蓝星安迪苏股份有限公司

(上接89版)

7.审议通过关于《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》的议案

《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

独立董事发表意见，同意上述议案。

关联董事郝志刚，Gérard Deman，葛友根和伍京皖回避表决。

会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

8.审议通过关于《2021年度内部控制评价报告》和《2021年度内部控制审计报告》的议案

《2021年度内部控制评价报告》和《2021年度内部控制审计报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

独立董事发表意见，同意上述议案。

会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

9.审议通过关于《支付2021年度审计费用》的议案

根据2020年年度股东大会的授权，公司董事会根据毕马威华振会计师事务所的工作内容和工作质量，决定支付2021年度财务审计费用为人民币594万元，内部控制审计费用为人民币160万元。

会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

10.审议通过关于《续订董监事、高级管理人员责任保险》的议案

为降低公司董监事会成员和高级管理人员正常履行职责可能引致的风险，公司投保年度保费不超过30,000美元（加当地保险税）的董监事、高级管理人员责任保险，保险金额不超过人民币15,000,000美元。

会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

11.审议通过关于《中国化工财务有限公司2021年度风险评估报告》的议案

《中国化工财务有限公司2021年度风险评估报告》、《2021年度中国化工财务有限公司关联交易的专项说明》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

独立董事发表独立意见，同意上述议案。

关联董事郝志刚，Gérard Deman，葛友根和伍京皖回避表决。

会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

12.审议通过关于《中化集团财务有限责任公司2021年度风险评估报告》的议案

《中化集团财务有限责任公司2021年度风险评估报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

独立董事发表独立意见，同意上述议案。

关联董事郝志刚，Gérard Deman，葛友根和伍京皖回避表决。

会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

13.审议通过关于《中化集团财务有限责任公司与蓝星安迪苏股份有限公司签署金融服务协议》的议案

《拟与中化集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易》的公告内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

独立董事已事前认可提交审议并发表独立意见，同意上述议案。

关联董事郝志刚，Gérard Deman，葛友根和伍京皖回避表决。

会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

14.审议通过关于《向中化集团财务有限责任公司申请授信额度》的议案

《向中化集团财务有限责任公司申请授信额度暨关联交易》的公告内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

公司同意自股东大会审议通过该议案之日起向中化集团财务有限责任公司申请不超过人民币拾亿元（或等值外币）的综合授信额度，授信期限为3年，用于办理自营贷款、票据承兑、保函及其他信贷业务。中化集团财务有限责任公司承诺向公司及成员企业提供优惠的贷款利率及费率，并不高于公司及成员企业在其它国内金融机构取得的同期同档次同类贷款利率及费率水平。有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议进行约定。

独立董事已事前认可提交审议并发表独立意见，同意上述议案。

关联董事郝志刚，Gérard Deman，葛友根和伍京皖回避表决。

会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

15.审议通过关于《蓝星安迪苏股份有限公司在中化集团财务有限责任公司存款风险控制制度》和《蓝星安迪苏股份有限公司在中化集团财务有限责任公司存款风险处置预案》的议案

为有效防范控制公司在中化集团财务有限责任公司存款的资金风险，保证公司资金安全，公司制定了《蓝星安迪苏股份有限公司在中化集团财务有限责任公司存款风险控制制度》和《蓝星安迪苏股份有限公司在中化集团财务有限责任公司存款风险处置预案》。内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

独立董事发表独立意见，同意上述议案。

关联董事郝志刚，Gérard Deman，葛友根和伍京皖回避表决。

会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

16.审议通过关于《2021年度高级管理人员考核与薪酬制度执行情况说明及2022年业绩指标》的议案

独立董事发表意见，同意上述议案。

关联董事Jean-Marc Dublanc和王浩回避表决。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

17.审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

《召开2021年年度股东大会的通知》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

公司拟定于2022年4月29日（星期五）召开2021年年度股东大会。

会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

18.审议通过关于《蓝星安迪苏股份有限公司落实董事会职权实施方案》的议案

Caroline Grégoire Sainte-Marie为法国籍独立董事，对于本议案表示暂时无足够时间审阅和理解相关内容，因此投弃权票。

会议以8票同意，0票反对，1票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2022-004

蓝星安迪苏股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

蓝星安迪苏股份有限公司（简称“安迪苏”或“公司”）第八届监事会第三次会议于2022年3月30日以通讯表决的方式召开。监事会会议通知和材料于2022年3月20日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由王岩先生召集。

