海联金汇科技股份有限公司

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。委托人为法人的，应当加盖单位印章。）

委托人（签字盖章）：

委托人证件号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量及性质：

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托有效期：2022年 月 日-2022年 月 日

委托日期：2022年 月 日

附件三：

股东登记表

本公司（或本人）持有海联金汇科技股份有限公司股权，现登记参加公司2021年度股东大会。

姓名（或名称）：

身份证号码（或注册号）：

持有股份数：

联系电话：

日期：2022年 月 日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2022-023

海联金汇科技股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年3月20日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第四届监事会第二十三次会议的通知，于2022年3月30日上午在青岛市即墨区青威路1626号公司会议室以通讯方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由公司监事会主席杨良刚先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》；

2021年，公司第四届监事会依照国家法律法规及公司《章程》的规定，对公司的重大决策、日常经营、公司的董事及管理层等各方面进行了监督。《2021年度监事会工作报告》刊登在2022年3月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

2、审议通过了《2021年度财务决算报告》；

《2021年度财务决算报告》刊登在2022年3月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

3、审议通过了《〈2021年年度报告〉全文及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-024）刊登在2022年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

4、审议通过了《2021年度利润分配预案》；

经审核，监事会认为：本利润分配方案符合相关法律法规以及公司《章程》的规定，符合公司股东长期合法权益。

详细信息见公司于2022年3月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

5、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》；

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

《2021年度内部控制评价报告》于2022年3月31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于2022年度为子公司提供担保额度的议案》；

经审核，监事会认为：公司各全资、控股子公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，不会对公司产生不利影响，公司2021年度股东大会审议通过之日至公司2022年度股东大会召开日期间为子公司新增担保总额度不超过125,000万元符合公司及各子公司实际经营需要，同意该议案。

详细信息见公司于2022年3月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-026）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

7、审议通过了《关于2022年度公司及子公司进行现金管理的议案》；

经审核，监事会认为：在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，公司在授权时间内以部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司业务开展，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益。监事会同意实施该议案。

详细信息见公司于2022年3月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度公司及子公司进行现金管理的公告》（公告编号：2022-027）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；

经审核，监事会认为：公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良好的职业操守和高水平的履职能力，能够为公司提供相应的服务，同意继续聘请其为公司2022年度审计机构。

详细信息见公司于2022年3月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-028）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

9、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

经核查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司资产情况和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及公司《章程》有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

详细信息见公司于2022年3月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-029）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》。

详细信息见公司于2022年3月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2022-030）。

本议案涉及所有监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

此议案直接提交公司2021年度股东大会审议批准。

三、备查文件

《海联金汇科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司监事会

2022年3月30日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2022-029

海联金汇科技股份有限公司

关于2021年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年3月30日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议，会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，现将本次计提资产减值准备的相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的依据和原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定要求，为真实、准确反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值、经营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对截至2021年12月31日合并报表范围内有关资产计提了相应的减值准备。

（二）本次计提减值准备的情况

公司及下属子公司对2021年12月31日相关资产包括商誉、应收款项、存货、固定资产等进行全面清查和减值测试后，2021年度计提各项资产减值准备共计5,809.93万元，详情如下表：

单位：万元

■

二、本次计提减值准备的具体说明

（一）应收款项

根据《企业会计准则第8号一资产减值》和公司会计政策的相关规定，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

根据上述标准，本期对应收款项计提坏账准备金额为966.97万元。

（二）存货

根据《企业会计准则第8号一资产减值》和公司会计政策的相关规定，期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、虚拟商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

根据上述标准，本期对存货计提存货跌价准备金额为1,341.53万元。

（三）固定资产

根据《企业会计准则第8号一资产减值》和公司会计政策的相关规定，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，资产的可收回金额低于其账面价值时，按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

根据上述标准，本期对固定资产计提减值准备金额为28.74万元。

（四）商誉

根据《企业会计准则第8号一资产减值》及《会计监管风险提示第8号一商誉减值》相关规定，公司每年对收购联动优势科技有限公司（以下简称“联动优势”）产生的商誉进行减值测试。在对商誉进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值迹象的，应先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试。若包含商誉的资产组或资产组组合存在减值，应先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值；再按比例抵减其他各项资产的账面价值。其中，资产组或资产组组合的可收回金额的估计，应根据其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金净流量的现值两者之间较高者确定。上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

