航天科技控股集团股份有限公司

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022-定-001

航天科技控股集团股份有限公司

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司股份总数798,201,406股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

一、行业情况

（一）航天应用

航天应用业务指军工业务，军工即军事工业，广义军工泛指国防相关的产品和服务，是国家战略性产业，是维护国家主权领土完整和政治安全的重要保障。我国航天产业起步于20世纪50至60年代，经过逾60年的努力，已经由最初的单纯仿制逐步发展到目前自行研制为主，而且逐步向低成本、快速反应制造的方向发展，在一些领域实现了相当数量关键工艺技术的突破。我国航天应用产业包括航天器制造、发射、地面设备设施、国防武器装备、卫星及航天应用服务等，部分已接近或达到国际先进水平?

持续的国防投入是国内军工行业持续发展的基础，在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中关于国防建设，建议要“加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一”。在十九大国防建设“三步走”的基础上又提出了新的时间节点与目标，凸显我国国防建设长期性、计划性、确定性的特点。军工行业将受益于整体产量提升、国产化替代以及性能升级，相关产业链进入阶段性高增长时期。

（二）汽车电子

汽车电子是汽车相关的配套产业，是安装在汽车上所有电子设备的总称，是汽车制造业的重要助力，也是国家优先发展和重点支持的产业。目前，汽车电子行业实行的管理体制是在国家宏观经济政策调控下，遵循市场化发展模式的市场调节管理体制，采用政府宏观调控和行业自律管理相结合的管理方式。目前在汽车上已经使用的电子控制装置品种已发展到了上百种，它们由品种繁多的传感器、电子控制单元（ECU）、微处理器、存储器、输入/输出接口、执行机构、显示器和设计软件集合而成。

汽车市场复苏前景仍未明朗，新冠疫情对全球经济造成严重影响，2019年全球汽车销量约9200万辆，2020年全球汽车销量约7800万辆，2021年全球汽车销量约8100万辆。汽车市场复苏低于预期，且各市场分布不平衡，根据中国汽车工业协会统计数据，中国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长 3.4%和3.8%；其中，乘用车产销分别完成2,140.8万辆和2,148.7万辆，同比分别增长7.1%和6.5%；商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆，同比分别下降10.7%和6.6%。

（三）车联网及工业物联网

车联网及工业物联网属于物联网行业，物联网是继计算机、互联网之后信息产业发展的第三次浪潮，是新一代信息技术的高度集成和综合运用，是目前经济发展和科技创新的战略制高点，成为各个国家构建社会新模式和重塑国家长期持续竞争力的先导。通过无线射频识别、感应器等信息传感设备，按约定的协议，把物品和互联网连接起来，进行信息交换和通信，以实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理。

物联网产业根据应用对象的不同，可分为消费物联网和产业物联网，前者主要包括个人及家用物联网，后者则包括工业物联网、商业物联网、智慧城市、智慧交通及车联网等。在消费物联网领域，主要产品是智能家居设备、智能机器人、智能可穿戴设备等智能硬件。

二、业务情况

报告期内，公司进一步聚焦主责主业，以国防建设为己任，以创新发展、做强做优自身产业为途径，立足于航天应用、汽车电子、车联网及工业物联网三大产业领域，以核心技术进行应用扩展，利用好资本平台作用和市场化的机制，持续推进航天国防建设与社会经济建设在更多领域实现高效益深度融合，目前已涉足军工、汽车、交通、石油、电力、环保等多个领域。公司主要业务范围包括了以上各个领域产品的研发、生产、加工、销售以及整体解决方案与运营服务，区域布局主要覆盖我国东部经济带、欧洲区域和线上线下营销网。公司主要业务板块情况如下：

