信雅达科技股份有限公司

公司代码：600571 公司简称：信雅达

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司2021年度的利润分配预案为：以476,601,629股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金119,150,407.25元。

不派发股票股利，不转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1.行业环境。中国银行业的经营环境正发生深刻变化，在数字化转型全面推进的环境下，银行机构需要通过技术路线转型进而支撑业务创新转型，所以在IT建设改造方面的投入决心与力度出现明显提升，对软件和信息技术服务表现出非常旺盛的需求。随着银行业经营状况和IT投资均迎来转机，银行IT整体规模及IT解决方案市场有望获得持续增长。同时，金融科技的顶层部署不断完善，如中国人民银行印发《金融科技(FinTech)发展规划（2019-2021年）》，为金融科技发展指明了方向和路径，对金融科技发展具有重要和深远的意义。

2.行业营收情况。根据工业和信息化部公布《2021年软件和信息技术服务业统计公报》数据显示，2021年，我国软件和信息技术服务业持续恢复，收入和利润均保持较快增长，呈现平稳发展态势。2021年，软件产品实现了较快增长，累计收入24,433亿元，同比增长12.3%，占全行业比重为25.7%。信息技术服务实现收入60,312亿元，同比增长20.00%，增速高出全行业平均水平2.3个百分点，占全行业收入比重为63.5%。其中，电子商务平 台技术服务收入10,076亿元，同比增长33.00%；信息技术服务加快云化发展，云服务、大数据服务 共实现收入7,768亿元，同比增长21.2%。

3.金融科技发展情况。近年来，银行业发力金融科技领域，借助技术推动整体向数字化、智能化、生态化加速发展。目前银行业正积极利用其技术优势布局落地区块链项目，分布式、云计算、大数据、人工智能等新兴技术在银行业的实践案例也日益丰富。同时，银行金融科技应用快速发展，深入各业务条线与产品，如手机银行、智能柜台、交易银行等。其中，金融科技在信贷业务领域应用广泛，目前大数据和人工智能技术已较为成熟。此外，5G技术的发展将推进银行向数字化、智能化、生态化发展，为银行业转型升级持续赋能。

公司主要从事金融科技业务服务，主要业务是为以银行业为主的金融机构，提供基于端到端的专业解决方案和产品。公司成立二十多年来，经过不断地积累和创新，现已构建起支撑和整合金融 IT 服务的核心能力，包括服务产品化能力、解决方案能力，产品研发交付能力、资源整合能力等。

公司已形成遍布全国的销售网络和覆盖全国的区域交付服务中心，为中国人民银行、三大政策性银行、六大国有商业银行、十二家全国股份制银行、二十余家外资银行以及数百家城市商业银行、农村信用社和民营银行，以及保险等金融客户提供了专业化、完整的解决方案和服务。目前，公司银行客户覆盖率达90%以上，保险客户覆盖率达50%，产品出口俄罗斯、印度、阿联酋、阿根廷、老挝、以色列等40多个国家和地区。

经过二十多年的发展，公司已形成四大成熟的业务板块：金融软件板块，金融科技运营板块， 金融设备板块以及金融科技服务板块

自2019年起，公司将战略重点聚焦在金融场景化、数字化和智能化，迈入新的发展阶段。公司成立金融大数据和人工智能研究院并启动“AI+”计划，以人工智能、大数据等新技术重构金融业务和管理流程，帮助客户降低前沿技术应用门槛，全面赋能大金融客户。公司围绕自然语言处理、图像识别、知识图谱和AI定制化建模四大能力开展深入研究，形成了智语图灵平台、机器学习平台等一系列研究成果，研发出了票据类OCR产品、非结构化数据搜索引擎产品等先进产品。同时，为提升核心竞争力，公司依托信雅达战略投资平台整合行业先进技术，提高自身技术的穿透力、方案的高度，以及提供完整解决方案的能力。

通过以上各项主营业务的开展，公司已经逐步在金融科技领域形成了比较完整的业务布局，构建了以金融IT、大数据为基石，通过整合资源、协同创新向客户提供软件开发、系统运维、数 据分析服务等综合服务的战略业务格局，为公司以金融科技为核心的业务发展开创了广阔的空间，也将助推公司从金融IT服务商转型为全业态金融科技服务商。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