2016年7月，公司通过发行股份收购联动优势100%股权，根据《企业会计准则》相关规定，在购买日将商誉分摊至联动科技资产组、联动商务资产组，并购完成，联动商务资产组形成商誉87,097.59万元，联动科技资产组形成商誉161,208.84万元。截止2020年末，联动商务资产组商誉已全额计提商誉减值准备，联动科技资产组已计提商誉减值准备146,911.22万元，商誉账面价值14,297.62万元。

2021年度，根据《企业会计准则》及《会计监管风险提示第8号一商誉减值》等相关要求，公司聘请上海东洲资产评估有限公司（以下简称“上海东洲”）对联动科技资产组对应的商誉进行减值测试。根据上海东洲出具的评估报告，基于对联动科技资产组经营状况及未来业务发展情况的判断，公司对联动科技资产组计提商誉减值3,472.69万元。具体商誉减值测试过程如下：

单位：万元

■

三、本次计提减值对公司经营成果的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定， 符合公司的实际情况，能公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。本次计提各项信用减值和资产减值准备金额为5,809.93万元，相应减少公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润5,315.97万元。上述金额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、监事会意见

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司资产情况和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及公司《章程》有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产情况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、《海联金汇科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；

2、《海联金汇科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》；

3、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2022-025

海联金汇科技股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，并提请公司2021年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、公司2021年度利润分配预案

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，公司2021年末合并财务报表未分配利润-108,815.99万元，公司合并可供分配利润为负数。公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、公司2021年度不进行利润分配的原因说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定：“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”虽公司母公司报表中可供分配利润为正，但公司合并报表中可供分配利润为负。同时结合公司《章程》的有关现金分红规定，公司拟定2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本预案不存在损害公司和股东利益的情形。

三、审批程序

公司于2022年3月30日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

四、独立意见

经审查，根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》及公司《章程》的有关规定，作为公司独立董事，基于独立客观的原则，独立董事认为公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规的规定及公司《章程》中有关利润分配的要求，且符合公司股东长远利益，同意公司2021年度利润分配预案。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：本利润分配方案符合相关法律法规以及公司《章程》的规定，符合公司股东长期合法权益。

六、其他说明

本次公司利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

1、《海联金汇科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；

2、《海联金汇科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》；

3、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2022-027

海联金汇科技股份有限公司

关于2022年度公司及

子公司进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年3月30日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2022年度公司及子公司进行现金管理的议案》，同意公司及各全资、控股子公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：

一、公司2022年度现金管理的基本情况

（一）投资目的

在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及各全资、控股子公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理，从而提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东创造更大收益。

（二）投资额度

按照公司2022年度资金使用预算，为提高资金使用效率，增加公司收益，公司计划使用部分自有资金进行现金管理，公司拟在授权期间投资现金管理额度及情况说明如下：

授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项，公司及各全资、控股子公司在授权期限内单次投资金额不超过50,000万元，合计在授权时间内任意时点投资余额不超过160,000万元。

（三）投资品种

为控制风险，公司及各全资、控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理的产品进行严格评估、筛选，选择流动性较高、投资回报相对较高的中等及以下风险型理财产品和结构性存款。

（四）投资期限

授权时间自2022年4月15日起至2023年4月14日。单个结构性存款、理财产品的投资期限不得超过12个月。

（五）资金来源

公司及各全资、控股子公司进行现金管理的资金为部分闲置自有资金。

（六）实施方式

在额度范围内，公司董事会授权公司总裁行使该项投资决策权并签署相关法律文件。

二、投资风险及控制措施

尽管公司拟选择结构性存款及短期、稳健、中等及以下风险型的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；另外，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。为进一步降低投资风险，公司将采取如下措施：

1、在本事项经公司董事会审议通过后，授权公司总裁在上述投资额度内签署相关法律文件，公司财务负责人负责组织实施并及时分析和跟踪，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部负责现金管理的资金使用与保管情况的审议与监督，每个季度末应对所有现金管理的投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

在确保公司及子公司正常经营使用不受影响的前提下，以部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司业务开展，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益。

四、独立董事及监事会意见

（一）独立董事意见

独立董事认为，公司内控措施和制度健全，财务状况稳健，为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，公司在授权时间内以部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司业务开展，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益。监事会同意实施该议案。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2022-026

海联金汇科技股份有限公司关于

2022年度为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海联金汇”）于2022年3月30日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2022年度为子公司提供担保额度的议案》，此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、担保计划概述

公司及合并报表范围内子公司2022年度拟向金融机构、类金融机构申请最高不超过人民币37亿元的综合授信额度。为保证公司2022年度融资计划的实施，公司拟为全资、控股子公司在该年度综合授信额度内的融资提供不超过人民币125,000万元的担保额度。公司对子公司提供的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保额度有效期为公司2021年度股东大会审议通过之日至公司2022年度股东大会召开之日止。担保额125,000万元为最高担保额，该额度在有效期内可循环使用。