（一）航天应用

公司航天应用产品主要以惯性导航加速度传感器、测试测控设备、专用电源、精密制造为主要业务方向。惯控产品主要为惯控系统、惯导及组合导航系统、惯测装置、惯性器件、测试设备等生产业务。从事伺服机构，生产涡喷发动机及舵机零、部件、吊舱天线伺服系统等产品，从事舵机等精密加工、各型电缆、电气控制盒、视频组合、地面测试设备、雷电与静电防护实验等业务。公司加速度计等惯性器件的技术水平处于国内领先水平，在国内航天领域得到广泛使用，公司自主研发的石英挠性加速度计以其精度高、可靠性高、体积小、重量轻、使用方便等特点，在以往的二十多年以及以后的若干年中，都将是惯性导航系统主选产品，在航天、航空、船舶、兵器、石油、岩土工程等领域得到了广泛的应用，有近十项科研成果获部级科学进步奖并取得多项专利。

采购模式：公司生产所需要的原材料主要是系统设备、零部件、元器件、地面试验与测试设备等。原材料供应采用自行采购的方式，公司建立了材料采购合格供应商名册，对材料采购实行统一招标，确定合格供应商统一供货。

生产模式：在航天应用产品领域，公司产品的生产模式是根据单个客户的要求进行定制化研制并生产，业务以独立项目的形式管理。

销售模式：公司采用直销方式销售其航天应用产品。公司直接与最终用户签订销售合同或服务合同，按合同的约定向客户销售产品或提供技术服务。公司依托特定设备型号的牵引，与用户建立了良好的沟通渠道，共同搭建大战略共赢平台。

报告期内，公司航天应用业务板块经营模式未发生变化。

（二）汽车电子

公司境内汽车电子业务主要以商用车为主，借助多年汽车电子产品研发生产经验，横向推广汽车仪表、车载显示终端、远程信息处理器（T-Box）、汽车行驶记录仪、车载逆变器五大系列产品，开启公司产品多元化发展的方向。2021年，国内商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆，同比分别下降10.7%和6.6%。报告期内，公司境内汽车电子业务实现营业收入4.53亿元，较上年同期下降0.48%，优于同期国内商用车销量平均水平。

公司境外汽车电子业务主营产品包括座椅安全带提醒装置（SBR）、乘员分级系统（BoSe）、生命感知传感器（VitaSense和自动驾驶传感器手离开方向盘探测系统（HOD）。2021年，克服境外疫情的持续影响，公司积极拓展新市场，推动在手订单交付，同时通过协同创新研发、降本增效、争取政策支持等多方面措施，经营情况较上年大幅改善。2021年，全球汽车销量约8,100万辆，较上年同比增长3.85%。报告期内，公司境外汽车电子业务实现营业收入34.44亿元，较上年同比增长7.46%，优于同期全球汽车销量平均水平。

采购模式：公司仪表盘类产品生产用原材料主要是电子元器件、化学塑料产品等。原材料供应采用自行采购的方式。公司建立了材料采购合格供应商名册，对材料采购实行统一招标，确定合格供应商统一供货。公司传感器类产品采购的主要内容为生产所需原材料，包括电器元件、电缆线、基垫、银、石墨和粘合剂等，主要采购和原材料供应由公司与供应商签订统一的全球采购合同，统一采购价格。

生产模式：公司仪表盘类产品的生产模式是以主要客户需求为导向，根据主机厂生产计划制订合理的生产预测与生产计划，采用ERP系统对产品的生产、采购进行统一规划。公司传感器类产品主要采用以销定产模式，客户定期将其需求计划提供给公司，公司根据客户的预计需求制定生产计划，并将生产计划分配至下属工厂。

销售模式:公司仪表盘类产品采用配套供货模式。公司与主机厂签订配套供货协议，约定配套车型及配套份额，并按照主机厂整车销售计划提供配套产品，完成产品交付。公司传感器类产品采用客户经理（KAM）模式，对每个客户都有相应的客户经理与之进行对接服务，客户经理定期对客户进行拜访，深入全面地了解客户各种需求，并及时作出反馈。

报告期内，公司汽车电子业务板块经营模式未发生变化。

（三）车联网及工业物联网

公司车联网业务自主研发、运营的智慧车联网综合服务云平台，现入网车辆接近40万辆，是国内规模较大的北斗车联网平台之一，并通过省级科技成果鉴定。基于北斗大数据研发的“危险化学品道路运输全过程监管平台”，实现了山东省多部门对危化品道路运输全过程的“联网监管、精准监管、高效监管、协同监管”的“大监管”格局，具有较好的示范效应和推广基础。公司车联网在山东、贵州、江西、宁夏市场有一定的竞争优势，同时在云南、广西、四川、新疆、陕西、河北、河南、湖南等省份进行布局。

