二六三网络通信股份有限公司

2022-03-31 来源：上海证券报

证券代码：002467 证券简称：二六三公告编号：2022-005

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

一、主要业务

公司以“打造智能化连接，赋能数字化转型”为企业战略，继续深耕云服务领域。凭借在云计算、实时音视频、虚拟现实、信息安全等领域的技术沉淀，公司着力打造覆盖“云+网+端”多位一体的云服务，持续为企业、政府以及个人提供全面、优质、便捷的沟通协作服务，协助用户数字化转型，致力成为领先的云服务提供商。

围绕加快推动公司“云+网+端”一体化战略落地，公司凭借IaaS、PaaS和SaaS的全栈式资源整合能力在云企互通、云网互联和云端互动领域持续发力。云企互通基于自主研发的云视频和云办公平台，融合企业直播、视频会议、电话会议、企业邮箱等企业级协作服务，提供智慧办公、数字营销、数字学习和国产信创解决方案，连接企业，共创价值。云网互联拥有高品质自建数据中心、贴合细分市场云计算服务及延伸至全球的网络连接能力，深入挖掘国内和国际化通信需求，开展企业数据业务跨境专网专线业务、企业语音业务以及面向国内外中高端用户提供IDC业务和完整解决方案。云端互动秉承“为海外华人带来更美好生活”的理念，面向海外华人市场提供中文视频、视频平台、家庭电话、家庭安防等智能家具和个人信息消费服务。目前，已在美国、加拿大、新加坡等国开设多家门户体验店，全球用户超百万。

二、报告期内主营业务概述

报告期内，公司实现收入89,140.00万元，较上年同期下降8.10%，主要原因为：(1)受北美疫情影响，作为海外互联网综合服务主要销售渠道之一的店面在疫情期间根据当地政府疫情防控的规定歇业关闭，目前门店已经逐步恢复营业，但此前营销活动的受限导致新增用户数同比大幅下降，海外互联网综合服务业务量及营业收入下降；(2)受“双减”政策的影响，公司企业直播业务因原有用户部分为教育培训行业用户，因此造成业务量及收入有所下降。公司营业成本43,671.81万元，较上年同期增长0.67%，主要系企业IDC业务的业务量增长所致。公司销售费用12,603.28万元，较上年同期下降11.69%，主要系因疫情影响相关销售活动受阻所致。公司管理费用14,286.22万元，较上年同期增加3.95%，主要系上年同期疫情期间政府减免社保，劳动保险费较低，本年无社保减免。研发投入11,573.20万元，较上年同期增加3.43%，主要系公司为攻坚技术难点持续增加投入。公司经营活动产生的现金流量净额12,779.20万元，较上年同期下降42.16%，主要系本报告期海外互联网综合服务、教育培训领域企业直播等业务的现金流入减少、人民币相对美元汇率下降及本期支付社保增加导致。公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润3,338.85万元，比上年同期下降90.41%，业绩变动的主要原因为：（1）本报告期海外互联网综合服务、教育培训领域企业直播等业务的营业收入下降；（2）非流动金融资产下的权益投资本期公允价值变动收益降低较大；（3）公司前期收购资产形成的VOIP及IPTV资产组、迪讯业务资产组存在商誉减值迹象，计提商誉减值损失高于上年同期。

报告期内，公司云视频推陈出新，关键技术取得突破。公司大力投入研发资源和设备资源，加大产品研发更新频率，攻坚技术难点，确保在实时音视频技术、屏幕及文档共享技术、虚拟现实技术、大并发集群技术、动态负载均衡技术、软件定义网络技术等方面取得突破性应用。在整体的产品能力上，实现产品体系平台化转型，打造通信中台；持续升级产品在存储转发，实时通信、安全稳定的能力；在音视频互动、硬件适配能力上加大产出的同时，稳步提升已有基础产品能力。同时以音视频、互动直播等技术为基础，发展aPaaS平台，提升原有产品能力的可扩展性，降低客户应用产品的开发难度，解决客户差异化、多样化、强定制化的需求，为客户提供自主迭代产品开发空间，创造更大的价值链。公司全新自研的263RTC技术让云视频会议和云直播更加稳定、流畅，并实现了毫秒级超低延迟的突破。公司以此技术为根基，推出了全新一代的直播产品一一263云播，该产品致力于为企业客户提供视频化、数据化、流量私域化的数字化营销服务，旨在帮助各行各业实现数字营销增长。云播的出现为公司全面进军数字营销领域、快速占领数字营销市场打下了坚实基础，目前云播已经在金融、医疗、电商、快消品等领域得到了广泛推广和应用。公司在虚拟（增强）现实等技术领域加大投入，快速完成虚拟演播厅、虚拟会议室、虚拟年会峰会等场景的建设和落地应用，为实现虚拟场景的实时交互，3D镜头实时追踪，嘉宾异地同台、真人主持与虚拟主播同台等极富创造性与深度沉浸感兼备的直播场景提供支持，并正式推出了首款具备高拟真度的表现力数字人形象，有序推进其在大会活动、数字学习、数字客服等各类企业级直播场景中释放价值。