参加会议的监事表决通过以下议案：

1.审议通过关于《2021年年度报告及摘要》的议案

《2021年年度报告及摘要》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；《2021年年度报告摘要》详见《上海证券报》和《中国证券报》。

公司监事会根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式（2021年修订）》的有关要求，对董事会编制的公司《2021年年度报告及摘要》进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

公司《2021年年度报告及摘要》的编制和审议程序，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

公司《2021年年度报告及摘要》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司《2021年年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，公司监事会保证公司公告的《2021年年度报告及摘要》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2.审议通过关于《2021年度财务决算报告》的议案

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3.审议通过关于《2021年监事会工作报告》的议案

2021年度，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》，公司监事会对公司的经营活动和公司管理层的履职情况进行监督，对公司财务进行管理，并对利润分配方案等事项发表意见。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

4.审议通过关于《2021年度利润分配方案》的议案

《2021年度利润分配方案》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并层面实现归属于上市公司股东的净利润为人民币1,471,648,465 元，安迪苏母公司层面截至2021年12月31日累计可供分配利润为人民币595,231,861元。

为了与全体股东分享公司业绩成果，同时促进公司进一步发展，董事会在充分考虑公司实际运营情况的基础上，建议以实施权益分派股权登记日的总股本为基础，向全体股东每10股派发现金股利1.78元人民币（含税），预计总额为人民币477,378,427元人民币（含税）。本年度公司现金分红比例为年度归属于上市公司股东净利润的32.44%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

监事会认为：

公司的利润分配符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了全体股东的利益，符合公司实际情况，未有损害公司和股东利益的情况存在。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

5.审议通过关于《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》的议案

《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

监事会确认上市公司不存在被控股股东或其控制的附属企业占用非经营性资金的情况。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

6.审议通过关于《2021年度内部控制评价报告》和《2021年度内部控制审计报告》的议案

《2021年度内部控制评价报告》和《2021年度内部控制审计报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

监事会认为：

报告期内，公司已经建立了较为完善的内部控制制度和体系，并能够得到有效执行，符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和证券监管部门的有关要求，符合公司生产经营管理的实际需要，对各个环节起到了较好的风险控制作用。《2021年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

7.审议通过关于《中国化工财务有限公司2021年度风险评估报告》的议案

《中国化工财务有限公司2021年度风险评估报告》、《2021年度中国化工财务有限公司关联交易的专项说明》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

8.审议通过关于《中化集团财务有限责任公司2021年度风险评估报告》的议案

《中国化工财务有限公司2021年度风险评估报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

9.审议通过关于《中化集团财务有限责任公司与蓝星安迪苏股份有限公司签署金融服务协议》的议案

《中化集团财务有限责任公司与蓝星安迪苏股份有限公司签署金融服务协议》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

监事会认为：

本《金融服务协议》公平、公正，并符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规，没有损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

10.审议通过关于《向中化集团财务有限责任公司申请授信额度》的议案

《向中化集团财务有限责任公司申请授信额度》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

监事会认为：

本交易公平、公正，并符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规，没有损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司监事会

2022年3月30日

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2022-005

蓝星安迪苏股份有限公司

关于2021年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金股利1.78元人民币（含税）。不送红股，不转增。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，蓝星安迪苏股份有限公司（简称“安迪苏”或“公司”）2021年度合并层面实现归属于上市公司股东的净利润为人民币1,471,648,465 元，安迪苏母公司层面截至2021年12月31日累计可供分配利润为人民币595,231,861元。

为了与全体股东分享公司业绩成果，同时促进公司进一步发展，董事会在充分考虑公司实际运营情况的基础上，建议以实施权益分派股权登记日的总股本为基础，向全体股东每10股派发现金股利1.78元人民币（含税），预计总额为人民币477,378,427元人民币（含税）。本年度公司现金分红比例为年度归属于上市公司股东净利润的32.44%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1.董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年3月30日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了关于《2021年度利润分配方案》的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意将本方案提交公司2021年年度股东大会审议。