二、担保额度预计情况表

单位：万元

■

三、被担保人基本情况

（一）被担保人情况简介

1、湖北海立田汽车部件有限公司（公司控股子公司）

统一社会信用代码：91420683060690226E

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：宋华伟

成立时间：2013年2月20日

注册资本：4,600万人民币

住所：枣阳市南城办事处霍庄社区居委会六组

经营范围：汽车零部件生产(不含发动机，国家有专项审批的项目除外）、销售。

公司持有湖北海立田汽车部件有限公司80%股权，湖北海立田汽车部件有限公司不属于失信被执行人。

■

2、湖北海立美达汽车有限公司（公司控股子公司）

统一社会信用代码：91420683728323056N

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：宋华伟

成立时间：2001年7月4日

注册资本：27,200万人民币

住所：枣阳市人民南路27号

经营范围：许可项目：道路机动车辆生产；危险化学品包装物及容器生产；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口。一般项目：金属包装容器及材料销售；集装箱制造；集装箱销售；集装箱租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；机动车修理和维护；有色金属压延加工；金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属加工机械制造；农林牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；农业机械制造；农业机械销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

公司持有湖北海立美达汽车有限公司92.38%股权，湖北海立美达汽车有限公司不属于失信被执行人。

■

3、上海和达汽车配件有限公司（公司全资子公司）

统一社会信用代码：913100006072612077

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：于铁军

成立时间：1993年11月16日

注册资本：3,598.7344万人民币

住所：上海市青浦区大盈青赵公路5458号

经营范围：设计、生产汽车的装饰件、玻璃槽、滑槽、门框及其它汽车配件，销售公司自产产品，提供产品技术咨询服务，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持有上海和达汽车配件有限公司100%股权，上海和达汽车配件有限公司不属于失信被执行人。

■

4、宁波泰鸿机电有限公司（公司全资子公司）

统一社会信用代码：91330206695068166H

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：于铁军

成立时间：2009年10月10日

注册资本：22,922万人民币

住所：浙江省宁波市北仑区恒山路1536号

经营范围：发电机、汽车零部件、摩托车零部件的制造、加工。

公司持有宁波泰鸿机电有限公司100%股权，宁波泰鸿机电有限公司不属于失信被执行人。

■

5、宁波泰鸿冲压件有限公司（公司三级全资子公司）

统一社会信用代码：913302015511341443

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：于铁军

成立时间：2010年03月30日

注册资本：10,000万人民币

住所：浙江省宁波杭州湾新区兴慈二路350弄6号

经营范围：汽车冲压件、摩托车零部件制造、加工、销售。

公司通过宁波泰鸿机电有限公司持有宁波泰鸿冲压件有限公司100%股权，宁波泰鸿冲压件有限公司不属于失信被执行人。

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6、青岛海联金汇精密机械制造有限公司（公司全资子公司）

统一社会信用代码：91370211553974737D

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：于铁军

成立时间：2010年05月07日

注册资本：500万人民币

住所：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区茂山路789号

经营范围：生产、加工：机械设备及配件、金属制品；销售：五金交电、模具、汽车零部件；企业管理信息咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持有青岛海联金汇精密机械制造有限公司100%股权，青岛海联金汇精密机械制造有限公司不属于失信被执行人。

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7、枣庄海联金汇汽车装备有限公司（公司三级全资子公司）

统一社会信用代码：91370404MA3N170J3P

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：于铁军

成立时间：2018年04月24日

注册资本：6,000万人民币

住所：山东省枣庄市峄城区峨山工业园

经营范围：一般项目；汽车零部件及配件制造；汽车零部件零零售；汽车零部件研发；试验机制造；试验机销售；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；金属加工机械制造；模具制造；模具销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；有色金属铸造；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；民用航空器零部件制造。

公司通过青岛海立美达模具有限公司持有枣庄海联金汇汽车装备有限公司100%股权，枣庄海联金汇汽车装备有限公司不属于失信被执行人。

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8、青岛海联金汇汽车零部件有限公司（公司全资子公司）

统一社会信用代码：9137028267178378X0

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：于铁军

成立时间：2008年04月11日

注册资本：10,000万人民币

住所：青岛即墨区青威路服装工业园内

经营范围：普通货运（依据交通部门核发的《道路运输经营许可证》开展经营活动）；钣金冲压；钢板剪切；制售包装材料；塑料制品（不含印刷）、模具、五金（不含电镀）；批发零售钢板、不锈钢板；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司持有青岛海联金汇汽车零部件有限公司100%股权，青岛海联金汇汽车零部件有限公司不属于失信被执行人。