工业物联网作为物联网技术在工业领域的应用，其特点是将具有状态感知、监测控制的各类传感器、控制器、终端设备、应用子系统和网络通信技术、大数据分析、人工智能等技术相结合，融入到工业生产经营和管理决策的各个环节，从而提高生产效率、改善产品质量、降低经营成本、保障安全生产、减少资源消耗，最终实现将传统工业提升到智能化的新阶段。公司建设的AIRIOT物联网平台，是一个符合工业互联网平台架构与标准建设、完全自主知识产权的低代码物联网平台软件，提供综合性的物联网软件解决方案，无需专业技术人员即可实现物联设备的接入、数据采集、集中管理、远程设备维护、数据存储、指标展示与分析、可视化展示与远程控制等功能，迭代研发AIRIOT平台，形成开放兼容、灵活高效、自主可控的物联应用业务低代码解决工具，为客户以及集成商提供最低成本，最高效的物联平台服务。目前已在油气物联网、智慧城市、智慧煤矿、水务、热力、电力、城市热能管理等领域成熟应用，并在其他工业场景也有相关应用。以AIRIOT物联网低代码平台做技术和产品支撑的“航天智慧车联网综合服务云平台”是一套综合性智能化的车联网管理平台，成为提速车联网智能化发展的引擎。

采购模式：公司生产用原材料主要是电子元器件、建设平台所需的软硬件产品、电力电工材料、电子工业产品等。原材料供应采用自行采购的方式。公司建立了材料采购合格供应商名册，对材料采购实行统一招标，确定合格供应商统一供货。

生产模式：公司主要的生产和服务模式是以定制化业务模式为主，根据用户实际情况，协助用户分析其具体的系统应用需求，设计具体项目方案（包括项目实施技术方案、项目实施施工方案和采购计划等）。公司生产流程包括项目现场实施（包括设备采购、设备安装调试、软件部署配置等）；系统测试与试运行；工程验收、系统开通；售后服务。

销售模式：车联网销售包括终端产品销售及平台服务销售两种方式。工业物联网业务由于生产工艺和监测要求的不同，公司需要向客户提供定制化的解决方案以满足特殊要求，公司产品销售采取直销为主，短期项目合作和长期战略合作相结合的销售模式。

报告期内，公司车联网及工业物联网业务板块经营模式未发生变化。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

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（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1.报告期内，公司进行限售股解禁。益圣卢森堡、益圣国际由于2016年重大资产重组交易新增的股份按其承诺锁定至2021年7月3日。本次解除限售股份总数35,352,853股，占航天科技股份有限公司总股本的4.43%。本次解除限售股份的上市流通日期为2021年7月5日。详细内容请查阅公司于2021年7月2日发布于《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于非公开发行股票解除限售的提示性公告》（2021-临-029）。

2.报告期内，公司根据财政部于2018年发布的《企业会计准则第21号一一租赁（修订）》，执行新租赁准则。本公司于2021年3月29日召开的六届董事会第二十六次会议，批准自2021年1月1日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见会计报表附注第三项第29、30条。

3.经公司第六届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，同意子公司九通公司以产权交易所挂牌的方式引入外部投资者。最终引入济南国信大数据服务合伙企业（有限合伙）和济南超算产业发展有限公司两个新股东，对九通公司现金增资4,218万元人民币，九通公司注册资本由1,016万元变更为1,195.29万元。增资后，公司持股46.75%，仍为九通公司控股股东，济南永业科技有限公司持股38.25%，济南国信大数据服务合伙企业（有限合伙）持股10%，济南超算产业发展有限公司持股5%。

4.经公司第六届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，同意Hiwinglux公司吸收合并Navilight公司，吸收合并后保留Hiwinglux公司，Navilight公司依法予以注销登记。Navilight公司全部资产和债务并入Hiwinglux公司。报告期内，境外SPV公司Navilight公司已经完成注销。公司2021年度纳入合并范围的子公司共8户，Navilight子公司本期被Hiwinglux子公司进行吸收合并，合并范围相对上期减少一户。

