公司计提存货跌价准备26,514,297.42元。

（三）固定资产减值准备计提的依据及金额

公司本年度计提固定资产减值损失合计908,826.68元，主要为公司压延二期生产线在2020年升级改造中拆除的设备及配套部分加工设备无使用价值，经资产评估后，按可收回金额与账面净值差额计提的资产减值损失。

（四）在建工程减值准备计提的依据及金额

公司本年度计提在建工程减值损失合计1,993,811.98元，主要为公司压延一期生产线在历次升级改造中更新的部分设备无使用价值，经资产评估后，按可收回金额与账面净值差额计提的资产减值损失。

二、本次计提减值准备的审议程序

本次拟计提的减值准备已经公司十届六次董事会会议审议通过，将提交公司2021年年度股东大会审议。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备后减少公司 2021年度利润总额106,659,070.10元。

四、风险提示

公司一直对涉及恒大集团的应收票据和应收账款努力寻求相应的解决方案，与发生业务往来的幕墙公司及相关持票人保持及时沟通，并积极采取相应的法律措施，通过财产保全、法律诉讼等途径尽最大全力维护公司及股东合法权益。

公司将密切关注该事项的进展，并将按照有关法律、法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2022年3月31日

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮B股 编号：临2022-013

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计总额为人民币14,550万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的4.16%，无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易是公司正常的生产经营行为，符合公司的业务发展需要，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

● 按照《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律规定，关联董事回避了本次关联交易表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2022年3月29日召开第十届董事会第六次会议就与关联方形成的2022年日常关联交易预计进行审议，关联董事殷俊先生、保罗·拉芬斯克罗夫特先生、沙海祥先生、刘澎先生回避表决，全体非关联董事同意本议案。

2、独立董事发表了事前认可意见，认为：公司2022年日常关联交易为正常生产经营行为；该日常关联交易有利于公司的生产经营，有利于公司发展，符合公司及全体股东利益。同意将该议案提交董事会审议。

3、独立董事审议后,发表了独立意见，认为：公司2022年日常关联交易为正常生产经营范围内的采购销售和技术咨询服务；上述关联交易价格以市场价为依据，公允合理，程序规范，符合公司业务需要，相关关联交易不存在损害公司利益及股东尤其中小股东利益的行为，公司的决策、审议及表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联交易经公司第十届董事会第六次会议审议通过，关联董事均回避表决。

4、董事会审计委员会就2022年日常关联交易事项发表了审核意见，认为：公司2022年日常关联交易为正常经营范围内的行为；关联交易的定价依据公允合理，程序规范，相关关联交易不存在损害公司利益及股东利益的行为，公司的决策程序合法有效。同意将该议案提交董事会审议。

5、本次日常关联交易预计为人民币14,550万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的4.16%，按《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，无需提交公司股东大会审议。

（二）2021年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

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（三）2022年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

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二、关联方介绍和关联关系

1、NSG UK Enterprises Limited（以下简称“NSG UK”）根据英格兰和威尔士法律注册成立，在英格兰和威尔士公司注册处注册，注册号为05584873，注册办事处位于European Technical Centre Hall Lane, Lathom, Nr. Ormskirk, Lancashire, L40 5UF, the United Kingdom的私人股份有限公司，设立于2005年10月6日，注册资本为426,962,272.30英镑，董事/法定代表人为Iain Michael Smith，主要业务为玻璃制造与销售。持有本公司13.26%股权，为公司第二大股东，与本公司形成关联方。

截止2021年3月31日，NSG UK总资产为29.11亿英镑，净资产为17.35亿英镑，归属于股东的利润为70万英镑。

(下转76版)