安徽安德利百货股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告

证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2022-044

安徽安德利百货股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2022年3月30日，安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”、“安德利）以现场结合通讯表决方式召开了第四届监事会第九次会议。有关会议召开的通知，公司已于3月28日以现场送达和通讯等方式送达各位监事。本次会议由朱海生先生主持，会议应出席监事3人，实际参与表决的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈安徽安德利百货股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)（二次修订稿）〉及其摘要的议案》

公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号--上市公司重大资产重组》 等规定的相关要求，就公司本次重组事宜编制了《安徽安德利百货股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》及其摘要。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽安德利百货股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》及其摘要。

2、审议通过《关于同意本次交易相关的审计报告、备考审阅报告的议案》

本次交易相关的《审计报告》、《备考审阅报告》由具备相关业务资格的中介机构独立开展业务并且依据相关法律法规、行业标准独立出具。监事会同意本次交易相关的审计报告、备考审阅报告提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《安徽安德利百货股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司监事会

2022年3月31日

证券代码：603031 股票简称：安德利 编号：2022-042

安徽安德利百货股份有限公司

关于控股子公司股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、控股子公司股份质押情况概述

近日，公司控股子公司安徽安孚能源科技有限公司（以下简称“安孚能源”）与中国农业银行股份有限公司庐江县支行（以下简称“农行庐江支行”）签署《质押合同》，以其持有的宁波亚锦电子科技股份有限公司（以下简称“亚锦科技”）8.2494%股份质押给农行庐江支行，为其在农行庐江支行的人民币7亿元银行贷款提供补充担保，已于2022年3月28日在中国登记结算办理质押登记。

二、质押涉及的银行贷款审议情况

上述银行贷款审议情况详见公司于2022年1月25日在上海证券交易网披露的《关于控股子公司股份质押的公告》（公告编号：2022-005）。

三、质押标的基本情况

名称：宁波亚锦电子科技股份有限公司

统一社会信用代码：91330200757191291T

类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：康金伟

注册资本：375035.400000万人民币

成立时间：2004年03月11日

住所：宁波市北仑区新碶新建路2号1幢1号139室

经营范围：电子计算机及软件的开发、销售；系统集成；网络工程施工；电子计算机及网格耗材、办公设备的销售；投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。

四、股份质押的主要内容

近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》，具体情况如下：

质押登记编号：2203280001

质权人：中国农业银行股份有限公司庐江县支行

出质人：安徽安孚能源科技有限公司

出质股权所在公司：宁波亚锦电子科技股份有限公司

质押证券数量：309,381,703股

五、本次股权质押对公司的影响

本次质押控股子公司股份是基于公司实际发展所需，符合公司整体融资安排，有利于促进公司长远发展。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，财务风险可控。本次质押控股子公司股权不会对公司及控股子公司亚锦科技的正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2022 年3月31日

证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2022-043

安徽安德利百货股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2022年3月30日，安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”、“安德利”）以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第十三次会议。有关会议召开的通知，公司已于2022年3月28日以现场送达和通讯等方式送达各位董事。本次会议由夏柱兵先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈安徽安德利百货股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)（二次修订稿）〉及其摘要的议案》

公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号--上市公司重大资产重组》 等规定的相关要求，就公司本次重组事宜编制了《安徽安德利百货股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》及其摘要。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票，获得通过。

本事项尚需提交股东大会审议。

详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽安德利百货股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》及其摘要。

2、审议通过《关于同意本次交易相关的审计报告、备考审阅报告的议案》

本次交易相关的《审计报告》、《备考审阅报告》由为具备相关业务资格的中介机构独立开展业务并且依据相关法律法规、行业标准独立出具。董事会同意本次交易相关的审计报告、备考审阅报告提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票，获得通过。

本事项尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《安徽安德利百货股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》;

2、《安徽安德利百货股份有限公司第四届董事会第十三次会议独立董事意见》。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码：603031 股票简称：安德利 编号：2022-045

安徽安德利百货股份有限公司

关于《安徽安德利百货股份有限公司

重大资产购买暨关联交易报告书（草案）

（二次修订稿）》修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月10日披露了《安徽安德利百货股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《草案》”）及相关文件。公司于2022年2月21日收到上海证券交易所下发的《关于对安徽安德利百货股份有限公司重组草案信息披露的问询函》(上证公函【2022】0129号)（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求及交易进展情况，公司会同相关中介机构对《草案》等相关文件进行了补充和修订，于2022年3月5日披露了《安徽安德利百货股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《草案（修订稿）》”）及相关文件。

鉴于《草案（修订稿）》中财务数据已过有效期，公司会同相关中介机构依据上市公司和标的公司的最新财务情况以及本次交易最新进展情况对《草案（修订稿）》、标的公司的审计报告、上市公司备考合并审阅报告、及中介机构出具的其他相关文件进行了更新和修订。对比公司2022年3月5日披露的《草案（修订稿）》，主要修订情况如下：

■

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2022-046

安徽安德利百货股份有限公司关于

召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月15日 14点 00分

召开地点：安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场C座3805

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月15日

至2022年4月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第八次、第四届董事会第十三次会议审议通过。相关决议已于2022年2月10日、2022年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》予以披露。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23

应回避表决的关联股东名称：宁波亚丰电器有限公司（已更名为“福建南平大丰电器有限公司”）

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）现场会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东身份证及股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、本人身份证、法人股东加盖公章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东的法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡以及加盖公章的营业执照复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司加盖公章的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书办理登记；投资者为个人的，还应持本人身份证，投资者为机构的，还应持本单位加盖公章的营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（如法定代表人委托他人参会）办理登记。

4、现场会议参会确认登记时间：2022年 4月12 日-2022 年 4月 14日，上午 9:00至 11:30、下午 13:30 至 17:00。

5、现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之本次会议联系方式”。

6、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

（二）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系

统或互联网投票系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、会议联系方式

（1）联系人：任顺英

（2）联系电话：0551-62631368

（3）传真号码：0551-62631368

（4）电子邮箱：adl7322445@163.com

（5）邮政编码：230071

（6）联系地址：安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场C座38层3805。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2022年3月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

1、《安徽安德利百货股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

2、《安徽安德利百货股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽安德利百货股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月15日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。