湖南发展集团股份有限公司

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2022-012

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以464158282股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司清洁能源、医养健康、自然资源三大产业业务发展稳中有进，从事的主要业务和经营模式均未发生重大变化，具体构成情况如下：

（一）清洁能源产业

公司目前主要开展水力发电综合开发经营，所生产的电力全部输入湖南电网。公司以湖南发展集团水电产业管理有限公司为平台，运营管理湖南境内的株洲航电、鸟儿巢2座水电站，可控总装机容量为17万千瓦，占湖南省水电装机容量1,166.2万千瓦的1.46%。

（二）医养健康产业

公司目前主要开展社区居家养老服务、政府购买服务、智慧养老信息平台建设运营及相关业务。公司以湖南发展集团养老产业有限公司为平台，采用“公建民营”的方式承接在湖南省内的社区居家养老服务中心的运营。截至2021年12月31日，公司已签约配备服务场所的社区居家养老服务中心66家，优化运营社区居家养老服务中心58家，其中5A级社区居家养老服务中心1家、4A级社区居家养老服务中心31家，覆盖居民超58万，惠及长者10万余人。

（三）自然资源产业

公司目前以湖南发展益沅自然资源开发有限公司平台，主要开展河砂、河卵石、碎石等产品在长江中下游地区的销售业务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、关于聘请公司2021年度审计机构事项

公司分别于2021年3月30日、2021年4月20日召开第十届董事会第七次会议和2020年度股东大会，审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2021-003、2021-007以及2021-012公告。

2、关于2020年度利润分配方案实施事项

2020年度利润分派方案已获2021年4月20日召开的公司2020年度股东大会审议通过，方案具体内容如下：以公司2020年12月31日总股本464,158,282股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。利润分配方案实施股权登记日为：2021年5月26日；除权除息日为：2021年5月27日。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2021-020公告。

3、关于修改公司经营范围事项

公司分别于2021年4月30日、2021年5月21日召开第十届董事会第九次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》，并于5月25日完成了相关工商变更登记及备案手续。本次变更事项涉及公司经营范围的变更，新增“自有房屋租赁”。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2021-014、2021-015、2021-021以及2021-024公告。

4、关于向关联方购买写字楼并签订房屋返租合同暨关联交易事项

公司分别于2021年4月30日、2021年5月21日召开第十届董事会第九次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向关联方购买写字楼并签订房屋返租合同暨关联交易的议案》，同意公司通过湖南发展集团股份有限公司株洲航电分公司（以下简称“分公司”）使用自有资金184,624,227.00元（未包含契税、维修基金等）向关联方湖南发展高新置业有限公司（以下简称“展新置业”）购买位于湖南省长沙市天心区湘江中路二段178号汇景发展商务中心塔楼A第34层、39层、40层、41层共4层写字楼（以下简称“交易标的”），并由展新置业向分公司租赁交易标的，租赁期限为5年，起始租金为3.8元/平方米/日，免租期为6个月，租金自第二年开始每年在前一年的基础上递增3%。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的编号为2021-014、2021-016、2021-021、2021-02以及2021-026公告。

5、关于控股子公司湖南发展春华12%股权转让事项

公司于2021年5月26日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司12%股权的议案》。为进一步优化调整公司健康产业布局，公司通过湖南省联合产权交易所以公开挂牌方式转让所持有的控股子公司湖南发展春华健康投资有限公司（以下简称“湖南发展春华”）12%股权。2021年6月28日，公司与江西南水装配式建筑科技有限公司（以下简称“江西南水”）签署了《产权交易合同》，江西南水以人民币2,068.382万元受让公司所持有的湖南发展春华12%股权。2021年7月5日，公司收到了湖南省国资委产权管理处出具的《产权交易鉴证复核通知书》。2021年7月22日，湖南发展春华完成了股东变更手续，并根据经营需要对法定代表人进行了变更。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的编号为2021-023、2021-028、2021-031以及2021-032公告。