报告期内，公司云邮箱安全升级，全面进军信创国产化。公司在云邮箱业务领域一直不断优化自身安全管控策略，自研反垃圾技术获得国家863项目A级验收，拥有完整知识产权，凭完善、详实的智能安全策略，获得公安部颁发的等保三级证书，成为少数获得该证书的服务商之一。面对贸易摩擦背景下的国内外信息安全形势，信创产业已成为国家经济发展的新动能，也迎来前所未有的历史机遇。针对国内政府和大型企业用户信息安全要求，公司完成了邮箱安全技术的全面升级，同时为推进产品与信创国产化平台的适配，在数据技术安全上，云邮箱严格采用国密SM3/SM4算法，严防数据泄密，对数据存储进行加密以及邮件附件包加密，确保邮件内容安全不外泄；并与中国电子云开启深度战略合作，依托双方核心技术优势，开创性地推出基于公有云服务的信创企业邮箱服务“中国电子云邮箱”，产品及平台实现与麒麟操作系统、飞腾服务器、东方通中间件、达梦数据库等全系国产化适配，填补了业内国产化公有云企业邮箱产品的空白，打响了邮箱业务在“国产化”部署的第一枪，推动了企业邮箱业务服务的历史性进展。同时公司与奇安信签署战略协议，达成战略合作伙伴关系。公司利用自身通信服务的经验优势，依托奇安信在信息技术创新、邮件安全、云安全、移动安全等方面的安全技术输送，加速提升双方核心竞争能力，建设“通信服务+安全”的信创标杆案例，共同开创国产信创产业高质量发展的新格局。

报告期内，云会议融合创新，业务矩阵再完善。公司云会议使用业界最为先进专业的电话会议平台，提供覆盖全球100多个国家和地区的国际免费接入号及本地号接入能力，7*24的SLA及时服务，为企业客户提供成本可控的高质量电话会议服务。云会议除了保持在平台稳定上的持续投入外，同时加大了在音视频能力建设及融合技术层面的投入，实现VOIP与PSTN的融合互通，视频与音频的融合共享：打通云会议平台与263自有直播平台，两个平台的完美交互，技术实现质的创新，让云会议在客户满足高质量语音通话需求的同时，也提供了可视化互动的通道。同时，公司通过深度分析不同行业的使用场景，在融合技术创新的基础上，持续优化产品功能，推出了263人工会议、263畅听、263大方数系列会议产品，从不同维度满足行业用户对安全类、大方数类电话会议的高端专业会议需求，打造了云会议产品线全新业务矩阵。

公司打造深度连接方案，赋能企业数字化转型。报告期内，公司围绕“连接价值，赋能行业”的整体战略，深耕“云视频、云邮箱、云会议”三大产品版图，持续夯实IaaS、PaaS、SaaS及智能终端的技术实力，连接客户端和服务端。同时，基于技术和产品，构建了包括数字化营销方案、智慧办公解决方案、信创国产化解决方案、数字学习解决方案，以覆盖贯穿渗透整条互联网通信云场景应用。针对“党政、金融、医疗、教育、制造”等关键细分行业细分场景，公司提供智慧党建、电子政务、投资者教育、科室会、智慧教育、空中学校等一系列20余种详尽解决方案，解决客户在营销数字化、业务数字化、办公数字化、组织数字化等企业组织运营中的数字化转型和数字化成长。目前，263已服务了政府、金融、医疗、教育、能源、制造等多个行业，无论是在行业还是客户层面，均得到了广泛的认可。