航天科技控股集团股份有限公司

法定代表人：袁宁

二〇二二年三月二十九日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022-临-011

航天科技控股集团股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）截至2021年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天科技控股集团股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2020〕37号）核准，公司向截至2020年2月26日（股权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的航天科技全体股东（总股本614,190,718股），按照每10股配售2.1股的比例向全体股东配售人民币普通股（A股）。

本次配股网上认购缴款工作已于2020年3月4日结束，公司配股发行人民币普通股（A股）股票125,179,897股，每股发行价格6.97元，募集资金总额872,503,882.09元，减除发行费用16,206,632.55元后，余额为856,297,249.54元。上述资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并对截至2020年3月6日的新增注册资本实收情况出具了XYZH/2020BJA170872号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

2020年度，募集资金偿还银行贷款250,000,000.00元，补充流动资金260,000,000.00元，支付银行手续费124.00元；取得利息收入11,405,078.05元。截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金余额为362,863,609.65元。

（三）募集资金本年度使用金额及余额

截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况及当前余额如下：

表1 募集资金使用情况表

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二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理，确保募集资金安全，保证募集资金按已确定的用途使用并达到预期的使用效果，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，于2012年7月21日印发了《募集资金管理办法》，明确规定了募集资金的定义、募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。

2019年9月17日，公司召开的2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜的议案》，同意授权董事会办理募集资金专用账户设立。

2020年3月10日，公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，同意公司开立募集资金专用账户并签订三方监管协议。

根据相关规定及公司股东大会对董事会的授权，2020年3月10日公司与中国交通银行股份有限公司哈尔滨道里支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对三方各自的权利与义务均作了明确规定。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定和要求，并结合公司的实际情况对本次募集资金进行专户管理，对募集资金的使用严格按规定审批，保证专款专用。公司开立募集资金专项账户，具体情况如下：

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三、2021年度募集资金的实际使用情况

1.公司本次配股募集资金总额扣除发行费用后的净额，其中不超过2.5亿元根据募集资金实际到位时间和借款的到期时间，用于偿还公司借款；偿还公司借款后，其余资金在综合考虑自身的资金状况的情况下，用于补充流动资金。报告期内，公司募集资金用于补充流动资金6,400万元。

2.报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3.报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况，不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。

4.报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5.报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况，不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

6.报告期内，公司本次配股发行不存在超募资金，不存在超募资金使用情况。

7.尚未使用的募集资金在募集资金专户进行管理。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所意见

经审核，我们认为，航天科技公司董事会编制的2021专项报告符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022年）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了航天科技公司2021年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构意见

经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至2021年12月31日，公司不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对航天科技在2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、备查文件

1.公司第六届董事会第三十六次会议决议；

2.致同会计师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告；

3.中信证券股份有限公司关于航天科技控股集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项核查报告。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司

董事会

二〇二二年三月三十一日

募集资金使用情况对照表

编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 单位：人民币万元

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证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022-临-008

航天科技控股集团股份有限公司

独立董事关于公司第六届董事会第三十六次会议相关议案的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规、规范性文件及《航天科技控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅相关文件后，基于个人独立判断，对航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）召开的第六届董事会第三十六次会议的相关议案进行了事前审核，并发表意见如下：

一、关于续聘公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的事前认可意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵照了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，较好地履行了双方所规定的责任与义务，认为继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，符合法律、法规的有关规定。我们同意将本议案提交至公司董事会审议。

二、关于预计2022年与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务暨关联交易的事前认可意见

公司2022年与财务公司开展存贷款等金融合作业务的预计金额是结合公司实际情况做出的，预计范围合理，有利于公司提高资金使用效率，节约交易成本和费用，不存在损害公司和全体股东利益的情形。双方开展存贷款等金融合作业务符合已签署的《金融合作协议》约定且定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。经过认真审议后，同意提交公司董事会进行审议，关联董事需回避表决。