6、关于公司所属部分电站上网电价下调事项

根据湖南省发展和改革委员会发布了《关于降低我省部分水电站上网电价的通知》（湘发改价调规〔2021〕572号），自2021年8月1日起，湖南省电网装机容量在2.5万千瓦及以上、上网电价在0.3元/千瓦时及以上的水电项目上网电价每千瓦时降低0.01元。公司所属的株洲航电及参股的蟒塘溪水电站相应调整上网电价，调整后电价为0.296元/千瓦时（含库区基金，征收标准为0.008元/千瓦时）。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的编号为2021-034公告。

7、关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易事项

公司于2021年12月7日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。根据公司战略发展需要，公司与关联方湖南康乃馨养老产业投资置业有限公司（以下简称“康乃馨公司”）于2021年12月7日签订了《湖南康乃馨养老研究院项目合作协议》，双方共同出资1亿元设立湖南康乃馨养老研究院有限公司（以下简称“康乃馨养老研究院”），拟开展老年颐养、养老研究和养老培训等机构养老业务。由于康乃馨养老研究院与康乃馨公司存在部分业务相同或相似的情形，公司控股股东湖南发展资产管理集团有限公司出具了《关于同业竞争解决措施的承诺函》。2021年12月8日，康乃馨养老研究院完成工商注册登记手续。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的编号为 2021-044、2021-045、2021-046以及2021-047公告。

8、关于控股孙公司参与竞买国有建设用地使用权事项

公司于2021年12月21日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于授权控股孙公司参与竞买国有建设用地使用权的议案》。根据公司战略发展规划及控股孙公司湖南发展琼湖建材经营有限公司（以下简称“湖南发展琼湖建材”）机制砂加工生产业务的项目建设需要，湖南发展琼湖建材在公司董事会授权额度内以自有资金参与竞买“沅土挂2021第39号土地”，位于沅江市南大膳镇双学垸创新路东侧地块，面积75350.10平方米（约113.025亩）。2021年12月27日，湖南发展琼湖建材通过湖南省国土资源网上交易系统，以网上挂牌（拍卖）截止时的最高有效报价22,610,000元竞得上述地块的国有建设用地使用权，并与该地块的出让人签订了《国有建设用地使用权挂牌出让挂牌（拍卖）交易成交确认书》。2022年2月，湖南发展琼湖建材与沅江市自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，并取得了沅江市自然资源局核发的《不动产权土地证》《建设用地规划许可证》。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的编号为2021-048、2021-049。

9、关于公司高新技术企业认定事项

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2022年1月10日发布的《关于对湖南省2021年认定的第一批高新技术企业进行补充备案的公告》，公司列于湖南省第一批高新技术企业补充备案名单，发证日期2021年9月18日，证书编号GR202143002656。按照《企业所得税法》等相关法规规定，公司自2021年起三年内（2021年1月1日至2023年12月31日）享受国家高新技术企业15%的企业所得税税率优惠政策。截至本公告披露日，公司暂未收到颁发的高新技术企业证书，后续在取得该证书后公司将按照相关法律法规及《公司章程》履行相应的披露程序。

湖南发展集团股份有限公司

董事长：张禹文

2022年03月30日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2022-014

湖南发展集团股份有限公司

关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》

《董事会议事规则》《监事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年03月30日以现场结合视频方式召开第十届董事会第十八次会议及第九届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于修改〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》和《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。本事项还需提交公司股东大会审议。

根据2022年初修订的《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规章制度以及公司实际需求，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行修订，具体如下：

一、《公司章程》正文

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二、附件一《股东大会议事规则》

■

三、附件二《董事会议事规则》

■

四、附件三《监事会议事规则》

■

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2022年03月30日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2022-009

湖南发展集团股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议暨2021年度董事会会议通知于2022年03月20日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2022年03月30日在公司会议室以现场结合视频方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议的董事人数为5人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司2021年度总裁工作报告〉的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

2、审议通过《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》

《公司2021年度董事会工作报告》详见《公司2021年年度报告》中“管理层讨论与分析”章节。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润为119,731,381.86元，母公司实现净利润83,994,730.30元，计提法定盈余公积后，截至2021年12月31日母公司可供股东分配的利润为411,559,865.17元。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

详见同日披露的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号:2022-011）及独立董事关于此议案的独立意见。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于〈公司2021年年度报告及报告摘要〉的议案》

详见同日披露的《公司2021年年度报告摘要》（公告编号:2022-012）及《公司2021年年度报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于〈公司2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