报告期内，在国家“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的政策指导下，云网互联业务确立了以云网互联为核心的经营战略方向，经营理念上继续坚持以客户为中心，开展与国际运营商的战略合作，深入挖掘企业国内和国际化通信需求，以企业数字化转型为契机，聚焦于为企业提供以数据通信为主，数据中心业务和企业语音业务并行的服务内容。市场拓展方面，报告期内云企互联业务梳理并夯实了国际业务的业务策略和发展方向，更好的服务于跨国企业“引进来”，国内企业“走出去”。能力建设方面，报告期内云企互联业务以面向企业高品质的服务能力为核心，继续优化资源获取和整合能力，降低营运成本，面向市场不断提升综合竞争力，赋能企业数字化转型。

报告期内，云端互动业务在继续为北美华人提供家庭电话，中文电视等服务的同时，继续推动全新智能家庭安防服务，为海外华人提供更多更好的家居服务。报告期内，公司旗下iTalkBB公司正式在美国、加拿大市场推出了全新家庭安防系统（iTalkBB AIjia）。该服务是针对北美华人家庭的独特需求而打造的全新安防服务，为海外华人家居生活提供了更多的安全保障。该服务整合了智能人形识别技术、视频云存储技术和一键防盗报警技术，给用户的住宅周边筑起隐形的智能安防围栏。全新家庭安防系统（iTalkBB AIjia）一经推出，便受到了美国华人的高度欢迎。报告期内，iTalkBB在北美地区继续大力推广中文电视新平台（iTalkBB TV）。新的中文电视平台增加了手机APP播放器和计算机Web播放器，用户可以通过多种方式观看喜爱的中文电视节目。同时通过新平台的推出，iTalkBB打造了一个多平台数字广告系统，为iTalkBB的广告业务拓宽全新的广告平台。

三、行业发展变化

2021年3月，国家发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（下文称《纲要》），《纲要》在整合优化科技资源配置、加快建设新型基础设施、打造数字经济新优势、提高国际双向投资水平、强化竞争政策基础地位、完善国家应急管理体系等多方面提出战略部署和相关规划。

2021年12月，国家陆续出台《“十四五”国家信息化规划》和《“十四五”数字经济发展规划》，从国家信息化和数字经济的角度进一步指明了方向。信息化进入加快数字化发展、建设数字中国的新阶段。以数据为关键要素，以数字技术与实体经济深度融合为主线，加强数字基础设施建设，完善数字经济治理体系，协同推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级，培育新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济，为构建数字中国提供有力支撑。

对于云服务行业来说，国家陆续颁布的规划和政策不仅预示着云服务产业增长新周期的开启，也为信息化和数字经济的远景发展掣画了新的蓝图及方向。

（1）5G将全面构筑经济社会数字化转型的关键基础设施

5G作为通用目的技术，将全面构筑经济社会数字化转型的关键基础设施，从线上到线下、从消费到生产，从平台到生态，推动我国数字经济发展迈上新台阶。5G将成为产业创新发展的催化剂。在5G这一新型基础设施之上，云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等新一代信息技术集成汇聚，将孕育出诸多新模式、新业态，催生多个万亿元规模的新兴产业，成为数字经济发展的强劲动能。海量数据的便利存储与高速传输，人工智能的精准识别与分析判断，区块链共识技术的数据安全保障等，这些都将促进社会优质资源的共享与使用，提升社会管理水平，带动社会服务方式的变革。

（2）数字化转型促进视频应用高速增长

伴随5G新基建加速落地，视频在多场景应用中的价值越来越凸显，已成为企业不可或缺的生产力。作为5G下游的核心应用，视频云能够支持智慧教育、智慧医疗、智慧能源、智慧交通、智慧党建、智慧金融及工业互联网等应用场景的发展，助力产业的数字化转型。视频云已从培育期过渡到成长期，呈现出高速增长的强劲势头。

在国家政策、社会需求、互联网和5G等新技术的多重刺激推动下，视频云厂商正在向更多的垂直领域探索，为终端用户提供多元化和个性化的服务。未来，垂直领域用户的综合能力服务将是视频云的重点，成为实现营收增长的新动力。

（3）“元宇宙”推动现实世界的虚拟化、数字化

2021年下半年，“元宇宙”的概念出现在了科技圈和大众的视野里。“元宇宙”是整合多种新技术而产生的新型虚实相融的互联网应用和社会形态，它基于扩展现实技术提供沉浸式体验，以及数字孪生技术生成现实世界的镜像，通过区块链技术搭建经济体系，将虚拟世界与现实世界在经济系统、社交系统、身份系统上密切融合，并且允许每个用户进行内容生产和编辑。本质上，元宇宙是对现实世界的虚拟化、数字化过程，目前仍在不断演进。

