四川成渝高速公路股份有限公司
(六)重大资产和股权出售
√适用 □不适用
仁寿置地公司股权转让情况请参阅本节“五、报告期内主要经营情况（一）主营业务分析2.收入和成本分析（5）报告期主要子公司股权变动导致并范围变化”部分。
(七)主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1. 主要子公司经营情况：
成乐公司：本公司之全资子公司，负责成乐高速的经营及管理。注册资本为人民币56,079万元；截至2021年12月31日，总资产约人民币841,172.05万元，净资产约人民币312,572.38万元；于本年度实现营业收入约人民币245,710.51万元（上年度：约人民币38,747.95万元），净利润约人民币11,526.69万元（上年度：约人民币15,128.26万元），其中：主营业务收入约人民币245,212.89万元，营业利润约人民币13,683.12万元（已合并成乐运营分公司数据）。
遂广遂西公司：本公司之全资子公司，主要负责遂西高速及遂广高速的经营及管理。注册资本为人民币357,338万元；截至2021年12月31日，总资产约人民币1,153,869.70万元，净资产约人民币151,346.10万元；于本年度实现营业收入约人民币36,473.47万元（上年度：约人民币29,149.64万元），净利润约人民币-35,914.65万元（上年度：约人民币-38,721.96万元）。
成邛雅公司：本公司之控股子公司（本公司持有其82%股权），成立于2020年3月4日，负责天邛（天府新区一邛崃）高速的投资、建设及运营，注册资本为人民币17.37亿元；截至2021年12月31日，总资产约人民币161,847.62万元，净资产约人民币54,000.00万元；于本年度实现营业收入约45,347.46万元。
城北公司：本公司之控股子公司（本公司持有其60%股份），负责城北出口高速及青龙场立交桥的经营及管理。注册资本为人民币22,000万元；截至2021年12月31日，总资产约人民币37,579.84万元，净资产约人民币33,274.69万元；于本年度实现营业收入约人民币12,371.56万元（上年度：约人民币8,815.20万元），净利润约人民币5,430.27万元（上年度：约人民币3,304.89万元）。
蜀南公司：本公司之全资子公司，主要从事公路基建项目及实业投资。蜀南公司注册资本为人民币20,000万元；截至2021年12月31日，总资产约人民币191,637.32万元，净资产约人民币58,013.22万元；于本年度实现营业收入约人民币18,734.72万元（上年度：约人民币13,379.20万元），净利润约人民币404.12万元（上年度：约人民币3,549.52万元）（已合并仁寿蜀南公司、蜀南诚兴公司、芦山蜀汉公司、芦山蜀南公司数据）。
蜀海公司：本公司之全资子公司，主要从事金融及实业投资，注册资本为人民币15,277.25万元；截至2021年12月31日，总资产约人民币25,578.56万元，净资产约人民币23,849.11万元；于本年度实现营业收入约人民币0万元（上年度：约人民币0万元），净利润约人民币341.19万元（上年度：约人民币-2,536.39万元）。
蜀厦公司：本公司之全资子公司，主要负责高速公路沿线资产、服务区、广告等业务的管理。蜀厦公司注册资本为人民币20,000万元；截至2021年12月31日，总资产约人民币39,871.84万元，净资产约人民币35,996.39万元；于本年度实现营业收入约人民币11,054.60万元（上年度：约人民币6,111.46万元），净利润约人民币2,435.91万元（上年度：约人民币1,096.65万元）（已合并成渝广告公司及成渝物流公司数据）。
蜀鸿公司：本公司之全资子公司。蜀鸿公司注册资本为人民币10,000万元；截至2021年12月31日，总资产约人民币12,881.56万元，净资产约人民币7,851.71万元；于本年度实现营业收入约人民币1,173.82万元（上年度：约人民币7,354.87万元），净利润约人民币250.69万元（上年度：约人民币-982.67万元）。
成渝科技公司：本公司之全资子公司，设立于2019年2月20日，注册资本为人民币48,000万元；截至2021年12月31日，总资产约人民币48,383.43万元，净资产约人民币48,219.39万元；于本年度实现营业收入约人民币2.48万元（上年度：约人民币0万元），净利润约人民币237.80万元（上年度：约人民币234.21万元）。
信成香港公司：本公司之全资子公司，主要开展股权投资和国际贸易业务。注册资本为149,868,001.00港元；截至2021年12月31日，总资产约人民币18,544.92万元，净资产约人民币18,098.76万元；于本年度实现净利润约人民币494.90万元（上年度：约人民币992.67万元）。
仁寿置地公司：截至2021年11月，本公司持有其91%股份（股权转让情况请参阅本节“五、报告期内主要经营情况（一）主营业务分析2.收入和成本分析（5）报告期主要子公司股权变动导致并范围变化”部分），主要负责仁寿县城北新城房地产项目的开发建设工作。仁寿置地公司注册资本为人民币20,000万元；截至2021年11月30日，实现营业收入约人民币67,522.16万元（上年度：约人民币50,148.24万元），净利润约人民币2,966.14万元（上年度：约人民币978.71万元）。
中路能源公司：本公司之控股子公司（本公司持有其51%股份），主要从事高速公路沿线加油站油品销售业务，以及化工产品销售业务。中路能源公司注册资本为人民币5,200万元；截至2021年12月31日，总资产约人民币25,565.90万元，净资产约人民币22,303.86万元；于本年度实现营业收入约人民币108,850.18万元（上年度：约人民币96,204.35万元），净利润约人民币4,916.78万元（上年度：约人民币3,961.13万元）。
成雅油料公司：本公司之控股子公司（本公司持有其51%股份），主要从事高速公路沿线加油站油品销售业务，以及化工产品销售业务。成雅油料公司注册资本为人民币2,720万元；截至2021年12月31日，总资产约人民币18,294.48万元，净资产约人民币15,292.15万元；于本年度实现营业收入约人民币70,690.01万元（上年度：约人民币50,444.81万元），净利润约人民币4,598.37万元（上年度：约人民币4,436.15万元）。
多式联运公司：本公司持有其51%的权益，主要从事多式联运业务，公司注册资本为人民币100,000万元；截至2021年12月31日，总资产约人民币97,777.36万元，净资产约人民币96,666.32万元；于本年度实现营业收入约人民币3,808.86万元（上年度：约人民币5,986.98万元），净利润约人民币140.90万元（上年度：约人民币-2,792.40万元）（已合并多式联运公司及商业保理公司数据）。
成渝融资租赁公司：本公司通过直接及间接方式（本公司直接持有其44.95%股份，本公司全资子公司信成香港公司持有其25.05%股份）持有其70%股份，主要从事融资租赁及经营租赁等业务，注册资本为人民币52,800万元；截至2021年12月31日，总资产约人民币292,659.41万元，净资产约人民币62,279.72万元；于本年度实现营业收入约人民币19,864.64万元（上年度：约人民币16,967.67万元），净利润约人民币2,098.70万元（上年度：约人民币5,106.85万元）。
