航天科技控股集团股份有限公司
关于召开公司2021年度股东大会的通知

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022-临-020

航天科技控股集团股份有限公司

关于召开公司2021年度股东大会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，结合国务院、各级人民政府关于疫情防控期间企业尽量减少非本单位人员进入、减少员工聚集和集体活动、缩短会议时间、控制会议规模等相关要求，以及深圳证券交易所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，公司建议投资者优先通过网络投票方式参加股东大会，尽量减少现场出席。

拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（2022年4月20日16:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。拟现场参会的股东，请务必提前关注并遵守北京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。

根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第六届董事会第三十六次会议决议，公司董事会提议召开2021年度股东大会，现将具体情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：航天科技2021年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，决定召开航天科技2021年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2022年4月22日14:00

2.网络投票日期、时间：2022年4月22日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月22日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年4月22日9:15至15:00。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2022年4月19日（星期二）

（七）出席对象

1.截止2022年4月19日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

本次股东大会将审议《关于预计2022年与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务暨关联交易的议案》、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，详细内容见同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网站（http//www.cninfo.com.cn）《关于预计2022年与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务暨关联交易的公告》、《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、益圣国际有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院为关联股东，因此回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。

2.公司董事、监事及高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦16层第一会议室。

二、会议审议事项

1.提交本次股东大会表决的提案名称及编码表

■

2.提案的具体内容

上述议案已经公司于2022年3月29日召开的第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2022年3月31日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.其他说明

1.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，该事项无需审议。

2.议案8、9关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表决。

3.根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记方法

1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。登记可采取现场登记、信函登记或传真方式登记。

2.登记时间：2022年4月20日的上午9：30至11：30和下午1：00至4：00。

3.登记地点：北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦15层证券投资部。

4.会议联系方式

联系人：陆力嘉、朱可歆

联系电话：010-83636130、010-83636061

联系传真：010-83636060

电子邮箱：lulijia@as-hitech.com

5.会议费用

本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理

6.现场参会人员务必提前关注并遵守北京市疫情防控规定和要求。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航天投票”。

2.议案设置及意见表决

（1）议案设置

本次股东大会 “议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年4月22日的交易时间，即9：15-9：25；9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月22日上午9：15，结束时间为2022年4月22日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

公司第六届董事会第三十六次会议决议。

附件：授权委托书见附件。

特此通知。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司2021年度股东大会，并行使以下表决权：

■

特别提示：

议案8、9为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表决。

委托人（签名盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

授权日期：2022年 月 日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022监-002

航天科技控股集团股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公司”）第六届监事会第二十一次会议通知于2022年3月19日以通讯方式发出，会议于2022年3月29日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》。

本议案须提交公司2021年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2022年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为，本次对公司计提的资产减值准备程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允地反映公司资产状况和经营成果。

具体内容见公司于2022年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2022年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。

经审核，监事会认为，公司董事会出具的2021年度内部控制评价报告符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险。公司内部控制的评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。

具体内容见公司于2022年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会对内部控制评价报告的意见》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

根据《公司章程》并结合公司实际情况，公司制定2021年度公司利润分配预案为：以2021年12月31日公司总股本798,201,406股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），合计派发现金红利人民币23,946,042.18元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

经审核，监事会认为，公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求，同意该利润分配预案。

本议案须提交公司2021年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2022年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》。

经审核，监事会认为，公司编制的2021年度报告、年度报告摘要以及审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案须提交公司2021年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2022年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2021年度报告全文及摘要》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《关于公司2022年度财务预算报告的议案》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2022年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务预算报告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

经审核，我们同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务审计机构及内部控制审计机构，为公司提供审计服务，相关审计费用经公司股东大会审议通过后，授权公司经营管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

本议案须提交公司2021年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2022年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过了《关于预计2022年与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务暨关联交易的议案》。

本议案须提交公司2021年度股东大会审议，关联股东需回避表决，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2022年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn） 和《上海证券报》的《关于预计2022年与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务暨关联交易的公告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

本议案须提交公司2021年度股东大会审议，关联股东需回避表决，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2022年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）的议案》。

本议案须提交公司2021年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2022年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

十二、备查文件

1.公司第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司监事会

二〇二二年三月三十一日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022-临-019

航天科技控股集团股份有限公司

监事会对《公司2021年度内部控制评价

报告》的意见

监事会认为：报告期内，公司董事会出具的2021年度内部控制评价报告符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险。公司内部控制的评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。

航天科技控股集团股份有限公司监事会

二〇二二年三月二十九日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022-临-010

航天科技控股集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司及下属子公司计提资产减值准备的情况如下：

一、本次计提资产减值准备的情况

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止2021年12月31日的各类资产进行了全面检查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，对有关资产计提了减值准备，具体情况如下（单位：元）：

表1 资产减值准备情况表

■

（一）坏账准备的计提依据及方法

公司依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定，对于应收款项，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对其划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