2.独立董事意见

独立董事认为，公司《2021年度利润分配方案》的内容及决策程序符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等规则以及《公司章程》的有关规定，本次利润分配方案基于投资者的合理回报和公司长远发展考虑，符合公司经营发展现状，未有损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意提交股东大会审议。

3.监事会意见

监事会认为，公司的利润分配符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了全体股东的利益，符合公司实际情况，未有损害公司和股东利益的情况存在。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚须提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2022-006

蓝星安迪苏股份有限公司

关于拟与中化集团财务有限责任公司

签署《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，协议约定由财务公司为本公司提供相关金融服务，协议有效期为3年。

● 本次关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，符合公司业务发展需要。

● 本次关联交易需要提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决。

● 过去12个月内，公司在中国化工财务有限公司（以下简称“化工财务公司”）的日最高存款额为20,745.16万元，除存款外，公司与化工财务公司无其他关联交易。过去12个月内，公司与中化集团财务有限责任公司无关联交易。

一、关联交易概述

公司于2022年3月30日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了关于《中化集团财务有限责任公司与蓝星安迪苏股份有限公司签署金融服务协议》的议案（表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事郝志刚、Gérard Deman、葛友根和伍京皖回避表决），现将相关内容公告如下：

根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司重组的通知》，经国务院批准，中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）与中国化工集团有限公司（以下简称“中国化工集团”）实施联合重组，2021 年 9 月 16 日，公司收到中国中化控股有限责任公司(以下简称“中国中化”)来函，中国化工集团股权划入中国中化的工商变更登记手续已办理完毕。经中国中化董事会批准，对于体系内存在的两家财务公司，关闭中国化工集团控股的中国化工财务有限公司，保留中化集团控股的中化集团财务有限责任公司。

为了优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,公司拟与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》。本协议经双方签署并经过相关法律程序后生效，协议约定由财务公司为本公司提供存款、结算、信贷等金融服务，协议有效期3年。合作期间，财务公司在经营范围许可内，为本公司提供存款、结算、信贷等金融服务。待《金融服务协议》订立并生效后，公司将与中国化工财务有限公司就原协议签署终止协议，原协议将予以终止。

中化集团财务有限责任公司是中国中化（公司控股股东中国蓝星（集团）股份有限公司的母公司）的子公司。中化集团财务有限责任公司与蓝星安迪苏股份有限公司均受同一实际控制人控制，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

中化集团财务有限责任公司是中国中化（公司控股股东中国蓝星（集团）股份有限公司的母公司）的子公司。中化集团财务有限责任公司与本公司均受同一实际控制人控制，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。

（二）关联人基本情况

1、公司名称：中化集团财务有限责任公司

2、企业性质：有限责任公司

3、注册地：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F3层

4、公司主要办公地点：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F3层

5、法定代表人：杨林

6、注册资本：600,000.00 万元

7、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷。

8、股权结构：中国中化股份有限公司持股72.00%；中化资本有限公司持股28.00%。

9、最近三年发展状况：财务公司自2019年至2021年资产总额分别为：311.16亿元，383.79亿元，407.12亿元（未经审计）；全年实现营业收入分别为14.00亿元，16.51亿元，18.41亿元（未经审计）；实现利润总额分别为6.96亿元，9.08亿元，12.27亿元（未经审计）；日均存款分别为185.00亿元，209.00亿元，242.00亿元（未经审计）；日均贷款分别164.00亿元，187.00亿元，223.00亿元（未经审计）。近三年各项监管指标均符合监管要求。财务公司开业以来，以“服务集团战略、助力产业发展”为宗旨，坚持集团价值最大化理念，全力打造资金集中服务平台和产业金融服务平台，着力拓展业务范围，积极创新业务品种，服务内涵不断丰富，金融研发创新能力持续提升，逐步形成了涵盖存款、贷款、产业链金融、金融投资、外汇、跨境及其他增值服务业务于一体的产品体系，为中化集团产业发展和战略转型发挥着日益重要的服务和支持作用。财务公司贯彻“规范治理、稳健经营”理念，构筑了以全面风险管理为主导的管理保障体制。打造了设计科学、执行高效的制度流程体系，构建了规范严密、覆盖全面的风险管控机制，形成了权责明晰、制约合理的内部组织机构，为企业有效管理风险、稳步增强核心竞争力、实现全面协调可持续发展夯实了基础。