成渝物流公司：蜀厦公司之全资子公司，主要负责天府新区永兴物流中心项目。成渝物流公司注册资本为人民币5,000万元；截至2021年12月31日，总资产约人民币5,103.13万元，净资产约人民币5,000.00万元。
仁寿蜀南公司：蜀南公司之全资子公司，注册资本为人民币10,000万元；截至2021年12月31日，总资产约人民币89,401.80万元，净资产约人民币56,862.68万元；于本年度实现营业收入约人民币3,283.82万元（上年度：约人民币7,775.47万元），净利润约人民币1,347.62万元（上年度：约人民币4,540.57万元）。
蜀南诚兴公司：蜀南公司之控股子公司（蜀南公司持有其94.98%股份），主要业务为工程管理服务、市政道路工程服务、公路管理与养护。蜀南诚兴公司注册资本为人民币15,760万元；截至2021年12月31日，总资产约人民币89,037.32万元，净资产约人民币28,135.04万元；于本年度实现营业收入约人民币5,080.01万元（上年度：约人民币5,258.48万元），净利润约人民币3,209.01万元（上年度：约人民币3,929.61万元）。
芦山蜀汉公司：蜀南公司之控股子公司（蜀南公司持有其94.99%股份），设立于2021年1月21日，主要负责芦山县大川河景区旅游公路项目，注册资本为人民币2,000万元；截至2021年12月31日，总资产约人民币23,781.39万元，净资产约人民币2,718.42万元；于本年度实现营业收入约人民币9,631.66万元，净利润约人民币718.42万元。
芦山蜀南公司：蜀南公司之控股子公司（蜀南公司持有其89.99%股份），设立于2021年4月15日，主要负责芦山县龙门至宝盛至大川旅游公路工程PPP项目，注册资本为人民币7,400万元；截至2021年12月31日，总资产约人民币5,377.97万元，净资产约人民币4,583.02万元；于本年度实现营业收入约人民币739.22万元，净利润约人民币70.10万元。
商业保理公司：多式联运公司之全资子公司，注册资本为人民币20,000万元；截至2021年12月31日，总资产约人民币15,888.78万元，净资产约人民币15,596.99万元；于本年度实现营业收入约人民币93.57万元（上年度：约人民币1,773.82万元），净利润约人民币-113.95万元（上年度：约人民币-4,407.56万元）。
2. 主要参股公司经营情况：
机场高速公司：本公司持有其25%的权益，主要负责机场高速的经营及管理。机场高速公司注册资本为人民币15,375万元；截至2021年12月31日，总资产约人民币34,310.16万元，净资产约人民币30,313.92万元；于本年度实现营业收入约人民币14,343.90万元（上年度：约人民币12,543.70万元），净利润约人民币6,857.38万元（上年度：约人民币6,593.57万元）。
众信公司：本公司全资子公司蜀海公司持有其40%的权益，经营范围为资产管理、项目投资和投资咨询。众信公司注册资本为人民币1,000万元；截至2021年12月31日，总资产约人民币1,849.06万元，净资产约人民币1,666.32万元；于本年度实现营业收入约人民币1,280.69万元（上年度：约人民币1,162.18万元），净利润约人民币414.19万元（上年度：约人民币500.01万元）。
成渝发展基金：本公司通过直接及间接方式（本公司直接持有其49.18%股份，众信公司持有其1.64%股份）持有其49.836%的权益，主要从事对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务。成渝发展基金为有限合伙企业；截至2021年12月31日，总资产约人民币25,567.49万元，净资产约人民币25,362.36万元；于本年度实现净利润约人民币2,083.07万元（上年度：约人民币2,240.99万元）。
成渝私募基金公司：原名成都成渝建信股权投资基金管理有限公司，本公司直接持有其50%的股权，其经营范围为受托管理股权投资企业。注册资本为人民币2,000万元；截至2021年12月31日，总资产约人民币1,412.70万元，净资产约人民币1,272.07万元；于本年度实现营业收入约人民币440.55万元（上年度：约人民币145.64万元），净利润约人民币226.14万元（上年度：约人民币-50.23万元）。
2022年1月25日，蜀海公司自原股东建信（北京）投资基金管理有限责任公司处取得50%股权，公司更名为四川成渝私募基金管理有限公司，成为本公司间接控股子公司。
(八)公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用 □不适用
1. 行业竞争格局
1988年，中国大陆第一条高速公路一一沪嘉高速公路建成通车，中国的高速公路建设从此步入快速发展的轨道。经过30余年的发展，我国高速公路行业已经取得了举世瞩目的成绩，高速公路行业竞争格局也在发生变化。一方面，伴随高速公路行业的快速发展，我国高速公路企业也在此历史性机遇中迅速成长，公司数量不断增加、公司规模不断扩大。目前来看，由于高速公路经营仍具有一定的垄断性，高速公路企业之间的竞争主要表现为企业获取项目能力的竞争，其中，一批起步早、资质优、管理顺的高速公路公司已脱颖而出，并从中涌现出一批优秀的上市公司。另一方面，随着公路行业发展环境的变化，以前靠投资与需求相结合就能实现快速增长的模式已不可持续，在绿色发展、生态发展成为行业当前主要发展方向的背景下，高速公路行业发展需要面临的诸如环境保护、土地综合利用、资源有效供给等硬性约束明显增强，加之受企业筹集低成本资金难度的加大、各种交通运输工具和运输方式的日新月异、高速公路建设及维护成本的快速增长等因素影响，行业发展面临诸多竞争和挑战。
2. 行业发展趋势
本集团行业发展趋势可参阅本年度报告“第四节董事长报告书”之“前景及策略”部分。本集团主要行业优势以及行业地位的相关信息请参阅本节“二、报告期内公司所处行业情况”、“四、报告期内核心竞争力分析”部分。
(二)公司发展战略
√适用 □不适用
2021年，集团上下凝心聚力，顶住疫情汛情压力，有效应对路网分流、断道扩容等严峻挑战，持续强化经营管理，全面完成各项目标任务，业绩水平稳中向好，实现“十四五”良好开局。
2022年，集团将坚持“壮主业、强多元、拓项目、提能力、控风险”的工作思路，以产业创新、管理创新引领高质量发展，聚焦效益创造、加快项目落地，聚力效能改进、加强结构调整，力争在产业拓展、能力提升、资本运作上取得突破性进展。
(三)经营计划
√适用 □不适用
以下经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险。
1. 年度经营目标
基于对2022年经营形势、政策环境及企业自身发展状况的分析判断，集团经初步测算，设定2022年度营业收入争取达到人民币98.22亿元，营业成本及期间费用控制在人民币84.72亿元以内。收益目标的实现与否与集团未来的实际经营环境等因素密切相关。本经营目标乃公司管理层基于对2022年集团享有稳定有利的外部环境预期下所作预测，而非根据任何已由公司审计师审阅或审核的数据或资料作出，存在一定不确定性。