工业和信息化部召开的中小企业发展情况发布会上，相关领导人表示应注重培育一批进军元宇宙、区块链、人工智能等新兴领域的创新型中小企业。在国内，各大互联网公司纷纷布局元宇宙，多地政府工作报告和产业规划中已出现了元宇宙的身影。由此可见，未来元宇宙的市场发展前景可观，市场规模巨大。

（4）“跨境电商”、“数字丝绸之路”助推跨境通信市场

国家《“十四五”数字经济发展规划》中提到要“有效拓展数字经济国际合作”。其中①加快贸易数字化发展。以数字化驱动贸易主体转型和贸易方式变革，营造贸易数字化良好环境。②推动“数字丝绸之路”深入发展。加强统筹谋划，高质量推动中国一东盟智慧城市合作、中国一中东欧数字经济合作。围绕多双边经贸合作协定，构建贸易投资开放新格局，拓展与东盟、欧盟的数字经济合作伙伴关系，与非盟和非洲国家研究开展数字经济领域合作。

通信服务作为现代企业经营所必须的要素，也已成为企业出海时不可或缺的配套工程，尤其在中资企业出海的主要方向，国家对“跨境电商”、“数字丝绸之路”的发展规划有力地助推了跨境通信市场，为跨境通信市场打开了更广阔的空间。

（5）信创产业进一步提速

信创，即信息技术应用创新产业，简单来讲，信创就是要在核心芯片、基础硬件、操作系统、中间件等领域实现国产化，信创产业是数据安全、网络安全的基础，也是“新基建”的重要内容，将成为拉动经济发展的重要抓手之一。

2022年1月，国家发改委公开印发《“十四五”推进国家政务信息化规划》，“规划”指出“全面提升政府治理的数字化、网络化、智能化水平。要加快转变政府职能，加强新技术创新应用，推动政府治理流程再造和模式优化，不断提高决策科学性和行政效率”。随着2022年电子政务信创的启动，党政信创服务器采购量将有显著增长，并推动与服务器相关的中间件、数据库、操作系统、上层业务系统及云平台的需求成倍提升。信创产业有望在“十四五”期间步入新的阶段。

（6）“东数西算”带动全产业链的发展

随着各行业数字化转型升级进度加快，全社会数据总量爆发式增长，数据存储、计算、传输、应用等需求大幅提升。国家发展改革委等部门联合印发文件，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。

“东数西算”拉动了全产业链的发展。由于数据中心产业链条长，带动效应强，相关产业链的企业都会从中受益，给计算机、通信、光电器件、基础软件等企业带来更多机会。在产业数字化方面，“东数西算”有助于公司更好地提供云存储、云计算、数据工具、研发平台、AI技术等服务，助力更多传统企业及中小企业数字化转型；在数字产业化方面，公司将借助强大的数字基础设施，进一步开展关键核心技术创新，积极探索技术输出的新产品、新模式、新业态。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

法定代表人：李玉杰

二六三网络通信股份有限公司

2022年3月31日

证券代码：002467 证券简称：二六三公告编号：2022-006

二六三网络通信股份有限公司

关于公司2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议于2022年3月29日召开，审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、公司2021年利润分配预案的基本情况

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度母公司会计报表净利润为13,554,106.41元，按母公司会计报表净利润的10%提取法定盈余公积金1,355,410.64元，加上母公司会计报表年初未分配利润207,554,540.25元，减去公司2020年度利润分配204,879,417.45元，公司2021年度母公司会计报表未分配利润为14,873,818.57元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二、独立董事意见

经核查，公司实施的2021年度利润分配预案综合考虑了公司所在行业特点及盈利情况，本预案符合公司实际情况和长远发展战略，严格按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定的要求执行。本次《关于公司2021年度利润分配预案》审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司董事会制定的利润分配预案，并提请董事会将上述预案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、监事会意见

经核查，公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意将本预案提交至公司2021年年度股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议；

2、第七届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

4、监事会关于公司第七届监事会第四次会议相关议案的审核意见。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码：002467 证券简称：二六三公告编号：2022-008