三、关于公司2022年度日常关联交易预计的事前认可意见

本次预计与日常经营相关的关联交易有利于提高公司产品的销售收入，与上述关联方发生的租赁业务也有利于公司日常经营活动，关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，交易定价公允，不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东而言是属公平合理的。我们同意将本议案提交至公司董事会审议，关联董事需回避表决。

独立董事：赵安立、于永超、由立明、栾大龙

二〇二二年三月十八日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022-临-021

航天科技控股集团股份有限公司

关于航天科工财务有限责任公司

2021年度风险持续评估报告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的要求，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过查验航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评估情况报告如下：

一、财务公司基本情况

航天科工财务有限责任公司经中国银行保险监督管理委员会批准（金融许可证编号：L0009H211000001）、北京市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码：911100007109288907）的非银行金融机构，依法接受银保监会的监督管理。

注册资本：438,489万元人民币

法定代表人：王厚勇

注册地址：北京市海淀区紫竹院路116号B座12层

成立日期：2001年10月10日

财务公司在银保监会核准的经营范围内开展业务，目前，经营范围主要包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

财务公司最高权力机构为股东会，下设董事会、监事会。财务公司董事会负责公司的重大决策，并对股东会负责。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬管理委员会、风险管理委员会及证券投资决策委员会。财务公司对董事会、监事会、高级管理层在内部控制中的责任进行了明确规定，明确了股东会、董事会、监事会和经理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的公司治理结构。

财务公司建立了较为完善的组织机构，实行董事会领导下的总经理负责制，设立预算管理委员会、信贷审查委员会、风险控制领导小组、证券投资委员会，设置了综合管理部、党群人事部、财务部、信贷部、结算部、金融市场部、法律与风险管理部、纪检审计部、网络安全与信息化部等部门。

（二）风险评估过程

财务公司制定了《全面风险管理规定》，其风险内控的总体目标是通过建立健全风险内控体系，实施对风险的有效管理，培育风险管理文化，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，为公司战略目标的实现提供保障。财务公司建立了以“三道防线”为基础的风险内控组织体系，即各业务部门为第一道防线；法律与风险管理部为第二道防线；审计部门为第三道防线。

（三）控制活动

1.信贷担保业务管理

财务公司贷款对象仅限于中国航天科工集团有限公司（以下简称“科工集团”）成员单位。财务公司制定了《信贷担保管理办法》、《商业汇票贴现业务管理办法》、《商业汇票承兑业务管理办法》、《电子商业承兑汇票保贴业务管理办法》等制度，规范财务公司各类信贷业务操作流程。

财务公司对保证担保、抵押担保、质押担保和保证金等不同信贷担保流程、管理要求进行了统一明确规定，办理担保遵循平等、自愿、公平和诚信原则；商业汇票承兑及贴现业务按照“统一授信、审贷分离、分级审批、责权分明”的原则办理。

2.资金业务管理

财务公司制定了《资金管理规定》等制度，规范财务公司各项资金管理。财务公司资金管理工作遵循以下原则：

（1）安全性原则。通过规范资金账户管控、对合作同业机构有效授信、将风控嵌入资金业务流程等，确保资金安全。

（2）流动性原则。加强资金头寸管理，提高资金调拨效率，确保满足资金流动性要求。

（3）效益性原则。在符合监管要求并严控风险前提下，通过合理配置和运作资金，努力提高资金收益水平。

3.投资业务管理

财务公司制定了《证券投资业务管理办法》，投资业务主要包括新股申购、股票二级市场投资、定向增发投资、基金投资、债券投资、资管产品投资、信托产品投资、银行理财产品投资及国债逆回购业务等（不含股权投资业务），财务公司证券投资业务遵循以下原则：

（1）规范操作、防范风险的原则。证券投资业务的开展应严格遵守相关法律、法规、制度规定，遵循“制衡性、独立性、及时性”的要求，谨慎甄选、规范操作。

（2）团队合作、分工负责的原则。强调投资团队的整体合作意识，同时明确各项证券投资业务的主要负责人，负责所在业务领域的研究、协调，并享有授权范围内的决策权限。

（3）分级授权、逐级决策的原则。证券投资业务以额度不同划分不同层级的决策权限，分级授权、逐级决策。

4.审计稽核管理

财务公司制定了《内部审计章程（试行）》等内控审计类制度，健全内部审计体系，明确内部审计的职责、权限，规范内部审计工作。内部审计工作目标是，推动国家有关经济金融法律法规、方针政策、监管机构规章、科工集团规定及公司内部制度的贯彻执行；促进公司建立并持续完善有效的风险管理、内控合规和公司治理架构；督促相关审计对象有效履职，共同实现公司战略目标。