2. 业务发展计划
本集团业务发展计划详请参阅本节“一、经营情况讨论与分析（三）业务发展计划”。
(四)可能面对的风险
√适用 □不适用
企业面临的风险，是指未来的不确定性对企业实现经营目标的影响。本集团主要从事收费公路等基础设施的投资、建设和经营管理，近几年，随着集团业务的快速发展和规模上升，所面临的风险亦随之增大，主要包括政策、市场、财务及管理等方面的风险。公司高度重视上述风险，主动对经营过程中的风险事项进行识别、评估及应对，建立和完善系统的风险管理机制。
1. 政策风险
风险状况/分析：
● 收费政策的调整
本公司的盈利主要来源于收费公路经营及投资。根据《公路法》《收费公路管理条例》及《四川省高速公路条例》的有关规定，高速公路公司本身没有收费标准的自主定价权，其所辖高速公路收费标准的确定与调整须报省交通主管部门会同同级物价主管部门核定批准。如若经营环境、物价水平及经营成本等因素发生较大变化，高速公路公司可以提出收费标准调整申请，但不能保证申请能及时获得批准。此外，如果政府出台新的高速公路收费政策，高速公路公司须按规定执行，一定程度上将影响其经营效益的稳定。
● 经营期限的限制
根据《收费公路管理条例》的规定，收费公路的收费期限，由省、自治区、直辖市人民政府按照有关标准审查批准。国家确定的中西部省、自治区、直辖市的经营性公路收费期限，最长不得超过30年。
根据四川省有关主管部门的批准文件，集团辖下现有路产诸如成渝高速、成雅高速、城北出口高速、成乐高速、成仁高速、遂西高速、遂广高速的收费经营期分别截至2027年、2029年、2024年、2029年、2042、2046、2046年为止。因此，倘若集团现有高速公路收费期限届满而公司又无其他新建或收购的经营性高速公路项目及时补充的话，将对公司可持续经营能力产生不利影响。
● 收费方式的调整
自2020年1月1日起，全国高速公路省界收费站全部取消，不停车快捷收费系统正式启用，高速公路收费模式的重大调整对给公司收费公路管理水平带来了新的挑战。首先，新的收费系统启用之初，在实际运转过程中存在部分技术性和操作性问题，考验公司的设备设施性能以及管理人员技术水平；其次，ETC收费模式下，清分系统不稳定因素对于通行费收入的影响增大，同时也加大了通行费稽查工作的难度；此外，由于电子收费方式在很大程度上取代人工收费，公司将面临大量收费人员转岗安置的问题。
管理/应对措施：
对于政策风险，一方面公司要主动作为，加强与政府主管部门的沟通汇报，争取获得政府支持和社会理解；另一方面，更要强化企业自身实力，提高抗风险能力。为此，本公司通过投资新建有良好发展前景的高速公路等措施，滚动开发促进公司资产规模和经营的持续增长。本着积极、审慎的原则，充分运用自身管理和技术等资源优势，着力打造城市运营、能源投资、金融投资、交通科技等其他业务，积极研究和尝试与收费公路行业和公司核心业务能力相关的产业与业务，实施与主营业务高度相关的多元化发展战略。此外，在完成收费系统并网切换以后，公司积极与业务主管部门、结算中心汇报沟通，加强对收费系统的更新升级，不断完善系统操作流程及制度体系，提高收费公路运营管理的现代化水平；公司及时开展收费人员转岗系列培训，在尊重收费人员意愿的基础之上，结合集团内部各公司实际情况统筹调配，妥善完成转岗安置工作。
2. 市场风险
风险状况/分析：
● 宏观经济波动的风险
公路运输量和周转量与国内GDP高度相关。就高速公路而言，宏观经济波动将导致经济活动对运力要求的变化，即公路交通流量、收费总量的变化，从而直接影响高速公路公司的经营业绩。虽然中国经济平稳发展的长期趋势不会改变，但目前经济下行的压力亦不容忽视。当前国际国内经济运行中不断出现的新情况、新问题亦将对中国经济构成隐忧和挑战，这些因素将给集团收费公路项目的运营带来不确定性。
● 路网变化风险
为加快四川省西部综合交通枢纽的建设及构建完善的城市交通，政府及交通主管部门将适时修改和完善区域公路路网的规划和设计，通过新建高速公路和城市快速通道等措施打造日益完善和便捷的公路路网。
根据《四川省高速公路网规划（2022-2035年）》，全省高速公路总规模将达2万公里（含扩容复线600公里），其中，国家高速公路8,500公里，省级高速公路1.15万公里，另规划设置远期展望线1,700公里。“十四五”期间，四川继续加快出川大通道、城市群通道建设，推动高速公路向民族地区延伸，推进重要通道交通繁忙路段扩容改造，规划实施后，到2035年，将形成“主轴高效直连、两翼顺畅通达、三带密切联系、三州便捷连”的省域高速公路网，高速公路规划密度将提升至4.11公里/百平方公里，更好支撑经济社会发展，全面适应人民日益增长的美好生活需要。同时，竞争性或协同性路网变化以及短期分流和长期网络效应产生的增量刺激，都对集团辖下高速公路带来不同程度的正面或负面影响。
管理/应对措施：
针对市场风险，公司将持续跟踪分析宏观经济环境、国家政策以及公司路产所在地的区域经济对公司业务经营的影响并制定相应的应对策略，力所能及地降低宏观经济波动对公司经营活动的影响。同时，公司将与政府和同行企业加强沟通，及时了解路网规划、项目建设进度和后续调整方案等信息，提前做好路网研究和分析，准确把握交通流量变化趋势，以保障公司经营及发展战略决策的准确性。
3. 财务风险
风险状况/分析：
● 潜在的税务风险
公司面临的潜在税务风险主要包括两方面：一方面是公司的纳税行为不符合税收法律法规的规定，应纳税而未纳税、少纳税，从而面临补税、罚款、加收滞纳金、刑罚处罚以及声誉损害等风险；另一方面是公司经营行为适用税法不准确，没有用足有关优惠政策，多缴纳了税款，承担了不必要的税收负担。
● 融资风险
随着公司投资项目的增加，投资规模保持较快增长，公司对外融资需求逐步变大。当前货币政策下，境内商业银行贷款成本相对较高，且受限于银行对放贷规模和投资方向的控制。为满足未来发展需要，充分利用自身作为A+H股上市公司的优势，公司正积极探索构建一个多层次、多渠道的融资模式，从而实现资金成本和融资结构的尽量优化。同时，尝试新的融资方式和融资渠道不可避免会涉及大量之前所不熟悉的监管政策和法律法规，倘若了解和掌握不够，公司可能承受相关风险。
管理/应对措施：
针对潜在的税务风险，公司对此采取了较为有效的税务风险防范措施，一是加强税收法规、政策的学习，主动取得税务征收、稽查机关的业务指导；二是聘请税务代理和咨询服务机构为公司的税务工作提供咨询意见；三是针对潜在的税务风险点设计控制措施，并加强对税收业务岗位工作的流程检查和控制。针对融资风险，公司采取了以下风险控制措施：一是加强对相关人员的培训，引导其不断学习成长；二是与境内外金融机构建立战略合作伙伴关系，通过长期稳定合作确保互利互赢；三是必要时引进中介机构为公司的融资决策和融资方案的实施提供专业意见。
4. 管理风险
风险状况/分析：
● 日常运营风险及自然灾害风险
高速公路建成通车后，需要定期对道路进行日常养护，以保证良好的通行环境。如果需要维修的范围较大、维修时间较长，则会影响车流量；在经营过程中，如遇洪涝、塌方、地震等不可预见的自然灾害，高速公路极有可能造成严重损坏并导致一定时期内无法正常使用；如遇浓雾、严重冰雪天气，高速公路将会局部甚至全部短时间关闭；一旦发生重大交通事故，可能造成堵车、通行能力减弱和路桥损坏。这些情况的出现将直接导致通行费收入减少、维修成本增加，影响高速公路公司的经营。