10、截至2021 年12 月31 日，财务公司总资产407.12亿元，净资产109.85 亿元，2021 年度实现的营业收入18.41亿元，净利润10.70亿元，以上数据未经审计。

11、截至本公告披露日，财务公司与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、关联交易的主要内容和履约安排

本公司拟与财务公司签署《金融服务协议》，协议约定由财务公司为本公司提供相关金融服务，协议有效期为3年。其中，本公司在财务公司的每日最高存款余额为人民币【拾亿】元整。

（一） 协议签署的原则

协议双方互相视对方为重要的合作伙伴，充分发挥在各自领域的优势，通过业务合作达成共同发展，实现合作双方利益最大化；协议双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合作。

（二） 协议主要内容

财务公司向公司提供以下金融服务：

1、存款服务：本公司及成员企业在财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在财务公司开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；在符合监管要求的前提下，财务公司为本公司及成员企业提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率。

本公司及成员企业在财务公司的每日最高存款余额总额原则上不高于人民币【拾亿】元整。

2、结算服务：财务公司根据本公司及成员企业指令提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；财务公司免费为本公司及成员企业提供上述结算服务。

3、信贷服务：在符合国家有关法律法规的前提下，财务公司根据本公司及成员企业经营和发展需要，为本公司及成员企业提供综合授信服务。本公司及成员企业可以使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务，财务公司在自身资金能力范围内尽量优先满足本公司及成员企业需求；财务公司承诺向本公司及成员企业提供优惠的贷款利率及费率，并不高于本公司及成员企业在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率及费率水平。有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

4、其他金融服务：财务公司将按本公司及成员企业的指示及要求，向本公司及成员企业提供经营范围内的其他金融服务，财务公司向本公司及成员企业提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要商业银行及其他金融机构就同类服务所收取的费用。

5、协议的生效、变更和解除

（1）本协议须经订约双方签章，且满足下述条件后生效：按照上市规则等相关法律法规，经甲方董事会及股东大会审议通过；乙方满足有关合规性要求。

（2）本协议自生效之日起有效期三年。

（3）本协议签署后，如本协议内容因任何法律法规的颁布、修订、废除而需变更，或因证券监管机关以书面方式要求甲方对本协议做出调整而需变更的，双方应当按照该等法律法规的规定对本协议内容进行对应变更，以符合届时法律法规的规定或证券监管机关主管机关的要求。

6、本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。

7、本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。

8、任何一方违反本协议约定的，应依照相关的法律法规向对方承担违约责任。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司与财务公司签署《金融服务协议》，由财务公司为本公司提供相关金融服务，有利于进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高资金使用效率，符合公司业务发展需要；该项关联交易事项以市场化原则为定价依据，公平合理，未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益,该关联交易不会影响公司独立性。

五、该关联交易应当履行的审议程序

（一） 董事会审议程序

公司于2022 年3 月30 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了关于《中化集团财务有限责任公司与蓝星安迪苏股份有限公司签署金融服务协议》的议案（表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事Gérard Deman、郝志刚、葛友根和伍京皖回避表决）。

（二） 独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事对本次交易进行了事前认可，同意将本次交易提交公司董事会审议。独立董事对本次交易发表独立意见，认为：公司与财务公司签署《金融服务协议》，有利于提高公司资金使用效率、拓宽融资渠道、降低金融服务成本；协议主要条款客观、公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险；公司已对与财务公司开展金融服务事项拟定了切实可行的风险处置预案；董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三） 董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对本次交易发表意见，认为：公司与财务公司签署《金融服务协议》，有利于提高公司资金使用效率、拓宽融资渠道、降低金融服务成本；财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，协议主要条款客观、公允。公司已对与财务公司开展金融服务事项制定了切实可行的风险控制制度和风险处置预案，该项关联交易不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意提交董事会审议。

