新疆汇嘉时代百货股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2022-011
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于2022年3月25日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2022年3月30日以通讯方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资金借款的议案》。
为满足经营需求，同意公司以位于乌鲁木齐市天山区中山路288号1栋负1层、5层、6层、7层、8层部分商业房产（建筑面积共计10945.13平方米）作为抵押（具体抵押房产信息以签订的抵押合同为准），向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资金借款人民币1亿元，期限12个月，最终借款利率以签订合同为准。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于全资子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的公告》（公告编号：2022-012）”。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
二〇二二年三月三十一日
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号： 2022-012
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
关于全资子公司向银行申请综合授信
并为其提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：昌吉市汇嘉时代百货有限公司（以下简称“昌吉汇嘉”）、乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司（以下简称“乌鲁木齐汇嘉”）。
● 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）本次为全资子公司昌吉汇嘉、乌鲁木齐汇嘉担保金额分别为人民币1,000.00万元，合计担保金额不超过人民币2,000.00万元。截止本次担保前，公司累计为上述两家子公司提供的担保余额为19,946,364.61元。
● 本次担保无反担保。
● 公司无逾期对外担保情况。
一、担保情况概述
公司全资子公司昌吉汇嘉和乌鲁木齐汇嘉拟分别向乌鲁木齐银行股份有限公司申请综合授信人民币1,000.00万元，期限12个月，最终借款利率以签订合同为准。公司拟分别为上述两家子公司的综合授信人民币1,000.00万元提供保证担保，合计担保金额不超过人民币2,000.00万元。
公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》，与会8名董事以书面表决方式一致同意该议案。
二、被担保人基本情况
（一）昌吉市汇嘉时代百货有限公司
注册资本：500万元
法定代表人：师银郎
公司住所：新疆昌吉州昌吉市延安北路198号
经营范围：食品经营；食品生产；餐饮服务；烟草制品零售；乳制品零售；保健食品销售；米、面熟制品、糕点、面包、饼干及其他焙烤食品制造、销售；酒类经营；日用百货销售；出版物零售；药品零售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；水产品零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；食用农产品零售；未经加工的坚果、干果销售；厨具卫具及日用杂品零售；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；针纺织品销售；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；办公设备销售；五金产品零售；电子产品销售；家用电器销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；钟表销售；照相机及器材销售；灯具销售；照明器具销售；建筑装饰材料销售；珠宝首饰零售；日用杂品销售；汽车装饰用品销售；塑料制品销售；美发饰品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具销售；棉、麻销售；谷物销售；豆及薯类销售；农副产品销售；游艺及娱乐用品销售；电气设备销售；通讯设备销售；广播影视设备销售；金属制品销售；数字文化创意技术装备销售；仪器仪表销售；消防器材销售；智能机器人销售；助动自行车、代步车及零配件销售；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；家居用品销售；家具零配件销售；渔需物资销售；家用电器零配件销售；个人卫生用品销售；礼品花卉销售；母婴用品销售；户外用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；家用视听设备销售；家具销售；卫生洁具销售；模具销售；包装材料及制品销售；皮革销售；乐器零配件销售；可穿戴智能设备销售；光学仪器销售；光电子器件销售；复印和胶印设备销售；风机、风扇销售；电子专用设备销售；电工器材销售；电池销售；导航终端销售；竹制品销售；棕制品销售；办公设备耗材销售；羽毛(绒)及制品销售；卫生陶瓷制品销售；网络设备销售；纸制品销售；日用木制品销售；办公用品销售；茶具销售；安防设备销售；渔具销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；室内卫生杀虫剂销售；金银制品销售；食品用洗涤剂销售；电力设施器材销售；地产中草药(不含中药饮片）购销；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；柜台、摊位出租；非居住房地产租赁；停车场服务；物业管理。
昌吉汇嘉最近一年又一期主要财务指标如下：
截至2020年12月31日，资产总额35,518.20万元，负债合计12,301.03万元，净资产23,217.17万元；2020年营业收入20,229.66万元，净利润2,722.87万元。
截至2021年9月30日，资产总额39,805.31万元，负债合计15,285.34万元，净资产24,519.97万元；2021年1-9月营业收入13,840.38 万元，净利润1,302.80万元。
（二）乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司
注册资本：260万元
法定代表人：赵晶
公司住所：新疆乌鲁木齐市天山区中山路288号
经营范围：销售：烟酒零售、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、现做现卖（面制品）。物流、仓储、包装服务；房屋租赁；通信设备、其他日用品、服装、鞋帽、针纺织品、文化用品、五金交电产品、工艺美术品、家用电器、体育用品、其他农畜产品、化妆品及卫生用品办公用品、日用品、箱包皮具、钟表、照相器材的销售；广告设计、制作及发布；珠宝首饰的加工、零售。物业管理；餐饮管理。；保健食品销售；药品批发；药品零售。
乌鲁木齐汇嘉最近一年又一期主要财务指标如下：
截至2020年12月31日，资产总额26,287.50万元，负债合计8,848.33万元，净资产17,439.17万元；2020年营业收入11,349.88万元，净利润 1,434.26万元。
截至2021年9月30日，资产总额26,274.17万元，负债合计8,130.22万元，净资产18,143.95万元；2021年1-9月营业收入9,327.02 万元，净利润704.79万元。
（以上2020年财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2021年财务数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》，董事会认为：公司本次为全资子公司昌吉汇嘉和乌鲁木齐汇嘉提供担保是公司日常经营和业务发展的需要，上述两家公司具备良好的偿债能力，同意昌吉汇嘉和乌鲁木齐汇嘉分别向乌鲁木齐银行股份有限公司申请综合授信人民币1,000.00万元，期限12个月，最终借款利率以签订合同为准。公司分别为上述两家子公司的综合授信人民币1,000.00万元提供保证担保，合计担保金额不超过人民币2,000.00万元。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对下属子公司担保余额为人民币39,946,364.61元，无其他对外担保，亦无逾期担保情况。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
二〇二二年三月三十一日