5.信息系统管理

财务公司制定了应用系统运行管理办法和系统使用管理办法等制度，规范应用系统的日常管理，明确运维流程及职责，确保应用系统安全、稳定、高效的运行,各部门员工业务操作流程，明确业务系统计算机操作权限，应用系统对各部门使用权限、各岗位权限的申请和审批流程进行了明确界定，确保系统规范操作和风险有效控制。

6.结算业务

财务公司制定了《结算业务管理办法》，对以转账方式办理科工集团成员单位商品购销、劳务供应、资金调拨等经济事项相关的资金划转交易行为进行了明确规定。财务公司开展结算业务遵循以下原则：恪守信用，履约付款；公司不垫付资金；存取自由，为客户保密；先存后用，不得透支。

（四）财务公司内部控制总体评价

财务公司内部控制制度总体上基本完善。

三、经营管理及风险管理情况

（一）经营情况

截至2021年12月31日，财务公司吸收存款余额16,090,478.18万元,发放贷款余额1,056,923.72万元，存放同业14,696,834.63万元；2021年营业收入为150,878.47万元，净利润为106,510.96万元，公司经营状况良好，稳步发展。（未经审计数据）

（二）管理状况

财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业集团财务公司管理办法》、《非银行金融机构行政许可事项实施办法》和国家有关金融法规、条例及公司章程规范经营，加强内部管理。财务公司从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；也从未发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；也从未受到过中国银行监督管理委员会等监管部门行政处罚和责令整顿。

（三）本公司存贷款情况

本公司截止2021年12月31日，在财务公司存款余额 389,917,441.10元，贷款余额0元。本公司制订了存款风险报告制度和存款风险应急处置预案，以保证在财务公司的存款资金安全，有效防范、及时控制和化解存款风险。

四、风险评估意见

综上所述，财务公司严格按中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好且稳步发展，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。本公司在财务公司存款的安全性和流动性良好，并且财务公司给本公司提供了良好的金融服务平台和信贷资金支持。本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022-董-003

航天科技控股集团股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第六届董事会第三十六次会议通知于2022年3月19日以通讯方式发出，会议于2022年3月29日以现场结合通讯的表决方式召开，会议应表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

本次公司计提资产减值准备系遵照《企业会计准则》、证券监管机构和公司相关会计政策规定执行，充分体现了会计谨慎性原则，计提后能够公允地反映公司资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表了同意的独立意见：本次计提符合《企业会计准则》的有关规定，基于谨慎性原则，根据公司实际状况，计提依据充分、合理，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容见公司于2022年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2021年度财务预算执行情况报告的议案》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2022年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2021年度财务决算报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于2021年高管人员绩效考核与薪酬兑现的议案》。

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表了同意的独立意见：根据《上市公司独立董事规则》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，对2021年度高级管理人员的薪酬情况进行了认真地核查，我们认为：公司2021年度有效执行了公司高级管理人员薪酬考核办法，考核办法、考核兑现及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2022年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表独立意见如下：公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等部门对上市公司内部控制的有关要求，以及《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、规范性文件，结合自身实际特点和情况，有效开展了内控规范体系建设工作，报告期内建立并完善了一系列公司内部控制制度，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司管理、资金管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露、财务报告等方面的内部控制建立健全了专门制度，保证公司经营管理的正常进行。

报告期内，公司未有违反法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

作为公司独立董事，我们认为，公司内部控制评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已经对公司内部控制出具审计报告。具体内容见公司于2022年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》及《2021年度内部控制审计报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容见公司于2022年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