二六三网络通信股份有限公司

关于公司续聘2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议于2022年3月29日召开，审议通过《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》，拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年报审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现对有关事项说明如下:

一、拟续聘会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

（1）会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）；

（2）成立日期：德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业；

（3）组织形式：特殊普通合伙；

（4）注册地址：上海市黄浦区延安东路222号30楼；

（5）首席合伙人：付建超；

（6）德勤华永2021年末合伙人人数为220人，从业人员共6,681人，注册会计师共1,131人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过220人。

（7）德勤华永2020年度经审计的业务收入总额为人民币40亿元，其中审计业务收入为人民币31亿元，证券业务收入为人民币6.88亿元。

（8）德勤华永为60家上市公司提供2020年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.05亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，采矿业。德勤华永具有公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

3、诚信记录

德勤华永及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人及拟签字注册会计师蒋璨女士，2008年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2003年开始在德勤华永会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共6份。

（2）签字注册会计师呼延雅琪女士，2019年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2014年开始在德勤华永会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共2份。

（3）项目质量控制复核人吴杉女士，2008年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2003年开始在德勤华永会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共4份。

2、诚信记录

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期审计费用是以德勤华永合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。2022年度审计费用将提请股东大会授权公司经营管理层根据2022年度审计工作的业务量及市场水平确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会与德勤华永会计师事务进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘德勤华永会计师事务为公司2022年年报审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、公司独立董事对续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年报审计机构和内部控制审计机构，发表如下事前认可意见：

德勤华永会计师事务所具有证券业从业资格，自受聘担任本公司审计机构以来，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。我们同意公司续聘德勤华永会计师事务所担任公司2022年年报审计机构和内部控制审计机构，并将该项议案提交董事会审议。

2、公司独立董事对续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年报审计机构和内部控制审计机构，发表如下独立意见：

经审查，德勤华永会计师事务所具有从事证券业务资格，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的持续性，同意继续聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年报审计机构和内部控制审计机构，并一致同意将上述事项提交公司年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2022年3月29日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》，拟续聘德勤华永会计师事务为公司2022年年报审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，同意该事项提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、第七届董事会第四次会议；

2、第七届监事会第四次会议；

3、独立董事签署的事前认可和独立意见；

4、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；

5、德勤华永会计师事务关于其基本情况的说明。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码：002467 证券简称：二六三公告编号：2022-010

二六三网络通信股份有限公司

关于对部分募集资金投资项目结项或提前结项

并将节余资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议于2022年3月29日召开，审议通过《关于对部分募集资金投资项目结项或提前结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》。公司在充分考虑自身发展情况和市场环境基础上，为提高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大利益，经审慎研究，公司拟将“收购香港I-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权项目”结项，同时将“云视频服务项目”和“基于SDN-SR技术的企业全球数据专网服务项目”提前结项，并将上述募集资金投资项目截至2022年2月28日的节余募集资金12,741.67万元（暂估金额，最终具体金额以实际结转时专户资金余额为准）用于永久补充公司流动资金。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现对有关事项说明如下：

一、募集资金投资项目的概述

（一）募集资金投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2587号《关于核准二六三网络通信股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司2015年12月9日于深圳证券交易所以每股人民币12.72元的发行价格向特定对象非公开发行61,635,220股人民币普通股(A股)，股款计人民币783,999,998.40元，扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币15,000,000.00元后，公司实际收到上述A股的募股资金人民币768,999,998.40元，扣除由公司支付的其他发行费用人民币3,766,878.14元后，实际募集资金净额为人民币765,233,120.26元。上述募集资金于2015年12月14日全部到账，并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具[2015]验字第001255号验资报告。公司将前述募集资金用于企业云统一通信服务及全球华人移动通信服务项目。

单位：万元

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2016年11月3日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更企业云统一通信服务募投项目的议案》，公司将原募投项目“企业云统一通信服务项目”投资金额由总计34,000.00万元变更为总计25,000.00万元，变更的募集资金9,000.00万元用于收购上海奈盛通信科技有限公司51%股权项目，具体内容详见刊登于巨潮资讯网上的《关于公司变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2016-062）。

2018年5月14日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司终止2015年募投项目的议案》，终止了“全球华人移动通信服务项目”和“企业云统一通信服务项目”的募集资金投资项目，具体内容详见刊登于巨潮资讯网上的《关于终止2015年部分募投项目的公告》（公告编号：2018-024）。