依据坏账准备确认及计提方法，本年计提坏账准备合计17,972,622.94元，转回1,267,612.06元，转销1,605,061.67元。

（二）存货跌价准备的计提依据及方法

公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，按差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

依据存货跌价准备确认及计提方法，本年计提存货跌价准备合计13,744,919.37元，转回10,827,684.36元，转销5,865,675.38元。

（三）合同资产减值准备的计提依据及方法

公司依据《企业会计准则第14号一一收入》、《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的有关规定，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量合同资产减值金额。本年计提合同资产减值准备-320,369.90元。

二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次确认信用减值损失16,107,285.90元、资产减值损失2,744,936.66元，相应减少公司2021年度利润总额18,852,222.56元。

三、其他说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对包括本次计提资产减值准备在内的2021年财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

四、董事会对计提资产减值的评价

公司董事会认为，本次公司计提资产减值准备系遵照《企业会计准则》、证券监管机构和公司相关会计政策规定执行，充分体现了会计谨慎性原则，计提后能够公允地反映公司资产状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

五、独立董事意见

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙审阅了上述《关于计提资产减值准备的议案》，发表独立意见如下：

本次计提符合《企业会计准则》的有关规定，基于谨慎性原则，根据公司实际状况，计提依据充分、合理，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备事项。

六、监事会意见

公司监事会认为：本次对公司计提的资产减值准备程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允地反映公司资产状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

七、备查文件

1.公司第六届董事会第三十六次会议决议；

2.公司第六届监事会第二十一次会议决议；

3.独立董事关于公司第六届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022-临-012

航天科技控股集团股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

一、2021年度利润分配预案的具体内容

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2021年度利润分配预案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2021年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为31,919,807.93元，合并报表未分配利润为307,689,826.60元。母公司2021年度实现净利润35,910,316.66元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积3,591,031.67元，加上上年结存未分配利润2,188,099.44元，母公司未分配利润为34,507,384.43元。

遵循回报股东，与股东分享公司经营成果的原则，在保证公司健康持续发展的情况下，现提议公司2021年度利润分配预案为：拟以2021年12月31日公司总股本798,201,406股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），合计派发现金红利人民币23,946,042.18元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配的股本基数不含回购股份，公司无回购股份。董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2019年-2021年）》及相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

三、审批程序及相关意见

1.董事会审议情况

公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。董事会审议通过并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

2.独立董事意见

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表了独立意见如下：公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司可持续发展和对公司股东的合理回报。有利于保障公司持续稳定发展和维护股东利益。公司2021年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年回报规划》关于分红比例的要求，议案程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司或全体股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并提交股东大会审议。

3.监事会审议情况

公司第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。经审议，监事会认为,公司2021度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求，同意该利润分配预案。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第三十六次会议决议；

2、公司第六届监事会第二十一次会议决议；

3、独立董事关于公司第六届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见；

4、2021年审计报告。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022-临-013

航天科技控股集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”或“致同”）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

致同会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。致同会计师事务所不存在被中国证监会处以证券市场禁入情形或承担刑事责任的情形，亦不是失信被执行人。与公司无关联关系，不影响其在审计过程中的独立性，不会损害公司中小股东利益。

致同在对公司2021年度的审计工作期间，工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2021年度审计工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会代码：91110105592343655N

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人：李惠琦

成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）

截至2021年末，致同从业人员超过5,000人，其中合伙人204名，注册会计师1,153名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同2020年度业务收入21.96亿元，其中审计业务收入16.79亿元，证券业务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.79亿元；2020年年审挂牌公司审计收费3,222.36万元；公司同行业上市公司审计客户16家。

2.投资者保护能力

致同已购买职业保险，累计赔偿限额6亿元，职业保险购买符合相关规定。2020年末职业风险基金1,043.51万元。

致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

拟签字项目合伙人董宁、拟签字注册会计师丁胜辉最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）项目合伙人、签字注册会计师董宁

董宁：自2005年起从事注册会计师行业，2010年开始从事上市公司审计，2020年开始为本公司提供审计服务，2020年开始在致同执业。

（2）签字注册会计师丁胜辉

丁胜辉：自2015年起从事注册会计师行业，2016年开始从事上市公司审计，2020年开始为本公司提供审计服务，2019年开始在致同、执业。

（3）项目质量控制复核人杨志

杨志：2008年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，2004年起在本所执业，2019年开始为航天科技提供审计服务。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司审计费用是根据公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。提请授权公司管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定2022年度审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1.公司审计委员会对致同的独立性、专业胜任能力等方面做了全面细致的考察，与签字会计师进行了深入的沟通，判断其业务能力及对公司所属行业的了解及过往经验。公司审计委员会于2022年3月28日召开了第六届董事会2022年第二次审计委员会，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，认为致同具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，同意提交董事会审议。