根据《公司章程》并结合公司实际情况，公司制定2021年度公司利润分配预案为：以2021年12月31日公司总股本798,201,406股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），合计派发现金红利人民币23,946,042.18元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表了同意的独立意见：公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司可持续发展和对公司股东的合理回报。有利于保障公司持续稳定发展和维护股东利益。公司2021年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年股东回报规划》关于分红比例的要求，议案程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司或全体股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并提交股东大会审议。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2022年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过了《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》。

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表了同意的独立意见:

1.截止2021年12月31日，公司控股股东及关联方不存在非经常性占用公司资金的情况，也不存在以往年度发生并累计至2021年12月31日的违规占用公司资金的情况。

2.2021年度，公司除对控股子公司华天公司进行担保外，公司及纳入合并报表范围的子公司没有对外提供担保，亦不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。报告期内，公司对外担保严格按照法律法规、公司章程和相关制度规定履行必要的审议程序，充分揭示了对外担保存在的风险。公司不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。

3.IEE公司为规避汇率、利率风险所开展的金融衍生品交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支以及借款的实际需求，业务流程合法合规，市场风险和履约风险是可以控制的。同意公司开展金融衍生品业务。我们认为公司通过开展金融衍生品交易业务进一步提升公司外汇风险管理能力，开展金融衍生品交易业务是可行的，风险是可以控制的。我们同意IEE公司开展金融衍生品交易业务。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2022年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2021年度报告全文及摘要》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过了《关于公司2022年度综合计划的议案》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过了《关于公司2022年度财务预算报告的议案》。

本议案须提交公司2021年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2022年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2022年度财务预算报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十三、审议通过了《关于续聘公司2022年度法律顾问的议案》。

同意继续聘任北京国枫律师事务所为公司2022年度法律顾问。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十四、审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务审计机构及内部控制审计机构，为公司提供审计服务，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围，与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

公司事前向独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙提交了所有资料，独立董事进行了事前审查，一致同意本事项，并发表独立意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵照了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，较好地履行了双方所规定的责任与义务，认为继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，符合法律、法规的有关规定，事前征询了独立董事的意见，同意该聘任事项，并提交股东大会审议。

本议案须提交公司2021年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2022年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十五、审议通过了《关于预计2022年与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务暨关联交易的议案》。

关联董事袁宁、韩广荣、赵连元、胡发兴、王胜回避表决。

公司事前向独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙提交了所有资料，独立董事进行了事前审查，一致同意本事项，并发表独立意见：公司2022年与财务公司开展存贷款等金融合作业务的预计金额是结合公司实际情况做出的，预计范围合理，有利于公司提高资金使用效率，节约交易成本和费用，不存在损害公司和全体股东利益的情形。双方开展存贷款等金融合作业务符合已签署的《金融合作协议》约定且定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并提交股东大会审议。

本议案须提交公司2021年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

具体内容见公司于2021年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于预计2022年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的公告》。

表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。

十六、审议通过了《关于航天科工财务有限责任公司2021年风险持续评估报告》。

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表了同意的独立意见：为控制业务风险和保障资金安全，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的要求，航天科技对财务公司进行了风险持续评估。《风险持续评估报告》客观公正，反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，有利于公司及时有效防范相关风险。我们一致同意该报告。

具体内容见公司于2022年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于航天科工财务有限责任公司2021年风险持续评估报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十七、审议通过了《关于向交通银行黑龙江省分行申请授信的议案》。

根据业务发展需求，同意公司向交通银行黑龙江省分行申请总额不超过3.7亿元的综合授信额度，授信期限自正式签署协议或合同之日起24个月内。

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表了同意的独立意见：公司向交通银行黑龙江省分行申请总额不超过3.7亿元的授信额度，有利于公司的业务拓展，有利于公司的整体利益。本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，遵循了公平、公开和公正的原则，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十八、审议通过了《关于公司控股子公司IEE公司及其下属子公司申请有息负债额度的议案》。

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表了同意的独立意见：IEE公司及其子公司本次申请有息负债能够提升IEE公司及其下属子公司的资产流动性，有利于IEE公司的业务发展。目前融资成本较低，长期来看，对子公司及公司业绩均有积极作用。符合公司的发展及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容见公司于2022年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于公司控股子公司IEE公司及其下属子公司申请有息负债额度的公告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十九、审议通过了《关于公司控股子公司IEE公司及其下属子公司开展金融衍生品交易的议案》。