2018年6月25日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司将31,000万元用于收购香港I-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权项目，具体内容详见刊登于巨潮资讯网上的《关于公司变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-053）。

2019年9月16日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司将7572万元用于“云视频服务项目”，具体内容详见刊登于巨潮资讯网上的《关于公司变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-059）。

2020年1月7日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司将5000万元用于“基于SDN-SR技术的企业全球数据专网服务项目”，具体内容详见刊登于巨潮资讯网上的《关于公司变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-081）。

2020年5月21日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，公司将闲置募集资金16,837.57万元永久补充流动资金。（其中，募集资金本金为8,282.12万元，其余为初始募集资金时的发行费用结余和募集资金产生的利息收入扣除手续费净额、募集资金购买结构性存款及银行理财产品取得的投资收益），具体内容详见刊登于巨潮资讯网上的《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-022）。

截至2022年2月28日，公司累计使用募集资金人民币64,605.99万元。另有募集资金产生的利息收入扣除手续费净额、募集资金购买结构性存款、银行理财产品取得的投资收益合计人民币8,532.14万元以及初始募集资金时的发行费用结余人民币23.31万元永久补充了流动资金。尚未使用的募集资金余额人民币12,741.67万元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除手续费净额、募集资金购买结构性存款及银行理财产品取得的投资收益合计人民币847.66万元)。具体使用情况如下：

单位：万元

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（二）募集资金存放情况

截至2022年2月28日，募集资金存放情况如下：

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（三）履行的审议程序

2022年3月29日，公司召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项或提前结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》。独立董事和保荐机构对该事项发表了同意意见，该事项尚需提交公司2021年度股东大会进行审议。

二、本次拟结项的募集资金投资项目情况及原因

（一）本次拟结项的募集资金投资项目情况

本次拟结项的募集资金投资项目为“收购香港I-ACCESS NETWORK LIMITED(已更名为“263 GLOBAL COMMUNICATIONS LIMITED,以下简称“263环球通信”) 100%股权项目”。该项目原计划使用31,000万元募集资金用于收购香港I-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权，根据交易的转让方叶庆荣和受让方上海二六三通信有限公司（以下简称“上海二六三”，上海二六三为公司的全资子公司）签订的《股权转让协议》，根据转让方承诺业绩的达成情况，受让方分笔支付股份转让对价。截至2021年12月28日，上海二六三已完成最后一笔股权转让款项的支付，累计支付股权转让款25,382.96万元，“收购香港I-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权项目”已实施完毕，并形成5,617.04万元节余募集资金。

（二）募集资金节余的主要原因

根据转让方叶庆荣和受让方上海二六三签订《股权转让协议》，转让方叶庆荣承诺其同时负责目标公司（263环球通信)与深圳市日升科技有限公司（以下简称“日升科技”）业务经营，可使目标公司与日升科技在业绩承诺期内的业绩达到承诺业绩，具体如下：承诺2018年、2019年和2020年目标公司与日升科技的合并净利润分别为3500万元、4300万元、5200万元；承诺2018年、2019年和2020年目标公司与日升科技的累计合并净利润分别为3500万元、7800万元、13000万元。

263环球通信和日升科技2018年-2020年业绩承诺完成情况如下：（1）263环球通信和日升科技2018年度合并净利润为3061.49万元。（2）263环球通信和日升科技2019年度合并净利润为4325.02万元；263环球通信和日升科技2018年-2019年累计合并净利润为7386.51万元。（3）263环球通信和日升科技2020年度合并净利润4895.57万元；263环球通信和日升科技2018年-2020年累计合并净利润为12,282.80万元。

根据股权转让合同的约定，由于承诺业绩未能达成，上海二六三累计获得补偿5617.04万元，该笔补偿款项从股份转让对价中扣除，截至2021年12月，上海二六三已完成25,382.96万元股权转让款项的支付。因此“收购香港I-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权项目”形成5,617.04万元节余募集资金。

三、本次拟提前结项的募集资金投资项目情况及原因

（一）本次拟提前结项的募集资金投资项目情况

本次拟提前结项的募集资金投资项目为“云视频服务项目”和“基于SDN-SR技术的企业全球数据专网服务项目”，截至2022年2月28日，“云视频服务项目”已累计投入3,577.47万元，投资进度为47.25%，剩余募集资金3,994.53万元；“基于SDN-SR技术的企业全球数据专网服务项目”已累计投入2,717.56万元，投资进度为54.35%，剩余募集资金2,282.44万元。