（四）本次关联交易需要提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2022-007

蓝星安迪苏股份有限公司

关于向中化集团财务有限责任公司

申请授信额度暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请授信额度，授信期限3年，用于办理自营贷款、票据承兑、保函及其他信贷业务。

● 本次关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，符合公司业务发展需要。

● 本次关联交易需要提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决。

● 过去12个月内，公司在中国化工财务有限公司（以下简称“化工财务公司”）的日最高存款额为20,745.16万元，除存款外，公司与化工财务公司无其他关联交易。 过去12个月内，公司与中化集团财务有限责任公司无关联交易。

一、关联交易概述

公司于2022年3月30日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了关于《中化集团财务有限责任公司与蓝星安迪苏股份有限公司签署金融服务协议》的议案，具体内容见公司披露于上海证券交易所网站的《关于拟与中化集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-007号）。同日，公司审议通过了《向中化集团财务有限责任公司申请授信额度》的议案（表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事郝志刚、Gérard Deman、葛友根和伍京皖回避表决），现将相关内容公告如下：

为了优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，在符合公司与财务公司签署的《金融服务协议》相关约定的前提下，公司拟向财务公司申请不超过人民币拾亿元（或等值外币）的综合授信额度，授信期限3年，用于办理自营贷款、票据承兑、保函及其他信贷业务。财务公司承诺向公司及成员企业提供优惠的贷款利率及费率，并不高于公司及成员企业在其它国内金融机构取得的同期同档次同类贷款利率及费率水平。有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议进行约定。

中化集团财务有限责任公司是中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）（蓝星安迪苏股份有限公司控股股东中国蓝星（集团）股份有限公司的母公司）的子公司。中化集团财务有限责任公司与蓝星安迪苏股份有限公司均受同一实际控制人控制，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

中化集团财务有限责任公司是中国中化（蓝星安迪苏股份有限公司控股股东中国蓝星（集团）股份有限公司的母公司）的子公司。中化集团财务有限责任公司与蓝星安迪苏股份有限公司均受同一实际控制人控制，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。

（二）关联人基本情况

1、公司名称：中化集团财务有限责任公司

2、企业性质：有限责任公司

3、注册地：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F3层

4、公司主要办公地点：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F3层

5、法定代表人：杨林

6、注册资本：600,000.00 万元

7、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷。

8、股权结构：中国中化股份有限公司持股72.00%；中化资本有限公司持股28.00%。

9、最近三年发展状况：财务公司自2019年至2021年资产总额分别为：311.16亿元，383.79亿元，407.12亿元（未经审计）；全年实现营业收入分别为14.00亿元，16.51亿元，18.41亿元（未经审计）；实现利润总额分别为6.96亿元，9.08亿元，12.27亿元（未经审计）；日均存款分别为185.00亿元，209.00亿元，242.00亿元（未经审计）；日均贷款分别164.00亿元，187.00亿元，223.00亿元（未经审计）。近三年各项监管指标均符合监管要求。财务公司开业以来，以“服务集团战略、助力产业发展”为宗旨，坚持集团价值最大化理念，全力打造资金集中服务平台和产业金融服务平台，着力拓展业务范围，积极创新业务品种，服务内涵不断丰富，金融研发创新能力持续提升，逐步形成了涵盖存款、贷款、产业链金融、金融投资、外汇、跨境及其他增值服务业务于一体的产品体系，为中化集团产业发展和战略转型发挥着日益重要的服务和支持作用。财务公司贯彻“规范治理、稳健经营”理念，构筑了以全面风险管理为主导的管理保障体制。打造了设计科学、执行高效的制度流程体系，构建了规范严密、覆盖全面的风险管控机制，形成了权责明晰、制约合理的内部组织机构，为企业有效管理风险、稳步增强核心竞争力、实现全面协调可持续发展夯实了基础。

10、截至2021 年12 月31 日，财务公司总资产407.12亿元，净资产109.85 亿元，2021 年度实现的营业收入18.41亿元，净利润10.70亿元，以上数据未经审计。

11、截至披露日，财务公司与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、关联交易的主要内容和履约安排