2.公司事前向独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙提交了所有资料，独立董事进行了事前审查，一致同意本事项，并发表独立意见如下：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵照了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，较好地履行了双方所规定的责任与义务，认为继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，符合法律、法规的有关规定，事前征询了独立董事的意见，同意该聘任事项，并提交股东大会审议。

3.公司于2022年3月29日召开第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请公司股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘用期限为一年。

4.生效日期

本次续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构事项将提交公司2021年度股东大会审议，审议通过后正式生效。

四、备查文件

1.公司第六届董事会第三十六次会议决议；

2.公司第六届监事会第二十一次会议决议；

3.独立董事关于公司第六届董事会第三十六次会议相关议案的事前认可意见；

4.独立董事关于公司第六届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见；

5．公司第六届董事会2022年第二次审计委员会会议决议；

6.致同会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息及联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022-临-017

航天科技控股集团股份有限公司

关于公司2022年度日常关联交易预计的

公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。根据公司全年经营计划，公司及控股子公司2022年度日常关联交易预计情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2022年3月29日，公司第六届董事会第三十六次会议、公司第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，根据公司经营需要预计2022年度与中国航天科工集团有限公司所属单位发生的关联交易总额为140,000万元，其中销售商品及提供劳务111,000万元,购买商品及接受劳务26,500万元,租赁2,500万元。

同时，授权经营层根据日常经营的需要，在总额度范围内对关联交易的类型进行适当调整。

本关联交易事项的议案已经公司董事会审议通过，公司关联董事袁宁、韩广荣、赵连元、胡发兴、王胜按《公司章程》的有关规定回避了表决。表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。

2.本事项尚需获得股东大会的批准,关联股东中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、益圣国际有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院应在股东大会上回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2021年度关联交易总额为128,276万元，其中销售商品及提供劳务101,482万元,购买商品及接受劳务24,789万元,租赁2,005万元。

单位：万元

■

二、关联方介绍及关联关系

1.基本情况

名称:中国航天科工集团有限公司

法定代表人：袁洁

注册资本：1,870,000万元

公司类别：国有独资

成立日期：1999年6月29日

经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用百货的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2．与上市公司的关联关系

日常关联交易的关联方为中国航天科工集团有限公司系统内的成员单位。由于公司的第一大股东中国航天科工飞航技术研究院为中国航天科工集团有限公司全资事业单位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，相应交易对方属于关联企业。

3．履约能力分析

中国航天科工集团有限公司是中央直接管理的国有特大型高科技企业，具有较强的抗风险能力,具备充分的履约能力，向本公司支付的款项形成的坏账可能性较小。并且公司与中国航天科工集团有限公司系统内的成员单位发生的前期同类关联交易执行情况良好，履约能力正常，未发生违约情形，公司认为上述关联人具有良好的支付能力。经查询，中国航天科工集团有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容

关联交易定价政策和定价依据：

①持续性关联交易应遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

②公司与中国航天科工集团有限公司系统内的成员单位之间各类持续性关联交易主要以军品为主，军品价格根据《军品价格管理办法》实行统一管理。

③关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定。

④关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

⑤对于某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊服务，由双方依据合理原则协商定价。

2.关联交易协议的签署情况

授权经营层在股东大会决议的范围内与关联方签署具体的销售合同、采购合同、租赁协议等协议，协议经双方签署和盖章后生效。同时，将授权经营层在股东大会决议的关联交易总额度内，可按照经营业务开展情况对关联交易的类别进行项目间调整。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

由于公司是中国航天科工集团有限公司系统内成员单位部分航天产品的主要供应商或客户，与中国航天科工集团有限公司系统内成员单位之间已经形成了稳定的业务关系,同时与上述关联方发生的租赁业务有利于公司日常经营活动，因此上述关联交易的发生符合公司业务特点及业务发展的需要，对公司在交易完成后的持续发展是十分必要的。

上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害公司及股东的利益。公司不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事意见

本次关联交易，公司事前向赵安立、于永超、由立明、栾大龙四位独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查，同意召开董事会予以审议。并发表意见：本次预计与日常经营相关的关联交易有利于提高公司产品的销售收入，与上述关联方发生的租赁业务也有利于公司日常经营活动，关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，交易定价公允，不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东而言是属公平合理的。因此，我们同意该议案，并提交股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

公司2022年度日常关联交易预计的事项符合公司发展和正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益。航天科技董事会对上述日常关联交易事项予以审议并通过，关联董事回避表决，独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。保荐机构对公司2022年度日常关联交易的预计事项无异议。

公司2022年度日常关联交易的预计事项尚需提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1.公司第六届董事会第三十六次会议决议；

2.公司第六届监事会第二十一次会议决议；

3.独立董事关于公司第六届董事会第三十六次会议相关议案的事前认可意见；

(上接81版)

(下转83版)