● 高速公路项目投资风险
高速公路行业的特点是投资大、回收期长，属于典型的资本密集型行业，因此项目投资策略和决策是决定公司资产质量和收益水平的关键因素。集团定期对投资策略进行检讨和调整，并利用可行性研究报告、交通量预测及估值报告等外部专业报告，以尽量提升项目评价质量，但是由于外部环境复杂多变，若项目主要假设条件或基础数据发生变化等，都可能导致项目投资实际效果不能达到预期。
管理/应对措施：
针对以上管理风险，公司已经并将继续从以下各方面采取措施进行防范和应对：加强对道路的预防性养护维修工作，并合理安排工程实施方案；有效发挥交通执法、高速交警、公司路产管护的综合管理手段，加强特殊天气下的上路巡查制度，力保路况良好和通行安全、顺畅；大力开展对优质项目的收集、研究、论证及储备工作，适时调整项目投资策略，为集团创造更多的可持续发展增长点；此外，积极探索PPP模式下的基础设施项目投资合作；同时，在集团内部持续推进内部控制制度，提高集团管理的规范化、精细化水平，强化企业的执行效率和创新能力，提升企业的综合管理能力。
(五)其他
□适用 √不适用
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
（数据来源：国家统计局发布的初步核算结果）
（数据来源：四川省统计局发布的地区生产总值统一核算结果）
（数据来源：交通运输部）
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2022-012
四川成渝高速公路股份有限公司
关于续聘二○二二年度
境内审计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
拟续聘的境内会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
2、人员信息
截至2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。
3、业务规模
信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。信永中和同行业上市公司审计客户家数为16家。
4、投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
5、独立性和诚信记录
信永中和会计师事务所近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
拟签字项目合伙人：林建昆先生，1996年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟担任独立复核合伙人：王仁平先生，1998年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：欧阳立华先生，2014年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2015年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司超过5家。
2、项目成员的独立性和诚信记录情况
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
（三）审计收费
信永中和2021年度审计费用为人民币112万元整，较上一期审计费用无变化（含内控审计费用人民币30万元整），由本公司2020年度股东周年大会授权本公司董事会确定，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以及所需工作人员、日数和每个工作人员日收费标准确定。
董事会提请股东大会授权公司董事会确定2022年度审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）本公司审计委员会对公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的境内审计师事项进行了充分了解、评价和审查，发表意见如下：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司审计工作相关要求，不会损害公司和全体股东的利益。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，较好地履行了其责任与义务。我们同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的境内审计师，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（二）本公司独立董事，基于独立判断的立场，对公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的境内审计师事项进行了充分了解和审查，发表独立意见如下：
董事会在发出《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二○二二年度境内审计师的议案》前，已经取得了我们的事前认可。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，较好地履行了其责任与义务。我们同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的境内审计师，并同意将该事项提交公司股东大会审议。我们认为续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的境内审计师符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（三）本公司于2022年3月30日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二○二二年度境内审计师的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度的境内审计师，任期至下年度股东周年大会为止，其审计费用由董事会确定，并同意将本事项提呈本公司2021年度股东周年大会审议。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交本公司2021年度股东周年大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○二二年三月三十日
● 报备文件：
1、董事会决议
2、独立董事关于本次续聘任会计事务所的事前认可意见
3、独立董事关于本次续聘任会计事务所的独立意见
4、审计委员会履职情况的说明文件
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2022-014
四川成渝高速公路股份有限公司
关于二〇二一年度利润分配及