（二）“云视频服务项目”拟提前结项的主要原因

公司“云视频服务项目”包括云视频核心技术平台开发和在线教育产品优化与开发。2021年7月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，教育主管部门及各地方陆续出台相关管理政策（以上统称“双减”政策）。“双减”政策对学科培训机构性质、办学许可证、从业教师、教师资格证、培训时间、培训内容、培训形式、培训场地、培训价格、营销方式、融资方式等方面进行了严格的限制和规范。该募投资金项目的在线教育产品主要为K12（包括义务教育阶段以及普通高中阶段）教育培训类行业用户提供视频直播技术服务。“双减”政策出台后，教培行业发生了很大的变化，“云视频服务项目”中“在线教育产品优化与开发”的部分已经不适合项目制定之初的目的，该部分已经没有继续投入的必要性及可能性。而“云视频服务项目”中“云视频核心技术平台开发”部分通过前期投入，该平台已能够满足一定的业务支撑需要，为公司拓展其他行业或领域的视频服务奠定了基础，因此，在该项目进展程度已经达到满足一定业务需求的情况下，公司本着对投资者负责、谨慎使用募集资金的原则，拟对该项目提前结项。

（三）“基于SDN-SR技术的企业全球数据专网服务项目”拟提前结项的主要原因

公司“基于SDN-SR技术的企业全球数据专网服务项目”建设内容主要包括SR-MPLS技术验证、SR-EVPL产品功能设计及实现、核心网络平台搭建、海外骨干网络平台搭建及海外分支网络平台搭建。该项目计划搭建5个核心网络平台、6个海外骨干网络平台以及12个海外分支网络平台。由于受到国内外新冠肺炎疫情影响，人员、货物流动受阻，项目涉及的主要设备采购虽然已经到位，但计划中的国内外业务节点相应的运输、安装、部署、调试均受到严重影响，无法按期实施交付。除此之外，近期因受国际政治环境影响，个别国家所涉项目存在项目取消的风险。因此，本着审慎性原则，为合理利用募集资金，提高资金使用效率，提升公司营运能力，公司拟对该项目提前结项。

四、节余募集资金的使用计划

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司结合自身实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为充分发挥资金的使用效率，公司拟节余募集资金12,741.67万元（包含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。在节余募集资金转为流动资金后，相关募集资金专项账户将不再使用，公司将办理募集资金专户注销事项。专户注销后，公司与银行及保荐机构签署的相关募集资金监管协议同时终止。

五、节余募集资金永久补充流动资金影响及相关说明

公司本次拟将节余募集资金永久补充流动资金，符合以下要求：

1、本次节余募集资金永久补充流动资金的募集资金已到账一年；

2、本次节余募集资金永久补充流动资金不影响其他募集资金项目的实施；

3、本次拟使用节余募集资金永久补充流动资金将严格按照深圳证券交易所的要求履行相应的审批程序和信息披露义务。

公司使用节余募集资金永久性补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化。不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

六、独立董事、监事会以及保荐机构的意见

1、独立董事意见

公司独立董事认为：公司将“收购香港I-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权项目”结项，同时将“云视频服务项目”和“基于SDN-SR技术的企业全球数据专网服务项目”提前结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据募投项目建设情况和公司实际经营情况作出的审慎决定，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。其决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。因此，我们同意公司募投项目“收购香港I-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权项目”结项、“云视频服务项目”和“基于SDN-SR技术的企业全球数据专网服务项目”提前结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司监事会认为：公司将“收购香港I-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权项目”结项，同时将“云视频服务项目”和“基于SDN-SR技术的企业全球数据专网服务项目”提前结项，并将节余募集资金永久补充流动资金充分结合了公司自身实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为充分挥资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，不存在改变或变相改募集资金投向的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。因此监事会同意将上述募投项目结项或提前结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

3、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券认为：公司本次将“收购香港I-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权项目”结项，同时将“云视频服务项目”和“基于SDN-SR技术的企业全球数据专网服务项目”提前结项，并将节余募集资金永久补充流动资金的事项经公司第七届董事会第四次、第七届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，截至本核查意见出具日，公司所履行决策程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。保荐机构对本次部分募集资金投资项目结项或提前结项并将节余资金永久补充流动资金事项无异议，该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议；