在符合公司与财务公司签署的《金融服务协议》相关约定的前提下，公司拟向财务公司申请不超过人民币拾亿元（或等值外币）的综合授信额度，授信期限3年，用于办理自营贷款、票据承兑、保函及其他信贷业务。中化集团财务有限责任公司承诺向公司及成员企业提供优惠的贷款利率及费率，并不高于公司及成员企业在其它国内金融机构取得的同期同档次同类贷款利率及费率水平。

在符合国家有关法律法规的前提下，财务公司根据本公司及成员企业经营和发展需要，为本公司及成员企业提供综合授信服务。本公司及成员企业可以使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务，财务公司在自身资金能力范围内尽量优先满足本公司及成员企业需求；财务公司承诺向本公司及成员企业提供优惠的贷款利率及费率，并不高于本公司及成员企业在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率及费率水平。有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议进行约定。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司拟向财务公司申请综合授信额度，由财务公司为本公司提供相关金融服务，有利于进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高资金使用效率，符合公司业务发展需要；该项关联交易事项以市场化原则为定价依据，公平合理，未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益,该关联交易不会影响公司独立性。

五、该关联交易应当履行的审议程序

（一） 董事会审议程序

公司于2022 年3 月30 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了关于《向中化集团财务有限责任公司申请授信额度》的议案（表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事Gérard Deman、郝志刚、葛友根和伍京皖回避表决），该议案尚需提交股东大会审议。

（二） 独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事对本次交易进行了事前认可，同意将本次交易提交公司董事会审议。独立董事对本次交易发表独立意见，认为：向中化集团财务有限责任公司申请授信额度有利于优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。此次关联交易遵循了公平、合理的原则，审批程序符合上海证券交易所相关规定和《公司章程》的规定，未损害公司股东特别是中小股东和非关联股东的利益，同意提请股东大会审议。

（三） 董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对本次交易发表意见，认为：该项关联交易有利于优化蓝星安迪苏股份有限公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。因此我们同意公司向中化集团财务有限责任公司申请授信额度，该项关联交易不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情况，同意提请董事会审议。

（四）本次关联交易需要提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2022-008

蓝星安迪苏股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月29日 14点30分

召开地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号蓝星大厦会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月29日

至2022年4月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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听取《2021年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获得公司于2022年3月30日召开的第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议审议通过，相关内容详见2022年3月31日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司网站（www.bluestar-adisseo.com）发布的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5，6，7，8

4、涉及关联股东回避表决的议案：7，8

应回避表决的关联股东名称：中国蓝星（集团）股份有限公司、蓝星集团－国泰君安－19蓝星EB担保及信托财产专户及北京橡胶工业研究设计院有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（详见附件一）。

(二)法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

(三)登记时间：2022年4月26日（9:00至12:00，14:00至17:00）。

(四)登记地点：北京朝阳区北土城西路9号蓝星大厦六层606安迪苏董事会秘书办公室。异地股东可用电子邮件和信函的方式登记，以2022年4月26日下午17:00前公司收到的电子邮件或信件为准。邮箱地址为：Investor-service@bluestar-adisseo.com（请在邮件正文中留下您的联系方式和股东资料）。

六、其他事项

(一)公司办公地址：北京朝阳区北土城西路9号蓝星大厦六层。

(二)联系电话：010-61958799，传真号码：010-61958805，联系人：董事会秘书梁齐南。

(三)会议会期半天，食宿及交通费自理。

(四)网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2022年3月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

蓝星安迪苏股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月29日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

听取《2021年度独立董事述职报告》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2022-009

蓝星安迪苏股份有限公司

2021年年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“安迪苏”或“公司”）根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十三号一一化工》（2022年修订）和《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》的要求，现将公司2021年年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品销售情况

营业收入分产品情况

单位:元 币种:人民币

■

*2021年本公司因适用新收入准则规定而将运输费用重分类至营业成本

2021年成本、毛利根据2020年可比口径列示如下：

单位:元 币种:人民币

■

各类产品销售收入影响因素分析：

单位:元 币种: 人民币

■

2021年，安迪苏的营业收入（人民币128.7亿元，同比增长+8%）取得稳定增长，主要归功于液体蛋氨酸销售增长+23%，特种产品销售增长+12%。遍布全球的销售网络和均衡的产业布局使安迪苏得以充分了解并抓住全球商业趋势。积极主动的产品价格管理、敏捷快速的产品供应和持续的运营效率提升计划成功帮助安迪苏部分抵消了2021年，特别是第四季度原材料和能源成本大幅上涨带来的不利影响。