股息派发方案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金股息0.11元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
● 本年度现金分红比例低于30%的原因：主要考虑到公司目前仍有部分项目尚处于建设期，自有资金投入需求较大，公司需留存部分未分配利润用于对主业领域的投资，为投资提供保障。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及附属公司（以下简称“本集团”）2021年度经审计的按中国会计准则核算的合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币1,868,591,672.10元，基本每股收益为人民币0.6110元，母公司净利润为人民币1,414,689,960.88元。根据《公司法》、中国证监会、上海证券交易所相关规则及《公司章程》等规定，本公司董事建议2021年度利润分配及股息派发方案为：2021年度，按母公司实现净利润的40%提取公积金后当年实现的可供股东分配利润约为人民币848,813,976.53元，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金股息0.11元（含税）。以本公司2021年末总股本3,058,060,000股计算，共计派发现金股息人民币336,386,600.00元（含税），约占当年母公司实现的可供股东分配利润的39.63%，约占2021年度归属于本公司股东的净利润的18.00%。分配后余额结转下年度，本年度不送红股，不实施公积金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及股息派发方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币1,868,591,672.10元，母公司累计未分配利润为5,636,651,807.05元，上市公司拟分配的现金股息总额为336,386,600.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。
（一）上市公司所处行业情况及特点
我国交通运输行业快速发展，高速公路通车里程不断增加，国家级高速公路路网已基本建成，高速公路行业发展步入相对成熟期，但目前高速公路仍处于扩大建设规模、提升公路等级的建设高峰阶段，是基础设施发展、服务水平提高和转型发展的黄金时期。特别是在2021年，中央将成渝地区上升为全国综合立体交通网“四极”之一，显著提升了成渝双圈的战略位势和辐射带动力。
（二）上市公司发展阶段和自身经营模式
公司一方面坚持高速公路的主营和核心业务地位，主动融入国家及全省交通发展战略，统筹推进在建项目与拟投项目，坚持“投融建管养运”一体化理念，严格控制全寿命周期成本，同时密切关注省内外运营路段，稳健补充优质路产，确保主业高质量、可持续发展；另一方面稳健拓展相关多元领域，以交通网络和门户枢纽为依托，围绕新需求新消费，把前端资源链转化为项目、产品和服务的后端价值链，做强做大路域经济，做精做专科技业务，做优做实投资业务，拓展相关多元新高地。
（三）上市公司资金需求
目前仍有部分项目尚处于建设期，自有资金投入需求较大，为了确保公司在建项目顺利履行，围绕主业稳健开展投资，公司需要更多的资金。
（四）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润主要用于对主业领域的投资。2022年，成乐高速扩容建设工程项目、天邛高速公路BOT项目等建设支出较大，本公司面临一定的资金压力，公司需要留存部分利润，以满足公司发展需要，也有利于股东的长远利益。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
本公司于2022年3月30日召开了第七届董事会第二十一次会议，会议一致审议通过了《关于二〇二一年度利润分配及股息派发方案的议案》，并同意将该事项提呈本公司2021年度股东周年大会审议。
（二）独立董事意见
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，各位独立董事在全面了解、充分讨论的基础上，就上述议案中涉及的事项发表独立意见如下：
1、公司在制定2021年度利润分配及股息派发方案时，董事会认真研究和讨论了公司现金分红的时机、条件和最低比例、股东相关意见、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
2、董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。该议案还需提交2021年度股东周年大会审议，经股东大会审议通过方可实施。
3、2021年度，公司向全体股东每股派发现金股息人民币0.11元（含税），并将剩余未分配利润留存，用于业务发展资金需要。公司2009年7月A股上市后，自2009年度至2020年度连续进行了现金分红。2012年8月，公司为落实中国证券监督委员会《关于进一步落实上市公司现金分红事项的通知》(证监发(2012)37号)要求，于《公司章程》中就利润分配政策尤其是现金分红政策进行了修订，依法通过股东大会审议批准。为落实中国证券监督委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》要求，公司于《公司章程》中就明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序等相关事宜进行了修订，并获2014年5月28日召开的2013年度股东周年大会审议通过。2017年3月6日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了修改公司章程的议案，于《公司章程》中拟定了差异化的现金分红政策，该议案于2017年11月14日本公司2017年第四次临时股东大会审议通过。2021年度利润分配方案符合公司现金分红政策，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。
（三）监事会意见
公司2021年度利润分配及股息派发方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2021年度利润分配及股息派发方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事和股东的相关意见等。因此监事会审查同意本次利润分配及股息派发方案。
四、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2022-010
四川成渝高速公路股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十一次会议于2022年3月30日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
（二）会议通知、会议资料已于2022年3月7日以电子邮件和专人送达方式发出。
（三）出席会议的董事应到11人，实到11人。