参见“一、经营情况讨论与分析”中“（一）业务发展情况”。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2022-009

信雅达科技股份有限公司

关于2021年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利0.25元（含税），不转增股本，不派发股票股利。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况

● 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币327,073,329.78 元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本477,021,629.00股，扣除拟回购的股份420,000股，以此计算合计拟派发现金红利119,150,407.25（含税）。本年度公司现金分红比例为40.97%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月29日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

本次利润分配预案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合公司章程中保持持续、稳定的利润分配政策的规定，综合考虑了公司主业所处行业的特点,兼顾了公司的可持续发展与给股东以持续稳定的现金分红回报，符合公司发展的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配方案。

（三）监事会意见

公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营、盈利情况及股东利益，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司2021年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2022-011

信雅达科技股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人的原由

信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第七届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2022年3月31日刊登于上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-010）。

鉴于公司限制性股票激励计划中已有11名激励对象因个人原因离职而不符合激励条件，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票420,000股。

二、需债权人知晓的相关信息

本次回购注销完成后，公司总股本将由477,021,629股变更为476,601,629股，公司注册资本将由人民币477,021,629元变更为人民币476,601,629元。由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权人可采用信函方式申报，具体方式如下:

1、申报时间：2022年3月31日至2022年5月14日（双休日及法定节假日除外）

2、联系方式

地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3888号（证券事务部）

电话：0571-56686627

传真：0571-56686777

特此公告！

信雅达科技股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2022一012

信雅达科技股份有限公司

关于减少公司注册资本拟变更《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟变更〈公司章程〉的议案》。本次变更尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

一、公司变更注册资本事项

公司于2022年3月29日召开第七届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于拟回购注销公司部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2022年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-010）

上述回购注销完成后，公司总股本将由477,021,629股变更为476,601,629股，公司注册资本将由人民币477,021,629元变更为人民币476,601,629元。

二、公司拟变更《公司章程》事项

根据中国证券监督管理委员会发布《关于公布〈上市公司章程指引（2022年修订〉的公告》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕2号）、《关于公布〈上市公司股东大会规则（2022年修订）〉的公告》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13号），上海证券交易所发布《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》。

公司拟根据相关法规及上海证券交易所自律监管规则对《公司章程》进行变更，启用新章程，同时原章程废止。《公司章程》于同日披露于上海证券交易所网站。

公司独立董事对《关于拟变更〈公司章程〉的议案》进行了认真审核，并发表了独立意见。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：2022-006

信雅达科技股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于2022年3月18日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2022年3月29日上午10:00以现场会议加通讯表决的方式在公司六楼会议室召开。本次会议由董事长耿俊岭先生主持，公司现有董事9人，实到9人，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案将提请公司2021年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2021年度董事会工作报告〉的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《信雅达科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案将提请公司2021年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2021年度总裁工作报告〉的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司2021年度总裁工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2021年度财务决算报告〉的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案将提请公司2021年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于信雅达科技股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为290,848,802.92元。

公司2021年度的利润分配预案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计派发现金119,150,407.25元，不派发股票股利，不转增股本。详见公司同日公布的“2022-008号关于信雅达科技股份有限公司2021年度利润分配预案的公告”。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案将提请公司2020年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于信雅达科技股份有限公司2021年度董事薪酬的议案》

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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案将提请公司2021年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于信雅达科技股份有限公司2021年度高管薪酬的议案》

■

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司2022年度审计机构及2021年度审计费用的议案》

经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。2021年度财务审计费用为100万元，内控审计费用为25万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案将提请公司2021年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

同意公司召开2022年第一次股东大会，详见公司同日公布的“2022-009号关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知”。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于公司董事会换届的议案》

同意推举郭华强、耿俊岭、朱宝文、李峰、林路、叶晖为公司第八届董事会董事候选人，推举周昆、任奎、黄英为公司第八届董事会独立董事候选人，本届董事任期三年。该议案将提交公司股东大会表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于拟回购注销公司部分限制性股票的议案》