功能性产品

在蛋氨酸业务方面，液体蛋氨酸销售实现大幅增长，归功于全球所有区域，尤其是拉美、印度次大陆和欧洲市场的强劲销售增长拉动。

尽管面对原材料和能源供应短缺的挑战，西班牙布尔戈斯工厂和南京工厂仍然保持了高度稳定的生产运营。

蛋氨酸价格在全球大部分区域都在上涨，但是还不足以抵消原材料价格的涨幅。

持续的产能扩充项目将帮助安迪苏进一步增强在蛋氨酸行业的领先优势。

年产能18万吨的南京液体蛋氨酸工厂二期项目（BANC2）进展顺利，已实现600万小时无事故。目前项目土建工程已经完成，建造工程完工率超99%，项目顺利进入预调试阶段，试运行预计将按计划于2022年下半年开展。

此外，作为安迪苏致力于可持续性发展的例证，2021年南京液体蛋氨酸工厂启动余热综合利用热电项目，此举将进一步提高南京工厂的能源利用效率。

欧洲蛋氨酸工厂脱瓶颈项目（新增3万吨产能）自2021年9月试运行开始就实现满负荷生产。

关于维生素业务，维生素A和维生素E的销售价格保持坚挺。

特种产品

2021年，公司特种产品业务的收入（人民币31.6亿元，同比增长+12%）实现双位数增长，主要归功于：

· 中国（+62%）和拉美（+16%）市场销售增长突出；

· 受美国和中国市场拉动，反刍动物产品业务保持双位数销售增长（+15%）；

· 得益于FRAmelco业务整合释放的协同效益和喜利硒在大多数区域的优异表现（销量增长+31%），营养促健康业务实现稳定增长；

· 全球适口性产品业务（+11%）和水产业务（+13%）均取得双位数销售增长；

· 消化性能产品业务得益于市场渗透率的进一步提升，在四季度取得双位数销售增长。安迪苏于2021年10月底新推出的酶制剂产品罗酶宝Phyplus将促进消化性能产品业务在2022年保持稳定增长。

安迪苏启动欧洲特种产品产能扩充及优化项目以支持业务增长、优化生产布局并提升客户服务水平。筹备工作已于2021年年底启动。

安迪苏与恺勒司合作成立的合资公司恺迪苏正在按计划稳步推进斐康?创新蛋白产品的首个规模化生产单元项目。目前该项目近90%的建造工程已经完成，并实现了约90万工时零事故的里程碑。工程及采购已接近完成，试运行的准备工作按计划进行中，预计将于2022年年底启动销售。

二、主要产品及原材料价格变动情况

1.主要产品定价策略及价格变动情况

安迪苏的定价策略在全球、区域及国家三个层面上实施。全球定价策略由全球业务总监制定，而各区域业务经理的职责就是根据该区域具体市场情况及区域内各国的竞争环境调整并应用全球定价策略。

通过对于价格策略的适时评估和调整可以有效保障安迪苏与关键客户以最合适的价格签订合同，从而抓住实现利益最大化的机遇。安迪苏各项业务中很大一部分的合同是按季度定价的。

历史上蛋氨酸的价格波动一般受外因如自然灾害或动物疾病爆发以及行业竞争等因素影响。

行业内部竞争行为、扩张产能消息的公布以及新竞争者的加入等因素也会影响供需平衡。

维生素的定价环境主要受供求关系变化的影响。维生素A与维生素E产品主要应用领域是动物饲料。然而，维生素E也会受到人类食品、药品及化妆品市场波动的影响。

安迪苏产品的定价基本与市场价格情况一致，各地区可能会有所不同。在可能的情况下，安迪苏的定价中也会包含一定的溢价，以反映安迪苏向客户提供增值服务的价值。

2.主要原材料的基本情况

单位:元 币种:人民币

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三、其它对公司生产经营产生重大影响的事件

无。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2022年3月30日