详见同日披露的《公司2021年度内部控制自我评价报告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

7、审议通过《关于〈公司2022年度经营计划〉的议案》

2022年是公司执行“十四五”规划的关键年，公司将认真落实董事会各项部署，重点发展清洁能源、医养健康、自然资源开发业务，以清洁能源为基础，以医养健康为方向，以自然资源开发为支撑，以股权投资为补充，长短结合、灵活投资，加快公司高质量发展。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

8、审议通过《关于〈公司2022年度财务预算报告〉的议案》

2022年计划实现营业收入62,654.17万元，归属于上市公司股东的净利润8,520.45万元（该预算数据不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于〈公司“十四五”规划纲要〉的议案》

详见同日披露的《公司“十四五”规划纲要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

10、审议通过《关于〈公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划〉的议案》

详见同日披露的《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》（审议稿）及独立董事关于此议案的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的议案》

详见同日披露的《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

12、审议通过《关于修改〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》

详见同日披露的《关于修改〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2022-014）及独立董事关于此议案的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于修改〈公司独立董事工作制度〉的议案》

详见同日披露的《公司独立董事工作制度》（审议稿）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司定于2022年04月20日召开公司2021年度股东大会，详见同日披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号:2022-015）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2022年03月30日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2022-015

湖南发展集团股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

经湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议审议，公司定于2022年04月20日（周三）召开公司2021年度股东大会，具体内容如下。

1、股东大会届次：2021年度股东大会。

2、会议召集人：公司第十届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第十届董事会第十八次会议决定。其召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年04月20日（周三）15:30开始。

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年04月20日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年04月20日9：15一15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年04月13日（周三）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2022年04月13日（周三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：湖南省长沙市雨花区芙蓉中路三段269号神农大酒店三楼上海厅。

二、会议审议事项

■

上述提案1、3、4、5、6、7、8、9均为公司第十届董事会第十八次会议审议通过的议案，详见2022年03月31日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的第十届董事会第十八次会议决议公告及相关公告；议案2、5、8为公司第九届监事会第八次会议审议通过的议案，详见2022年03月31日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的第九届监事会第八次会议决议公告及相关公告。此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

特别提示：议案8为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）出席会议的股东或代理人可以到公司指定地点办理登记手续，也可以用信函（信封上须注明“2021年年度股东大会”字样）或传真方式办理登记手续；

（2）出席会议的自然人股东需持本人有效身份证件；如委托出席的，需持授权委托书、代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件等办理登记手续；

（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人有效身份证件、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持代理人本人有效身份证件、授权委托书、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）办理登记手续。

（4）授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

2、登记时间：2022年04月14日-04月15日8：30-12：00、14：00-17：00。

3、登记地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼。

4、注意事项：

（1）为配合当前疫情防控工作，公司建议各股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会；

（2）拟参加现场会议的股东及股东代表应符合湖南省、长沙市两级政府的疫情防控要求，并确保个人湖南省居民健康码是绿码；

（3）请拟参加现场会议的股东及股东代表提前抵达会议地点做好出席登记，全程规范佩戴口罩，并主动配合体温检测、扫场所码、查验健康码和行程码等疫情防控措施。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼

邮政编码：410015

联系电话：0731-88789296

传 真：0731-88789290

联 系 人：苏千里 陈薇伊

2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议另行通知。

六、备查文件

公司第十届董事会第十八次会议决议

公司第九届监事会第八次会议决议

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2022年03月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360722。

2、投票简称：发展投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年4月20日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月20日上午9:15，结束时间为2022年4月20日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二： 授权委托书

兹全权委托 先生□/女士□代表本单位□/个人□出席湖南发展集团股份有限公司2021年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本单位□/个人□对本次会议审议事项中未作明确指示的，受托人有权□/无权□按照自己的意思表决。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股性质： 委托人持股数量：

委托人对本次股东大会提案表决意见如下：

■

委托人签名(或盖章）： 受托人签字：

签发日期： 年 月 日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2022-010

湖南发展集团股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议暨2021年度监事会会议通知于2022年03月20日以电子邮件方式发出。

2、本次监事会会议于2022年03月30日在公司会议室以现场结合视频方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(下转259版)