（四）会议由董事长甘勇义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于二〇二一年度利润分配及股息派发方案的议案》
2021年度，公司向全体股东拟每股派发现金股息人民币0.11元（含税），并将剩余未分配利润留存，以满足公司发展需要。公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的18.00%，低于30%，主要因为：
1、公司所处行业情况及特点
我国交通运输行业快速发展，高速公路通车里程不断增加，国家级高速公路路网已基本建成，高速公路行业发展步入相对成熟期，但目前高速公路仍处于扩大建设规模、提升公路等级的建设高峰阶段，是基础设施发展、服务水平提高和转型发展的黄金时期，特别是在2021年，中央将成渝地区上升为全国综合立体交通网“四极”之一，显著提升了成渝双圈的战略位势和辐射带动力。
2、公司发展阶段和自身经营模式
公司一方面坚持高速公路的主营和核心业务地位，主动融入国家及全省交通发展战略，统筹推进在建项目与拟投项目，坚持“投融建管养运”一体化理念，严格控制全寿命周期成本，同时密切关注省内外运营路段，稳健补充优质路产，确保主业高质量、可持续发展；另一方面稳健拓展相关多元领域，以交通网络和门户枢纽为依托，围绕新需求新消费，把前端资源链转化为项目、产品和服务的后端价值链，做强做大路域经济，做精做专科技业务，做优做实投资业务，拓展相关多元新高地。
3、公司资金需求
目前仍有部分项目尚处于建设期，自有资金投入需求较大，为了确保公司在建项目顺利履行，围绕主业稳健开展投资，公司需要更多的资金。
4、公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润主要用于对主业领域的投资。2022年，成乐高速扩容建设工程项目、天邛高速公路BOT项目等建设支出较大，本公司面临一定的资金压力，公司需要留存部分利润，以满足公司发展需要，也有利于股东的长远利益。
详情可参阅本公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《关于二〇二一年度利润分配及股息派发方案的公告》。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于二〇二一年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于独立董事二〇二一年度述职报告的议案》
详情可参阅本公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《独立董事二〇二一年度述职报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于二○二一年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于境内外二〇二一年度报告及其摘要等的议案》
详情可参阅本公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《2021年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于二〇二一年度内部控制评价报告的议案》
独立董事对此发表了同意的独立意见。
详情可参阅本公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《二〇二一年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《关于二〇二一年度内部控制审计报告的议案》
详情可参阅本公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《二〇二一年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过了《关于二〇二一年环境、社会与管治事宜的议案》
详情可参阅本公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《二〇二一年环境、社会与管治报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过了《关于二〇二二年度财务预算的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过了《关于确定信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所二〇二一年度审计费用的议案》
同意确定信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计费用为人民币112万元整（含内控审计费用人民币30万元整），半年报审阅费用48万元整；安永会计师事务所2021年度审计费用为人民币155万元整，半年报审阅费用46万元整。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二〇二二年度境内审计师的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度的境内审计师，任期至下年度股东周年大会为止，其审计费用由董事会确定。
本公司独立董事已于事前认可该事项，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该事项发表了同意的独立意见。
详情可参阅本公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《关于续聘二〇二二年度境内审计师的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过了《关于续聘安永会计师事务所为本公司二〇二二年度境外审计师的议案》
同意续聘安永会计师事务所为本公司2022年度的境外审计师，任期至下年度股东周年大会为止，其审计费用由董事会确定。
公司独立董事关于此项议案发表了如下独立意见：
董事会在发出《关于续聘安永会计师事务所为本公司二〇二二年度境外审计师的议案》前，已经取得了我们的事前认可。
安永会计师事务所具备相应的执业资质，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。安永会计师事务在担任公司财务报告审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，较好地履行了其责任与义务。我们同意公司续聘安永会计师事务所为公司2022年度的境外审计师，并同意将该事项提交公司股东大会审议。我们认为续聘安永会计师事务所为公司2022年度的境外审计师符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过了《关于向境内外金融机构申请间接融资及开具保函的议案》