2021年6月21日，公司2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、解除限售和回购工作，终止公司股票期权与限制性股票激励计划。

公司原股权激励对象方炎林等11人发生了《2021年股权激励计划（草案修订稿）》中规定的激励对象发生个人变动的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定回购注销上述11人已获授但尚未解锁的限制性股票共计420,000股。本次回购注销限制性股票的回购价格为3.36元/股加上银行同期存款利息之和。

本次回购注销部分已授出限制性股票的资金来源于公司自有资金。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

同意将公司第八届董事会独立董事的年度津贴标准调整为10万元人民币（含税）。

议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于拟变更〈公司章程〉议案》

同意根据中国证券监督管理委员会发布《关于公布〈上市公司章程指引（2022年修订〉的公告》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕2号）、《关于公布〈上市公司股东大会规则（2022年修订）〉的公告》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13号），上海证券交易所发布《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》的有关要求对《公司章程》进行变更，启用新章程，原章程废止。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于减少公司注册资本及拟变更〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-012）。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会

2022年3月31日

董事及独立董事候选人简历：

董事候选人：郭华强先生，1956年出生，1986年毕业于中央广播电视大学金融专业，浙江大学MBA。曾任浙江省工商银行科技处软件科长、杭州新利电子有限公司副董事长、总裁，1996年创办公司，历任执行董事、董事长。现任公司董事。

董事候选人：耿俊岭先生,1972年出生，研究生学历，工程师。1996年加入公司，历任金融一部常务副总经理、公司副总裁、总裁。现任公司董事长。

董事候选人：朱宝文先生,1969年出生，1991年毕业于浙江大学光仪系。曾就职于杭州新利电子有限公司，1996年加入公司，历任总工程师、董事，是国家“863”计划一一金融票据自动化处理系统项目课题组第一负责人，主持本公司多项产品及技术的开发。现任公司董事。

董事候选人：李峰先生,1977年出生，沈阳理工大学工商管理本科毕业，长江商学院EMBA。2000年加入公司，历任大区经理、电子商务部副总经理、证券基金事业部总经理、总裁助理兼金融事业部总经理、副总裁。现任公司副董事长。

董事候选人：林路先生,1975年出生，浙江大学计算机软件本科毕业。1999年加入本公司，历任研发部经理、电子影像产品部副总经理、金融事业部副总经理、运营风控产品事业部总经理、流程银行事业部总经理、公司副总裁，现任公司总裁。

董事候选人：叶晖先生,1975年出生，1997年毕业于浙江财经大学金融学院，上海财经大学会计学研究生。1997年-2004年就职于申银万国证券股份有限公司，任浙江投资银行部高级项目经理，2004年加入公司，历任公司证券部负责人，现任公司董事会秘书、公司副总裁。

独立董事候选人：周昆先生,1977年12月出生，教育部长江学者特聘教授，国家杰出青年科学基金获得者，国际电气电子工程师协会会士（IEEE Fellow），现任浙江大学计算机辅助设计与图形学国家重点实验室主任，研究领域包括计算机图形学、人机交互、虚拟现实和并行计算。2002年获浙江大学工学博士学位，2002至2008年就职于微软亚洲研究院，历任副研究员、研究员和研究主管，2008至今，任浙江大学计算机科学与技术学院教授。

独立董事候选人：任奎先生,1978年11月出生，2001年硕士毕业于浙江大学材料工程学，2007年获得伍斯特理工学院电子与计算机工程博士研究生学位，2012年至2018年历任美国纽约州立大学布法罗分校终生教授、冠名教授，2019年至今，任浙江大学网络空间安全学院院长、浙江大学计算机科学与技术学院副院长、浙江大学计算机创新技术研究院执行院长。

独立董事候选人：黄英女士，1974年2月出生，2004年毕业于美国纽约城市大学研究生院，获得博士研究生学位，2005年至2011年任职于美国纽约曼哈顿大学、美国北肯塔基大学，2011年至今，任浙江大学财务管理学教授。