2、公司第七届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

4、保荐机构的核查意见。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码：002467 证券简称：二六三公告编号：2022-011

二六三网络通信股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2022年3月29日召开，审议通过《关于向全资子公司增资的议案》，为满足公司全资子公司二六三软件技术（北京）有限公司（以下简称“软件技术”）经营发展资金需求，公司拟使用自有资金37,594万元对软件技术进行增资。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次对软件技术增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

一、本次增资对象的基本情况

1、出资方式：使用自有资金37,594万元人民币对软件技术增资，其中37,594万元全部计入资本公积，此次增资完成后，软件技术注册资本保持不变。

2、被增资对象的基本情况

（1）公司名称：二六三软件技术（北京）有限公司

（2）公司类型：有限责任公司(法人独资)

（3）住所：北京市昌平区昌平镇超前路13号1302室

（4）法定代表人：李玉杰

（5）注册资本：人民币1000万元

（6）成立日期：2013年11月22日

（7）营业期限：2063年11月21日

（8）经营范围：电子技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；软件开发；计算机技术培训；技术进出口；接受委托从事计算机及软件技术外包服务。（领取本执照后，需到区商委备案）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（9）与公司关系：公司持股比例100%的全资子公司。

（10）主要财务状况：

截至2021年12月31日，软件技术经审计的总资产4,627.18万元，总负债633.84万元，净资产3,993.34万元，2021年度实现营业收入5,529.46万元，净利润1,525.54万元。

截至2022年2月28日，软件技术的总资产5,033.09万元，负债2,798.01万元，净资产2,235.08万元；2022年1-2月份营业收入850.97万元，净利润241.74万元。（以上2022年2月份财务数据未经审计）。

二、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的

本次对软件技术的增资，有利于增强其资金实力并优化其资本结构，补充其经营发展中的营运资金需求，提升其业务承接能力，增强其市场竞争力，符合公司战略规划及长远利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

2、本次增资的风险

软件技术为公司全资子公司，本次增资不会产生新的风险。公司将加强对于子公司的投资管理和内部控制，降低经营和管理风险。

3、本次增资对公司的影响

本次增资完成后，公司合并报表范围不发生变更，本次增资事项不会影响公司未来的财务状况和经营成果。

三、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码：002467 证券简称：二六三公告编号：2022-012

二六三网络通信股份有限公司

关于向宁波银行北京分行申请授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于向宁波银行北京分行申请授信的议案》，为积累银行信用，同时满足公司发展的需要，公司计划向宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行北京分行”）申请授信额度，具体情况如下：

公司计划向宁波银行北京分行申请1亿元人民币的综合授信额度，期限一年，担保方式为信用，使用品种不限。

公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司运营的实际需求来确定。

本次向宁波银行北京分行申请授信不涉及关联交易。

根据《公司章程》的相关规定，本次申请授信事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码：002467 证券简称：二六三公告编号：2022-013

二六三网络通信股份有限公司

关于变更经营范围的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开的第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议审议通过了《关于变更经营范围的议案》。为满足公司经营与发展的需要，同时按照市场监督管理部门关于经营范围规范表述的最新要求，对经营范围的表述统一按照《经营范围规范化目录》进行调整，因此公司的经营范围作出变更，具体情况如下：

原经营范围：

增值电信业务；互联网信息服务；计算机信息网络国际联网经营业务：电子商务；设计和制作网络广告；利用263网站(www. 263. net. cn)发布网络广告；电子技术、网络技术、计算机软件开发；销售自行开发后产品；物业管理(限分支机构经营)。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

变更后的经营范围：

许可项目：基础电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：软件开发；软件销售；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本次变更经营范围事项尚须提交公司2021年年度股东大会审议。公司变更后的经营范围最终以工商行政管理机关核准登记为准。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码：002467 证券简称：二六三公告编号：2022-015

二六三网络通信股份有限公司

关于举办2021年度业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年4月8日（星期五）15:00-17:00在全景网举办2021年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司总裁李玉杰先生，董事会秘书李波先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月7日（星期四）17：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

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（问题征集专题页面二维码）

特此通知。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码：002467 证券简称：二六三公告编号：2022-003

二六三网络通信股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2022年3月29日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2022年3月18日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过现场及传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长李玉杰先生组织。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

1、审议通过了《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为，《2021年年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》和刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。