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9、联动优势科技有限公司（公司全资子公司）

统一社会信用代码：911100007533138376

公司类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：孙震

成立时间：2003年08月15日

注册资本：71,569.7284万人民币

住所：北京市西城区新街口外大街28号C座231室

经营范围：互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的内容）；移动网增值电信业务业务专项；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2022年09月18日）；销售食品；从事互联网文化活动；计算机及电子信息终端设备的软、硬件开发、设计、制作、销售；计算机系统集成；技术咨询；计算机技术培训；销售纺织服装、日用品、文化和体育用品及器材、家用电器、电子产品；设计、制作、代理、发布广告；展厅的布置设计；企业策划；企业管理咨询；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包；经济贸易咨询；销售珠宝首饰、工艺品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司持有联动优势科技有限公司100%股权，联动优势科技有限公司不属于失信被执行人。

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（二）被担保子公司财务数据情况

被担保的九家子公司2021年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

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注：上述数据为单体公司账面数据。

四、担保内容

公司在担保额度内为子公司在有效期内（2021年度股东大会审议通过之日至2022年度股东大会召开日）申请的融资提供担保，无需被担保人提供反担保，授权公司总裁或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。实际担保发生时，担保协议/合同的主要内容包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款由公司授权人与相关金融机构共同协商确定。每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。

五、累计对外担保金额

截至目前，公司对外担保总额48,995.602217万元，占公司2021年度经审计净资产的11.39%。全部系为公司合并报表范围内子公司担保，公司及控股子公司对外担保总额为0。

六、审批情况及独立董事意见

1、2022年度为子公司提供担保额度事宜已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会审议。董事会认为，公司为子公司融资提供担保，有利于子公司日常业务的开展，符合公司及子公司的整体利益。被担保对象财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且被担保对象全部为公司合并范围内子公司，公司对其拥有绝对的控制权，风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。

2、经审查，该项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控范围之内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，独立董事一致同意该项担保事宜。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2022-030

海联金汇科技股份有限公司关于

公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海联金汇”）根据公司《章程》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《监事会议事规则》等公司相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪资水平，确定了公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。于2022年3月30日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》及《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，并于同日召开第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》，其中《关于公司董事薪酬的议案》及《关于公司监事薪酬的议案》尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

本方案适用于公司董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

本次董事、监事薪酬方案经公司股东大会审议通过后实施，至新的董事、监事薪酬方案经公司股东大会审议通过后自动失效。

本次高级管理人员薪酬方案经董事会通过后实施，至新的高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后自动失效。

三、薪酬标准

（一）董事薪酬标准

1、公司独立董事津贴为10万元/年（税前）。

2、在公司兼任其他职务的非独立董事，按照所担任的具体职务领取薪酬，不再另行发放董事津贴。

3、未在公司兼任其他职务的非独立董事，公司不发放薪酬及董事津贴。

（二）监事薪酬标准

1、在公司兼任其他职务的监事，按照所担任的具体职务领取薪酬，不再另行发放监事津贴。

2、未在公司兼任其他职务的监事，公司不发放薪酬及监事津贴。

（三）高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。

四、其他说明

1、上述薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

五、备查文件

1、《海联金汇科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；

2、《海联金汇科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2022-028

海联金汇科技股份有限公司

关于续聘公司2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开的第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2022年度审计机构。该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2021年12月31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为205家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：刘玉显先生，2005年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计报告超过5家。

拟签字注册会计师：王萍女士，2006年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。

拟担任项目质量控制复核人：王勇先生，1995年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计报告超过10家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期审计费用210万元，其中：年报审计费用195万元，内控审计费用15万元。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为信永中和具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘信永中和为公司2022年度审计机构。

2、独立董事事前认可意见

独立董事认为，信永中和在担任公司各专项审计和年度财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，勤勉尽责，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了审计责任与义务。因此，同意公司继续聘任信永中和作为公司2022年度审计机构，并将该议案提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。

3、独立董事发表独立意见

独立董事认为信永中和具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，独立董事一致同意公司续聘信永中和为公司2022年度的审计机构。

4、公司于2022年3月30日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2022年度审计机构，该事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、《海联金汇科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；

2、《海联金汇科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2022年第一次会议决议》；

3、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于续聘公司2022年度审计机构事项的事前认可意见》；

4、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；

5、信永中和营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司

董事会

2022年3月30日

(上接255版)