同意本公司按照优化资本结构的要求，根据资金综合成本、难易程度等具体情况，向境内外金融机构申请不高于本公司及其附属公司在申请日最近一期审计后合并净资产（含少数股东权益）40%的间接融资(高速公路建设项目银团贷款除外)，融资方式包括银行贷款、资管计划等。批准本公司根据项目投资及融资需要向境内外金融机构申请开具保函。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过了《关于注册发行非金融企业债务融资工具及相关事宜的议案》
同意本公司按照中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及其他相关规定，在中国银行间市场交易商协会可接受注册的最高额范围内，于本公司有关股东大会批准之日起三年内，在中国境内一次或分次注册中期票据余额不超过30亿元；一次或分次注册超短期融资券余额不超过人民币30亿元，并在注册有效期内发行；中期票据建议发行期限为3-5年，超短期融资券建议发行期限为30-270天。
如监管部门对注册发行非金融企业债务融资工具的法律法规、政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会或任何二名董事依据监管部门的意见对注册发行非金融企业债务融资工具的相关事项做适当调整。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
详情可参阅本公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《关于会计政策变更的公告》。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过了《关于本公司董事、监事及高管责任险的议案》
同意购买董事、监事及高级管理人员责任保险，总保费不超过人民币40万元（人民币肆拾万元整，含税）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过了《关于指定郭人荣先生代行董事会秘书职责的议案》
同意指定本公司财务总监郭人荣先生代行本公司董事会秘书职责，自董事会审议通过之日起，至董事会新聘任的董事会秘书正式履职之日止。
详情可参阅本公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《关于指定郭人荣先生代行董事会秘书职责的公告》。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过了《关于筹备二〇二一年度股东周年大会的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
上述第（一）、（二）、（三）、(四）、（五）、（九）、（十一）、（十二）、（十四）、（十六）项议案须提交公司股东大会审议通过，有关本公司股东大会的通知公司将另行刊发公告。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2022-011
四川成渝高速公路股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十八次会议于2022年3月30日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所二楼楼223会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
（二）会议通知、会议材料已于2022年3月7日以电子邮件和专人送达方式发出。
（三）出席会议的监事应到6人，实到6人。
（四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司财务总监列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审查通过了如下议案：
（一）审查通过了《关于二〇二一年度监事会工作报告的议案》
本议案尚需本公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）审查通过了《关于二〇二一年度利润分配及股息派发方案的议案》
2021年度，公司向全体股东拟每股派发现金股息人民币0.11元（含税），并将剩余未分配利润留存，以满足公司发展需要。公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的18.00%，低于30%，主要因为：
1、公司所处行业情况及特点
我国交通运输行业快速发展，高速公路通车里程不断增加，国家级高速公路路网已基本建成，高速公路行业发展步入相对成熟期，但目前高速公路仍处于扩大建设规模、提升公路等级的建设高峰阶段，是基础设施发展、服务水平提高和转型发展的黄金时期，特别是在2021年，中央将成渝地区上升为全国综合立体交通网“四极”之一，显著提升了成渝双圈的战略位势和辐射带动力。
2、公司发展阶段和自身经营模式
公司一方面坚持高速公路的主营和核心业务地位，主动融入国家及全省交通发展战略，统筹推进在建项目与拟投项目，坚持“投融建管养运”一体化理念，严格控制全寿命周期成本，同时密切关注省内外运营路段，稳健补充优质路产，确保主业高质量、可持续发展；另一方面稳健拓展相关多元领域，以交通网络和门户枢纽为依托，围绕新需求新消费，把前端资源链转化为项目、产品和服务的后端价值链，做强做大路域经济，做精做专科技业务，做优做实投资业务，拓展相关多元新高地。
3、公司资金需求
目前仍有部分项目尚处于建设期，自有资金投入需求较大，为了确保公司在建项目顺利履行，围绕主业稳健开展投资，公司需要更多的资金。
4、公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润主要用于对主业领域的投资2022年，成乐高速扩容建设工程项目、天邛高速公路BOT项目等建设支出较大，本公司面临一定的资金压力，公司需要留存部分利润，以满足公司发展需要，也有利于股东的长远利益。
监事会认为：公司2021年度利润分配及股息派发方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2021年度利润分配及股息派发方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事和股东的相关意见等。因此监事会审查同意本次利润分配及股息派发方案。
详情可参阅本公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《关于二〇二一年度利润分配及股息派发方案的公告》。
本议案尚需本公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（三）审查通过了《关于二〇二一年度财务决算报告的议案》
本议案尚需本公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（四）审查通过了《关于境内外二〇二一年度报告及其摘要等的议案》
监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
详情可参阅本公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《2021年年度报告》及其摘要。