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2022-009

信雅达科技股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月15日 14点00 分

召开地点：杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月15日

至2022年4月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关内容参见公司3月31日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、符合出席条件的法人股东持股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托书和

出席人身份证办理登记手续。

2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡或持股凭证及身份证办理登记手续；

委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户或持股凭证办理登

记手续。

3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

4、登记时间：2022年4月12日（星期二）上午 9 时至下午 4 时。

5、登记地点：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦证券部。

6、联系电话：0571-56686791

六、其他事项

1、现场会议会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；

2、联系方法：

联系地址：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦证券部

联系人：何阳

电 话：0571－56686791

传 真：0571－56686777

邮 编：310053

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会

2022年3月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

信雅达科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2022-010

信雅达科技股份有限公司

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的

限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 限制性股票回购数量：42.00万股

● 限制性股票回购价格：3.36元/股加上银行同期存款利息之和

信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于拟回购注销公司部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2021年限制性股票激励计划中已离职的11名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计42.00万股，回购价格为3.36元/股加上银行同期存款利息之和。现对相关事项公告如下：

一、限制性股票激励计划已履行的程序

2021年6月3日，公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见，律师出具相应法律意见书。独立董事魏美钟先生作为征集人就公司2021年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

公司于2021年6月4日至2021年6月13日通过公司内网对本次激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期10天，公示期内公司员工可以通过书面或口头方式提出意见。截至公示期满，监事会未收到任何组织或个人对本激励计划激励对象提出的任何异议。并于2021年6月15日披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象人员名单的公示情况及核查意见说明》（公告编号：临2021-031）。

2021年6月21日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈信雅达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司2021年限制性股票激励计划获得批准。并于同日披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：临2021-032）。

2021年6月22日，公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见，律师出具相应法律意见书。

2021年8月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成限制性股票激励计划的股份登记手续，以3.36元/股的价格向465名激励对象授予登记限制性股票3,774.42万股。

2022年3月29日，公司第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2021年限制性股票激励计划中已离职的11名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计42.00万股；回购价格为3.36元/股加上银行同期存款利息之和。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

（一）本次回购注销限制性股票的原因

根据《信雅达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划》”）第十二章“公司/激励对象发生异动的处理”第二条“激励对象个人情况发生变化的处理”之规定：“（三）激励对象因劳动合同到期、辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销”，鉴于公司本次激励计划授予的激励对象中11人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，经公司第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过，同意向上述11名激励对象回购已获授但尚未解除限售的限制性股票。

（二）回购数量、价格及资金来源

公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票420,000股，回购价格为3.36元/股加上银行同期存款利息之和，回购款项合计为人民币1,013,472.67元。公司本次拟用于回购限制性股票的资金来源全部为自有资金。

三、本次回购注销部分限制性股票后公司股本结构的变动情况

本次回购注销限制性股票420,000股后，公司总股本将由477,021,629股变更为476,601,629股。公司股本结构的变动情况如下：

■

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会影响公司激励计划的继续实施。

五、独立董事意见

依据《公司法》、《激励计划》、《限制性股票回购协议书》等法律法规和规范性文件、协议的有关规定，同意公司对部分限制性股票予以回购，并在回购后对上述股票予以注销，同时相应更改公司注册资本。

六、监事会意见

根据《激励计划》及《信雅达科技股份有限公司2021年激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事宜的审议程序、已不符合激励条件的激励对象名单及拟回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：激励对象因离职原因导致其不符合激励条件，不再具备激励对象资格。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会同意此次回购注销部分限制性股票事项。

七、法律意见书结论性意见

本次回购已取得现阶段必要的批准和授权；本次回购的原因、回购的数量和回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《激励计划》的相关规定。公司本次回购事宜所致公司注册资本减少，尚待按照《公司法》、《公司章程》及相关规定办理回购股份注销及减资相关登记手续，并按《上市公司股权激励管理办法》之规定进行信息披露。

八、备查文件

1、信雅达科技股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议；

2、信雅达科技股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议；

3、信雅达科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

4、浙江天册律师事务所关于信雅达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会

2022年3月31日

(下转263版)