同意IEE公司及其下属子公司计划开展2022年金融衍生品交易，投资额度不超过人民币15.9亿元或等值外币（汇率采用2021年平均汇率计算）金额的金融衍生品业务，并授权公司管理层在总额度范围内，对衍生品工具的类型适当进行调整。

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表了同意的独立意见：IEE公司为规避汇率、利率风险所开展的金融衍生品交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支以及借款的实际需求，业务流程合法合规，市场风险和履约风险是可以控制的。同意公司开展金融衍生品业务。我们认为公司通过开展金融衍生品交易业务进一步提升公司外汇风险管理能力，开展金融衍生品交易业务是可行的，风险是可以控制的。我们同意IEE公司开展金融衍生品交易业务。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

具体内容见公司于2022年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于公司控股子公司IEE公司2022年度开展金融衍生品交易业务的公告》及《关于控股子公司IEE公司开展金融衍生品业务的可行性分析报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二十、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司经营需要预计2022年度与中国航天科工集团有限公司所属单位发生的关联交易总额为140,000万元，其中销售商品及提供劳务111,000万元,购买商品及接受劳务26,500万元,租赁2,500万元。同时，授权经营层根据日常经营的需要，在总额度范围内对关联交易的类型进行适当调整。

关联董事袁宁、韩广荣、赵连元、胡发兴、王胜回避表决。

公司事前向独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙提交了所有资料，独立董事进行了事前审查，一致同意本事项，并发表独立意见：本次预计与日常经营相关的关联交易有利于提高公司产品的销售收入，与上述关联方发生的租赁业务也有利于公司日常经营活动，关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，交易定价公允，不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东而言是属公平合理的。因此，我们同意该议案，并提交股东大会审议。

本议案须提交公司2021年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

具体内容见公司于2022年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。

二十一、审议通过了《关于控股子公司航天科工惯性技术有限公司涿州工业园二期一批建设项目的议案》。

同意惯性公司进行涿州工业园二期一批建设项目，使用自有资金以总投资32,900万元进行建设，计划建设周期48个月，建设地点位于河北省涿州市经济技术开发区航天涿州工业园内。同时授权公司经营层在投资总额度、项目建设周期范围内对该项目后续工作进行决策。

具体内容见公司于2022年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于控股子公司航天科工惯性技术有限公司涿州工业园二期一批建设项目的公告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二十二、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）的议案》。

同意公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）。本规划有助于充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，增强利润分配政策的透明度和可操作性，使投资者能够分享公司成长和发展的成果公司董事会拟定了《航天科技控股集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》。本规划需提交公司2021年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该项议案经过审慎研究，发表独立意见如下：我们对公司《未来三年回报规划（2022年-2024年）》进行了审议，本规划符合上市公司和全体股东利益，既重视对投资者的合理回报，又兼顾了公司的可持续发展，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。因此，我们同意该议案，并提交股东大会审议。

具体内容见公司于2022年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二十三、审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2022年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《公司募集资金管理办法》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二十四、审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理办法〉的议案》。

具体内容见公司于2022年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《公司信息披露管理办法》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二十五、审议通过了《关于修订〈公司投资者关系管理办法〉的议案》。

具体内容见公司于2022年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《公司投资者关系管理办法》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二十六、审议通过了《关于修订〈资产减值准备计提及核销管理办法〉的议案》。

具体内容见公司于2022年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《资产减值准备计提及核销管理办法》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二十七、审议通过了《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》。

具体内容见公司于2022年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于召开公司2021年度股东大会的通知》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二十八、审议了《公司独立董事2021年度述职报告》（非表决事项）。

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙进行了2021年度述职，本报告将提交公司2021年度股东大会。

具体内容见公司于2022年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事2021年度述职报告》。

二十九、备查文件

1.第六届董事会第三十六次会议决议；

2.独立董事关于第六届董事会第三十六次会议相关议案的事前认可意见；

3.独立董事关于第六届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司

董事会

二〇二二年三月三十一日

(下转82版)