本议案尚需本公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（五）审查通过了《关于二〇二一年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
详情可参阅本公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《二〇二一年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（六）审查通过了《关于二〇二一年度内部控制审计报告的议案》
详情可参阅本公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《二〇二一年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（七）审查通过了《关于二〇二一年环境、社会与管治报告的议案》
详情可参阅本公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《二〇二一年环境、社会与管治报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（八）审查通过了《关于二〇二二年度财务预算的议案》
本议案尚需本公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（九）审查通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二〇二二年度境内审计师的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度的境内审计师，任期至下年度股东周年大会为止，其审计费用由董事会确定。
详情可参阅本公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《关于续聘二〇二二年度境内审计师的公告》。
本议案尚需本公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（十）审查通过了《关于续聘安永会计师事务所为本公司二〇二二年度境外审计师的议案》
同意续聘安永会计师事务所为本公司2022年度的境外审计师，任期至下年度股东周年大会为止，其审计费用由董事会确定。
本议案尚需本公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（十一）审查通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新颁布的企业会计准则相关规定进行的合理变更，其审议程序符合相关法律、法规及公司章程等规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意及确认本公司对原会计政策进行相应变更，并按财政部文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
详情可参阅本公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司监事会
二〇二二年三月三十日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2022-013
四川成渝高速公路股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次会计政策变更是四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）（以下简称“15号准则解释”）进行的变更。
● 本次会计政策变更不会对公司本年财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、概述
2021年12月30日，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第15号》的通知（财会〔2021〕35号）（以下简称“15号准则解释”），本解释“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。
本公司于2022年3月30日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
（一）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（二）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行财政部2021年12月30日发布的15号准则解释。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（三）会计政策变更的主要内容
15号准则解释一是明确了资金集中管理相关列报：通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的，对于成员单位归集至集团母公司账户的资金，成员单位应当在资产负债表“其他应收款”项目中列示，母公司应当在资产负债表“其他应付款”项目中列示；二是明确了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于亏损合同的判断。
（四）会计政策变更对公司的影响
1、关于资金集中管理相关列报
公司自2019年开始利用资金中心实施资金集中管理，相应会计处理、列报与15号准则解释完全一致，对本公司本年“其他应收款”、“其他应付款”等报表项目不产生重大影响。
2、企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于亏损合同的判断。
自2022年1月1日起施行，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。
本次会计政策变更是根据财政部新颁布或修订的相关规定进行的合理变更，符合有关法律、法规、上市规则和本公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部新颁布的企业会计准则相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合本公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新颁布的企业会计准则相关规定进行的合理变更，其审议程序符合相关法律、法规及公司章程等规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意及确认本公司对原会计政策进行相应变更，并按财政部文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
五、报备文件
（一）第七届董事会第二十一次会议决议
（二）第七届监事会第十八次会议决议
（三）独立董事关于会计政策变更的独立意见
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○二二年三月三十日
(上接121版)
